安全生产例会例检制度

安全生产例会例检制度一、总则

（一）目的与意义

安全生产例会例检制度是落实安全生产主体责任、强化风险防控机制的核心管理工具，旨在通过定期化、规范化的会议与检查流程，系统梳理生产环节中的安全隐患，明确责任分工，推动安全管理措施落地。该制度的建立有助于解决安全管理中存在的责任不清晰、隐患整改不及时、信息传递不畅等问题，从源头预防生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，维护企业生产经营活动的连续性和稳定性。

（二）制定依据

本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，结合行业安全生产管理标准及企业实际运营需求制定，确保制度内容符合国家监管要求，具备法律效力和可操作性。

（三）适用范围

本制度适用于企业内部各生产部门、职能部门、项目部及所有从业人员，涵盖生产作业现场、设备设施、作业环境、安全管理制度执行等全要素管理。对于外包单位、临时作业人员及相关方，同样纳入本制度管理范畴，确保安全管理无死角、全覆盖。

（四）基本原则

1.预防为主，综合治理：以风险预控为核心，通过例会分析研判、例检排查隐患，将事故防控关口前移，实现人、机、环、管各要素的协同治理。

2.全员参与，分级负责：明确各级管理人员、岗位人员的安全职责，建立“横向到边、纵向到底”的责任体系，确保安全责任落实到每个环节、每个人员。

3.闭环管理，持续改进：实行“计划—实施—检查—改进”的动态管理机制，对隐患排查、整改、验收形成闭环管理，定期评估制度执行效果，持续优化安全管理流程。

4.实事求是，客观公正：例会例检过程坚持数据支撑、事实依据，对安全问题不回避、不隐瞒，确保整改措施精准有效，保障管理过程的客观性与公正性。

二、组织机构与职责

（一）领导小组设置

企业安全生产例会例检制度的组织架构以领导小组为核心，实行“统一领导、分级负责”的管理模式。领导小组由企业主要负责人担任组长，分管安全工作的副总经理担任副组长，成员包括生产、设备、技术、人事、财务等各部门负责人。领导小组作为决策机构，每季度至少召开一次专题会议，研究解决安全生产中的重大问题，如审定年度安全生产目标、审批重大隐患整改方案、协调安全资源配置等。特殊情况需临时召开会议时，由组长或副组长根据实际需求召集。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责日常工作的组织协调、信息汇总及上传下达，确保制度落地执行。

（二）日常管理职责

安全管理部门作为例会例检的日常牵头部门，承担制度制定、计划实施、监督检查等具体职能。其职责包括：制定年度例会例检工作计划，明确每月、每季度的检查重点和会议主题；每月组织召开安全生产例会，提前收集各部门隐患排查记录、整改落实情况及安全数据，形成会议议程；会后整理会议纪要，明确整改责任部门、时限及要求，并跟踪整改进度，实行销号管理。生产部门则需落实“管生产必须管安全”原则，每日开展班组安全巡查，每周提交区域安全隐患清单，配合安全部门进行专项检查，并负责本部门隐患整改的具体实施。设备管理部门负责特种设备、安全设施的定期检测与维护，确保设备运行符合安全标准，在例会中报告设备运行状况及隐患整改结果。技术部门针对生产工艺、操作规程中的安全风险，组织技术论证并优化方案，为例检提供技术支持。人事部门则将安全生产培训纳入员工年度计划，通过例会通报培训效果，确保从业人员具备必要的安全知识和应急能力。

（三）专项工作组职责

针对节假日、季节性变化、新项目投用等特殊时期，企业成立专项工作组，强化例会例检的针对性。节假日安全专项工作组由安全管理部门牵头，抽调生产、设备、保卫等部门人员组成，在节前一周开展全覆盖检查，重点关注特种设备运行、消防设施配备、应急物资储备、值班值守安排等内容；节日期间实行每日巡查制度，对高风险作业区域进行实时监控，发现隐患立即处置并上报；节后三天内召开总结会，评估节日期间安全状况，分析存在问题，调整后续管理措施。季节性安全专项工作组根据夏季防暑降温、冬季防火防冻、雨季防汛等不同特点，提前制定检查清单，在例会中通报季节性风险防控情况，确保应对措施落实到位。新项目或新工艺投用前，成立安全评估工作组，由技术部门牵头，联合安全、生产、设备等部门进行风险辨识，评估结果提交领导小组审议；投用前组织专项检查，验证安全防护设施、应急演练、人员培训等准备情况，确保投用后安全可控。

（四）责任追究机制

为确保组织机构高效运转，企业建立明确的责任追究机制。领导小组未按计划召开会议或决策失误导致安全事故的，由主要负责人承担领导责任；安全管理部门未有效组织例会例检、隐患跟踪不力的，追究部门负责人及相关人员责任；各部门未按要求开展隐患排查、整改不到位的，扣减部门绩效考核分数，情节严重的追究法律责任。同时，实行“一票否决”制，对发生重大安全事故的部门及个人，取消年度评优资格。通过层层压实责任，形成“人人有责、各负其责”的安全管理格局，保障例会例检制度真正发挥作用。

