各项巡察工作制度

PAGE各项巡察工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范巡察工作流程，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，及时发现和解决问题，防范风险，促进公司健康发展，特制定本巡察工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及各下属分支机构、子公司的巡察工作。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度，确保巡察工作的合法性和规范性。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地了解情况，公正地评价被巡察对象的工作，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司重点领域、关键环节和重要岗位，着力发现存在的问题，深入分析原因，提出切实可行的整改建议。4.注重实效原则：通过巡察，推动问题整改落实，促进公司管理水平提升，保障公司战略目标的实现。二、巡察机构与人员（一）巡察工作领导小组公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。领导小组负责统筹领导公司巡察工作，研究决定巡察工作中的重大事项。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的组织协调、日常管理等工作。其主要职责包括：1.制定巡察工作计划和方案；2.组建巡察组，协调巡察组与被巡察对象及相关部门的工作关系；3.对巡察组工作进行指导和监督；4.整理、汇总巡察工作资料，起草巡察工作报告；5.督促、检查巡察整改工作落实情况；6.完成巡察工作领导小组交办的其他任务。（三）巡察组巡察组由公司内部人员组成，成员应具备较高的政治素质、业务能力和工作责任心。巡察组设组长一名，负责巡察组的全面工作。巡察组的主要职责是：1.按照巡察工作方案，对被巡察对象开展巡察工作；2.通过多种方式，广泛收集信息，深入了解被巡察对象的工作情况；3.发现被巡察对象存在的问题，形成巡察意见和建议；4.向巡察工作领导小组汇报巡察工作情况。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在打折扣、搞变通等问题。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作等。3.党组织执行党的组织生活制度情况，如“三会一课”、民主生活会、组织生活会等。4.党员队伍建设情况，包括党员发展、教育、管理等。（二）企业经营管理方面1.公司发展战略和规划的执行情况，是否存在偏离战略目标、盲目决策等问题。2.企业内部控制制度的建立和执行情况，包括财务、采购、销售、人力资源等方面。3.重大项目投资、资产处置等重大经营决策的程序合规性和效益性。4.公司运营效率和效益情况，如营业收入、利润、资产负债率等指标的完成情况。（三）干部队伍建设方面1.干部选拔任用工作的程序合规性，是否存在违规用人、跑官要官等问题。2.干部考核评价机制的建立和执行情况，考核结果是否真实反映干部工作表现。3.干部培训培养情况，是否满足公司发展对干部素质能力的要求。4.干部作风建设情况，是否存在形式主义、官僚主义等问题。（四）其他方面1.员工关心的热点难点问题，如薪酬福利、工作环境等方面的落实情况。2.公司内部审计、纪检监察等部门发现问题的整改情况。3.对上级交办的其他巡察任务的完成情况。四、巡察工作程序（一）准备阶段1.制定巡察工作方案，明确巡察对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡察组，明确巡察组成员的分工。3.根据巡察工作需要，收集被巡察对象的相关资料，如公司章程、财务报表、内部管理制度等。4.开展巡察前培训，使巡察组成员熟悉巡察工作流程、方法和相关政策法规。（二）进驻阶段1.巡察组向被巡察对象送达巡察通知书，告知巡察的目的、内容、方式等。2.召开巡察工作动员会，向被巡察对象通报巡察工作安排，提出工作要求。3.巡察组与被巡察对象主要负责人及相关人员进行沟通交流，了解基本情况。（三）巡察阶段1.听取汇报：巡察组听取被巡察对象党组织工作汇报、有关部门工作汇报等。2.个别谈话：与被巡察对象领导班子成员、中层干部、关键岗位人员等进行个别谈话，了解情况。3.查阅资料：查阅被巡察对象的文件、会议记录、财务账目、合同协议等资料。4.问卷调查：设计调查问卷，广泛征求被巡察对象员工对相关问题的意见和建议。5.实地走访：对被巡察对象的重要部门、项目现场等进行实地走访查看。6.专项检查：根据需要对特定事项进行专项检查，如财务审计、工程项目检查等。7.受理举报：设立举报信箱、举报电话，受理被巡察对象员工及相关人员的举报。（四）报告阶段1.巡察组对巡察工作中发现的问题进行梳理、分析，形成巡察工作报告。2.巡察工作报告经巡察组组长审核后，报巡察工作办公室。3.巡察工作办公室对巡察工作报告进行汇总、整理，形成综合巡察报告，报巡察工作领导小组。（五）反馈阶段1.巡察工作领导小组听取巡察工作汇报后，研究确定反馈意见。2.巡察组向被巡察对象反馈巡察意见，反馈意见应明确指出问题，提出整改要求。3.被巡察对象主要负责人签收巡察反馈意见，并表态将认真落实整改。（六）整改阶段1.被巡察对象制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并报巡察工作办公室备案。2.被巡察对象按照整改方案认真组织整改，整改过程中要定期向巡察工作办公室报告整改情况。3.巡察工作办公室对被巡察对象的整改情况进行跟踪检查，督促整改落实到位。4.整改结束后，被巡察对象向巡察工作领导小组提交整改报告，巡察工作领导小组组织对整改情况进行验收。五、巡察工作纪律（一）巡察组人员纪律1.严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守巡察工作秘密。2.坚持原则，客观公正，不得利用巡察工作谋取私利。3.不得干预被巡察对象的正常工作，不得接受被巡察对象的礼品、宴请等。4.严格遵守巡察工作程序和工作要求，按时完成巡察任务。（二）被巡察对象纪律1.积极配合巡察组工作，如实提供相关资料和情况，不得隐瞒、虚报。2.不得干扰巡察组正常工作，不得对巡察组人员进行打击报复。3.认真落实巡察反馈意见，按时完成整改任务。六、巡察成果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡察结果与干部的考核评价、选拔任用、奖惩等挂钩，对巡察中发现问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分，限制其晋升和评优。（二）促进公司制度完善针对巡察中发现的普遍性、倾向