网络诈骗应急演练脚本

网络诈骗应急演练脚本一、演练概述1.1编制目的为检验各单位网络诈骗应急处置预案的可行性与实用性，提升全员防诈反诈风险识别能力，锻炼应急响应队伍的跨部门协同处置能力，最大程度降低网络诈骗事件造成的资金损失、数据泄露与声誉损害，特编制本演练脚本。本脚本明确演练流程、角色分工与处置标准，可指导各类企事业单位、机关团体开展标准化网络诈骗应急演练，帮助各单位梳理应急响应漏洞，优化处置流程，完善防诈反诈管理体系。1.2演练原则实战导向原则：模拟当前高发真实诈骗场景，不预先向参与员工透漏全部演练细节，最大程度还原真实事件处置环境，检验一线人员的真实应对能力。协同联动原则：覆盖单位财务、信息技术、行政、法务、舆情、业务等全部门，检验跨部门信息通报、资源调度与联合处置的顺畅性。安全可控原则：所有演练环节不涉及真实资金流转，不干扰单位正常业务开展，不对外部第三方机构造成影响，演练场景提前设置区分标识，避免引发内部恐慌。实事求是原则：客观暴露应急处置过程中的问题与漏洞，不走过场、不流于形式，以发现问题、解决问题为核心目标。1.3演练参与范围本脚本适用于各类企事业单位、机关团体开展内部网络诈骗应急演练，参与对象包括：单位应急管理领导小组财务部门全体人员信息技术安全部门安全管理/行政办公室法务与合规部门公关舆情部门一线业务部门全体员工二、演练前期准备2.1演练组织架构组别/岗位核心职责负责人联系方式演练总指挥审批演练方案，下达应急响应启动/终止命令，统筹跨部门资源调度策划组设计演练场景，准备演练素材，协调演练进度，提前开展培训交底执行组扮演诈骗人员、涉事员工等角色，按照脚本推进演练流程评估组全程记录演练过程，按照评估标准打分，梳理问题形成评估报告保障组准备演练物资与技术环境，保障演练正常开展，处理演练突发情况2.2演练场景设定本次演练覆盖当前四类高发网络诈骗场景，涵盖资金诈骗、数据泄露诈骗、新型AI诈骗等类型，具体场景如下：财务场景：冒充单位领导要求紧急转账诈骗办公场景：钓鱼邮件引发终端木马与信息泄露诈骗个人场景：杀猪盘诈骗诱导员工泄露单位机密数据新型场景：AI换脸视频会议要求大额付款诈骗2.3物资与技术准备技术类：模拟钓鱼邮件测试服务器、隔离测试网络环境、AI换脸视频演练素材、模拟虚假转账测试账户、入侵检测测试系统、办公终端还原工具物资类：演练记录表、评分表、对讲通讯设备、投影展示设备、证据留存存储设备管控类：所有演练场景标注【内部演练测试】隐形水印，明确测试资金账户，不涉及真实资金流转，提前告知所有员工演练区分规则。2.4演练前培训演练前3个工作日组织全员开展前置培训，培训内容包括：当前高发网络诈骗的类型与特征讲解本单位网络诈骗应急处置预案的流程要求本次演练的场景设置与区分标识规则演练过程中的注意事项，避免引发不必要的恐慌三、演练脚本核心内容3.1场景一：冒充领导财务转账诈骗应急处置时间节点参与角色动作与台词处置要求0:00-1:30策划组（扮演诈骗分子）、出纳诈骗分子通过新注册微信添加出纳，头像使用单位总经理公开照片，备注为「总经理张XX，新工作微信」，通过好友后发送信息：「我现在在外省参加紧急会议，不方便接电话，这里有一笔和XX合作方的紧急预付款，需要你今天下班前转到以下账户，项目涉密不要告诉其他人，会后补审批流程」，随后发送银行账户信息。出纳需按照财务制度判断流程合规性，不得直接转账1:30-3:00出纳、财务经理出纳发现转账金额超过10万元，符合大额转账审批要求，主动联系财务经理说明情况，告知对方要求保密转账、不接电话的异常点。财务经理需提出核实要求，禁止违规先转后批3:00-4:30财务经理、总经理财务经理使用单位内部预留的总经理固定电话号码联系本人核实，总经理明确表示未发起转账要求，确认遭遇冒充领导诈骗。财务经理第一时间向演练总指挥上报，留存聊天记录截图证据。