总经理办公会议事规则(试行)

总经理办公会议事规则(试行)第一章总则第一条为规范公司总经理办公会议事程序，明确议事范围，提高决策的科学化、民主化、法治化水平，保障公司经营管理决策高效有序运行，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司内部管理规定，结合公司实际，制定本规则。第二条总经理办公会是公司经营管理层面集体研究、讨论、决策重大经营管理事项的常设会议制度，是总经理行使职权的主要形式，遵循“集体讨论、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事原则，在公司章程和董事会授权范围内开展议事决策工作，落实“两个一以贯之”要求，对按规定需经公司党组织前置研究讨论的重大经营管理事项，必须先经党组织前置研究后，再提交总经理办公会审议。第三条本规则适用于公司本部，公司全资子公司、控股子公司应当严格参照本规则制定或修订本单位总经理办公会议事规则，参股子公司可结合自身实际参照执行。第四条本规则中相关术语定义如下：（一）重大投融资事项：指单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产1%以上，或单笔金额超过1000万元人民币的对外投资、股权收购、项目投资、对外融资等事项；（二）重大资产处置事项：指单笔账面净值超过500万元人民币的固定资产、无形资产处置，以及一次性核销超过100万元人民币的坏账、不良资产等事项；（三）重大关联交易事项：指交易金额超过300万元人民币的与关联方之间发生的交易事项；（四）重大合同：指标的金额超过1000万元人民币的各类经济合同、合作协议，以及标的金额不足1000万元但对公司经营发展、品牌声誉有重大影响的战略合作协议、框架协议、对外承诺事项。第二章议事范围第五条总经理办公会主要研究审议以下事项：（一）贯彻落实类事项1.传达学习重大方针政策，上级监管部门、行业主管部门的重要文件、指示、决定和工作部署，研究制定贯彻落实方案；2.传达落实股东会、董事会作出的决议、决定和部署要求，研究制定具体实施措施，分解落实责任，跟踪推进落实；3.传达落实公司党组织关于重大经营管理事项的前置研究意见，研究落实具体执行方案；4.研究决定贯彻落实职工代表大会审议通过的涉及经营管理事项的具体实施办法。（二）提请董事会审议类事项1.公司年度经营计划、年度投资计划草案，公司年度财务预算、决算方案草案，提请董事会审议；2.公司利润分配方案、亏损弥补方案草案，提请董事会审议；3.公司增减注册资本、发行公司债券或其他有价证券方案草案，提请董事会审议；4.本规则定义的重大投融资、重大资产处置、重大关联交易、对外担保等事项草案，按照公司章程规定需提请董事会审议的，由总经理办公会研究通过后提请；5.公司基本管理制度、内部管理架构调整方案草案，提请董事会审议；6.公司高级管理人员聘任解聘建议，中层管理人员任免的备案或提请审议事项，按规定程序提请董事会；7.公司年度工作报告、重大改革重组方案草案，提请董事会审议；8.其他按照公司章程规定需由总经理办公会研究后提请董事会审议的事项。（三）公司经营管理权限内决策事项1.董事会授权总经理办公会决策的投融资、资产处置、关联交易、对外担保等事项；2.年度预算执行过程中，预算总金额5%以内、单项预算金额10%以内的预算调整事项；3.公司部门职责调整、分支机构设立撤销、人员编制总量调整等事项；4.公司中层管理人员（部门正副职、子公司领导班子成员）的招聘、任免、考核、奖惩、交流、解聘等事项；5.公司薪酬体系调整、年度工资总额分配、核心骨干中长期激励方案、员工福利标准调整、年度评优评先方案等事项；6.公司除基本管理制度以外的专项管理规章制度的制定、修订和废止；7.公司年度安全生产、环境保护、社会责任报告等事项的审批；8.重大安全生产事故、重大质量事故、重大舆情事件、重大突发公共事件的应急处置方案；9.标的金额在总经理权限内的重大合同审批，重大合作项目的合作方案审批；10.公司向股东会、监管部门、上级单位报送的重要工作报告、请示的审批；11.公司年度重点工作任务分解、全员绩效考核方案、部门年度目标责任核定等事项；12.研究决定对违规经营、违反公司制度行为的处理处罚；13.协调解决跨部门、跨子公司的重大经营管理问题，统筹推进公司重大专项工作；14.总经理认为需要提交总经理办公会研究的其他事项。