集团公司工程项目管理办法

集团公司工程项目管理办法第一章总则第一条制定目的为规范集团公司（以下简称“集团”）工程项目管理行为，明确项目管理各参与方的职责、权利和义务，优化项目管理流程，控制项目投资、质量、进度和安全风险，提高工程项目投资效益和管理水平，保障集团资产安全与可持续发展，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家法律法规及集团相关规章制度，结合集团实际情况，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于集团及所属各子公司、分公司（以下统称“所属单位”）投资建设的各类工程项目，包括但不限于新建、改建、扩建、技术改造、维修改造等工程项目，涵盖建筑工程、安装工程、市政工程、园林工程、信息化工程等各类工程类型。凡以集团或所属单位名义立项、投资、实施的工程项目，其前期策划、立项审批、规划设计、招投标管理、施工管理、竣工验收、结算审计、档案管理等全生命周期管理活动，均适用本办法。涉密工程项目的管理，除遵守本办法外，还应遵守国家及集团相关保密管理规定。第三条管理原则依法合规原则：工程项目管理全过程必须严格遵守国家法律法规、行业规范标准及集团规章制度，确保项目建设合法有序进行。权责统一原则：明确项目管理各层级、各部门及相关人员的职责权限，做到权责对等、分工协作，保障项目管理高效运转。投资控制原则：严格执行项目投资预算，优化设计方案和施工组织，加强成本管控，降低工程造价，提高投资回报率。质量第一原则：建立健全质量管理体系，强化全过程质量控制，确保工程项目质量符合设计要求和国家质量标准。进度可控原则：科学制定项目进度计划，加强进度动态管理，及时协调解决影响进度的各类因素，确保项目按期竣工交付。安全优先原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，加强安全风险管控，杜绝安全事故发生。廉洁诚信原则：规范项目管理中的各项经济行为，加强廉政建设，杜绝腐败、舞弊等违规违纪行为，维护集团良好形象。第四条管理目标投资目标：项目实际总投资控制在批准的概算（预算）范围内，避免超支，确保投资效益最大化。质量目标：工程项目质量达到国家及行业合格标准，力争优良工程，满足使用功能要求，确保工程使用寿命。进度目标：严格按照批准的进度计划推进项目建设，确保项目按期开工、按期竣工、按期交付使用。安全目标：杜绝重大安全事故、较大及以上质量事故，减少一般安全事故和质量问题，确保施工人员人身安全和集团财产安全。合规目标：项目建设全过程符合国家法律法规、行业规范及集团规章制度要求，各项审批手续齐全，档案资料完整规范。第二章组织架构与职责分工第五条集团层面组织架构及职责（一）集团董事会审批集团重大工程项目的立项申请、可行性研究报告、投资概算及融资方案。审批工程项目相关的重大决策、重大合同及重大变更事项。监督检查集团工程项目管理工作的执行情况。（二）集团总裁办公会审议集团工程项目管理制度、管理流程及相关政策。审议集团重大工程项目以外的其他工程项目的立项申请、可行性研究报告、投资预算。审议工程项目招投标方案、重要合同文本及重大工程变更。协调解决工程项目管理中的重大问题。（三）集团工程管理部门（以下简称“集团工程部”）负责制定和完善集团工程项目管理相关制度、流程、标准及规范，并组织实施和监督检查。负责集团工程项目的统筹管理、协调指导及监督考核工作。参与集团重大工程项目的前期策划、可行性研究、立项审批、规划设计等工作。负责集团工程项目招投标管理工作，包括招标方案审核、招标文件审查、评标监督、中标结果审批等。负责集团工程项目合同管理工作，包括合同范本制定、合同审核、合同备案、合同履行监督及合同纠纷处理等。负责集团工程项目质量、进度、安全的监督管理工作，组织开展工程质量检查、进度督查、安全巡查，协调处理工程建设中的重大质量、进度、安全问题。参与工程项目竣工验收、结算审核及档案验收工作。负责集团工程项目管理信息系统的建设、维护及推广应用工作。