突出抓好关键信息基础设施保护建立分级分类保护制度

突出抓好关键信息基础设施保护，建立分级分类保护制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及相关行业监管规定，结合集团母公司关于关键信息基础设施保护的统一要求，以及公司为有效防控专项风险、规范信息安全管理、提升核心竞争力而提出的内部管理需求，制定本制度。制度旨在明确关键信息基础设施保护的管理目标、组织架构、职责分工、运行机制及保障措施，确保公司信息系统、数据资源及核心业务连续性符合国家及行业安全标准，防范因安全事件引发的运营中断、数据泄露、法律责任及声誉损失。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有关键信息基础设施的设计、建设、运行、维护、数据管理及应急响应等全生命周期场景，包括但不限于核心业务系统、数据中心、网络设备、存储介质、云计算平台及第三方服务接口等。任何涉及关键信息基础设施的业务活动、技术改造或外部合作，均须遵循本制度执行。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对关键信息基础设施实施的全面防护、监测、预警及应急处置管理活动，包含技术防护、制度规范、人员管理及第三方管控等要素，以实现对基础设施风险的主动识别与闭环管控。（二）“XX风险”指因技术漏洞、人为操作、恶意攻击、管理疏漏或外部环境变化导致关键信息基础设施中断、瘫痪或数据泄露的可能性，需根据影响范围、发生概率及可控制性进行等级划分。（三）“XX合规”指公司关键信息基础设施管理活动符合国家法律法规、行业准则及内部制度要求的状态，包括但不限于数据分类分级、加密传输、访问控制、灾备建设、安全审计等环节的规范执行。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：关键信息基础设施保护覆盖所有业务场景、技术环节及管理岗位，无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的安全职责，建立“一岗一责”的追溯机制。（三）风险导向：以风险等级为基础，优先保障核心系统安全，实施差异化管控策略。（四）持续改进：通过动态评估、技术迭代及经验总结，不断完善管理体系。（五）内外协同：强化与外部监管机构、安全厂商及业务部门的沟通协作。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司关键信息基础设施保护工作负总责，统筹资源投入、战略决策及重大风险处置；分管信息化、运营等业务的领导为直接责任人，负责具体制度的落地、跨部门协调及绩效考核。第六条公司设立“关键信息基础设施保护领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，信息技术、运营、法务、财务等核心部门负责人为成员，负责统筹制度制定、重大风险决策、资源调配及监督评价。领导小组下设办公室于信息技术部，承担日常管理职能。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议XX专项管理制度及重大调整方案；（二）统筹全公司安全资源，协调跨部门复杂问题；（三）监督重大风险事件的处置成效及合规整改；（四）定期评估管理体系的运行有效性。第八条牵头部门（信息技术部）职责：（一）牵头XX专项管理制度建设、修订及宣贯；（二）统筹开展关键信息基础设施的风险识别、评估及分级管理；（三）组织技术防护体系建设、漏洞修复及安全监测；（四）定期编制安全报告，提交领导小组决策。第九条专责部门职责：（一）业务部门/下属单位：落实本领域XX管理要求，开展日常安全检查及操作规范培训；（二）法务合规部：审核XX管理相关合同条款，提供法律支持；（三）人力资源部：将XX合规要求纳入员工手册及离职流程；（四）财务部：保障XX管理预算及应急资金需求。第十条基层执行岗责任：（一）岗位人员需签署XX管理合规承诺书，严格遵守操作手册；（二）发现异常情况或潜在风险，须立即上报至直接主管，严禁瞒报或迟报；（三）配合完成安全培训及应急演练，确保掌握必要技能。