三、会议管理

（一）会议类型与频次

企业安全生产例会例检制度根据管理层级和实际需求，设置不同类型的会议。月度安全生产例会是最基础的管理形式，由安全管理部门牵头，各生产部门负责人、安全员及关键岗位人员参加，每月固定日期召开，主要通报上月安全状况、分析隐患整改进度、部署当月重点工作。季度安全生产专题会议则由领导小组主持，各部门负责人参与，每季度末召开，重点审议季度安全目标完成情况、重大隐患整改方案及资源调配计划。年度安全生产总结大会由企业主要负责人主持，全员参与，总结全年安全工作成效，表彰先进，部署下年度安全战略。此外，针对突发安全事件或特殊时期，如节假日、季节交替、新设备投用等，随时召开临时应急会议，快速响应风险变化。会议频次严格执行“月度有例会、季度有专题、年度有总结”的要求，确保信息传递及时、问题解决高效。

（二）会议组织流程

会议组织遵循“提前策划、规范执行、闭环管理”的原则。月度例会前五日，安全管理部门向各部门下发会议通知，明确时间、地点及议题，要求各部门提交上月隐患排查清单、整改报告及需协调事项。安全科汇总数据后，制作会议材料，包括隐患统计图表、未整改问题分析及整改建议清单。会议开始前，主持人宣布议程，由安全部门通报上月安全数据，各部门汇报区域隐患整改进展，针对重点问题展开讨论。例如，某车间因设备老化导致频繁停机，生产部门提出设备更新申请，设备部门则评估预算与可行性，领导小组当场决策优先更换高风险设备。会议过程中，指定专人记录讨论要点、责任分工及完成时限，形成初步决议。临时应急会议则采取“一事一议”模式，如暴雨预警期间，安全部门立即组织会议，协调防汛物资调配、人员撤离路线及应急值班安排，确保半小时内形成行动方案。

（三）会议记录与跟踪

会议记录是确保决策落地的关键环节，实行“专人负责、内容详实、格式规范”的管理方式。安全部门设专职会议记录员，采用“文字+影像”双记录模式：文字记录完整记录发言要点、争议焦点及最终决议，影像记录留存会议现场视频或照片，确保过程可追溯。会议纪要需在会后24小时内整理完成，经主持人审核后，明确标注“整改责任部门、完成时限、验收标准”等要素，例如“设备科需于3月15日前完成A车间传动设备防护罩加装，安全科于3月20日前组织验收”。纪要通过OA系统下发至各部门，并在公告栏公示，同步录入安全生产信息化平台，实现线上留痕。安全部门建立《会议决议跟踪台账》，每周更新整改进度，对逾期未完成的部门发送预警通知，并纳入月度绩效考核。例如，某次会议要求仓库清理易燃杂物，仓库部未按时完成，安全部门现场核查后下发整改通知单，并扣减当月安全绩效分值，直至问题闭环。

（四）会议成效评估

为持续优化会议质量，建立“数据量化、多方反馈、动态调整”的评估机制。安全部门每季度统计会议关键指标，如隐患整改率、决议完成及时率、重复问题发生率等，形成《会议成效分析报告》。例如，某季度显示焊接车间粉尘超标问题在三次会议中重复出现，说明会议讨论深度不足，随即调整议程，增加“跨部门技术论证”环节，邀请技术专家参与方案设计，最终通过工艺改进彻底解决。同时，通过匿名问卷收集参会人员反馈，重点评估会议效率、问题解决有效性及信息透明度。针对高频反馈的“议题冗长”“决策不明确”等问题，优化会议流程：设置“议题限时发言”规则，复杂问题提前预审；对争议事项采用“举手表决+书面确认”方式，避免议而不决。年度总结大会中，领导小组依据评估结果，对表现突出的部门给予奖励，对会议组织不力的部门进行问责，形成“评估-改进-提升”的良性循环。

四、检查实施

（一）检查类型与范围

安全生产例检制度根据风险等级和监管需求，构建多维度检查体系。日常例行检查由班组安全员每日开展，覆盖作业现场环境、设备运行状态、人员防护装备佩戴等基础内容，重点检查临时用电规范、物料堆放安全通道畅通性等易发问题。例如，某装配班组在例行检查中发现焊接区域地面有油污，立即设置警示标识并安排清洁，避免人员滑倒风险。专项检查则针对特定风险领域每季度开展一次，如消防设施有效性检查由安全部门联合消防专员进行，重点测试灭火器压力值、消防栓水压及应急照明功能，对失效设备当场登记并安排更换。节假日专项检查在重大节日前三天启动，由领导小组带队，对仓库危化品存储、特种设备操作记录、应急值班表进行全面核查，确保节日期间安全无死角。此外，季节性检查根据气候特点动态调整，夏季增加防暑降温措施落实情况检查，冬季侧重防冻保暖及防火防爆措施验证，确保风险防控与季节特征高度匹配。