（四）集团投资管理部门（以下简称“集团投资部”）负责集团工程项目投资策划、投资分析及投资估算编制工作。组织开展集团工程项目可行性研究工作，编制可行性研究报告，负责可行性研究报告的审核及上报审批工作。负责集团工程项目立项审批工作，办理立项备案或核准手续。负责集团工程项目投资预算的编制、审核及上报审批工作，监督投资预算的执行情况。参与工程项目招投标管理、合同管理及竣工验收工作，负责项目投资效益分析及评价工作。（五）集团财务部门（以下简称“集团财务部”）负责集团工程项目资金筹措、资金调度及资金管理工作，保障项目建设资金需求。负责集团工程项目财务核算工作，按照会计准则及相关规定，准确核算项目成本、费用及资产。负责工程项目预算的审核、资金支付的审核及把关工作，严格按照合同约定及工程进度支付工程款项。参与工程项目招投标管理、合同管理及竣工验收工作，负责工程结算的审核工作。负责工程项目财务档案的整理、归档及管理工作。（六）集团审计部门（以下简称“集团审计部”）负责对集团工程项目管理全过程进行审计监督，包括前期策划、立项审批、招投标、合同签订及履行、工程施工、竣工验收、结算审计等环节。组织开展工程项目投资审计、财务审计、管理审计及经济效益审计工作，出具审计报告，提出审计意见和建议。监督检查工程项目管理相关制度的执行情况，查处项目管理中的违规违纪行为。负责工程结算审计工作，对工程结算的真实性、合法性、准确性进行审核。（七）集团法务部门（以下简称“集团法务部”）负责集团工程项目相关法律事务的咨询、指导及服务工作。参与工程项目合同的审核工作，对合同的合法性、合规性进行审查，防范合同法律风险。负责处理工程项目相关的法律纠纷及诉讼仲裁事务。参与工程项目招投标管理、竣工验收等工作，提供法律支持。第六条所属单位组织架构及职责（一）所属单位管理层贯彻执行集团工程项目管理相关制度、流程及政策，负责本单位工程项目的统筹管理工作。审批本单位权限范围内的工程项目立项申请、投资预算、招投标方案、合同文本及工程变更等事项。协调解决本单位工程项目管理中的重大问题，保障项目建设顺利推进。监督检查本单位工程项目管理工作的执行情况，对项目投资、质量、进度、安全等目标的实现负责。（二）所属单位工程管理部门负责本单位工程项目的日常管理工作，按照集团相关制度及要求，组织开展项目前期策划、立项申报、规划设计、招投标、施工管理、竣工验收等工作。编制本单位工程项目投资预算、进度计划、质量计划及安全管理方案，并组织实施。负责本单位工程项目招投标的具体组织工作，包括编制招标公告、招标文件，组织开标、评标等活动。负责本单位工程项目合同的洽谈、起草、上报审核及合同履行的日常管理工作。负责本单位工程项目施工现场的质量、进度、安全管理工作，加强对施工单位、监理单位的管理，及时协调解决施工现场的各类问题。负责本单位工程项目竣工验收的组织工作，编制竣工报告，整理竣工资料，办理竣工备案手续。负责本单位工程项目结算资料的收集、整理及上报审核工作，配合集团开展结算审计工作。负责本单位工程项目档案的收集、整理、归档及管理工作。（三）所属单位其他相关部门投资管理部门：负责本单位工程项目投资分析、可行性研究报告编制及立项申报工作，配合集团开展投资预算审核工作。财务部门：负责本单位工程项目资金管理、财务核算及资金支付工作，配合集团开展财务审计及结算审核工作。审计部门（如有）：负责本单位工程项目的内部审计监督工作，配合集团审计部开展相关审计工作。其他相关部门：根据本单位工程项目管理需要，履行相应的配合协调职责。第七条项目部职责对于重大或复杂工程项目，集团或所属单位可设立专门项目部，负责项目的具体实施和现场管理工作。项目部的主要职责包括：贯彻执行集团及所属单位工程项目管理相关制度及要求，落实项目管理目标。编制项目实施计划、施工组织设计、质量控制方案、进度控制方案及安全管理方案，并组织实施。负责施工现场的协调管理工作，协调处理施工单位、监理单位、设计单位及其他相关方之间的关系。负责工程项目质量、进度、安全的日常监督检查工作，及时发现和处理工程建设中的质量问题、进度偏差及安全隐患。