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文档简介
关于成立内部控制领导小组的通知公司各部门、各单位：为进一步加强公司内部控制体系建设，提升管理效能，防范化解经营管理风险，确保公司战略目标的实现和可持续发展，根据国家相关法律法规及公司管理需要，经公司研究决定，成立内部控制领导小组（以下简称“领导小组”）。现将有关事项通知如下：一、领导小组组成人员*组长：[公司主要负责人姓名]（[职务]）**（职责：全面负责领导小组工作，审定重大事项）**副组长：[分管相关工作的公司领导姓名]（[职务]）**（职责：协助组长开展工作，协调解决相关问题）**成员：由公司办公室、财务部、人力资源部、审计部、法务部、业务运营部等部门主要负责人组成。**（请在此处填写实际姓名及职务）*领导小组下设办公室，负责日常工作的组织、协调和推进。办公室设在公司财务部（或审计部），办公室主任由[相关部门负责人姓名]兼任，成员为[相关部门骨干人员]。二、领导小组主要职责（一）审定公司内部控制体系建设的总体规划、实施方案及相关制度、流程。（二）统筹协调解决公司内部控制体系建设和实施过程中的重大问题和障碍。（三）指导、督促各部门、各单位有效落实内部控制各项要求，提升内部控制的执行力。（四）组织开展对公司内部控制有效性的评估工作，听取评估报告，提出改进意见和要求。（五）审议公司内部控制缺陷认定标准及重大缺陷整改方案，并监督整改落实情况。（六）推动公司内部控制文化建设，提升全员内部控制意识。（七）其他与内部控制体系建设和运行相关的重大事项。三、工作要求（一）提高思想认识，加强组织领导。各部门、各单位要充分认识加强内部控制建设的重要性和紧迫性，积极支持和配合领导小组的工作，指定专人负责本部门、本单位内部控制相关工作的对接与落实。（二）明确职责分工，强化协同配合。领导小组各成员要按照职责分工，认真履职，加强沟通，密切协作，形成工作合力，共同推进公司内部控制体系建设各项工作。（三）注重工作实效，确保落地见效。领导小组办公室要切实负起日常工作的组织与协调责任，制定详细工作计划，明确时间节点和责任人，确保各项工作任务落到实处，见到实效。（四）加强宣传培训，营造良好氛围。各部门应积极组织内部控制相关知识的学习和培训，提高员工对内部控制的理解和执行能力，为公司内部控制体系的有效运行营造良好氛围。特此通知。[公司全称]（盖章）[年]年[月]日---使用说明：1.请将方括号`[]`中的内容替换为贵公司的实际信息，如负责人姓名、职务、公司全称、具体日期等。2.“成员”部分请列出实际参与部门的负责人姓名及职务。3.“领导小组下设办公室”的设置部门（财务部或审计部）可根据公司实际情况选择或调整。4.此通知
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