合同守信用工作制度

PAGE合同守信用工作制度一、总则（一）目的本制度旨在加强公司合同管理，维护公司合法权益，提高公司合同守信用水平，促进公司健康稳定发展。通过建立健全合同管理制度，规范合同签订、履行、变更、解除等各个环节的操作流程，确保公司在合同活动中遵守法律法规，诚实守信，防范合同风险，保障交易安全。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行、变更、解除等行为必须遵守国家法律法规和相关政策的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.诚实守信原则秉持诚实信用的理念，在合同订立、履行过程中如实告知对方有关情况，全面履行约定义务，不得隐瞒或欺诈。3.风险防范原则对合同签订、履行过程中可能出现的风险进行识别、评估和应对，采取有效措施防范风险，降低损失。4.分级管理原则根据合同的重要性、金额大小等因素，实行分级分类管理，明确各级管理人员的职责权限，确保合同管理工作有序进行。二、合同管理机构及职责（一）合同管理委员会公司设立合同管理委员会，由公司高层管理人员、各相关部门负责人组成。合同管理委员会是公司合同管理的决策机构，负责审议重大合同事项，协调解决合同管理中的重大问题。其主要职责包括：1.制定和修订公司合同管理制度；2.审议公司年度合同签订计划和重大合同签订方案；3.审查重大合同文本，对合同条款的合法性、完整性、准确性进行把关；4.协调解决合同履行过程中出现的重大争议和纠纷；5.监督检查公司合同管理工作的执行情况。（二）合同管理部门公司指定[具体部门名称]为合同管理部门，负责公司合同管理的日常工作。合同管理部门的主要职责包括：1.贯彻执行国家法律法规和公司合同管理制度；2.参与公司年度合同签订计划的制定和重大合同签订方案的起草；3.负责合同文本的起草、审核、签订、登记、归档等工作；4.跟踪合同履行情况，及时掌握合同履行动态，协调解决合同履行过程中出现的问题；5.对合同履行情况进行统计分析，为公司决策提供依据；6.负责合同纠纷的处理和诉讼案件的代理工作；7.组织开展合同管理培训和宣传工作，提高公司员工的合同管理意识和业务水平。（三）合同承办部门公司各部门、各分支机构为合同承办部门，负责本部门合同的起草、谈判、签订、履行等具体工作。合同承办部门的主要职责包括：1.根据公司业务需要，提出合同签订申请；2.负责合同项目的调研、可行性分析等前期工作；3.组织合同的起草、谈判工作，确保合同条款符合公司利益和业务要求；4.按照合同管理部门的要求，及时提交合同文本及相关资料，配合合同管理部门完成合同审核、签订等工作；5.负责合同的履行，及时向合同管理部门反馈合同履行情况；6.负责处理合同履行过程中出现的一般问题，如遇重大问题及时向合同管理部门和合同管理委员会报告。三、合同签订管理（一）签订流程1.合同立项合同承办部门根据业务需要，填写《合同立项申请表》，详细说明合同项目的名称、内容、标的、金额、履行期限、履行地点等基本情况，并提交相关背景资料和可行性分析报告。合同立项申请表经部门负责人审核后，报合同管理部门备案。2.合同起草合同承办部门负责合同文本的起草工作。合同文本应符合法律法规和行业标准的要求，明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式等主要条款。合同承办部门在起草合同文本时，应充分征求相关部门和人员的意见，确保合同条款的完整性、准确性和可操作性。3.合同审核合同文本起草完成后，合同承办部门应将合同文本及相关资料提交合同管理部门进行审核。合同管理部门应从法律、经济、技术等方面对合同文本进行全面审核，重点审查合同条款的合法性、完整性、准确性，以及合同风险的防范措施是否得当。合同管理部门审核后，出具《合同审核意见》，提出修改建议或审核通过的意见。合同承办部门应根据合同审核意见对合同文本进行修改完善，直至审核通过。4.合同签订合同文本审核通过后，合同承办部门应按照公司授权管理制度的规定，办理合同签订手续。合同签订人应在合同文本上签字（或盖章），并加盖公司公章或合同专用章。合同签订后，合同承办部门应将合同副本一份交合同管理部门备案。（二）授权管理公司实行合同签订授权管理制度，明确各级管理人员的合同签订权限。未经授权，任何部门和个人不得擅自签订合同。合同签订授权分为法定代表人授权和部门负责人授权。1.法定代表人授权法定代表人可以根据工作需要，授权公司其他人员作为代理人签订合同。法定代表人授权应采用书面形式，明确授权范围、授权期限等内容，并加盖公司公章。被授权人应在授权范围内签订合同，不得超越授权范围行使代理权。2.部门负责人授权部门负责人可以在其职责范围内，授权本部门其他人员签订一定金额以下的合同。部门负责人授权应采用书面形式，明确授权范围、授权期限等内容，并报合同管理部门备案。被授权人应在授权范围内签订合同，不得超越授权范围行使代理权。（三）合同印章管理公司合同印章包括公章、合同专用章等。合同印章由合同管理部门统一管理，严格按照规定的使用范围和审批程序使用。1.印章使用范围公章用于公司对外签订的各类合同、协议、文件等；合同专用章用于公司签订的各类合同。2.印章使用审批程序合同承办部门在使用合同印章前，应填写《合同印章使用申请表》，详细说明合同名称、合同编号、签订时间、金额、对方单位名称等情况，并提交合同文本及相关资料。合同印章使用申请表经部门负责人审核后，报合同管理部门审批。