第六条下列事项不纳入总经理办公会议事范围：（一）属于部门、子公司职责权限范围内能够自行决策解决的事项；（二）属于分管领导职责权限范围内能够独立决策解决的事项；（三）已经总经理办公会或其他专项决策机构授权，由责任单位执行的常规性事项；（四）议题材料不完备、论证不充分，未履行前期审核程序，不符合上会要求的事项。第三章会议组织与参会人员第七条总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因故不能出席会议时，可授权指定副总经理召集并主持。第八条总经理办公会原则上每周召开1次，固定会议时间为每周一上午9:00，遇节假日顺延。有下列情形之一的，可随时召开临时总经理办公会：（一）发生重大突发应急事件，需立即研究处置方案的；（二）有紧急重大事项需立即决策，超过分管领导权限的；（三）董事会交办的紧急事项，要求限期完成决策的。第九条总经理办公会参会人员组成：（一）应参会人员：公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、总经理助理；（二）固定列席人员：公司监事会主席、纪检监察机构负责人、总经理办公室主任；（三）根据议题需要，可邀请公司党委成员、董事、监事、外部专家、法律顾问、相关业务部门负责人、子公司负责人列席会议，发表意见。第十条参会人员因故不能出席会议的，必须提前1个工作日向会议主持人书面请假，说明缺席原因，经主持人批准后方可缺席，不得委托其他人员代为参会。应参会人员累计请假超过3次/季度的，由总经理办公室进行提醒谈话。第十一条总经理办公会的开会议事条件：（一）研究常规事项，必须有超过半数的应参会人员出席方可召开；（二）研究重大人事任免、重大投融资、重大资产处置、大额资金使用等重大事项，必须有三分之二以上的应参会人员出席方可召开；未达到上述参会人数要求的，本次会议暂缓研究相关议题。第十二条总经理办公室为总经理办公会的日常会务工作部门，具体承担以下职责：（一）负责议题的征集、初审、上报工作；（二）负责会议通知、会场布置、会议后勤保障等工作；（三）负责会议记录、会议纪要整理、印发、归档工作；（四）负责会议决议事项的跟踪督办、进度反馈工作；（五）完成会议主持人交办的其他会务相关工作。第十三条会议通知应当至少提前1个工作日以书面（含OA系统、企业微信）形式发送至所有应参会人员，通知内容包括：会议时间、地点、议程、议题清单、议题附件材料。紧急临时会议通知可提前2小时发送，不受上述时间限制。第四章议题征集与预审第十四条议题征集按照以下程序进行：（一）公司领导班子成员可直接向总经理办公室提出议题；（二）各部门、各子公司提出的议题，需先经分管领导审核签字同意后，报送至总经理办公室；（三）总经理可直接指定议题，由总经理办公室直接列入议程。第十五条议题申报需提交完整的书面材料，主要包括：（一）《总经理办公会议题申报单》，明确议题名称、背景说明、需要研究解决的核心问题、拟提出的解决方案、完成时限要求、分管领导意见等内容；（二）议题相关支撑材料，包括：可行性研究报告、风险评估报告、法律咨询意见、财务分析意见、相关单位协调意见、多方案比较说明等；（三）按照规定需经公司党组织前置研究的议题，需附上党组织前置研究意见；需经相关部门联合审核的，附上相关部门审核意见。第十六条议题预审按照以下程序进行：（一）总经理办公室收到议题申报后，3个工作日内完成初审，初审主要审核：是否属于本规则规定的议事范围，申报材料是否完整规范，是否履行了前期审核程序，对不符合要求的，退回申报部门补充完善，暂不安排上会；（二）初审合格的议题，由总经理办公室报送总经理审定，由总经理确定是否上会以及上会议题的顺序；（三）已经确定的上会议题，总经理办公室按规定提前将材料发送给参会人员，保障参会人员提前熟悉议题内容，准备意见。第十七条未经总经理预审审定的议题，不得列入会议议程，不得临时动议。确需临时增加紧急议题的，需同时满足两个条件：一是属于突发紧急事项，不立即研究将造成重大损失的；二是经会议主持人同意，且得到半数以上应参会人员同意后，方可列入本次会议议程。第五章会议审议与表决第十八条总经理办公会按照议题顺序逐项审议，审议程序为：（一）议题汇报：由议题申报部门负责人或分管领导向会议作汇报，重点说明议题背景、论证过程、主要方案、不同意见、决策建议，汇报时间原则上控制在10分钟以内，重大复杂议题不超过15分钟；（二）讨论发言：参会人员围绕议题充分发表意见，发言应当观点明确，突出重点，不得模棱两可，列席人员可就议题发表意见，但不参与表决；（三）意见汇总：会议主持人汇总梳理参会人员的主要意见、分歧点，形成明确的表决方案，提交会议表决。