公司项目管理规范与文件表格

项目管理制度

(VER:01-11-01)

第一章总则

第一条贯彻企业以市场为中心H勺基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系,

明确工作责任，充足体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和企业

其他有关规定，特制定本制度。

第二章定义

第二条遵照项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系

统的理论和措施对特定项目及其有关可运用资源进行计划、组织、协调、控制，

以实现项目日勺预定目的。

第三条合用范围

1、硬件工程：除纯硬件销售之外日勺硬件项目，包括网络设备安装工程、

综合布线工程、监控产品日勺安装工程等。

2、软件工程：凡企业自行开发及代理软件项目，包括OA系统、MIS

系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPILERP等。

3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实行管理。

4、其他应当实行项目管理的工程。

第四条名词解释

I、项目业务经理：在项目签约此前的项目经理，重要负责完毕项目的

前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项

目的签约。

2、项目实行经理：在项目签约之后的项目经理，重要负责项目日勺详细

调研及详细设计方案，从实行计划H勺制定、执行，直至项目H勺竣工

验收。

3、责任业务员：按企业有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人

员。

第三章流程

第五条项目准备

1、业务信息H勺管理

2、意向客户确实定

第六条项目立项

1、立项

2^跟踪

3、签约

第七条项目实行

1、确定实行小组

2、制定实行计划

3、编制项目预算

4、执行实行计划

5、协助项目决算

6、项目内部评审

7、完毕竣工验收

8、提交竣工文档

第八条项目终止

第九条项目文献归档

第四章项目准备

第十二条意向客户确实定

1、任务：提出意向客户名单；确定意向客户；（需要时）祈求售前技术

支持。

<---------------

2、工作流程：业务员提出、反馈管理提议部门经理

售前技术人员*市场总监

报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》

第五章项目立项

第十三条定义：通过可行性分析,确定近期内（一•般不超过三个月）企

业需要投入人力、物力、财力的有也许在近期签约的业务项目。

第十四条合用范围：销售、技术、商务部门。

第十五条任务

1、提出立项申请、进行可行性分析

2、成立项目小组

3、项目跟踪

4、项目签约

第十六条立项审批流程：

1、程序：业务员先向部门经理提出（按权限，一般项目以上日勺必须向市场

总监申请），然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门

经理审批，较大项目由市场总监审批，向总经理汇报，重大项目由总经

理审批。

2、流程

提出立项申请

I

可行性分析

I

审核（逐层）

I

审批（按项目大小规定权限）

I

立项项目编号

第十七条可行性分析的内容

1、价值（估才利润达X万元以上）；

2、企业技术能否支持；

3、企业资源能否支持；

4、与否符合企业产品方向（能否体现企业形象、能否树立样板工程）;

5、估计签约时间;

6、成功日勺也许性；

7、客户日勺业界信誉（重要指资金信誉）；

8、企业其他H勺竞争优势；

9、其他需要提供H勺分析资料。

第十八条立项报表：《销售立项申请表》（见附件一）、《销售立项撤销单》

（见附件二）

第十九条确定项目小组

一、原则：由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小构成立会

议讨论决定。

二、组员构成

1、一般项目：利润X万元如下

责任业务员（兼项目业务经理）1人

售前支持技术人员1人

2、较大项目：利润X万元以上（含X万元）至XX万元如下

部门经理或市场总监（项目业务经理）1人

责任业务员1人

售前支持技术人员1~2人

3、重大项目：利润XX万元以上（含XX万元）

总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人

责任业务员1人

售前支持技术人员1~多种人

第二十条项目跟踪

1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总

体设计方案，审核、审批总体设计方案。

2、工作流程

大七n：/kJ点十止rr夕

项目业务经理.项目小组组员

SL4nu2出T/士白

3、设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目

业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同步保留方案口勺电子

文档，以保证技术文档的可追溯性。

4、方案的审批流程:

一般项目：部门经理

较大项目：市场总监》总经理

重大项目：总经理

5、审批表格：《项目设计方案审批表》。（见附件三）

6、项目预支款按企业平常业务预支款制度执行。

第二十一条项目签约

1、签约人员：由项目经理负责项目的协议签定。

2、协议口勺审批:

