反腐败追逃追赃工作制度

PAGE反腐败追逃追赃工作制度一、总则（一）目的为深入推进反腐败工作，加强对腐败分子及其违法所得的追逃追赃力度，维护国家利益和社会公平正义，依据相关法律法规，制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及反腐败追逃追赃相关工作的部门、人员以及与追逃追赃工作相关的各类事项。（三）基本原则1.依法依规原则严格依据国家法律法规和国际条约开展追逃追赃工作，确保各项措施合法合规。2.协同配合原则建立健全内部各部门之间以及与外部相关机构的协同配合机制，形成工作合力。3.精准有效原则运用精准策略和有效手段，提高追逃追赃工作的针对性和实效性。4.预防为主原则加强教育、监督和制度建设，从源头上预防腐败行为的发生，减少追逃追赃工作压力。二、追逃工作（一）线索收集与分析1.建立多渠道线索收集机制内部举报渠道：设立专门的举报邮箱、电话和信箱，鼓励员工积极举报腐败线索。外部信息获取：关注媒体报道、国际组织通报以及其他相关信息来源，及时收集涉及公司/组织人员的腐败线索。主动排查：定期对重点领域、关键岗位进行廉政风险排查，主动发现潜在的腐败线索。2.线索分析评估成立线索分析小组，由纪检、法务、财务等相关专业人员组成。对收集到的线索进行全面分析，评估其真实性、关联性和可查性。根据线索分析结果，制定相应的追逃工作计划和措施。（二）追逃措施1.信息查询与共享加强与国内相关部门的信息沟通与协作，及时查询腐败分子的身份信息、出入境记录、财产状况等。积极参与国际执法合作，与其他国家和地区的执法机构建立信息共享机制，获取境外追逃所需的关键信息。2.劝返与引渡对于外逃人员，根据其具体情况制定劝返方案，通过多种方式向其宣传政策、阐明利害，促使其主动回国投案。积极推动引渡合作，按照国际法律程序和国内相关规定，与有关国家协商引渡事宜，依法将外逃人员引渡回国接受法律制裁。3.边控与遣返对可能外逃的人员及时采取边控措施，限制其出境。加强与边境管理部门的协作，对非法出境的外逃人员依法予以遣返。（三）追逃工作流程1.线索受理明确线索受理部门和受理流程，对收到的线索进行详细登记。及时将线索移送至线索分析小组进行评估。2.立案审查根据线索分析结果，决定是否立案。立案后，成立专门的追逃工作专案组，明确各成员职责。3.追逃实施专案组按照制定的追逃工作计划和措施，组织开展追逃工作。定期向上级汇报追逃工作进展情况，及时调整工作策略。4.结案处理追逃工作结束后，对案件进行全面总结和评估。整理相关工作资料，归档保存。三、追赃工作（一）赃款赃物认定1.成立赃款赃物认定小组，由纪检、法务、财务等专业人员组成。2.根据法律法规和相关证据，对腐败分子违法所得的赃款赃物进行准确认定。3.明确赃款赃物的范围，包括现金、银行存款、房产、车辆、股权等各类资产。（二）追赃措施1.财产查询与冻结运用法律赋予的权力，通过司法机关查询腐败分子及其相关人员的银行账户、房产登记、车辆信息等财产状况。对发现的涉案财产及时采取冻结措施，防止财产转移。2.资产追缴与处置积极与司法机关协作，依法追缴腐败分子的赃款赃物。对追缴回来的资产进行妥善处置，按照规定上缴国库或返还给受损单位和个人。3.国际司法协助加强与国际司法机构的合作，通过国际司法协助程序，追缴境外的赃款赃物。积极参与国际反腐败执法合作网络，共享追赃信息和经验。（三）追赃工作流程1.线索关联在追逃工作开展过程中同步关注赃款赃物线索，将追逃与追赃工作紧密结合。2.赃款赃物调查对认定的赃款赃物线索进行深入调查，收集相关证据。核实财产的来源、去向和实际控制情况。3.追赃实施根据调查结果，采取相应的追赃措施，确保赃款赃物依法追缴到位。及时与司法机关沟通协调，解决追赃过程中遇到的问题。4.追赃结案追赃工作完成后，对追赃情况进行总结报告。对追赃工作中发现的问题进行分析总结，提出改进措施和建议。四、协作与配合（一）内部协作1.建立内部协作机制明确纪检、法务、财务、人力资源等部门在追逃追赃工作中的职责分工。定期召开工作协调会议，加强部门之间的沟通与协作。2.信息共享与交流建立追逃追赃工作信息共享平台，实现各部门之间信息的实时传递和共享。定期通报工作进展情况，共同研究解决工作中遇到的困难和问题。（二）外部合作1.与国内司法机关合作加强与公安机关、检察机关、审判机关的沟通协作，建立常态化的工作联系机制。及时向司法机关提供线索和证据，配合司法机关开展调查取证、侦查起诉、审判执行等工作。2.国际执法合作积极参与国际反腐败执法合作，与其他国家和地区的执法机构、司法机关建立良好的合作关系。按照国际规则和程序，开展引渡、司法协助、资产返还等国际合作事项。3.与其他相关机构合作加强与金融监管机构、出入境管理部门、海关等相关机构的协作配合。利用其专业优势和职能作用，共同推进追逃追赃工作。五、监督与保障（一）监督机制1.建立健全内部监督机制加强对追逃追赃工作全过程的监督检查，确保工作依法依规进行。定期对追逃追赃工作进行绩效评估，及时发现和纠正工作中存在的问题。2.接受外部监督主动接受上级主管部门、纪检监察机关以及社会公众的监督。对监督意见和建议及时进行整改落实，并将整改情况向社会公开。（二）保障措施1.人员保障选拔和培养一批政治素质高、业务能力强、熟悉法律法规和国际规则的追逃追赃工作专业人才。加强对工作人员的培训和教育，提高其业务水平和综合素质。2.经费保障合理安排追逃追赃工作经费，确保工作所需的各项费用支出。加强经费管理，严格执行财务制度，提高经费使用效益。六、责任追究（一）对工作不力的责任追究1.对于在追逃追赃工作中敷衍塞责、推诿扯皮、工作不力的部门和人员，视情节轻重给予批评教育、诫勉谈话、组织调整或纪律处分。2.因工作失误导致追逃追赃工作延误或出现重大差错的，依法依规追究相关人员的责任。（二）对违法违纪行为的责任追究1.对于在追逃追赃工作中存在违法违纪行为的人员，依法依规给予严肃处