负责工程变更、现场签证的初审及上报工作，严格控制工程投资。负责工程项目施工资料的收集、整理及保管工作，确保资料的真实性、完整性和规范性。参与工程项目竣工验收工作，负责竣工资料的移交工作。配合集团及所属单位开展项目结算审计、档案验收等工作。第八条相关参与方职责（一）设计单位按照国家法律法规、行业规范标准及合同约定，提供符合项目要求的设计文件，对设计文件的真实性、准确性、完整性负责。配合项目实施过程中的设计交底、技术咨询及设计变更等工作，及时解决施工过程中出现的设计问题。参与工程项目竣工验收工作，对工程设计质量进行评价。（二）施工单位按照施工图纸、施工规范标准及合同约定，组织工程施工，对工程质量、进度、安全及文明施工负责。建立健全质量管理体系、安全生产管理体系，落实质量责任制和安全生产责任制。严格执行工程建设强制性标准，接受建设单位、监理单位及相关部门的监督检查。及时上报工程进度、质量、安全等情况，办理工程变更、现场签证等手续。负责工程竣工资料的编制、整理及移交工作，参与工程项目竣工验收。（三）监理单位按照监理合同约定及相关法律法规、行业规范标准，履行工程监理职责，对工程质量、进度、投资及安全进行监督管理。审查施工单位编制的施工组织设计、施工方案及安全专项施工方案，监督施工单位严格按照施工图纸及规范标准施工。负责工程质量的检查验收，对隐蔽工程、关键工序进行旁站监理，签署工程质量验收记录。监督工程进度计划的执行情况，及时提出进度调整建议。审核工程变更、现场签证及工程付款申请，控制工程投资。负责施工现场安全监理工作，督促施工单位落实安全生产措施，消除安全隐患。参与工程项目竣工验收工作，出具监理评估报告。第三章项目前期管理第九条项目策划项目策划应根据集团发展战略、年度投资计划及市场需求，由集团投资部或所属单位投资管理部门牵头，会同工程、财务、法务等相关部门共同开展。项目策划主要包括项目背景分析、项目建设必要性、建设规模及内容、建设地点、建设周期、投资估算、资金筹措方案、经济效益分析、风险分析及应对措施等内容。项目策划完成后，应编制项目策划报告，作为项目立项的重要依据。第十条可行性研究项目策划通过后，由集团投资部或所属单位投资管理部门组织开展可行性研究工作，可委托具备相应资质的第三方咨询机构编制可行性研究报告。可行性研究报告应包括项目概况、市场分析、技术方案、建设方案、投资估算、资金筹措、财务评价、国民经济评价、社会评价、风险分析及结论建议等内容。集团投资部负责对可行性研究报告进行审核，必要时组织专家评审。审核通过后，上报集团总裁办公会或董事会审议。经集团审议通过的可行性研究报告，作为项目立项、规划设计及投资控制的重要依据。第十一条立项审批项目可行性研究报告审议通过后，由集团投资部或所属单位投资管理部门负责办理项目立项手续。立项申请应提交立项申请书、可行性研究报告、投资估算表、相关部门意见等资料。集团投资部对立项申请资料进行审核，符合条件的，上报集团总裁办公会或董事会审批。经集团审批同意立项的项目，由集团投资部颁发立项批复文件。所属单位的项目立项批复文件应报集团投资部备案。需报政府相关部门立项核准或备案的项目，由集团投资部或所属单位投资管理部门负责办理相关手续。第十二条规划设计管理（一）总体规划设计项目立项后，由集团工程部或所属单位工程管理部门牵头，组织开展项目总体规划设计工作。总体规划设计应符合城市规划、土地利用规划及项目可行性研究报告的要求，体现科学性、合理性、经济性及美观性。集团工程部或所属单位工程管理部门负责委托具备相应资质的设计单位进行总体规划设计，签订设计合同。设计单位完成总体规划设计方案后，由集团工程部或所属单位工程管理部门组织相关部门及专家进行评审。评审通过后，上报集团审批。经集团审批同意的总体规划设计方案，作为下一步详细设计的依据。需报政府相关部门审批的，负责办理相关审批手续。（二）初步设计总体规划设计方案审批通过后，由集团工程部或所属单位工程管理部门组织设计单位开展初步设计工作。