技术专家委员会管理办法

技术专家委员会管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范和加强公司技术专家委员会（以下简称“专家委员会”）的建设与管理，充分发挥技术专家在公司战略发展、技术决策、创新驱动等方面的支撑作用，提升公司整体技术水平和核心竞争力，依据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本办法。第二条定义与定位本办法所称专家委员会，是公司设立的非法人技术咨询与决策支持机构，由公司内外在相关技术领域具有深厚专业造诣、丰富实践经验及广泛影响力的技术专家组成。专家委员会旨在为公司的技术发展方向、重大技术决策、关键技术攻关等提供专业咨询、评估和建议。第三条基本原则专家委员会工作遵循以下原则：（一）独立客观：专家委员以独立身份发表意见，不受任何单位或个人的不当干预，确保咨询意见的客观性和公正性。（二）专业权威：依托专家委员的专业素养和行业影响力，提供高水平的技术咨询和决策支持。（三）科学严谨：遵循科学规律和技术发展趋势，采用严谨的论证方法，确保咨询结论的科学性和可靠性。（四）保密诚信：专家委员对在履职过程中接触到的公司商业秘密、技术秘密及其他敏感信息负有保密义务，恪守职业道德，诚实守信。（五）服务发展：紧密围绕公司发展战略和技术需求，提供有针对性、有价值的咨询服务，助力公司技术创新和可持续发展。第二章组织机构与职责第四条委员会组成专家委员会设主任委员一名，副主任委员若干名，委员若干名。主任委员由公司主要负责人或分管技术负责人担任，副主任委员由主任委员提名，从委员中产生。委员总数根据公司技术发展需要和实际工作情况确定。第五条委员会职责专家委员会主要履行以下职责：（一）对公司中长期技术发展规划、技术创新战略、重大技术引进与合作项目等提供咨询意见和建议。（二）对公司重大科研项目立项、关键技术攻关方向、核心技术平台建设等进行可行性论证和技术评估。（三）参与公司重要技术标准、规范的制定与评审，推动技术标准化工作。（四）对公司技术成果的鉴定、转化及产业化应用提供专业评估和建议。（五）根据公司需求，参与技术人才队伍建设规划的研讨，对高层次技术人才引进、培养和使用提供咨询。（六）收集、分析国内外相关技术领域的发展动态和趋势，为公司技术创新提供信息支持。（七）承担公司委托的其他与技术相关的咨询、评估、论证等任务。第六条秘书处专家委员会下设秘书处，作为日常办事机构，负责处理专家委员会的日常事务。秘书处设在公司技术管理部门或研发中心，配备专职或兼职秘书人员。秘书处主要职责包括：（一）负责专家委员会会议的组织、筹备和记录工作。（二）负责专家委员的联络与沟通，协调专家参与各项咨询活动。（三）收集、整理和传递与专家委员会工作相关的资料和信息。（四）负责专家委员会咨询意见、评估报告等文件的整理、归档和反馈。（五）协助主任委员、副主任委员组织开展其他专项工作。（六）管理专家委员会的专家库信息。第三章专家委员任职资格与选聘程序第七条任职资格专家委员应具备以下基本条件：（一）拥护国家法律法规，具有良好的政治素质和职业道德，作风正派，坚持原则，客观公正。（二）在相关技术领域（如信息技术、人工智能、新材料、新能源、智能制造等）具有深厚的专业知识、丰富的实践经验和较高的学术造诣或技术影响力，一般应具有高级专业技术职称或同等专业水平，在行业内有一定知名度。（三）熟悉相关技术领域的发展动态和趋势，具备较强的分析判断能力和决策咨询能力。（四）身体健康，能够正常履行专家委员职责，积极参与委员会的各项活动。（五）愿意遵守本办法及专家委员会的各项规章制度，尽职尽责，廉洁自律，保守秘密。（六）与公司无重大利益冲突，或虽有利益冲突但能主动申明并按规定回避。第八条选聘程序专家委员的选聘一般遵循以下程序：（一）推荐：由公司各部门、相关单位根据专家委员任职资格条件，推荐候选人；也可由主任委员、副主任委员直接提名，或面向社会公开征集。（二）初审：秘书处对推荐人选或提名人选的资格条件进行初步审核，形成初审意见。（三）评审：由主任委员、副主任委员及相关负责人组成评审小组，对通过初审的候选人进行综合评审。（四）审定与聘任：评审通过的候选人名单报公司批准后，由公司颁发专家委员聘书，聘期一般为三年。