分公司成立股东决议范本

[公司全称]股东会决议一、会议基本情况会议名称：[公司全称]第[届]第[次]临时股东会会议会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]会议地点：[会议召开的具体地点，例如：公司会议室/XX会议室]会议主持人：[主持人姓名，通常为董事长或执行董事]会议记录人：[记录人姓名]二、出席股东情况1.出席股东（及股东代理人）：[股东A名称/姓名]、[股东B名称/姓名]、……（列出所有出席股东或其代理人）2.缺席股东：（如有，请列出；如无，则写“无”）3.本次股东会会议应到股东[数字]名，实到股东[数字]名（含股东代理人[数字]名），代表公司股份总数的[百分比]%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开股东会会议的法定人数要求。三、会议召集与通知情况本次股东会会议由本公司[董事会/执行董事/监事会/监事，根据公司章程规定填写]召集，于会议召开[数字]日前已按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定向全体股东发出了书面通知（或其他合法通知方式），通知中载明了本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。四、会议议题本次会议审议并表决了《关于设立[分公司拟用名称]分公司的议案》。五、会议审议及表决情况与会股东（及股东代理人）就本次会议议题进行了充分的讨论和审议。经与会股东（及股东代理人）表决，一致同意（或：同意股数占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%，反对股数占[百分比]%，弃权股数占[百分比]%）通过以下决议：六、决议内容1.同意设立分公司：同意公司在[省/市][区/县][具体地点描述，例如：XX路XX号]设立分公司。2.分公司名称：拟设立分公司名称为“[公司全称][行政区划或字号][分公司]”（可填写1-3个备选名称，最终以工商登记机关核准为准）。3.分公司经营场所：拟设立分公司的经营场所为[详细地址，可先填写初步选址，待后续确认后以登记为准]。4.分公司经营范围：分公司的经营范围拟定为：[具体经营范围，应在总公司经营范围之内，并以工商登记机关核准为准]。5.分公司负责人：任命[负责人姓名]为拟设立分公司的负责人（或：授权公司董事会/执行董事在分公司设立后根据实际情况聘任分公司负责人，并办理相关备案手续）。6.分公司资金及运营：分公司的运营资金由本公司统筹安排解决，分公司在总公司授权范围内开展经营活动，其经营成果纳入本公司统一核算。7.授权事宜：全权委托公司[法定代表人姓名]先生/女士（或：授权委托公司[具体部门，如行政部]或[具体人员姓名]）负责办理本次设立分公司的所有相关事宜，包括但不限于：起草、签署、提交与设立分公司相关的所有申请文件、登记材料，办理分公司的工商注册登记、税务登记、银行开户等一切必要手续，并有权根据相关部门的要求对申报材料进行修改和完善。8.其他事项：（如无其他事项，可写“本决议未涉及事项，按国家有关法律、法规及本公司章程的规定执行。”）七、决议生效本决议自出席会议的股东（或其代理人）签字或盖章之日起生效。八、备查文件1.本股东会会议记录；2.出席股东（或其代理人）身份证明文件复印件（如为代理人出席，还应包括授权委托书及代理人身份证明文件复印件）。（以下无正文）---出席股东（或其代理人）签字或盖章：[股东A名称/姓名]（签字/盖章）：[股东B名称/姓名]（签字/盖章）：……公司盖章：[公司全称]（盖章）日期：[XXXX年XX月XX日]---注意事项：1.本范本为参考格式，公司应根据自身实际情况及公司章程的具体规定进行调整和修改。2.分公司名称、经营范围等需符合工商登记管理的相关规定，并以登记机关最终核准为准。3.涉及授权事项，应明确授权范围和授权期限（如有必要）。4.决议内容应清晰、明确，具有可执