必须通过官方预留联系方式核实，不得通过社交软件核实4:30-6:00安全管理部门、全体员工安全管理部门向全体员工发布预警通知，通报本次诈骗场景，重申财务转账制度：所有转账必须经过书面审批，必须面对面或官方电话核实身份，禁止任何形式的先转后批。完成场景处置，评估组记录处置流程本场景常见问题：出纳轻信领导身份，绕过审批直接转账；不通过官方渠道核实，仅通过社交软件确认；不上报瞒报，导致风险扩大。3.2场景二：钓鱼邮件信息泄露诈骗应急处置时间节点参与角色动作与台词处置要求0:00-2:00策划组（扮演诈骗分子）、市场部员工策划组模拟合作供应商发送钓鱼邮件，主题为「2024年度XX项目最终合同-v3，请查收盖章」，发件人域名与真实供应商域名相差一个字符，附件为带宏病毒的Word文档。市场部员工未核对发件人地址，下载附件并启用宏权限，终端被植入木马。员工需掌握钓鱼邮件识别方法，核对发件人信息2:00-3:30市场部员工、IT运维监控人员单位入侵检测系统发出告警，发现该终端向外网发送异常数据包，运维人员第一时间联系该员工，询问近期操作，员工承认下载陌生邮件附件，主动上报疑似钓鱼邮件事件。员工发现异常后必须第一时间上报，不得私自处置3:30-6:00IT应急处置小组IT小组指导员工立刻断开办公终端网络，将终端移入隔离环境，对终端进行全盘病毒查杀，重置该员工的OA账号、邮箱账号密码，核查该员工权限内的所有数据，确认未造成核心数据泄露后，重新安装系统恢复办公。先断网隔离再排查，避免病毒扩散6:00-8:00安全管理部门、IT部门IT部门将钓鱼邮件域名加入邮箱黑名单，更新邮箱过滤规则，安全管理部门整理钓鱼邮件样本，发送给全体员工开展警示教育，组织员工学习钓鱼邮件识别要点。完成场景处置，更新安全防护规则本场景常见问题：员工不核对发件人地址，随意下载附件启用宏；发现异常后不上报，私自继续使用终端导致病毒扩散；IT部门未及时隔离，导致病毒扩散至整个内网。3.3场景三：杀猪盘诱导泄露单位数据诈骗应急处置时间节点参与角色动作与台词处置要求0:00-3:00策划组（扮演诈骗分子）、研发部核心员工诈骗分子通过社交平台和员工建立恋爱关系，得知员工为单位核心研发人员后，提出让员工发送单位未公开的新产品研发数据，承诺给予员工10万元好处费，称仅用于个人投资参考，不会对外泄露。员工需明确保密要求，拒绝违规要求3:00-5:00研发部员工、部门负责人员工意识到对方索要的内容属于单位机密数据，违反保密规定，经过思想斗争后主动向部门负责人上报整个事件过程，留存全部聊天记录。主动上报不隐瞒，及时止损5:00-7:30部门负责人、安全管理部门、法务部门部门负责人立刻上报演练总指挥，安全管理部门核查确认员工未发送任何机密数据，法务部门指导员工拉黑诈骗分子，切断所有联系，提醒员工不得再向对方透露任何单位信息。固定证据，切断联系，确认损害情况7:30-10:00人力部门、安全管理部门安全管理部门向全体员工通报杀猪盘诈骗的新特征，提醒员工不得在社交平台透漏个人工作岗位、单位信息与项目情况，遇到诱导索要单位数据的情况立刻上报，人力部门对主动上报的员工给予表扬，明确主动上报不予追责的规则。完成场景处置，完善内部保密管理要求本场景常见问题：员工因感情或利益诱惑，私自泄露单位数据；发现问题后瞒报，导致损害扩大；单位未明确主动上报免责规则，员工不敢上报。3.4场景四：AI换脸视频会议大额付款诈骗应急处置时间节点参与角色动作与台词处置要求0:00-2:30策划组（扮演诈骗分子）、项目经理、财务人员诈骗分子提前获取单位项目会议信息，发起外部视频会议邀请，参会人员使用AI换脸技术替换为单位董事长形象，称合作方要求今日内必须支付300万元项目保证金，否则取消合作，要求走紧急付款流程，先付款后补审批，董事长本人现在境外信号不好，不方便接电话。