初步设计应根据总体规划设计方案及相关规范标准，编制初步设计文件，包括设计说明书、图纸、主要设备材料表、投资概算等内容。集团工程部负责对初步设计文件进行审核，必要时组织专家评审。审核重点包括设计方案的合理性、技术的先进性、投资概算的准确性等。初步设计文件审核通过后，上报集团总裁办公会审议。经审议通过的初步设计文件，作为施工图设计的依据。需报政府相关部门审批的初步设计文件，由集团工程部或所属单位工程管理部门负责办理相关审批手续。（三）施工图设计初步设计审批通过后，由集团工程部或所属单位工程管理部门组织设计单位开展施工图设计工作。施工图设计应严格按照初步设计批复文件及相关规范标准进行，确保设计文件的完整性、准确性和可施工性。设计单位完成施工图设计后，应进行内部审核，出具施工图设计文件及施工图预算。集团工程部或所属单位工程管理部门负责组织施工图审查工作，可委托具备相应资质的施工图审查机构进行审查。审查内容包括施工图设计是否符合规范标准、是否满足使用功能要求、结构安全是否可靠、投资是否控制在概算范围内等。施工图审查合格后，方可用于工程招投标及施工。需报政府相关部门备案的，负责办理备案手续。（四）设计变更管理施工图设计完成后，原则上不得随意变更。因特殊情况确需变更的，应按照规定程序办理设计变更手续。设计变更申请由建设单位、施工单位、监理单位或设计单位提出，说明变更理由、变更内容及对工程投资、质量、进度的影响。集团工程部或所属单位工程管理部门收到设计变更申请后，组织相关部门进行审核。对于重大设计变更（影响工程主体结构、主要使用功能、投资增减超过一定比例等），需上报集团审批。设计变更经审批同意后，由设计单位出具正式的设计变更文件，作为施工及结算的依据。设计变更应及时通知相关单位，确保施工过程中严格按照变更后的设计文件执行。第四章招投标管理第十三条招标范围及方式集团工程项目的勘察、设计、施工、监理、重要设备材料采购等，达到国家规定招标规模标准的，必须进行招标；未达到招标规模标准的，可采用竞争性谈判、询价等方式确定合作单位。招标方式分为公开招标和邀请招标。符合下列情形之一的，可采用邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的；（3）法律法规规定可以采用邀请招标的其他情形。采用邀请招标的，应向不少于3家具备相应资质、信誉良好的潜在投标人发出投标邀请书。因特殊情况需要不进行招标的，应按照国家及集团相关规定办理审批手续。第十四条招标组织管理集团工程项目招投标工作实行统一管理、分级负责的原则。集团工程部负责集团层面招投标工作的统筹管理、监督指导；所属单位工程管理部门负责本单位权限范围内招投标工作的组织实施。招标项目应成立招标工作小组，负责招标工作的具体组织实施。招标工作小组由工程、投资、财务、审计、法务等相关部门人员组成，必要时可邀请外部专家参加。招标工作应严格遵守国家法律法规及集团相关规定，坚持公开、公平、公正、诚实信用的原则，杜绝暗箱操作、围标串标等违规违纪行为。第十五条招标文件编制与审核招标文件由招标工作小组组织编制，或委托具备相应资质的招标代理机构编制。招标文件应包括以下主要内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单（如有）；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）其他需要说明的事项。招标文件编制完成后，应进行内部审核。集团层面的招标文件由集团工程部牵头，会同投资、财务、审计、法务等相关部门审核；所属单位的招标文件由所属单位工程管理部门牵头，会同相关部门审核，审核通过后报集团工程部备案（重大项目需报集团工程部审核）。招标文件审核重点包括招标范围、招标方式、评标办法、合同条款、技术标准等内容的合法性、合规性、合理性及完整性。招标文件经审核通过后，方可对外发布或发出。公开招标的，应在国家指定的招标公告发布媒介上发布招标公告；邀请招标的，应向潜在投标人发出投标邀请书。