车辆管理制度.1

车辆管理制度

第一章总则

第一条为了加强对公司的车辆管理，控制管理费用支出，保障公司车辆的合理、高效使

用，制订本制度。

第二条本制度适用于公司公务车辆及车辆驾驶员的管理。

第三条公司人事行政部门是本制度的责任部门，负责公司车辆管理的所有相关适宜。公

司各级人员应积极配合人事行政部门的工作。

第二章车辆使用管理

第四条公司为以卜职位人员配备专用车辆：

1、董事长及董事会成员：

2、总裁：

3、团总裁；

4、董事长批准配备专车的人员：

第五条根据工作需要，公司可为部分部匚配备部门专用车辆。

笫六条公司的历TT车辆统一由人事行政部门根据使用需要进行调收管理。如果在办理公

司业务，公共车辆不能满足使用要求时，人事什政部门可协调调用专用车辆临时使用，专用车

辆使用人要给予配合。

第七条公司给员工提供自带车车辆交通补贴，在公司人员因公用车时，凡享受自带车车

辆交通补贴者应使用白带车，如无私车或对车辆规格有要求者事前向人事行政负责部门申请调

派。人事行政部门负贡人根据重要性、紧急程度调度车辆，不按规定办理申请而直接与驾驶员

协调者，驾驶员有权拒绝，驾驶员在未得到出车指令单时不得擅自出车。

第八条行政车辆设置《车辆使用及用油情况记录》，每日应记载使用人、行驶里程、时间、

地点、用途等，人事行政部应每月核杳和抽检,发现记载不实、不全或未记载者应与车辆使用

人进行核实，核实后应立即将台帐补齐，若出现违规违纪现象按公司奖惩制度进行管理，对三

次以上出现类似情况的员工可给予最后警告直至无偿解除劳动合同。

第九条每车设苴“车辆使用记录”，驾驶员应及时填写。人事行政部门检查记录情况并

于每月初连同行驶记录表一并转人事行政部门经理申核。

第三章驾驶员管理

第十条驾驶员必须严格执行国家道路交通相关法律法规，具有驾照，严禁驾驶与驾照不相

符的乍辆，并接受行政负责部门的管理。

第十一条驾驶员接待纪律

一、驾段员上班不出车时，必须在车队等侯工作，临时有事离开必须向车队队长或人事行

政部负责人请假。

二、严格执行考勤制度，无故缺勤者，一律按旷工处理驾驶员在实际工作中，有以下情形

者属于严重违纪行为，公司可无偿解除劳动合同。

1、出车过程中，以各种理由推托出车、不服从调度、虚报交通路况信息者；

2、接待公司领导及宾客迟到者；

3、接待公司领导及宾客搭载非相关人员者：

4、造成重大交通事故者（金额损失在一万以上）；

5,•年之内发生较轻微交通事故一次以上，经交管部门认定我方司机为主责者；

6、一年之内发生交通违章次以上者：

7、泄漏公司领导及宾客谈话、需保密的住址、需保密的行程及相关信息者：

8、酒后驾车者；

9、值班驾驶员在当值日不出车或延误出车者：

10、公车私用者；

11、未按公司要求将车辆停放在指定地点。

三、公司实行司机值班制。

1、由公司人事行政部门负责人统一安排值班；

2、值班制度详见《驾驶员值班制度》.

