把传统安全和非传统安全统筹起来建设全方位的安全保护制度

把传统安全和非传统安全统筹起来，建设全方位的安全保护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等国家相关法律法规，参照行业安全防护标准及集团母公司关于企业全面风险管控的管理规定，结合公司实际运营需求，为统筹传统安全与非传统安全，构建全方位安全保护体系制定。制度旨在强化风险防控能力，规范业务流程，保障公司资产安全、信息安全及运营稳定，满足业务发展对安全管理的更高要求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司经营管理、技术研发、供应链管理、财务审计、人力资源等所有业务场景，以及公司信息系统、物理环境及第三方合作过程中的安全防护要求。第三条本制度中下列术语含义：（一）“专项管理”是指公司针对特定安全领域（如传统安全、网络安全、数据安全、财务安全等）制定的管理制度、操作规范及风险防控措施，实现系统化、标准化、流程化管理。（二）“XX风险”是指因内部管理缺陷、外部环境变化、技术漏洞或人为因素可能引发的安全事件或损失，包括但不限于财产损失、数据泄露、业务中断、合规处罚等。（三）“XX合规”是指公司业务活动、信息系统及管理流程符合国家法律法规、行业准则及内部管理制度的要求，确保合法合规运营。第四条专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：安全管理体系覆盖所有业务场景、所有层级、所有员工，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位的安全生产责任，做到权责清晰、可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理重大风险，动态优化管理措施。（四）持续改进：根据内外部环境变化及管理效果，定期评估并优化安全管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司全面安全管理工作负总责，承担首要领导责任；分管安全、技术、运营的领导为公司安全管理的直接责任人，统筹协调相关领域风险防控。第六条设立专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各主要部门负责人及下属单位代表。领导小组职能包括：（一）统筹公司安全管理体系建设，决策重大安全事项；（二）审批年度安全预算及重大风险处置方案；（三）监督考核各部门安全管理成效，协调跨部门协作。第七条明确三类主体的专项管理职责：（一）牵头部门：由安全管理部担任牵头部门，负责统筹安全管理制度建设、风险识别评估、监督考核、培训宣贯及应急响应等工作。（二）专责部门：由技术部、财务部、人力资源部等部门担任专责部门，分别负责信息系统安全、财务合规、人员安全等领域的业务审核、流程优化及风险处置。（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域安全管理制度，开展日常风险排查、隐患整改及员工安全培训。第八条基层执行岗须严格遵守安全操作规范，履行以下职责：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任；（二）及时上报可疑风险事件，配合开展调查处置；（三）参与安全培训考核，确保掌握必要安全技能。第三章专项管理重点内容与要求第九条传统安全领域管控要点：（一）物理环境安全：严格管控办公区、数据中心等关键区域的出入权限，定期开展消防、安防设施巡检，禁止违规使用明火或危险品。（二）资产管理安全：规范办公设备、服务器、存储介质等资产的管理，建立台账并定期盘点，报废资产需履行销毁程序。（三）应急响应安全：制定突发事件应急预案，明确应急流程、联系方式及物资储备要求，定期组织演练。第十条非传统安全领域管控要点：（一）网络安全防护：建立防火墙、入侵检测系统等安全设备，禁止使用未经审批的软件或外接设备，定期更新系统补丁。（二）数据安全管控：对敏感数据进行分类分级，采取加密、脱敏等技术手段，规范数据访问权限，禁止非法导出或共享。（三）第三方合作安全：对供应商、服务商开展安全资质审查，签订保密协议，定期评估合作方的风险水平。第十一条业务操作合规标准：（一）采购领域：严格执行供应商尽职调查制度，禁止关联交易利益输送，确保招标流程公开透明。（二）财务领域：规范资金审批权限，落实大额资金分级审批制度，确保税务申报准确合规。（三）人事领域：严格背景调查制度，禁止违规招聘或留用不符合资质人员。第十二条禁止性行为：（一）严禁擅自修改系统参数或删除日志；（二）严禁泄露公司商业秘密或客户信息；（三）严禁违规转包分包工程或业务；（四）严禁酒后或疲劳状态下操作高危设备。第十三条专项风险重点防控：（一）信息系统风险：重点防控网络攻击、系统宕机、数据篡改等风险，建立7×24小时监控机制。（二）数据安全风险：重点防控信息泄露、非法访问、数据勒索等风险，定期开展数据安全评估。（三）运营安全风险：重点防控业务中断、自然灾害、人员操作失误等风险，制定备用方案。第四章专项管理运行机制第十四条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门牵头，组织专责部门及业务部门对制度进行修订，确保符合最新法规要求；（二）遇重大政策变化或重大安全事件时，即时启动应急修订程序。第十五条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，每年至少组织两次全面排查；（二）建立风险库，对风险进行分级（重大、较大、一般），发布预警通知并明确应对措施。第十六条合规审查机制：（一）将安全审查嵌入业务流程，包括合同签订、项目启动、系统上线等关键节点；（二）未经合规审查的业务活动，一律不得实施，并记录审查结果存档备查。第十七条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组协调处置；（二）制定应急流程，明确责任分工、处置时限及上报要求，确保事件得到及时控制。第十八条责任追究机制：（一）对违规行为界定处罚标准，包括警告、罚款、降职等；（二）违规行为与绩效考核挂钩，情节严重的移交纪律处分程序。第十九条评估改进机制：（一）每年开展安全管理体系有效性评估，重点考核风险防控成效；（二）针对评估发现的漏洞，制定优化方案并落实整改。第五章专项管理保障措施第二十条组织保障：（一）各级领导干部须签署安全管理责任书，明确“一岗双责”要求；（二）成立安全检查小组，定期抽查各部门制度落实情况。第二十一条考核激励机制：（一）将安全合规情况纳入部门年度考核，与绩效奖金挂钩；（二）对安全管理先进部门及个人予以表彰奖励。第二十二条培训宣传机制：（一）管理层每年参加合规履职培训，掌握安全决策能力；（二）一线员工每月接受安全操作培训，考核合格后方可上岗。第二十三条信息化支撑：（一）建设安全管理平台，实现风险数据自动采集、分析及预警；（二）通过系统工具实现流程自动化，提升安全管控效率。第二十四条文化建设：（一）发布专项合规手册，明确员工应知应会内容；（二）每年开展安全文化宣传周活动，营造全员参与氛围。第二十五条报告制度：（一）风险事件须在24小时内上报至牵头部门，逐级上报至领导小组