第十六条投标文件接收与审查投标人应按照招标文件要求编制投标文件，并在规定的投标截止时间前提交给招标工作小组。招标工作小组应在投标截止时间后，组织相关人员对投标文件进行接收和登记，检查投标文件的密封性、完整性等情况，并做好记录。投标文件审查分为资格审查和符合性审查。资格审查主要审查投标人的资质、业绩、财务状况、技术力量、信誉等是否符合招标文件要求；符合性审查主要审查投标文件的格式、内容、签署等是否符合招标文件要求，是否存在实质性偏离。资格审查和符合性审查合格的投标文件，方可进入评标环节；不合格的投标文件，应予以拒收，并书面说明理由。第十七条评标与定标评标工作由评标委员会负责。评标委员会由招标工作小组从集团评标专家库中随机抽取的专家及招标单位代表组成，评标委员会人数应为5人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应严格按照招标文件规定的评标办法，对合格的投标文件进行评审，客观、公正地出具评标报告，推荐中标候选人。评标报告应包括评标委员会组成情况、评标方法、评标标准、各投标人的投标情况、评审结果、中标候选人推荐名单及推荐理由等内容。招标工作小组应将评标报告上报集团或所属单位管理层审批。集团层面的项目，由集团工程部会同相关部门对评标报告进行审核后，上报集团总裁办公会或董事会审批；所属单位的项目，由所属单位工程管理部门会同相关部门审核后，上报所属单位管理层审批。中标候选人确定后，应在规定的媒介上进行公示，公示期不少于3日。公示期间无异议或异议不成立的，方可确定中标人。中标人确定后，招标工作小组应在规定时间内发出中标通知书，并与中标人签订合同。第十八条招投标档案管理招投标工作完成后，招标工作小组应及时将招投标相关资料整理归档，包括招标公告、投标邀请书、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书、合同等。招投标档案应按照集团档案管理相关规定进行保管，确保档案资料的完整性、安全性和可追溯性。第五章合同管理第十九条合同订立工程项目合同包括勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同、设备采购合同、材料采购合同等。合同订立应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，严格按照招投标结果或竞争性谈判、询价结果签订合同，不得签订背离合同实质性内容的补充协议。合同文本应采用集团统一制定的合同范本，无范本的，应参照国家相关示范文本制定。合同条款应明确双方的权利、义务、违约责任、争议解决方式等内容，确保合同的合法性、完整性和可操作性。合同签订前，应进行合同审核。集团层面的合同由集团工程部牵头，会同投资、财务、审计、法务等相关部门审核；所属单位的合同由所属单位工程管理部门牵头，会同相关部门审核，审核通过后报集团工程部备案（重大合同需报集团工程部、法务部审核）。合同审核重点包括合同主体资格、合同条款、合同价格、付款方式、履约期限、质量标准、违约责任等内容。合同经审核通过后，由集团或所属单位法定代表人或授权代理人签订合同，并加盖单位公章。第二十条合同履行合同签订后，合同双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保合同顺利实施。集团工程部或所属单位工程管理部门负责合同履行的日常监督管理工作，建立合同履行台账，跟踪记录合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。对于合同履行过程中的变更、解除等事项，应按照规定程序办理相关手续，并签订书面协议。合同履行过程中，如发生违约行为，应及时采取措施追究违约方的违约责任，维护集团合法权益。第二十一条合同变更与解除合同生效后，任何一方不得擅自变更或解除合同。因特殊情况确需变更或解除合同的，应经双方协商一致，并签订书面的合同变更或解除协议。合同变更或解除协议应按照原合同审核程序进行审核批准后，方可生效。