（二）检查流程与方法

检查实施遵循“标准化流程、差异化方法”原则，确保过程可控、结果可溯。检查前，安全管理部门根据上月会议决议及季节风险特点，制定《检查任务清单》，明确检查区域、项目、标准及责任人员。例如，季度设备专项检查清单需包含压力容器检验证书有效性、安全阀校验日期等12项硬性指标。检查人员采用“三结合”方法开展工作：现场观察与资料核查相结合，如核对设备维护记录与实际运行状态是否一致；员工访谈与操作演示相结合，随机抽查员工对应急预案的掌握程度；技术检测与经验判断相结合，使用红外测温仪检测电机温度，同时结合设备运行声音判断异常。检查过程中实行“双签字确认制”，检查员与被检部门负责人共同在《现场检查记录表》签字确认，对发现的隐患即时拍照存档，注明位置及风险等级。如某车间发现冲压设备安全防护门连锁装置失效，检查员立即贴红色警示标识并下发《隐患整改通知单》，要求设备部24小时内停机维修。

（三）检查结果应用

检查结果通过“分级管理、闭环处置”机制实现价值转化。对即时可整改的轻微隐患，如灭火器前堆放杂物，检查员现场指导员工立即清理，并在记录表中标注“即改即销”。对需限期整改的问题，按风险等级划分处理时限：一般隐患要求3日内完成整改，重大隐患则立即停产并上报领导小组。安全部门建立《隐患整改跟踪台账》，每日更新整改进度，对超期未改部门发送预警函。例如，某仓库因消防通道被堵塞被下达整改通知，仓储部未按时清理，安全部门次日现场复查并开具《处罚单》，扣减部门安全绩效分值。整改完成后，责任部门提交《整改验收申请表》，附整改前后对比照片及检测报告，由原检查组进行现场复核。验收通过后，在台账中标注“闭环销号”，相关数据录入安全生产信息化系统，形成检查-整改-验证的完整链条。同时，每月例会对高频问题进行专题分析，如连续三个月发现某区域劳保用品佩戴不规范，则开展专项培训并修订《岗位安全操作规程》，从制度层面杜绝问题复发。

（四）检查人员管理

检查队伍的专业能力直接影响制度执行效果，企业通过“资格认证、动态培训、考核激励”三措并举强化队伍建设。实行检查员持证上岗制度，安全管理部门每年组织两次资格考核，内容包括法律法规、风险辨识标准、检查技巧等，通过者颁发《内部安全检查员证书》，未通过者暂停检查资格并参加复训。建立“传帮带”机制，由资深检查员带教新员工，通过跟班实践传授现场经验，例如如何通过设备异常噪音判断轴承磨损程度。每月开展案例复盘会，分析典型隐患案例的检查过程，优化检查方法。如某次漏检的电气线路老化问题，通过复盘增加“红外热成像检测”作为常规手段。实施双向考核机制：检查员需接受被检部门匿名评分，重点评估检查态度、专业水平及服务意识；安全部门根据检查质量进行考核，隐患发现准确率低于90%者取消年度评优资格。对表现优异的检查员给予专项奖励，如季度评选“隐患排查能手”，并优先推荐参加外部专业培训，持续提升团队专业素养。

五、整改与跟踪管理

（一）隐患整改分级标准

安全生产隐患根据风险程度划分为一般、较大、重大三个等级，实行差异化整改管理。一般隐患指可能导致轻微伤害或设备轻微损坏的问题，如灭火器压力不足、安全警示标识模糊等，由责任部门在3个工作日内完成整改，无需上报。较大隐患指可能造成人员重伤或设备严重故障的风险，如电气线路老化、安全防护装置缺失等，责任部门需在2个工作日内制定整改方案，报安全部门备案后实施，整改期间采取临时防护措施。重大隐患指可能引发群死群伤或重大财产损失的紧急情况，如危化品储罐泄漏、特种设备安全附件失效等，必须立即停产整改，责任部门在1小时内启动应急预案，同时上报领导小组，由安全部门牵头组织技术专家制定专项整改方案，明确24小时倒排工期，直至验收合格方可恢复生产。例如，某车间发现压力容器安全阀未定期校验，被判定为较大隐患，设备部立即停用该容器，联系第三方机构进行校验，并在整改期间设置物理隔离区域。

