株洲市反假货币工作制度

PAGE株洲市反假货币工作制度一、总则（一）制定目的为了加强株洲市反假货币工作，规范反假货币行为，维护金融秩序稳定，保护国家、集体和个人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》以及相关法律法规和行业标准，结合本市实际情况，制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于株洲市行政区域内涉及反假货币工作的各类主体，包括但不限于金融机构、企事业单位、个体工商户以及社会公众等。（三）基本原则1.预防为主原则通过加强宣传教育、完善监测机制、强化内部管理等措施，从源头上预防假币的产生和流通。2.打防结合原则严厉打击假币违法犯罪活动，同时加强防范措施，提高全社会的反假货币意识和能力。3.协作配合原则建立健全政府主导、人民银行牵头、各相关部门协作配合的反假货币工作机制，形成工作合力。4.依法合规原则严格按照法律法规和行业标准开展反假货币工作，确保各项工作合法、合规、有序进行。二、组织管理（一）反假货币工作领导小组成立株洲市反假货币工作领导小组，由市政府分管领导担任组长，人民银行株洲市中心支行行长担任副组长，成员包括市公安局、市工商局、市财政局、市金融办等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调全市反假货币工作，研究解决工作中的重大问题。（二）职责分工1.人民银行株洲市中心支行负责组织、协调、指导全市反假货币工作，制定反假货币工作规划和措施。承担反假货币工作的日常管理职责，组织开展反假货币宣传、培训、调研等工作。负责假币收缴、鉴定工作的监督管理，协调处理假币纠纷。加强与其他部门的沟通协作，建立健全信息共享机制。2.市公安局负责依法打击假币违法犯罪活动，侦破假币案件，维护金融秩序和社会稳定。加强与人民银行等部门的协作配合，建立联合执法机制，共同开展反假货币工作。协助金融机构做好假币收缴、鉴定等工作，提供技术支持和保障。3.市工商局负责加强对市场流通领域的监管，查处销售假币及相关非法活动。配合人民银行等部门开展反假货币宣传工作，提高市场主体的反假意识。4.市财政局负责保障反假货币工作所需经费，将反假货币工作经费纳入财政预算，确保工作顺利开展。5.市金融办负责协调金融机构做好反假货币工作，督促金融机构落实反假货币工作责任制。加强对金融机构反假货币工作的监督检查，推动金融机构不断提高反假货币工作水平。6.其他相关部门按照各自职责，配合做好反假货币相关工作，共同维护金融秩序稳定。（三）金融机构职责1.建立健全反假货币工作责任制，明确各部门、各岗位的反假货币工作职责。2.加强对员工的反假货币培训，提高员工的反假货币业务水平和识别能力。3.严格执行假币收缴、鉴定制度，规范假币收缴、鉴定流程，确保假币收缴、鉴定工作准确、及时、合规。4.加强现金收付业务管理，严格执行现金收付业务操作规程，防止假币流入流出金融机构。5.配合人民银行等部门开展反假货币宣传、培训等工作，积极参与反假货币工作各项活动。6.定期向人民银行报告反假货币工作情况，及时反馈工作中存在的问题和困难。三、宣传培训（一）宣传工作1.制定反假货币宣传计划，明确宣传目标、内容、方式和时间安排。2.充分利用各种媒体和宣传渠道，广泛宣传反假货币法律法规、政策措施和假币识别知识，提高社会公众的反假意识和能力。3.针对不同群体，开展有针对性的反假货币宣传活动。例如，对学校学生开展“反假货币知识进校园”活动，对社区居民开展“反假货币知识进社区”活动，对农村群众开展“反假货币知识下乡”活动等。4.组织金融机构在营业场所设置反假货币宣传专栏，摆放宣传资料，播放宣传视频，向客户宣传反假货币知识。5.加强与新闻媒体的合作，及时报道反假货币工作动态和成效，营造良好的舆论氛围。（二）培训工作1.建立反假货币培训制度，定期组织开展反假货币培训工作。2.培训内容包括反假货币法律法规、政策措施、假币识别方法、收缴鉴定程序等。3.培训方式可以采用集中培训、现场培训、网络培训等多种形式，确保培训效果。4.对金融机构从业人员进行反假货币资格考试，考试合格后方可上岗从事现金收付业务。5.加强对反假货币培训师资队伍的建设，提高培训师资的业务水平和教学能力。四、监测预警（一）监测体系建设1.建立健全反假货币监测体系，充分利用金融机构现金收付数据、人民币流通监测数据、假币收缴鉴定数据等，加强对假币流通情况的监测分析。2.人民银行株洲市中心支行负责建立反假货币监测信息系统，收集、整理、分析各类反假货币信息，为反假货币工作决策提供依据。3.金融机构要按照人民银行的要求，及时报送现金收付业务数据、假币收缴鉴定数据等相关信息，确保监测数据的准确性和及时性。