合同变更或解除后，应及时清理合同相关的权利义务，做好善后处理工作。第二十二条合同纠纷处理合同履行过程中发生纠纷的，应首先通过协商、调解等方式解决；协商、调解不成的，按照合同约定的争议解决方式处理（仲裁或诉讼）。集团法务部负责为合同纠纷处理提供法律支持，指导相关部门收集证据、制定应对方案，参与纠纷的协商、调解、仲裁及诉讼活动。合同纠纷处理完毕后，应及时总结经验教训，完善合同管理相关制度。第二十三条合同档案管理合同签订后，相关部门应及时将合同文本及附件、审核意见、签订审批表等资料整理归档。合同档案应按照集团档案管理相关规定进行分类、编号、保管，确保档案资料的完整性、安全性和可查阅性。合同档案的借阅、复制应按照规定程序办理审批手续，严禁擅自借阅、复制或传播合同档案资料。第六章施工管理第二十四条施工准备施工合同签订后，所属单位工程管理部门或项目部应组织开展施工准备工作，包括施工现场平整、临时设施建设、施工用水用电接入、施工图纸会审、技术交底等。施工图纸会审由所属单位工程管理部门或项目部组织，设计单位、施工单位、监理单位等相关方参加，对施工图纸中存在的问题进行协商解决，并形成图纸会审纪要。技术交底由设计单位向施工单位、监理单位进行，明确设计意图、技术要求、施工要点等内容；施工单位应向班组进行详细的技术交底，确保施工人员掌握施工要求。施工单位应编制施工组织设计、施工方案及安全专项施工方案，报监理单位审核，审核通过后报所属单位工程管理部门或项目部备案。对于危险性较大的分部分项工程，安全专项施工方案应经专家论证后实施。监理单位应组建项目监理机构，配备相应的监理人员，编制监理规划及监理实施细则，报所属单位工程管理部门或项目部备案。第二十五条质量控制建立健全工程项目质量管理体系，明确质量管理责任，落实质量终身责任制。施工单位应严格按照施工图纸、施工规范标准及合同约定进行施工，建立自检、互检、交接检制度，做好质量检验记录。监理单位应按照监理合同约定及相关规范标准，对工程质量进行全过程监理，重点加强对隐蔽工程、关键工序的旁站监理，对发现的质量问题及时下达监理通知单，要求施工单位整改，并跟踪整改情况。所属单位工程管理部门或项目部应加强对工程质量的日常监督检查，定期组织质量专项检查，对发现的质量隐患及时督促整改，确保工程质量符合要求。工程材料、设备进场前，施工单位应向监理单位提交进场验收申请，监理单位会同所属单位工程管理部门或项目部进行检验，检验合格后方可进场使用。涉及结构安全、重要使用功能的材料、设备，还应按规定进行见证取样检测。分部分项工程完工后，施工单位应进行自检，自检合格后报监理单位验收；监理单位验收合格后，报所属单位工程管理部门或项目部验收。分部分项工程验收合格后方可进行下一道工序施工。对工程质量事故，应按照“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）的原则进行处理，及时上报集团工程部，并做好事故调查、分析及处理记录。第二十六条进度控制施工单位应根据合同约定的竣工日期，编制详细的施工总进度计划、月进度计划、周进度计划，报监理单位审核，审核通过后报所属单位工程管理部门或项目部备案。所属单位工程管理部门或项目部应会同监理单位，对施工进度计划的执行情况进行动态跟踪监督，定期检查工程进度情况，对比实际进度与计划进度的偏差。如发现进度偏差，应及时分析原因，采取相应的调整措施，督促施工单位优化施工组织，增加资源投入，确保工程进度符合计划要求。因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，施工单位应及时提出工期索赔申请，经监理单位审核、所属单位工程管理部门或项目部确认后，可相应顺延工期。建立工程进度报告制度，施工单位应定期向监理单位、所属单位工程管理部门或项目部提交工程进度报告，汇报工程进展情况、存在的问题及下一步工作计划。第二十七条安全管理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产责任制，落实安全生产主体责任。