中国电建采购管理制度

PAGE中国电建采购管理制度一、总则（一）目的为规范中国电建（以下简称“公司”）采购管理工作，加强采购过程控制，确保采购活动合法合规、公开透明、高效有序，保障公司项目顺利实施，提高公司经济效益和市场竞争力，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各分子公司、项目部等在国内外开展的各类采购活动，包括工程设备、材料、服务等的采购。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规、政策以及行业相关标准和规范。2.公开公正原则：采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则，确保所有符合条件的供应商都有平等参与机会，不得偏袒任何一方。3.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本、交货期等因素，追求经济效益最大化。4.诚信合作原则：与供应商建立诚信合作关系，加强沟通与协调，共同推动项目顺利进行。二、采购管理组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由公司高层管理人员、相关部门负责人等组成。2.职责审议采购战略、政策和制度。审批重大采购项目计划、预算及采购方式变更等事项。协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购部门1.职责贯彻执行采购管理制度和流程。编制采购计划，组织实施采购活动。负责供应商开发、选择、评价与管理。签订采购合同，跟踪合同执行情况。收集、整理采购相关信息，建立采购档案。（三）需求部门1.职责根据项目需求，准确提供采购需求明细和技术要求。参与采购过程中的技术交流、评标等工作。配合采购部门进行到货验收等工作。（四）其他部门如财务部门负责采购资金的审核与支付；质量部门负责对采购物资的质量检验等，各部门按照职责分工，协同做好采购管理相关工作。三、采购计划管理（一）采购计划编制依据1.项目可行性研究报告、初步设计文件等确定的物资需求。2.项目施工进度计划。3.现有库存物资情况。（二）采购计划编制流程1.需求部门根据项目进度和实际需求，填写采购需求申请表，详细说明物资名称、规格型号、数量、技术要求、预计交货时间等信息，并提交至采购部门。2.采购部门汇总各需求部门的采购需求申请表，结合库存情况，进行综合分析和平衡，编制年度、季度和月度采购计划草案。3.采购计划草案经采购部门负责人审核后，提交至采购管理委员会审批。采购管理委员会根据公司战略、项目预算等因素，对采购计划进行审定，批准后的采购计划下达至采购部门执行。（三）采购计划调整如因项目变更、设计调整、不可抗力等原因需要调整采购计划，需求部门应及时填写采购计划调整申请表，说明调整原因和调整内容，按采购计划编制流程进行审批和调整。四、供应商管理（一）供应商开发1.通过市场调研、行业推荐、供应商自荐等方式，收集潜在供应商信息。2.对潜在供应商进行初步筛选，考察其生产能力、技术水平、质量控制、售后服务等方面情况，建立潜在供应商名录。（二）供应商选择与评价1.采购项目实施前，采购部门根据采购需求，从潜在供应商名录中选择若干家供应商参与投标或报价。2.组织相关部门对供应商进行综合评价，评价内容包括供应商资质、业绩、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。可采用打分法、加权平均法等进行评价，确定合格供应商名单。3.定期对合格供应商进行复评，对于不符合要求的供应商，及时进行调整或淘汰。（三）供应商管理措施1.建立供应商档案，记录供应商基本信息、评价结果、合作项目等情况。2.与供应商签订合作协议，明确双方权利义务、质量标准、交货期、付款方式等条款。3.加强与供应商的沟通与协调，定期召开供应商会议，及时解决合作过程中出现的问题。4.对供应商进行动态管理，根据其表现给予相应的奖励或处罚。五、采购方式（一）招标采购1.适用范围：适用于金额较大、技术复杂、竞争充分的采购项目。2.招标程序编制招标文件，明确招标项目基本情况、技术要求、评标标准等内容。发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。发售招标文件，组织潜在供应商进行现场踏勘、答疑等。接收投标文件，开标、评标，确定中标候选人。公示中标候选人，如无异议，发出中标通知书，签订采购合同。（二）竞争性谈判采购1.适用范围：适用于招标失败、采购时间紧迫、技术复杂且有特殊要求等情况的采购项目。2.谈判程序成立谈判小组，由采购部门、需求部门、技术专家等组成。制定谈判文件，明确谈判项目需求、技术要求、价格范围等。邀请符合条件的供应商参与谈判，谈判小组与供应商进行多轮谈判。根据谈判结果，确定成交供应商，签订采购合同。(三)询价采购1.适用范围：适用于规格标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.询价程序向多家供应商发出询价函，明确采购物资名称、规格型号、数量、交货期等要求。获取供应商报价，对报价进行比较分析。选择报价合理、信誉良好的供应商，签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：适用于只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等情况的采购项目。2.采购程序填写单一来源采购申请表，说明采用单一来源采购的原因和拟采购供应商情况。经采购管理委员会审批后，与供应商进行协商谈判，签订采购合同。六采购合同管理（一）合同签订1.采购部门根据评标结果或谈判、询价等采购方式确定的成交供应商，起草采购合同文本。2.采购合同文本应明确双方当事人名称、地址、联系方式，采购物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同经采购部门负责人审核、公司法律部门审查后，由公司授权代表与供应商签订。（二）合同履行1.采购部门负责跟踪采购合同执行情况，及时掌握供应商生产进度、质量控制、交货期等信息。2.需求部门配合采购部门做好合同履行过程中的协调工作，如发现问题及时反馈至采购部门。3.供应商应按照合同约定履行义务，按时、按质、按量交付采购物资。（三）合同变更与解除1.如因不可抗力、项目变更等原因需要变更或解除采购合同，双方应协商一致，并签订书面协议。2.合同变更或解除后，采购部门应及时调整采购计划，处理相关善后事宜。（四）合同结算与支付1.采购物资到货验收合格后，供应商应提交结算申请，采购部门审核结算金额。2.财务部门根据采购合同约定和审核后的结算申请，办理付款手续。七、采购风险管理（一）风险识别1.市场风险：包括物资价格波动、供应商垄断等风险。2.质量风险：采购物资质量不符合要求，影响项目进度和质量。3.交货期风险：供应商未能按时交货，导致项目延误。4.法律风险：采购活动不符合法律法规要求，引发法律纠纷。（二）风险评估对识别出的采购风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度，确定风险等级。（三）风险应对措施1.市场风险应对：建立价格预警机制，及时掌握市场价格动态；通过招标、谈判等多种采购方式，引入竞争，降低价格风险；与供应商签订长期合作协议，约定价格调整条款。2.质量风险应对：加强供应商质量管理，严格审核供应商资质和产品质量；在采购合同中明确质量标准和验收条款；加强到货验收工作，确保采购物资质量合格。3.交货期风险应对：合理安排采购计划，给供应商足够的生产和运输时间；在采购合同中明确交货期违约责任；加强与供应商沟通协调，及时解决交货期延误问题。4.法律风险应对：加强采购人员法律法规培训，提高法律意识；采购活动严格遵守法律法规要求；重大采购项目咨询法律专业人士意见。八、采购监督与审计（一）内部监督1.采购部门定期对采购工作进行自查，检查采购流