社区非法集资工作制度

PAGE社区非法集资工作制度一、总则（一）目的为有效防范和打击社区非法集资活动，维护社区金融秩序稳定，保护居民的合法权益，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于本社区内涉及非法集资相关的监测、预警、处置等工作。（三）基本原则1.预防为主原则通过加强宣传教育、风险排查等措施，提高社区居民对非法集资的防范意识，从源头上预防非法集资案件的发生。2.依法处置原则严格按照国家法律法规和相关政策规定，对非法集资行为进行依法查处，确保处置工作合法、公正、有序进行。3.协同配合原则社区各部门、各单位要密切配合，形成工作合力，共同做好非法集资防范和处置工作。4.及时高效原则对发现的非法集资线索要及时进行核实、处置，最大限度地减少居民损失，维护社区稳定。二、职责分工（一）社区非法集资工作领导小组成立由社区党委书记担任组长，社区主任担任副组长，各相关部门负责人为成员的社区非法集资工作领导小组。领导小组负责统筹协调社区非法集资防范和处置工作，研究制定工作政策和措施，解决工作中的重大问题。（二）社区各部门职责1.社区宣传部门负责制定社区非法集资宣传教育工作计划，组织开展形式多样的宣传活动，提高居民对非法集资的认知和防范能力。2.社区金融服务部门负责对社区内金融机构和非金融机构进行日常监管，排查非法集资风险隐患，及时发现并报告非法集资线索。3.社区公安部门负责依法查处非法集资案件，维护社区治安秩序，打击非法集资犯罪活动。4.社区司法部门负责为非法集资案件的处置提供法律咨询和法律援助，指导做好相关法律文书的起草和审核工作。5.社区信访部门负责接待处理涉及非法集资的信访投诉，做好群众的思想疏导和稳定工作。6.社区居委会负责协助开展非法集资宣传教育工作，收集居民反映的非法集资线索，及时向社区非法集资工作领导小组报告。三、非法集资监测预警（一）监测范围1.社区内各类投资咨询、资产管理、财富管理等公司及相关机构。2.以高息回报为诱饵，向居民公开募集资金的行为。3.未经金融监管部门批准，擅自开展的金融业务活动。（二）监测方式1.日常巡查社区金融服务部门定期对社区内各类机构进行巡查，重点检查其业务经营范围、资金流向、宣传推广等情况，发现异常情况及时进行核实。2.居民举报设立非法集资举报电话和邮箱，鼓励居民对身边的非法集资线索进行举报。对举报线索及时进行登记、核实，并按照规定给予举报人奖励。3.数据分析利用大数据分析技术，对社区内相关机构的经营数据、交易记录等进行分析，筛选出可能存在非法集资风险的线索。（三）预警处置1.对监测发现的非法集资线索，社区非法集资工作领导小组要及时组织相关部门进行研判，评估风险等级。2.对于风险等级较低的线索，由社区金融服务部门会同相关部门进行调查核实，采取风险提示、劝诫等措施，防止风险扩大。3.对于风险等级较高的线索，立即启动预警机制，社区公安部门提前介入，做好案件查处准备工作。同时，及时向居民发布预警信息，提醒居民提高警惕，防范非法集资风险。四、非法集资宣传教育（一）宣传内容1.非法集资的概念、特征、常见手段及危害。2.国家关于防范和打击非法集资的法律法规和政策规定。3.典型非法集资案例分析及防范建议。（二）宣传方式1.集中宣传定期组织开展非法集资防范宣传活动，通过举办讲座、发放宣传资料、现场咨询等方式，向居民普及非法集资知识。2.日常宣传利用社区宣传栏、电子显示屏、社区广播等多种渠道，持续发布非法集资防范宣传信息，营造浓厚的宣传氛围。3.针对性宣传针对社区内老年人、妇女、下岗失业人员等易受非法集资侵害的群体，开展有针对性的宣传教育活动，提高其防范意识和能力。（三）宣传效果评估定期对非法集资宣传教育工作效果进行评估，通过问卷调查、居民反馈等方式，了解居民对非法集资知识的掌握程度和防范意识的提高情况。根据评估结果，及时调整宣传内容和方式，不断提高宣传教育工作的针对性和实效性。五、非法集资案件处置（一）案件受理1.社区非法集资工作领导小组办公室负责受理居民举报、相关部门移送以及监测发现的非法集资案件线索。2.