四、接到出车任务后，要提前一分钟到指定地点等候，在等车的时候，禁止催叫或按喇叭。

五、驾驶员必须注意保密，不得传播领导讲话内容，不得透随领导行程及居住地址，若确因

工作需要需向领导本人请示同意。

六、驾驶员因违反交通规则一年以内在_次（含）以下而受罚，•律由驾驶员自己负责。

第十二条驾驶员礼仪要求

一、驾驶员要注意自身的着装，为驶员要求着装，白色衬衣，系深色领带，看黑色西裤,

黑色皮鞋；

二、要接待过程中：面带微笑，搬运行李：

三、接待过程中，公司领导及客人上车前在车外等候，主动为具开关车门；如遇雨大主

动为公司渎导及客人撑伞：

四、人事行政部在安排驾驶员接待任务时应交代客人姓名及职位，贵宾需要告诉尊称，接待

客人时见面应首先问好，标准语m为“姓氏+职位名称，您好！我是驾驶员某某，负货您的车辆接

待”：终点站停车时，应提醒客人到目的地了,标准语言为“姓氏+职位名称，您好！现已到某

某处”，立下车为客人打开车门并搬运行李；

五、驾驶员禁止在车里抽他，不得向公司领导及客人敬烟：

六、接待中与客人聊天时要注意选择话题，可以就天气、当地的风俗、特产、名胜以及沿途

的景观作些介绍，禁止谈论婚嫁、年龄（特别针对女性的时候）、工资，包括来这儿干•什么等等

话题，涉及到个人隐私的内容，都不应该问起。叫禁传播小道消息、八卦新闻等。

第十三条驾驶员在驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶

液、轮胎,外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则驾驶员对由此

引发的后果负全责。

第十四条驾驶员应爱护车辆，保持车辆E生、清洁。

第四章维修保养

第十五条人事行政部门应监督车辆驾驶员按规定的时间和行驶里程及时进行车辆的维护

保养。

第十六条各公司人事行政部应对本单位车辆维修不同车型维修保养选定定点单位，公司

车辆维修与保养除必须就近维修外，驾驶员应到指定或特约修护单位对车辆进行维护保养。

第十七条车辆维护与保养费用实行月度行政预算审枇，行政费用预算外发生故障或其他耗

损急需修旦或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过元的,

应向人事行政部门经理中请，报公司负责人审批。车辆维修前，人事行政部门应对此次维修或

保养进行验证核价，驾驶员填制《车辆保修维护申请》并上报审批。自行修豆者，氏报销零件

购置费用，

乍辆维修保养标准

车辆金额品牌4s店其他维修厂商

裸车价在一万元以上修理保养/

7交强险全险强制购买强制购买

8盗强险全险强制购买强制购买

人事行政部门负贡统一办理公司的车辆保检手续。年辆险种、保险费、保险公司选择等应

报经分管渎导批准。具体保险级别如下:

第二十二条事故处理

发生交通事故后，驾驶员要及时告知公司人事行政部门经理，由公司负责办理理赔和处理

手续。行车肇事贡任判明后，依下列规定分别处理：

I、责任屈F对方车辆或行人的过失，公司不负责赔偿：

2、肇事责任屈于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额

超过保险金额时，其超过金额须由该驾驶员负担：

3、肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应贲任之比率

分担，其损害赔偿照前款办理；

4、肇事后无法确定责任主体，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员负贡照第二款办理。

第六章附则

第二十三条严禁非公司驾驶人员驾驶公司各种不辆，驾驶员不得将不辆交给其他人员驾

驶。如违反，公司给予许可人元/次的罚款，驾驶人承担全部责任。

第二十四条本制度由公司人事行政中心负费解释，各成员公司参照本制度执行并制定公

司内部轲度，但不得与本制度相关精神、原则发生冲突。

第二十五条本制度自颁布之日起施行，原有•制度相应废止。

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产成品管理制度

□总则

第一条目的

为使本公司成品的入库、发货、运揄、盒点等事务流程有所遵拥，特制定

本制度。

第二条范围

有关成颉管理作业包括收发货作出及库存常理等事务，依本制度的规定办

理。

第三条库位规划与配置

（一）物管处应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面乐，

以使库位空间有效利用。

（二）库位配比原则应依下列规定：

1.配合仓库内设备（例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及

所使用的储运工具规划运输通道。

2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品或分

区存放，以利管理。

3.收发频繁的成品应配置于迸出便捷的犀位。

口收货管理

第四条成品入库方式

（一）入库部门开立“产成品入寿业“，连同入库品送至物管处经收货人员

签妆并存放于指定库位。

（二）入库部门按物管处核对签认后入库单送会计部门。

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第五条收货注意事项

物管处应就入库内容与成品入库爻的内容确实核对，加发现入库品名、规

格、产品数量、包装等不符时，应即时通知入库部门更正。

口发货管理

第六条发货注意事项

（一）物管处接到“销售通知单”时，经办人员应在审查无误改础上予以发

货，依产品规格及通知单编号桢序列拮。

（二）未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办

理入库手续。

第七条发货单据的管理

公司所有销售业务一律由销售部门开具产品转售通知单，作为销售部门通

知公司其它部门处理铺售业务的凭据。本通知单一式六联，第一联为存根联（黑

心），作开票部门统计备查用：第二联为财务联（绿色），作财务记帐用；第三联

为仓库联（红色），作仓库据以发货的凭证：第四联为运揄联（逐色），作为运揄

部II据以发货的凭据：第五联为客户展（供色），经客户签■宇确认后转财务处开

其发票：第六联为出门证联（紫包），作为保卫处各门向审查放行或火车发运离

开公司的凭据。

销售部门编制产品销售通知单时，必须详细注明销售方式、客户全称、具

伍经办业务员的姓名：申请数量按客户订货数量填写，单价按现行箱售价在填

行：实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写；销售价格不低于规定

价格时，现款销售业务的，由销售处长签字审批，赊销的，按规定的除销审批

权限审批。

第八条部门分工

1.销售部门负贲根据销售合同或客户订单编制产品销售通知单，通

知各部门按此要求处理销隹业务。

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2.运检部门负贲时客户要求送货的或需要火车运输的销售业务.根

据销售部门的产品销售通知单要求，备车或通过铁路运输方式将货物运到指定

地点，并收回客户确认联。

3.仓储部门负责根据业经批准的产品销售通知单发货。

4.计量部门负责仓库发货叶，计量出库货物的实际数量，并出具计

量证明。

5.财务部门负责审核确认销售通知单，盖章、开票、收取货款。

6保卫部门质责根据财务F.M.量的产品通知单出门寐审左货物通行。

第九条发货具体业务流程

1.现销客户自提所谓现销是指一室款一批货，客户所交贷款与所提货场的

窃售价格相符：客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车柄运货的销

售方式。具体流程如下（详见销售流程国1—现销客户自提）：

第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知

年,按规定经批准后将通知单第②•⑥球交客户到仓库提货。

第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核,仓

医保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经

审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。并根据计量单在产品销售通

知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。

第三步计量。计量部门在仓库发货时经仓库中请对装车的货物进行计芭，

同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。

第四步交款结算客户提货后持产品循售通知单第②④⑤⑥联及计量证明到

会计处交款.会计处收纸员凭客。所持销隹通知单所列实际发货机量及单价讲

行结算收款，并开具收款收据。

第五步开票盖章开票员收到客户交来的通知单后，要求客户出示已交汰收

据,同时审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相

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存，经审核无误后可给客户开具发票，并在第⑥联上加盖发票专用章后连同发

票交客户。

第六步审查出门保卫处各门岗凭财务盖章的出门联（第⑥联），检查出口货

料与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行：若有疑问应及时与财

务处联系。

2.赊销客户自提所谓除销是指经批准客户未交款或客户所交贷款小于所提

货物错售价格的销售业务：客户自提是指经批准赊销的客户，自行提货，3备

车辆运输的销售方式。具体流程如下（详见销售流程图2—赊销客户自提）：

第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知

单，按赊销权限经批准签字后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。

第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核,仓

医保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经

审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货。并根据计量单在产品销售通

扣单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。

第三步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同

叶将计量证明文仓序作为仓庠实除发货数量的证叨。

第四步开票盖章客户提货后将第⑤联交回销售部门，需要开具发票的，由

销售部门按公司销售开票程序办理。客户持第②④⑥联交开票员，开票员左第

⑥联盖章后交客户：暂时不要发票的，可由客户直接持通知单第②④⑥联攵财

务处开票员，开票员审核无误后在第⑥联上盖章交客户。开票员收到

客户交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否一致,销售价格与公司

批准的价格是否相符。经审核无误后方可开票盖章。

第五步审查由门保卫处各门冏凭财务益率的出门联（第⑥联）.检态出门货

物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行：若有疑问应及时与财

务处联系。

3.现销公司送货所谓现销是指一笔款一批货，客户所交货款与所提货功的

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窃售价格相符：公司送货是指由客户交纳货款后，公司各车提货发运至指定地

