第2章高层管理人员绩效考核

第2章高层管理人员绩效考核

2.1高层管理部门关键绩效指标设计

2.1.1董事会关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

1年度利润总额年度经核定后的企业合了报表利润总额财务部

经核定后的企业合并报表中的主营业务收入

2主营业务收入年度财务部

额

考核期末当年主营业务收入

3主营业务收入增长率年度------------------------------------------x100%财务部

考核期前一年主营业务收入

净利润

4净资产收益率年度————X1UU70财务部

净资产

考核期内已实现的战略口标数1。/

5企业战略目标实现率年度nA董事会

考核期内应实现的械略目标数

股东大会审议通过的茁事报告数量

6董事工作报告通过率年度董事会提交股东大会审议的报告数量x°董事会

2.1.2监事会关键绩效考核指标

序考核资料来

KPI指标指标定义/公式

号周期源

财务审查计

规定时间内完成财务审查的工作量

1划年度监事会

财务审查计划完成的工作量

按时完成率

财务状况调

规定时间内完成财务调杏的工作量“3/

2查年度监事会

财务状况调查计划完成的工作量

计划完成率

经营管理监

督

3年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会

会议召开次

数

各项监督检

规定时间内提交监督检查报告的数量

4查年度规定时间内应提交的监督检查报告的总数X°监事会

报告提交及

时率

列席董事会

5年度考核期内列席董事会会议的次数监事会

会议的次数

监事工作报

股东大会审议通过的监事工作报告数量

告年度监事会

6监事会提交股东大会审议的工作报告数量x0

通过率

2.1.3总经理办公室关键绩效考核指标

序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源

部门工作计划

总经理

规定时间内实际完成计划任务数

1按时月/季/年度

规定时间内应完成计划任务数

办公室

完成率

总经理

2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书汇录质量的严重错误次数

办公室

总经理日程安排总经理

3月/季/年度总经理对H程安排表示不满意的次数

合理性办公室

总经理

4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数

办公室

总经理

5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数

办公空

因会议准备不足而造成会议延误或会议中总经理

6会议准备的充分性月/季/年度

断的次数办公室

规定时间归档的文件数"总经理

7档案资料归档及时率月/季/年度

规定时间内应归档的文件总数

办公室

总经理

8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数

办公室

2.2高层管理人员绩效考核量表设计

2.2.1总经理绩效考核指标量表

被考核人姓名职位总经理部门

考核人姓名职位董事长部门

指标

KPI指标权重绩效目标值考核得分

维度

净资产回报率15%考核期内净资产回报率在一％以上

主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到一万元

财务利润额10%考核期内利润额达到一万元

总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到—％以上

成本劣用利涧率5%考核期内成本费用利润率达到—％以上

年度发展战略目标考核期内企业年度发展战略目标完成率达到

10%

内部完成率___%

运营新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在一%以上

投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在一%以上

市场占有率5%考核期内市场占有率达到—％以上

客户品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在—%以上

客户投诉次数5%考核期内控制在一次以内

学习核心员工保有率5%考核期内达到一%

与

员工流失率5%考核期内控制在一％以内

发展

本次考核总得分

1成.本贽用利润率

考核

成本费用利润率=中¥犷X

成本费用总额

指标

2品.牌市场价值

说明

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

2.2.5生产总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位生产总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标

KPI指标权重绩效目标值考核得分

维度

净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一%以上

财务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元

生产成本控制10%考核期内生产成本控制在预算范围之内

年度发展考核期内年度企业发展战略目标完成率达到

10%

战略目标完成率____%

生产计划完成率10%考核期内牛.产计划完成率达到100%

产品质量合格率5%考核期内产品质量合格率达到—%

内部

产品废品率5%考核期内产品废品率控制在—％以内

运营

生产设备完好率5%考核期内生产设备完好率达到一%

劳动生产率5%比上一考核周期提高一％

考核期内重大安全生产事故为0,一般性安全生

生产安全事故发生率5%

产事故发生率控制在一%以内

客户满意度5%考核期内客户满意度在一分以上

客户

员工满意度5%考核期内员工满意度在一分以上

学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

与员工流动率5%考核期内员工流动率控制在___%以内

发展核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一％以上

本次考核总得分

考核

满意度指标获得

指标

通过向被评价人发放“满意度”调查问卷，计算满意度得分的算术平均值

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

2.2.10营销总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位营销总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标

KPI指标权重绩效目标值考核得分

维度

净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一%以上

主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到一万元

财务销售收入10%考核期内销售收入达到一万元

销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内

货款回收率5%考核期内货款回收率达到—%

年度企业发展战略目标考核期内企业年度发展战略目标完成率达到

10%

完成率____%

内部销售计划完成率10%考核期内销件计划完成率达到一%

运营合同履约率5%考核期内合同履约率达到一％

5%考核期内销售增长率达到—%

市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到—%

市场占有率5%考核期内市场占有率达到—%

客户客户保有率5%考核期内客户保有率iA到一%

客户满意度5%考核期内客户满意度在一分以上

学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

与

核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到—%

发展

本次考核总得分

销售增长率

芍核

销售增长率=（_______当期销售额或销售量_________.）X100%

指标上期（或去年同期）销售额或销售量

说明或销售增长率=本期销售额或销售量•上期销售额或销售欠X10（）%

上期销售额或销售量

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

2.2.15客服总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位客服总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标考核