施工单位应建立安全生产管理体系，配备专职安全生产管理人员，制定安全生产规章制度和操作规程，对施工人员进行安全生产教育培训，考核合格后方可上岗作业。施工单位应按照规定配备安全防护设施和消防器材，定期进行检查维护，确保其完好有效。对危险性较大的分部分项工程，应编制安全专项施工方案，落实安全防护措施。监理单位应加强对施工现场安全生产的监理，定期开展安全巡查，对发现的安全隐患及时下达监理通知单，要求施工单位整改；对存在重大安全隐患的，应要求施工单位停工整改，并及时上报所属单位工程管理部门或项目部。所属单位工程管理部门或项目部应定期组织安全生产检查，开展安全生产宣传教育活动，督促施工单位落实安全生产措施，消除安全隐患。发生安全事故时，施工单位应立即启动应急预案，组织抢救伤员、控制事态发展，并及时上报所属单位、集团工程部及政府相关部门。所属单位应按照规定组织事故调查处理，追究相关人员责任。第二十八条成本控制严格执行项目投资预算，加强工程成本动态管理，确保工程实际成本控制在预算范围内。施工单位应按照合同约定及施工进度，编制工程进度款支付申请，报监理单位审核；监理单位审核通过后，报所属单位工程管理部门或项目部审核，审核无误后提交财务部门支付。工程变更、现场签证应严格按照规定程序办理审批手续，严禁未经审批擅自变更施工内容。变更后的工程价款应按照合同约定的计价方式计算，确保投资控制合理。所属单位工程管理部门或项目部应加强对工程材料、设备价格的控制，通过市场调研、比价采购等方式，降低材料设备采购成本。定期进行工程成本分析，对比实际成本与预算成本的差异，分析原因，采取相应的控制措施。第二十九条现场协调管理所属单位工程管理部门或项目部应建立施工现场协调机制，定期组织召开工程例会，协调解决施工过程中出现的设计、施工、监理等相关方之间的矛盾和问题。加强与政府相关部门（如建设、规划、环保、安全监督等）的沟通协调，及时办理相关审批手续，确保工程建设顺利进行。协调处理施工现场周边关系，做好文明施工工作，减少施工对周边环境及居民生活的影响。第七章竣工验收与移交第三十条竣工预验收工程项目完工后，施工单位应完成竣工资料的编制，并向监理单位提交竣工预验收申请。监理单位收到申请后，应组织施工单位对工程质量进行自查，自查合格后，开展竣工预验收工作。竣工预验收应重点检查工程质量是否符合设计要求和规范标准、竣工资料是否完整规范、工程是否达到竣工条件等。预验收合格后，监理单位应出具竣工预验收报告；预验收不合格的，应要求施工单位整改，整改完成后重新组织预验收。第三十一条竣工验收竣工预验收合格后，由所属单位工程管理部门或项目部组织开展竣工验收工作。竣工验收应具备下列条件：（1）完成工程设计和合同约定的各项内容；（2）施工单位已完成竣工资料的编制，并经监理单位审核通过；（3）监理单位已出具竣工预验收报告；（4）工程质量经施工单位自检、监理单位验收合格；（5）已完成工程竣工结算初步审核；（6）法律法规规定的其他验收条件。竣工验收由所属单位工程管理部门或项目部牵头，组织设计单位、施工单位、监理单位、勘察单位（如有）及集团相关部门（工程、投资、财务、审计等）参加。必要时可邀请政府相关部门或第三方检测机构参与验收。验收人员应按照验收标准和要求，对工程实体质量、竣工资料等进行全面检查验收，形成验收意见。验收合格的，签署竣工验收报告；验收不合格的，应明确整改要求和整改期限，施工单位整改完成后重新组织验收。工程项目竣工验收合格后，方可办理竣工结算和资产移交手续。需报政府相关部门备案的，由所属单位工程管理部门或项目部负责办理竣工备案手续。第三十二条竣工资料移交竣工验收合格后，施工单位应在规定时间内（一般为3个月内）向所属单位工程管理部门或项目部移交完整的竣工资料。竣工资料应包括以下主要内容：（1）工程立项审批文件、可行性研究报告、设计文件、招投标文件、合同文件等；（2）施工图纸、图纸会审纪要、设计变更文件、技术交底记录等；（3）工程质量检验记录、隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、材料设备进场验收记录、检测报告等；（4）施工组织设计、施工方案、安全专项施工方案、施工日志等；（5）竣工图、竣工结算资料、竣工验收报告等；（6）其他与工程项目相关的资料。