点，客户收货险收踹认的销售方式。具体流程如下（详见销售流程图3—现希公

司送货）：

第一步开单首先由铺售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通知

单，按规定签字批准后将通知单第②■⑥联交运输部门到仓库提货。

第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将翳②③⑤⑥联交仓库保管员

审核。仓库保管员收到运输部门交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的

授权批准，经审核无误后，在通知单上签字方可组织装车发货，并根据计量单

在通知单上填列实标发货数量，交通知单第③联匐下作为仓库记怅的依他。

第四步计量计量部门在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同

叶将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。

第五步交款结算运输部门提货后日客户持产品销售通知单第②联到会计处

交款。会计处收款员按销售通知单实际发货数量及单价进行结算收款，并出具

收款收据。

第六步开票盖章运输部门将第②⑥联交财务处开票员审核盖章。开票汽收

到运输部门交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否相打，销售价禧与公

司批准的价格是否相符，货款是否已交清，经审核无误后可在第⑥联上加姜发

案专用拿交运输部门带货出门。需要发票的，由运输部门将第⑤联及计量证明

特销售部门按开票福■序办理。

第七步审查出门保卫处各门面凭财务盖章的出门联（第⑥联），检查出口货

物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行：若有疑问应及时与财务处

联系。

4.除销公司送货所谓除销是指经批准客户未交款或,客户所交货款小

于所提货物销售价格的销售业务：公司送货是指经批准岭箱的业务，由公司备

东提货、将货物发运至指定地点、由客户收货验收确认的销售方式。（详见纳售

流程图4一赊州公司送货）：

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第一步开单首先由销售部门根据客户订货情况填制一式六联产品销售通

知单，按除销权限批准后将通知单第②-⑥联交运输部门到仓库提货。

第二步发货运输部门持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员

审核。仓库保管员收到运输部门转来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的

授权批准，经审核无误后，在通知单上签字后方可组织装车发货，并根据计量

单在通知单上填列实际发货数量，将这知单笫③联留下作为仓库记帐

的依据。

第三步计批计量部门在仓肆发货附经仓摩申请对装车的货物进行计盘，同

时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。

第四步审核盖聿运输部门提货后将第②⑥联交财务处开票员审核盖章,开

票员收到运输部门交来的通知单后应审核销售数量与计量单是否相符，销售价

格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后方可在第⑥联上加就发票专用章

交运输部门带货出门。

第五步审查出门保卫处各门同凭讨务盖章的出门联（第⑥联），检查出口货

物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处

取系。

第六步验货确认运输部门送货至客户处，经客户跄收后在第⑤联上签字确

认后带回转销售部门作为销售部门为客户开具发票的凭据。

第七步开票销售部门根据客户要求挣第⑤联及计量证明按开票程序到财务

处开具销货发票。

5.铁路运揄的特例

・对■干需要通过挟路运输发货的.如发货时间比较紧张.可由运输部门在

接到销售部门通知后，先通知仓库提前组织装货，然后由销售部门在火车发车

前开具产品销售通知单转运输部门，运输部门将通知单第②③⑤⑥联转仓库审

核盖章、并根据计量结果填列实际发货数量后，将②⑤⑥联交运输部门；运输

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部门持第②（⑥联到财务盖章后发货出门。

・销售部门或运输部门必须取得客户确认的传真件或由客户签字的销售通

先单第⑤联，然后统一由销售部门交财务处作为申请开具发票的依据。

第十条销售发票的管理

1.开票通知单本单由精售部门开具，作为销售部门通知财务开具发票的凭

据，本单一式二联，第一联为存根联，由销售部门留存备查，第二联为财务开

票联，作为财■务开票的依据。

2储售发票开具科序

•现款销售现款销售的，由客户底接到会计处交货款，然后持产品销售通

知单第②®⑤⑥联连同计量证明到财务处申请开票。开票员审核无误，并确

认已交款后，开具销货发票给客户。

♦赊销