KPI指标权重绩效目标值

维度得分

净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一％以上

财务主营业务收入10%考核期内主苕业务收入达到一万元

客服费用控制10%考核期内客服费用控制在预算范围之内

年度发展战略

10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到一%

目标完成率

内部客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%

运营客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到一%

客服流程改善目标

10%考核期内客服流程改善目标达成率在—%以上

达成率

客户投诉处理满意率10%考核期内客户投诉处理满意度达到一分以上

客户投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到—%

部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到一分以上

学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

与

核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到—％

发展

本次考核总得分

1客.服流程改善目标达成率

考核变能巾客服流程改善目标达成的项数"

客服流程改善目标达成率-心,比HCX口L•八上.岳纳万100%

客服流程改善目标设定的项数

指标

2投.诉解决率

说明

投诉解决率=，瞥鬻譬X100%

投诉总次数

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

2.2.17行政总监绩效考核指标量表

被考核人姓名职位行政总监部门

考核人姓名职位总经理部门

指标

KPI指标权重续效目标值考核得分

维度

净资产回报率10%考核期内净资产回报率在一％以上

主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到一万元

财务

办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内

企业行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算范围之内

企业年度发展战略目标考核期内企业年度发展战略目标完成率达到

10%

完成率____%

行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%

内部

行政工作流程改善目标考核期内行政工作流程改善目标完成率达到

运营10%

完成率____%

后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%

行政办公设备完好率5%考核期内行政办公设备完好率达到—%

内部员工满意度5%考核期内内部员工满意度达到一分

客户

后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于一次

学习培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%

与

核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到一%

发展

本次考核总得分

考核

行政办公设备完好率

指标

行政办公设备完好率=熬般X1OO%

说明

被考核人考核人复核人

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

2.3高层管理人员绩效考核方案设计

2.3.1生产总监绩效考核方案

方案受控状态

生产总监目标责任书

名称编号

甲方：总裁乙方：生产总监

甲方现聘任乙方担任公司生产总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本目标责

任书。

一、考核期限

一年一月一日至一年一月一日.

二、双方的权利和义务

1.甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。

2.乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质、保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲

方的安排。

三、薪酬标准

1.乙方年薪为一万元（乙方年薪=固定薪酬X65%+浮动薪酬X35%）

2.每月固定发放给乙方薪金一元；每月浮动部分为〜—元，根据月度KPI的分值确定发放额

度，并于当月发放。

3.绩效奖励，每半年根据半年考核的常规KPI指标对乙方进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖

励额度为一〜一元。

四、工作目标与考核

<-）KP1指标考核

生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。

KPI考核指标

考核指标权重分值计划目标实际目标

总产他

财务

总成衣

类指标

总利涧

非财务生产计划编制的及时性

类指标生产计划完成率

原料供应的及时性

产品优良率

产品合格率

安全生产事故

（二）年度重点任务完成情况考核

年度重点任务完成情况详见卜表。

年度重点任务完成情况考核表

重点任务

计划目标实际完成情况考核标准评估

工作事项

（三）工作能力考核

工作能力的考核依据详见《职位说明书讥

五、附则

I.考核结果作为兑现年终奖的依据及下一年度或下一阶段制订经营计划的参考。

2.管理部与人力资源部对口标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。

3.本目标责任书未尽事宜在征求总经理意见后，由公司另行研究解决办法。

4.本目标贡任书解释权归人力资源部。

相关说明

编制人员审核人员批准人员

编制日期审核日期批准日期

23.2销售总监绩效考核方案

方案受控状态

销售总监绩效考核目标责任书

名称编号

一、目的

为明确工作目标、工作责任，公司与销售总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。

二、责任期限

一年一月一日至一年一月一日.

三、职权

1.对公司销售人员的任免建议权及考核权。

2.对市场营运有抉策建议双。

3.有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的皂立与修改。

4.市场营运费用使用规划及建议权。

四、工作目标与考核

（一）业绩指标

业绩指标考核标准

销售额绩效目标值为一万元；每低于一万元，减一分；低于一%,此项得分为0

销售增长率绩效目标值为一%;每低于1%，减一分；低于一%,此项得分为0

销售计划完成率绩效目标值为____%；每低于1%,减___分；低于一%,此项得分为0

销伴回款率绩效目标值为一%;每低于1%,减一分：低于一%,此项得分为0

销售费用率绩效目标值不高于一%:每同于1%,减一分；高于一%,此项得分为0

市场占有率绩效目标值为一%：每低于1%,减—分：低于一%,此项得分为0

（二）管理绩效指标

1•企业形象树立与维护。本考核通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价为一分。

2.客户有效投诉次数每有I例，减一分。

3.核心员工保有•率达到—%；每低于1%,减—分。

4.下属行为管理。下属有无重大违反企业规章制度的行为，每有1例，减一分。

5.部门培训计划完成率达100%；每低于1%,减—分。

6.销售报表提交及时性。没按时提交的情况每出现I次，减一分。

五、附则

1.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。

2.本贡任书的签订之日即为生效得日期，责任书一式两份，公司与被考核者各执一份。

相关说明

编制人员审核人员批准人员

编制日期