期满后可根据工作需要和履职情况续聘或解聘。第四章专家委员的权利与义务第九条专家委员权利专家委员享有以下权利：（一）参加专家委员会组织的各项会议和活动，阅读相关文件和资料，了解公司技术工作情况。（二）在咨询、评估、论证等活动中，独立发表个人意见和建议，不受非法干预。（三）对公司技术管理工作提出批评和建议。（四）获得参与专家委员会工作的相应报酬或津贴（如有规定）。（五）依据本办法规定，申请辞去专家委员职务。（六）法律法规和本办法规定的其他权利。第十条专家委员义务专家委员应履行以下义务：（一）遵守国家法律法规和本办法的各项规定，恪守职业道德，客观公正地履行职责。（二）积极参加专家委员会组织的会议和活动，因故不能参加的，应提前向秘书处请假。（三）认真研究咨询议题，积极建言献策，对所提出的意见和建议负责。（四）严格遵守保密纪律，不得泄露在履职过程中知悉的公司商业秘密、技术秘密及其他未公开信息。（五）不得利用专家委员身份谋取不正当利益，不得从事与委员职责相冲突的活动。（六）如与咨询事项存在利害关系，应主动申明并回避。（七）及时向专家委员会反映相关技术领域的重要信息和动态。（八）法律法规和本办法规定的其他义务。第五章工作机制与议事规则第十一条工作方式专家委员会主要通过召开会议、书面咨询、专题研讨、现场考察等方式开展工作。第十二条会议制度（一）专家委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议根据工作需要，由主任委员或三分之一以上委员提议召开。（二）会议由主任委员召集并主持，主任委员不能主持时，可委托副主任委员主持。（三）会议须有三分之二以上（含三分之二）专家委员出席方能召开。委员因故不能出席的，可以书面形式委托其他专家委员代为表达意见，或提交书面意见。（四）会议议题由公司相关部门提出，秘书处汇总后报主任委员审定。会议材料应提前送达与会专家委员。（五）会议讨论时，主持人应引导委员充分发表意见。对重大问题的讨论，应形成会议纪要。会议纪要由秘书处整理，经主任委员审签后分发各位委员，并报送公司相关领导。第十三条议事规则（一）专家委员会对咨询事项的审议，一般采取民主集中制原则，充分尊重每位委员的意见。（二）对于需要形成决议或明确意见的事项，可根据具体情况采取无记名投票、记名投票或协商一致等方式进行表决。表决结果作为形成咨询意见的重要依据。（三）专家委员会的咨询意见和建议，以会议纪要、专项报告等形式报送公司决策层参考。公司决策层应重视专家委员会的意见，并将采纳情况适当反馈。第十四条咨询与论证对于公司提交的专项咨询或论证事项，秘书处应及时将相关材料送达专家委员。专家委员应在规定时间内独立完成咨询意见的撰写，并反馈给秘书处。秘书处汇总整理后，形成综合咨询报告，报主任委员审定。第六章考核与激励第十五条考核专家委员会秘书处负责对专家委员的履职情况进行年度考核。考核主要内容包括：出席会议情况、参与咨询活动情况、发表意见质量、遵守保密纪律及本办法规定等情况。考核结果作为专家委员续聘、评优及解聘的重要依据。第十六条激励（一）对积极履行职责、为公司技术发展做出突出贡献的专家委员，公司可给予适当的精神奖励或物质奖励，并可授予荣誉称号。（二）专家委员参与咨询、评审、论证等活动，公司可根据工作量和贡献大小，给予合理的劳务报酬或津贴，具体标准另行制定。（三）为专家委员提供必要的工作条件和信息支持，支持其参加相关的学术交流活动。第十七条退出机制专家委员在任职期间出现下列情况之一的，经专家委员会审议并报公司批准后，可予以解聘：（一）任期内无故多次缺席专家委员会会议或长期不参与咨询活动，不履行委员义务的。（二）在履职过程中违反职业道德，提供虚假意见，造成不良后果的。（三）违反保密规定，泄露公司秘密的。（四）利用专家委员身份谋取不正当利益，或从事与委员职责相冲突活动的。（五）因健康原因或工作变动等，无法继续履行委员职责的。（六）本人书面申请辞去委员职务，并获批准的。（七）存在其他不适宜继续担任委员情形的。第七章经费管理专家委员会的活动经费，包括会议费、专家咨询费、资料费、差旅费及秘书处日常办公经费等，由公司根据年度预算和实际工作需要统筹安排，专款专用。经费管理应遵守公司财