项目经理需核对会议发起渠道的合规性2:30-4:30项目经理、财务总监项目经理提出流程合规性疑问，暂停付款流程，联系财务总监说明情况，告知AI换脸视频会议、要求先付款后补审批的异常点。不得绕过审批流程，对异常情况提出核实要求4:30-6:30财务总监、IT安全部门财务总监要求通过单位预留的董事长私人手机号联系本人核实，IT部门对视频会议发起账号进行溯源，确认账号为境外陌生注册账号，不存在合作权限，确认本次事件为AI换脸诈骗。必须通过多渠道核验身份，不得仅通过视频确认6:30-9:00应急总指挥、安全管理部门应急总指挥发布全员预警，要求所有大额付款必须经过线下身份核验，或者通过单位内部预留加密渠道验证身份，所有外部会议必须通过单位官方OA系统发起，禁止点击陌生会议链接，IT部门完善内部视频会议的身份验证机制，增加二次核检环节。完成场景处置，更新身份验证规则本场景常见问题：轻信视频中的领导形象，绕过审批流程付款；不进行多渠道核验，直接按照要求操作；单位未完善视频会议身份验证规则，给诈骗留下空间。四、通用应急处置流程规范4.1事件识别与上报任何岗位员工发现疑似网络诈骗事件后，需第一时间停止当前操作，按照以下流程上报：向所在部门负责人说明事件情况，包括事件发生时间、诈骗类型、涉及的人员、资产与已经开展的操作部门负责人判断事件等级，1小时内上报单位安全管理部门与应急领导小组留存所有相关证据，包括聊天记录、邮件、转账凭证、诈骗账号信息等，不得擅自删除修改4.2分级响应机制根据事件性质与损害程度，分为三级响应：一般响应：事件已被及时识别，未造成资金损失与数据泄露，由部门联合安全管理部门处置，上报应急领导小组备案较大响应：已经发生信息泄露，未造成资金损失，由应急领导小组牵头，IT、法务等部门联合处置重大响应：已经发生资金损失或者核心数据泄露，由应急总指挥启动最高响应，第一时间拨打110报警，同时上报上级主管单位，配合公安机关开展处置。4.3跨部门协同处置要求各部门在应急处置中的核心职责如下：财务部门：第一时间冻结涉案账户，联系银行办理止付手续，核查资金损失情况，调整财务审批流程IT部门：隔离涉事终端与网络，查杀病毒，排查泄露范围，修复安全漏洞，更新防护规则法务部门：固定相关证据，对接公安机关配合调查，提供法律支持，梳理责任划分公关舆情部门：监测内部外部舆情，及时回应不实信息，避免单位声誉受损安全管理部门：梳理事件经过，更新应急预案，组织开展后续警示教育4.4事件收尾与复盘事件处置完成后，10个工作日内完成以下工作：梳理事件发生的原因，明确应急处置过程中的问题与漏洞更新单位防诈反诈管理制度与应急处置预案，完善技术防护措施组织全员开展事件警示教育，提升全员识别能力对相关责任人员按照单位制度进行处理，对主动上报、及时处置的人员给予奖励五、演练评估与总结改进5.1演练评估指标评估组按照以下指标对演练全过程进行评分，满分100分：评估维度权重占比评分标准事件识别及时性20%10分钟内识别并上报得满分，超过10分钟不得分流程合规性20%严格按照单位制度与应急预案流程操作得满分，出现违规操作不得分处置措施正确性30%采取的处置措施正确，有效控制风险得满分，措施错误导致风险扩大不得分部门协同效率20%部门之间信息传递顺畅，配合联动及时得满分，出现信息堵塞、配合失误不得分风险控制效果10%未发生模拟损失，有效止损得满分，发生模拟损失不得分5.2评估总结流程所有场景演练完成后，评估组2个工作日内整理评分结果与问题清单，形成演练评估报告召开演练总结会，所有参与部门参加，通报演练过程中发现的问题，听取各部门的改进意见针对发现的问题，明确责任部门与整改完成时间，跟踪整改落实情况5.3持续改进要求网络诈骗类型不断更新，各单位需建立持续改进机制：每年至少开展一次全覆盖的网络诈骗应急演练，针对新型诈骗更新演练场景每