一般项目：项目经理

较大项目：市场总监

重大项目：总经理

第二十二条提交项目协议实行状况

市场部门按项目协议的基本状况汇总，向工程部门（软件开发部门）或

技术部门提交有关资料。（见附件四《项目协议实行状况表》）

第六章项目实行

第二十三条定义：实行项目实行经理负责制，项目经理负责管理此项目的

各项费用开销，通过项目实行经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的

实行过程，以实现项EH勺预定目的。

第二十四条合用范围：各部门。

第二十五条项目实行的任务

1、确定实行小组

2、制定实行计划

3、编制项目预算

4、执行实行计划

5、协助项目决算

6、项目内部评审

7、完毕竣工验收

8、提交竣工文档

9、其他应当由项目实行小组完毕的任务

第二十六条成立实行小组的程序

1、项目实行经理确实定

一般项目：市场总监审定

较大项目以上：总经理审定

2、项目实行经理的任用范围：

一般项目：由技术人员担任

较大项目：由技术部门负责人或技术骨干担任

重大项目：由技术总监或总经理担任

3、小组组员确实定原则：项目实行小组组员由项目实行经理提议，通

过项目实行小构成立会议讨论决定；项目业务经理、责任业务员必

须为实行小组组员；前期售前技术支持人员应当为实行小组组员。

第二十七条制定实行计划

1、详细设计方案（施工设计方案）

2、项目实行方案

3、项目任务书

4、材料计划

5、人员计划

6、项目进度计划

7、质量控制计划

8、项目物资供应计划

9、培训计划

第二十八条实行计划口勺审批

程序：由项目实行经理协同技术部门负责人、工程部门负责人对实

行计划进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实行。

2、报表：《实行计划审批表》

第二十九条项目预算

按实行方案、项目任务书编制项目预算。

第三十条执行实行计划

按计划安排、指挥项目的详细实行工作；在项目H勺实行过程中，处理与

甲方的协调关系。

第三十一条项目决算

1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；

2、最终项目工程量的财务决算。

第三十二条项目内部评审

项目内部评价，项目实行的工作回忆，经验教训总结，项目组员工作考

核，作为项目奖惩的根据。

第三十三条组织竣工验收

协同企业各有关职能部门，组织顾客或第三方项目评审单位竣工验收。

第三十四条提交竣工文档

在项目验收合格后，汇编项目有关文献，向甲方提供所有H勺技术参数和

文档，并提供完整口勺竣工文档。

第七章项目变更及确认

第三十五条项目设计变更

项目实行过程之中发生日勺项目设计变更导致项目协议的变更，必须及时

得到甲方的签证。平常可以通过项目联络单（见附件五）得到甲方的书面确认。

第三十六条项目协议变更日勺甲方确认

遵照协议变更程序，依法进行。协议变更必须在项目变更实行之前获得

甲方的书面确认。

第三十七条项目变更日勺内部审批

凡变更金额在XXX元如下的，由项目经理审批；超过XXX元，一律

由总经理审批。

第八章项目终止

第三十八条项目终止：办理项目终止手续。

1、所有协议条款履行完毕的项目进入企业项目终止程序，由企业内部

逐层审批（见附件六《项目终止审批表》）；

2、未履行所有协议条款，因故中途废止日勺项目协议进入法律程序或内

部责任追究程序。

第九章项目文献归档

第三十九条项目归档：汇集项目文档，按企业资料档案管理H勺有关规定入

档。

附件一

销售立项申请表

编号：SUNKIN_XXXX

项目名称项目类型

顾客单位全称项目定标方式

地址邮政编码

电话传真

客

联络人职务•Email：

户

项目主管职务•E_mail：

信

息决策人职务:E_mai1：

项目状况简述：

销售机会及项目风险：

产品竞争方略：

重要竞争对手：

重要合作伙伴：

估计协议金额：毛利收入：估计签约日期：

企业优势：

企业劣势：

备注：

市场总监意见：销售部门经理意见：

签字：签字：

年月日年月日

总经理意见（重大项目）：

冬

gE月日

填表人填表日期

附件二

销售立项撤销单

编号：SUNKIN_XXXX

项目单位名称

客联络人职务*E_mail：

户

项目主管职务•*Emai1：

信

息决策人职务*E_mail：

立项撤销原因:

填表人填表日期

销售部门经理意见:

签字:

日期

市场总监意见:

签字:

日期

附件三

项目设计方案审批表

项目名称

设计人员设计日期

责任业务员送交日期

设计思想：

1.项目特点

2.技术特点

3.其他

审核人意见:

签字：

年月日

审批人意见:

签字：

年月日

备注:

附件四

项目协议实行状况表

项目名称项目类型

顾客单位全称协议编号

地址邮政编码

电话传真

(

客联络人职务(E_mail：

户

项目主管职务E_mail：

*

息决策人职务■E_mail：

协议标的:

技术规定:

重要合作伙伴：

协议金额：估计毛利：竣工日期：

备注:

项目业务经理填表日期

附件五

浙江星际信息产业股份有限企业项目联络单