巡视监察工作制度

PAGE巡视监察工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，确保公司各项工作依法依规进行，保障公司资产安全，提高公司运营效率，促进公司健康发展，特制定本巡视监察工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各部门、各分支机构、各子公司。（三）基本原则1.依法依规原则巡视监察工作严格依据国家法律法规、公司内部规章制度开展，确保监督检查的合法性、公正性。2.客观公正原则以事实为依据，以法律和制度为准绳，客观、公正地开展巡视监察工作，如实反映问题，不偏不倚。3.突出重点原则聚焦公司关键领域、重要岗位、重大项目，重点关注可能存在的风险和问题，提高监督检查的针对性和有效性。4.注重实效原则巡视监察工作要注重发现问题、解决问题，推动公司管理水平提升，促进公司持续健康发展。（四）职责分工1.公司设立巡视监察委员会，作为公司巡视监察工作的领导机构，负责统筹规划、指导协调公司巡视监察工作，研究解决巡视监察工作中的重大问题。2.巡视监察委员会下设办公室，负责巡视监察日常工作的组织实施、协调沟通、报告反馈等。办公室设在公司纪检监察部门。3.公司各部门、各分支机构、各子公司应积极配合巡视监察工作，按照要求提供相关资料和信息，协助开展调查核实工作。二、巡视监察机构及人员（一）巡视监察人员的任职条件1.具有较高的政治素质，坚持原则，廉洁奉公，敢于担当。2.熟悉国家法律法规、公司内部规章制度，具备一定反腐倡廉工作经验。3.具备较强的组织协调能力、调查研究能力、文字表达能力和沟通能力。（二）巡视监察人员的选拔与任用巡视监察人员由公司纪检监察部门会同人力资源部门按照规定的条件和程序选拔任用。（三）巡视监察人员的培训与管理1.公司定期组织巡视监察人员参加业务培训，不断提高其业务水平和综合素质。2.建立巡视监察人员考核评价机制，对巡视监察人员的工作表现、工作业绩等进行考核评价，考核结果作为其奖惩、晋升、调整岗位的重要依据。3.巡视监察人员应严格遵守工作纪律，保守工作秘密，并自觉接受组织和群众的监督。三、巡视监察内容（一）贯彻执行国家法律法规和公司内部规章制度情况1.检查公司各部门、各分支机构、各子公司是否严格遵守国家法律法规，有无违法违规行为。2.监督公司内部规章制度的制定、执行情况，检查是否存在有章不循、违规操作等问题。（二）公司经营管理情况1.对公司战略规划、年度经营计划的执行情况进行监督检查，确保公司经营目标的实现。2.检查公司财务状况，包括财务收支、资金使用、资产管理等方面，防范财务风险。3.监督公司重大投资、重大项目建设、重大资产处置等事项的决策程序和执行情况，确保项目合法合规、效益良好。（三）党风廉政建设情况1.检查公司各级党组织落实党风廉政建设主体责任和监督责任情况，推动全面从严治党向纵深发展。2.加强对党员干部廉洁自律情况的监督检查，严肃查处违纪违法问题，营造风清气正的政治生态。（四）干部选拔任用情况1.监督公司干部选拔任用工作是否严格按照规定的程序和标准进行，确保选拔任用过程公平公正、公开透明。2.检查干部选拔任用工作中是否存在违规操作、跑官要官、拉票贿选等问题，防止和纠正选人用人上的不正之风。四、巡视监察工作方式（一）常规巡视监察1.定期对公司各部门、各分支机构、各子公司进行常规巡视监察，全面了解公司整体运营情况和内部管理状况。2.常规巡视监察每年至少开展一次，可根据公司实际情况适当调整频次。（二）专项巡视监察1.根据公司工作重点和实际需要，针对特定领域、特定问题开展专项巡视监察。2.专项巡视监察由巡视监察委员会办公室提出建议，报巡视监察委员会批准后组织实施。（三）重点抽查1.对公司关键岗位、关键环节、重点项目等进行重点抽查核实，及时发现和解决存在的问题。2.重点抽查可根据工作实际不定期开展。五、巡视监察工作程序（一）准备阶段1.制定巡视监察工作方案，明确巡视监察的目的、范围、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视监察组，明确巡视监察组组长、成员及其职责分工。3.收集被巡视监察对象的相关资料，包括组织架构、业务流程、规章制度、财务报表等。（二）实施阶段1..开展进驻动员巡视监察组进驻被巡视监察对象后，召开进驻动员会，向被巡视监察对象通报巡视监察工作的目的、任务、要求等，听取被巡视监察对象的工作汇报。2.开展调查了解巡视监察组通过听取汇报、查阅资料、个别谈话、问卷调查、实地走访等方式，对被巡视监察对象的情况进行全面深入的调查了解，发现问题线索，并做好记录。3.形成巡视监察报告草案巡视监察组在调查了解结束后，对发现的问题进行梳理分析，形成巡视监察报告草案，报告草案应包括基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。4.反馈意见巡视监察组将巡视监察报告草案反馈给被巡视监察对象，征求其意见。被巡视监察对象应在规定时间内提出书面意见，对反馈意见有异议的，可向巡视监察委员会办公室提出申诉。5.形成巡视监察报告巡视监察组根据被巡视监察对象的反馈意见，对巡视监察报告草案进行修改完善，形成正式的巡视监察报告。巡视监察报告经巡视监察组组长签字后，报巡视监察委员会办公室。（三）整改阶段1.巡视监察委员会办公室将巡视监察报告提交巡视监察委员会审议，巡视监察委员会根据审议结果，向被巡视监察对象下达整改通知书，明确整改要求、整改期限等。2.被巡视监察对象应根据整改通知书的要求，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限等，并在规定时间内将整改方案报巡视监察委员会办公室备案。3.被巡视监察对象按照整改方案认真组织整改，定期向巡视监察委员会办公室报告整改情况。巡视监察委员会办公室对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作取得实效。（四）归档阶段巡视监察工作结束后，巡视监察组应及时将巡视监察工作中形成的各类资料进行整理归档，包括工作方案、巡视监察报告、被巡视监察对象的反馈意见、整改方案、整改报告等，建立健全巡视监察工作档案。六、巡视监察结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视监察结果与干部的考核评价、选拔任用、奖惩等挂钩，对巡视监察中发现的优秀干部予以表彰奖励，对存在问题的干部进行批评教育或组织处理。（二）促进公司管理水平提升针对巡视监察中发现的公司管理方面存在的问题，及时提出改进建议，推动公司完善内部管理制度，优化业务流程，提高管理效率和效益。（三）严肃查处违纪违法问题对巡视监察中发现的违纪违法问题，依法依规严肃查处，追究相关人员的责任，维护公司的正常秩序和利益。七、责任追究（一）对被巡视监察对象的责任追究1.被巡视监察对象存在违反国家法律法规、公司内部规章制度等问题的，视情节轻重，给予责令整改、通报批评、警告、记过、记大过、降职、撤职、开除等处理。2.被巡视监察对象对巡视监察工作不配合、不支持，或者故意隐瞒问题、提供虚假资料的，给予严肃批评教育，并责令改正；情节严重的，给予相应的纪律处分。（二）对巡视监察人员的责任追究1.巡视监察人员在巡视监察工作中存在违反工作纪律、失职渎职、滥用职权等行为的，视情节轻重，给予批评教育、责令检查、诫勉谈