对受理的案件线索进行详细登记，包括线索来源、涉及机构或个人、主要情况等，并及时移交社区公安部门进行初查。（二）案件调查1.社区公安部门接到案件线索后，迅速组织警力进行调查核实，依法收集、固定证据，查明非法集资的性质、规模、资金流向、危害后果等情况。2.在案件调查过程中，社区各相关部门要密切配合，提供必要的协助和支持。社区金融服务部门负责对涉案机构的金融业务进行审查；社区司法部门负责提供法律指导和支持；社区信访部门负责做好群众的解释和安抚工作。（三）资产处置1.对非法集资案件涉案资产，由社区公安部门依法进行查封、扣押、冻结等措施，防止资产转移和流失。2.成立由社区公安部门牵头，社区金融服务、司法、财政等部门参加的资产处置工作小组，负责对涉案资产进行清理、评估、处置等工作。3.资产处置工作要遵循公开、公平、公正的原则，依法依规进行，最大限度地挽回居民损失。（四）责任追究1.对非法集资案件涉及的单位和个人，依法追究其法律责任。构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由相关部门依法给予行政处罚。2.对在非法集资防范和处置工作中存在失职、渎职行为的单位和个人，按照有关规定严肃追究责任。六、信息报告与共享（一）信息报告1.社区各部门要建立非法集资信息报告制度，明确专人负责信息收集、整理和报告工作。2.对监测发现的非法集资线索、案件进展情况等信息，要及时向社区非法集资工作领导小组报告。重大紧急信息要在第一时间报告，并随时续报进展情况。（二）信息共享1.社区非法集资工作领导小组办公室负责建立非法集资信息共享平台，整合各部门掌握的信息资源，实现信息共享。2.社区各部门要及时将本部门收集的非法集资相关信息录入信息共享平台，以便其他部门查询和使用。同时，要根据工作需要，定期从信息共享平台获取相关信息，加强工作协同配合。七、应急处置预案（一）应急处置原则1.快速反应原则对突发的非法集资事件，要迅速启动应急处置机制，及时采取有效措施进行处置，最大限度地减少事件造成的影响和损失。2.统一指挥原则在应急处置过程中，要实行统一指挥，确保各部门、各单位行动协调一致，高效开展工作。3.依法处置原则严格按照国家法律法规和相关政策规定，依法进行应急处置，维护社会稳定。（二）应急处置组织机构及职责1.成立社区非法集资应急处置指挥部，由社区党委书记担任总指挥，社区主任担任副总指挥，各相关部门负责人为成员。指挥部负责统筹指挥和协调非法集资应急处置工作。2.指挥部下设综合协调组、现场处置组、舆情管控组、维稳安保组、后勤保障组等工作小组，各工作小组按照职责分工，负责具体的应急处置工作。（三）应急处置措施1.事件报告一旦发现非法集资突发事件，社区相关部门要立即向社区非法集资应急处置指挥部报告，并及时通报事件进展情况。2.现场处置现场处置组迅速赶赴现场，采取有效措施控制局面，维护现场秩序，防止事态进一步扩大。对涉案人员进行依法传唤和控制，对涉案资产进行查封、扣押、冻结等措施。3.舆情管控舆情管控组及时关注事件舆情动态，通过官方渠道发布准确信息，引导舆论，避免不实信息传播扩散，造成不良影响。4.维稳安保维稳安保组做好群众的思想疏导和稳定工作，防止出现群体性事件。加强社区治安巡逻，维护社区安全稳定。5.后勤保障后勤保障组负责做好应急处置所需的物资、设备、资金等保障工作，确保应急处置工作顺利进行。（四）后期处置1.应急处置结束后，要对事件进行全面总结评估，分析原因，总结经验教训，提出改进措施。2.对在应急处置工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励；对工作不力、造成不良影响的，依法依规追究责任。八、培训与考核（一）培训1.定期组织社区非法集资工作相关人员参加业务培训，培训内容包括法律法规、政策规定、监测预警、案件处置等方面的知识和技能。2.邀请专家学者、司法人员、金融监管部门工作人员等进行授课，提高培训的专业性和实效性。3.鼓励社区非法集资工作相关人员参加各类业务培训和学习交流活动，不断提升自身业务水平。（二）考核1.