（二）整改实施流程

隐患整改遵循“方案制定—资源调配—过程管控—效果验证”的闭环流程。责任部门收到《隐患整改通知单》后，24小时内组织技术人员分析原因，制定包含整改措施、责任人员、完成时限的方案，方案需明确技术细节，如更换电缆需注明规格型号、安装标准等。方案经安全部门审核后，由责任部门调配资源实施，涉及采购、维修等跨部门协作的，由安全部门协调优先保障。整改过程中，责任部门每日向安全部门报送整改进度，安全部门根据风险等级进行现场抽查，重大隐患实行“双人验收”制度，即责任部门与安全部门共同签字确认。例如，某仓库消防通道被堵塞的整改，仓储部清理杂物后，安全部门现场测量通道宽度确保不小于1.2米，并拍照存档。整改完成后，责任部门提交《整改报告》，附整改前后对比照片、检测报告及操作人员培训记录，形成完整追溯链条。

（三）动态跟踪机制

建立隐患整改“红黄绿”三色预警跟踪系统，确保整改实效。安全部门在安全生产信息化平台建立《隐患整改动态台账》，对一般隐患标注绿色，到期前3天系统自动发送提醒；较大隐患标注黄色，到期前2天由安全部门电话督办；重大隐患标注红色，实行“每日零报告”制度，责任部门每日17:00前报送整改进度，未按时报送的由领导小组约谈部门负责人。例如，某设备部未按时完成机床防护栏维修，系统自动触发黄色预警，安全部门次日现场核查，发现因备件采购延迟导致逾期，立即协调供应商加急发货，同时将设备部纳入月度绩效扣分项。对跨部门协作的复杂隐患，由安全部门组织专题协调会，如某车间除尘系统改造涉及设备、技术、采购三部门，会议明确设备部负责方案设计，技术部审核图纸，采购部7日内完成招标，会后形成《会议决议跟踪表》分发给各方，确保责任不悬空。

（四）验收考核与问责

整改验收实行“三级确认”制度，确保整改质量。一级验收由责任部门自行组织，对照整改方案逐项核查；二级验收由安全部门会同相关技术部门进行现场复核，重点验证整改措施的合规性，如更换的防爆电机是否符合国家防爆标准；三级验收由领导小组或外部专家对重大隐患进行最终确认，验收通过后在台账中标注“闭环销号”。验收不合格的，责任部门重新整改，期间不得恢复生产。考核方面，将整改完成率、整改及时率纳入部门安全绩效考核，一般隐患每逾期1天扣0.5分，较大隐患扣2分，重大隐患扣5分。连续两次整改超期的部门，由安全部门约谈负责人并提交书面检讨。对因整改不力导致事故的，依法追究责任，如某企业因未及时修复老化线路引发火灾，设备部负责人被撤职，相关责任人承担经济损失赔偿。同时，设立“隐患整改之星”评选，对高效完成整改的部门给予奖励，激发整改主动性。

六、保障机制

（一）制度保障体系

企业构建多层次的制度保障网络，确保例会例检制度有效落地。首先建立制度文件体系，由安全管理部门牵头编制《安全生产例会例检管理规范》，明确会议组织流程、检查标准、整改时限等核心内容，经领导小组审批后发布实施。配套制定《隐患分级处置细则》《会议决议跟踪管理办法》等专项文件，形成“1+N”制度矩阵。制度文件实行版本动态管理，每年结合法规更新及企业实际情况修订，修订前通过部门意见征询会收集反馈，确保条款可操作性强。例如，针对新实施的《工贸企业重大事故隐患判定标准》，及时更新隐患分级目录，将“未设置有限空间作业审批”等新增条款纳入较大隐患范畴。制度宣贯采用分层培训模式，管理层重点解读责任条款，操作层侧重执行要点，通过闭卷考试确保全员掌握。

（二）资源保障机制

资源投入是制度运行的基础支撑，企业建立专项保障机制。人力资源方面，安全部门配备专职例会组织员3名、检查员10名，各生产车间设兼职安全员，形成“专业+兼职”的检查网络。物资保障上，年度预算列支专项经费，用于采购红外热像仪、气体检测仪等专业设备，配备智能安全帽实现现场数据实时回传。场地保障方面，设置标准化会议室，配备投影、录音等设备，会议资料通过企业云平台共享，确保跨部门协作高效。技术资源上，引入安全生产信息化系统，实现隐患录入、整改跟踪、数据分析全流程线上化，系统自动生成月度风险热力图，辅助决策。例如，某季度系统显示焊接车间粉尘浓度超标频次增加，立即启动专项检查，发现除尘设备滤网堵塞，及时更换后隐患消除。

（三）考核激励制度

建立量化考核体系，将例会例检执行情况纳入绩效考核。考核指标分为三级：基础指标要求部门会议出勤率100%、隐患整改率98%；管理指标关注会议决议按时完成率、检查计划执行率；创新指标鼓励提出安全改进建议。考核采用“日常+季度+年度”三级评价，日常检