第十九条实行回避制度，议题涉及参会人员本人或者其近亲属利害关系的，参会人员应当主动申请回避，会议主持人也有权要求其回避，回避人员不得参与该议题的讨论和表决，其不计算入该议题的应参会人数。第二十条会议审议中出现下列情形之一的，该议题暂缓表决，待进一步调研论证后再提交审议：（一）赞成与反对意见票数接近，分歧较大的；（二）议题材料论证不充分，存在重大疑问未核实清楚的；（三）对主要问题意见分歧较大，需要进一步沟通协调的；（四）外部环境、客观条件发生重大变化，需要重新调整方案的。第二十一条总经理办公会实行多数决表决制度，表决方式根据议题性质确定：（一）常规事项可采用口头表决、举手表决方式；（二）重大人事任免、重大投融资、重大资产处置、大额资金使用等重大事项，必须采用书面记名表决方式；（三）多个事项、多位人事任免应当逐项、逐人表决，不得合并表决。第二十二条表决结果计算规则：赞成票数超过应出席会议人员半数的，即为通过，反对票、弃权票不计入赞成票数；未超过半数的，即为否决。回避人员不参与表决，不计入应出席人数。会议主持人当场宣布表决结果。第二十三条总经理在多数人意见基础上，对议题有最终决定权，但若议题分歧较大，应当尊重多数人意见，不得违背多数人意见强行作出决策，确需作出决策的，应当将不同意见完整记录在案，并及时向董事会报告。第六章会议纪要与档案管理第二十四条总经理办公室应当安排专人负责会议记录，完整准确记录会议内容，主要包括：会议时间、地点、出席人员、缺席人员及原因、列席人员、议题、汇报要点、参会人员主要意见、不同意见、表决结果、决议事项，所有不同意见应当完整记录，不得遗漏。第二十五条会议结束后3个工作日内，总经理办公室完成会议纪要的整理起草，会议纪要应当内容准确，条理清晰，明确决议事项、责任领导、责任部门、完成时限，不得篡改会议内容和表决结果。第二十六条会议纪要起草完成后，报送总经理审定签发，签发后印送所有参会人员、相关责任部门和单位，同时报送公司董事会、监事会、党委班子成员。第二十七条所有会议材料，包括议题申报单、支撑材料、会议记录、表决票、会议纪要等，由总经理办公室按照公司档案管理规定统一归档保存，保存期限为永久，不得私自销毁、涂改。查阅总经理办公会档案应当经总经理办公室主任批准，重大事项档案查阅需经总经理批准。第七章决议执行与督办考核第二十八条总经理办公会作出的决议，具有制度效力，所有相关部门、子公司和责任人员必须严格执行，不折不扣落实，不得拒绝执行、变通执行、拖延执行。第二十九条决议事项实行责任制，每个决议事项明确一名责任领导，牵头推进落实，明确一个责任主办部门，若干协办部门，明确具体完成时限，责任领导对落实结果负领导责任，主办部门负责人对落实结果负直接责任。第三十条建立决议事项督办制度，由总经理办公室负责全程跟踪督办，督办要求：（一）重大决议事项，每月督办1次，主办部门每月5日前向总经理办公室报送上月进展情况；（二）一般决议事项，每季度督办1次，主办部门每季度首周10日前报送本阶段进展情况；（三）对逾期未完成的决议事项，总经理办公室向责任领导和主办部门发出督办函，限期整改；（四）总经理办公室每季度将所有决议事项落实情况汇总整理，向总经理办公会书面报告，对落实不力的事项公开通报。第三十一条决议执行过程中，因客观条件发生重大变化，原决议无法继续执行，或者需要调整方案的，主办部门应当及时向总经理办公室提出复议申请，说明原因和调整方案，由总经理决定是否重新提交总经理办公会复议，未经复议批准，任何单位和个人不得擅自变更、中止、终止执行原决议。第三十二条决议落实情况纳入责任部门和责任人的绩效考核，有下列情形之一的，追究相关责任人责任：（一）拒不执行总经理办公会决议，造成工作延误或损失的；（二）擅自变更、中止执行决议，造成不良后果的；（三）故意拖延执行，未按要求完成任务，影响整体工作推进的；（四）不按要求反馈落实情况，隐瞒进展问题的；根据情节轻重，给予通报批评、扣减绩效考核分数、调整岗位、降职降级等处理，造成重大经济损失的，追究相应的经济和法律责任。第八章会议纪律第三十三条参会人员应当严格遵守会议作息时间，按时到会签到，迟到15分钟以上的，记为迟到一次，无故不到会也不请假的，记为旷会一次，每季度累计迟到3次或旷会1次的，给予内部通报批评，累计旷会2次的，按公司考勤制度扣发绩效薪酬。第三十四条参会人员进入会场后，应当将手机调至静音或关机状态，不得随意接打电话，不得随意出入会场，不得在会场内从事与会议无关的活动，确保会议正常进行。第三十五条严格遵守保密纪律，会议讨