合同管理部门审核通过后，在合同印章使用申请表上签字，并通知印章管理人员加盖合同印章。3.印章保管与使用监督印章管理人员应妥善保管合同印章，不得擅自将印章交他人使用。印章管理人员在加盖合同印章时，应认真核对合同文本及相关资料，确保印章使用的准确性和规范性。合同管理部门应定期对合同印章的使用情况进行检查和监督，发现问题及时处理。四、合同履行管理（一）履行计划制定合同签订后，合同承办部门应制定合同履行计划，明确合同履行的各个阶段、时间节点、责任人等内容，并将合同履行计划报合同管理部门备案。合同履行计划应具有可操作性，确保合同能够按照约定顺利履行。（二）履行跟踪与监督合同管理部门应定期跟踪合同履行情况，及时掌握合同履行动态。合同承办部门应按照合同履行计划，认真履行合同义务，并定期向合同管理部门反馈合同履行情况。合同管理部门在跟踪合同履行过程中，如发现问题应及时与合同承办部门沟通协调，共同采取措施解决问题。对于合同履行过程中出现的重大问题，合同管理部门应及时向合同管理委员会报告。（三）变更与解除管理1.变更管理合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同条款的，合同承办部门应及时与对方协商，签订书面的合同变更协议。合同变更协议应明确变更的内容、变更的原因、变更后的权利义务等条款，并报合同管理部门备案。合同变更协议签订后，合同承办部门应按照变更后的合同条款履行合同义务。2.解除管理合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要解除合同的，合同承办部门应及时与对方协商，签订书面的合同解除协议。合同解除协议应明确解除的原因、解除的时间、双方的权利义务等条款，并报合同管理部门备案。合同解除协议签订后，合同双方应按照协议约定办理相关手续，终止合同关系。五、合同档案管理（一）档案收集与整理合同承办部门应在合同签订后及时将合同文本及相关资料提交合同管理部门归档。合同管理部门应按照档案管理的要求，对合同档案进行分类、编号、装订等整理工作，确保合同档案的完整性和规范性。（二）档案保管与查阅合同档案由合同管理部门指定专人负责保管，建立合同档案保管台账，记录合同档案的收存、借阅、归还等情况。未经合同管理部门负责人批准，任何人不得擅自查阅、复制合同档案。因工作需要查阅合同档案的，查阅人应填写《合同档案查阅申请表》，说明查阅的原因、查阅的内容等情况，并经合同管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅人应在指定地点查阅合同档案，不得擅自将合同档案带出保管场所。查阅完毕后，查阅人应及时将合同档案归还保管人员，并在合同档案查阅申请表上签字确认。（三）档案销毁合同档案保管期限届满后，合同管理部门应按照档案管理的规定，对合同档案进行鉴定和销毁。合同档案销毁前，合同管理部门应填写《合同档案销毁申请表》，详细说明合同档案的名称、编号、保管期限、销毁原因等情况，并报公司领导批准。合同档案销毁时，应指定专人负责监销，确保合同档案销毁过程的真实性和合法性。合同档案销毁后，合同管理部门应在合同档案销毁申请表上签字确认，并将销毁情况记录在合同档案保管台账中。六、合同风险管理（一）风险识别与评估合同管理部门应定期组织开展合同风险识别与评估工作，对合同签订、履行过程中可能出现的风险进行全面梳理和分析。风险识别与评估应涵盖法律风险、经济风险、市场风险、信用风险等各个方面，通过建立风险评估指标体系，运用科学的评估方法，对风险发生的可能性和影响程度进行评估，确定风险等级。（二）风险应对措施针对不同等级的合同风险，合同管理部门应制定相应的风险应对措施。对于高风险合同，应采取重点监控、加强审核、增加担保等措施，降低风险发生的可能性和影响程度；对于中风险合同，应采取定期跟踪、及时沟通、完善合同条款等措施，防范风险扩大；对于低风险合同，应采取常规管理、定期检查等措施，确保合同顺利履行。（三）风险预警与处置合同管理部门应建立合同风险预警机制，及时发现合同履行过程中的风险隐患，并发出风险预警信号。合同承办部门在收到风险预警信号后，应立即采取措施进行处置，如与对方协商解决问题、调整合同履行计划、寻求法律支持等。对于重大风险事件，合同管理部门应及时向合同管理委员会报告，共同研究制定应对方案，确保公司合法权益不受损失。七、合同纠纷处理（一）纠纷预防合同管理部门应加强合同管理工作，定期组织开展合同法律法规培训和案例分析，提高公司员工的合同法律意识和风险防范能力。合同承办部门在签订合同前，应充分了解对方的主体资格、信用状况、经营能力等情况，避免与信誉不佳的单位签订合同。在合同履行过程中，应严格按照合同约定履行义务，及时沟通协调解决问题，避免纠纷的发生。（二）纠纷处理流程1.纠纷发生合同履行过程中如发生纠纷，合同承办部门应及时向合同管理部门报告，并提供相关证据材料。合同管理部门应立即组织相关人员对纠纷情况进行调查了解，分析纠纷产生的原因，评估纠纷可能给公司带来的影响。2.协商解决合同管理部门应首先尝试与对方协商解决纠纷，通过友好沟通、协商谈判等方式，寻求双方都能接受的解决方案。协商解决纠纷时，应注意收集和保留相关证据，确保协商过程的合法性和有效性。3.调解解决如协商不成，合同管理部门可以根据纠纷的性质和情况，选择合适的调解机构进行调解。调解机构可以是行业协会、仲裁机构、人民调解委员会等。在调解过程中，应积极配合调解机构的工作，提供相关证据材料，如实陈述纠纷情况，争取通过调解解决纠