所属单位工程管理部门或项目部应对竣工资料进行审核，审核合格后办理移交手续，双方签署资料移交清单。竣工资料移交后，由所属单位工程管理部门按照集团档案管理相关规定进行整理归档。第三十三条资产移交工程项目竣工验收合格并办理竣工结算后，应及时办理资产移交手续。资产移交由所属单位工程管理部门或项目部牵头，会同财务部门、使用单位等相关部门进行。移交内容包括工程实体资产、竣工资料、设备说明书、保修文件等。移交双方应共同对资产进行清点核实，签署资产移交清单，明确资产的名称、规格、数量、价值、使用年限等信息。资产移交完成后，财务部门应按照相关规定进行资产入账处理，使用单位负责资产的日常管理和维护。第八章结算与审计管理第三十四条竣工结算编制工程项目竣工验收合格后，施工单位应在规定时间内（一般为2个月内）编制竣工结算书，报监理单位审核。竣工结算书应根据合同约定、施工图纸、设计变更、现场签证、工程量清单、相关计价规范等资料编制，确保结算数据的真实性、准确性和完整性。施工单位应提供完整的结算资料，包括结算书、工程量计算书、相关凭证、证明材料等。第三十五条竣工结算审核监理单位收到施工单位提交的竣工结算书后，应在规定时间内（一般为1个月内）完成审核，出具结算审核意见，报所属单位工程管理部门或项目部。所属单位工程管理部门或项目部收到监理单位的结算审核意见后，应组织相关人员进行复核，必要时可委托第三方造价咨询机构进行审核。第三方造价咨询机构应具备相应资质，按照相关规范标准及合同约定，对竣工结算进行独立审核，出具结算审核报告。所属单位工程管理部门或项目部对结算审核报告进行审核，审核通过后报财务部门进行财务审核。财务部门对结算资料的合法性、合规性及资金支付情况进行审核，审核通过后报所属单位管理层审批。集团层面的重大项目，还需报集团工程部、财务部、审计部审核后，上报集团总裁办公会或董事会审批。第三十六条竣工结算支付竣工结算经审批通过后，财务部门应按照合同约定及审批意见，及时支付工程结算款项。工程结算款项支付应预留一定比例的质量保证金（一般为结算总额的3%-5%），待质量保修期满且无质量问题后，按照合同约定返还给施工单位。施工单位应提供合法有效的发票，财务部门方可办理付款手续。第三十七条审计管理集团审计部负责对集团工程项目竣工结算进行审计监督，可采取直接审计或委托第三方审计机构审计的方式。审计内容主要包括工程结算的真实性、合法性、准确性，工程项目管理全过程的合规性，投资预算的执行情况，资金使用的合理性等。审计机构应按照相关审计准则及集团要求，开展审计工作，出具审计报告。相关单位应积极配合审计工作，提供必要的资料和协助。对审计发现的问题，应及时整改，并将整改情况报集团审计部。审计结果作为工程项目管理考核、责任追究及后续项目投资决策的重要依据。第九章档案管理第三十八条档案收集与整理工程项目档案是指在项目建设全过程中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像、电子等形式的历史记录。所属单位工程管理部门是工程项目档案管理的责任部门，负责项目档案的收集、整理、归档及管理工作。项目各参与方（设计单位、施工单位、监理单位等）应按照相关规定，及时收集、整理本单位在项目建设过程中形成的档案资料，并在规定时间内移交所属单位工程管理部门。档案资料的收集应全面、系统、完整，整理应规范、有序，符合国家及集团档案管理相关标准。第三十九条档案归档与保管工程项目档案应在项目竣工验收后3个月内完成归档工作。归档的档案资料应经过分类、编号、装订、编目等整理工作，形成规范的档案案卷。档案保管应具备相应的保管条件，建立健全档案保管制度，做好防火、防潮、防虫、防盗、防泄密等工作，确保档案资料的安全完整。电子档案应按照相关规定进行存储、备份和管理，确保电子档案的可读性和安全性。第四十条