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文档简介

ETK1年份报告损失（美元）主要诈骗类型2022未披露彩票和抽奖2023未披露20242.5亿未披露技术支持/冒充银行2025年（1至11月）3.335亿超1.2万起多步骤关系欺诈2.3与其他加密货币欺诈手段的区别冒充执法部门恐惧与紧迫感以逮捕或冻结资产相威胁老年人、移民、缺乏法律知识的人群$8,000-$15,000技术支持恐慌与困惑扬言银行账户或个人信息即将被盗缺乏技术知识的老年人$5,000-$12,000杀猪盘(关系欺诈)信任与财务期待承诺建立恋爱关系或实现经济独立各年龄段缺乏社交的孤立人群$10,000-$50,000+祖父母骗局同理心与恐慌谎称孙辈等亲属身陷险境或遭遇法律纠纷拥有孙辈的老年人$5,000-$20,00o欺诈性资金追回希望与绝望谎称有能力追回之前损失的资金曾遭遇诈骗的受害者$3,000-$10,000损失往往较低。诈骗电话诈骗电话取出现金取出现金加密货币加密货币资金洗钱资金洗钱一旦资金从运营商热钱包划出并完成区块链上链确认，后续的洗钱流程便会与通用RegionalDistributionofcryptoATMSotherAustralia5.2%canadaUSA78.2%4.2关键执法行动欺诈链条欺诈链条 目标提取洗钱第一层：链上分析第一层：链上分析钱包黑名单、图谱聚类、混币器检测第二层：ATM端行为监测第二层：ATM端行为监测通话检测、年龄估算、额度范围预警第三层：网络层面情报共享第三层：网络层面情报共享运营商联盟、美国金融犯罪执法网络314(b)条款、跨平台二维码黑名单及时举报能提高区块链分析公司标记目标钱包的概率；

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