第三章专项管理重点内容与要求第十一条系统架构安全管控关键信息基础设施需采用高可用架构设计，核心系统需满足“两地三中心”或等效灾备要求，定期开展压力测试及容灾演练。禁止使用存在已知高危漏洞的硬件或软件，所有变更需经过三重验证。第十二条访问权限管理实施“最小权限”原则，定期（每年至少一次）审查账号权限，禁止单一账户兼管高权限操作。采用多因素认证（MFA）覆盖所有远程访问及核心系统操作，禁止通过公共邮箱传输敏感数据。第十三条数据分类分级按业务敏感度将数据分为核心、重要、一般三级，核心数据需加密存储及传输，重要数据需定期备份，一般数据需限制共享范围。第三方平台接入需签订数据保密协议，明确数据使用边界。第十四条漏洞管理与补丁修复建立漏洞扫描常态化机制，高危漏洞需72小时内完成修复，中低风险漏洞需纳入年度计划整改。禁止擅自禁用系统安全防护机制，所有补丁更新需经过审批流程。第十五条安全监测与日志审计核心系统需部署7×24小时安全监测平台，实时监控异常登录、数据外发等行为。日志需统一存储90天以上，关键操作需双人复核留痕，禁止删除或篡改日志记录。第十六条外部接口管控与第三方系统对接需进行安全评估，明确数据传输协议及加密标准，禁止跨域调用敏感接口。定期审查合作伙伴的安全资质，违规接入需立即终止。第十七条应急响应与处置制定分级应急预案，一般事件由业务部门自主处置，重大事件由领导小组统一指挥。安全事件处置需遵循“遏制、根除、恢复、总结”四步法，处置过程需全程记录并备案。第十八条第三方服务管理引入外部运维服务需签订安全责任书，明确数据脱敏、边界防护等要求。禁止将核心系统外包给无等级保护认证的服务商，定期审查其安全整改成效。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制信息技术部每年4月前评估制度适用性，根据国家法规变化及业务调整提交修订草案。重大修订需经领导小组审议，更新后需同步培训及考试确认掌握率。第二十条风险识别预警机制每月开展全面风险排查，按“影响-概率”矩阵划分等级，发布预警需明确处置时限及责任部门。高风险项需纳入领导小组月度会议审议，必要时启动专项攻坚。第二十一条合规审查机制关键项目启动前必须通过XX管理合规审查，未通过不得实施。审查内容含技术方案、供应商资质、应急预案等，审查结论需书面存档，违反审查要求的按责任比例追责。第二十二条风险应对机制一般风险由业务部门制定整改计划，重大风险需成立专项工作组，跨部门协同处置。事件上报需遵循“逐级上报、首报负责”原则，禁止越级瞒报。第二十三条责任追究机制对违反XX管理的行为，视情节严重程度采取：警告、通报批评、降级、解聘等处分。涉及违法行为的移交司法机关，相关记录纳入个人档案。处罚标准需在全员范围内公示。第二十四条评估改进机制每年6月和12月开展管理有效性评估，重点检查风险整改率、培训覆盖率等指标。评估结果需提交领导小组，问题项纳入下季度改进计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障公司主要负责人每年听取XX管理汇报，分管领导每月带队检查落实情况。设立专项经费预算，确保安全投入不低于业务收入的X%。第二十六条考核激励机制XX合规情况占部门年度考核20%，个人绩效与操作安全挂钩，连续两年排名末位者调岗或降级。设立“安全创新奖”，对提出有效改进建议的团队奖励X万元。第二十七条培训宣传机制管理层需参加合规履职培训，通过E-learning平台完成年度操作规范考试。新员工入职前强制培训XX基础知识，定期组织桌面推演及实战演练。第二十八条信息化支撑开发XX管理平台，实现风险台账、安全巡检、事件处置的自动化流转。核心系统接入安全态势感知平台，做到威胁情报实时推送、自动化处置。第二十九条文化建设发布《XX管理行为准则》口袋书，全公司签订合规承诺书。设立“安全月”活动，通过案例警示、技能竞赛等方式强化安全意识。第三十条报告制度每月5日前提交XX管理月报（含风险事件、整改进度、培训记录），每年3月31日前出具年度管理总结。报告需经审计部门复核，重大风险需即时上报至监管机构（若适用）。