（二）预警机制1.建立反假货币预警机制，对假币流通情况进行实时监测和分析，及时发现假币流通的异常情况和趋势。2.当发现假币流通出现异常情况时，人民银行株洲市中心支行要及时发布预警信息，提示各相关部门和金融机构采取相应的防范措施。3.各相关部门和金融机构要根据预警信息，及时调整工作重点和措施，加强对重点区域、重点行业、重点部位的反假货币工作。五、假币收缴与鉴定（一）假币收缴1.金融机构在办理现金收付业务时，发现假币必须依法予以收缴。2.收缴假币时，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。3.金融机构对收缴的假币，应当自收缴之日起7个工作日内，将假币实物解缴到当地人民银行分支机构。4.金融机构不得将收缴的假币再交予持有人。（二）假币鉴定1.持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地人民银行分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。2.人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。收缴单位应当自收到鉴定机构通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定机构。3.鉴定机构应当在受理鉴定之日起15个工作日内出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可延长至30个工作日，但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。4.鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有两名鉴定人员同时参与，并作出鉴定结论。5.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理；经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。6.对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》；经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位和持有人出具《货币真伪鉴定书》。六、应急处置（一）应急预案制定1.人民银行株洲市中心支行制定株洲市反假货币应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、处置程序、保障措施等内容。2.各相关部门和金融机构要根据人民银行的应急预案，结合本部门、本单位实际情况，制定相应的反假货币应急预案，并报人民银行备案。（二）应急处置措施1.当发生假币突发事件时，相关部门和金融机构要立即启动应急预案，迅速采取措施进行处置。2.人民银行株洲市中心支行要及时组织协调各方面力量，开展现场处置工作，维护金融秩序稳定。3.市公安局要迅速出警，依法打击假币违法犯罪活动，控制犯罪嫌疑人，防止假币进一步扩散。4.金融机构要配合相关部门做好假币收缴、鉴定等工作，及时向上级主管部门报告事件情况。5.在应急处置过程中，要做好信息发布和舆论引导工作，及时向社会公众通报事件进展情况，避免引起恐慌。（三）后期处置1.应急处置工作结束后，要对事件进行总结评估，分析原因，总结经验教训，提出改进措施。2.对在反假货币应急处置工作中表现突出的单位和个人，要给予表彰和奖励；对工作不力、造成不良影响的单位和个人，要依法依规追究责任。七、监督检查（一）监督检查主体1.人民银行株洲市中心支行负责对全市反假货币工作进行监督检查，定期或不定期对各相关部门和金融机构的反假货币工作进行检查。2.各相关部门要按照职责分工，加强对本部门及下属单位反假货币工作的监督检查。3.金融机构要加强对自身反假货币工作的内部监督检查，确保各项反假货币制度的有效执行。（二）监督检查内容1.反假货币工作制度的建立和执行情况。2.反假货币宣传培训工作开展情况。3.假币收缴、鉴定工作的合规情况。4.反假货币监测预警工作的落实情况。5.应急处置工作的准备和执行情况。（三）监督检查方式1.现场检查：通过实地查看、查阅资料、询问工作人员等方式，对被检查单位的反假货币工作进行全面检查。2.非现场检查：通过收集、分析被检查单位报送的相关数据和信息，对其反假货币工作进行监督检查。3.专项检查：针对反假货币工作中的重点问题和薄弱环节，开展专项检查，深入查找问题，督促整改落实。（四）检