集团经营管理委员会管理办法

集团经营管理委员会管理办法第一章总则第一条目的与依据为适应集团战略发展需要，强化集团整体管控能力，规范集团经营管理决策程序，提高决策效率与质量，确保集团各项经营目标的顺利实现，依据国家相关法律法规及集团章程，特制定本办法。第二条定义本办法所称集团经营管理委员会（以下简称“经管会”），是集团层面统筹协调经营管理重大事项、行使经营决策与管理监督职能的常设议事机构。第三条基本原则经管会运作遵循以下原则：（一）战略导向原则：紧密围绕集团发展战略，确保各项决策符合集团整体利益和长远发展目标。（二）民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取各方意见，在此基础上进行集中决策。（三）务实高效原则：议题聚焦，议事规范，决策迅速，注重决议的落实与反馈。（四）权责对等原则：明确经管会及各成员的职责权限，确保决策与执行的顺畅衔接。第四条适用范围本办法适用于集团经管会的组织构成、议事规则、决策程序、决议执行及相关管理活动。集团各下属单位（包括但不限于各子公司、分公司、事业部等）应遵守本办法相关规定，并配合经管会工作。第二章组织架构与职责第五条组织架构（一）经管会设主任委员一名，由集团主要负责人担任，全面负责经管会工作。（二）经管会设副主任委员若干名，协助主任委员工作，具体人选由主任委员提名，按集团相关程序确定。（三）经管会下设秘书处，作为日常办事机构，负责经管会的议题收集、会议组织、材料准备、决议督办、档案管理等工作。秘书处通常设在集团战略规划部门或总裁办公室，秘书长由相关部门负责人兼任或由主任委员指定。（四）经管会委员由集团相关职能部门负责人、核心业务单元负责人及其他必要人员组成。委员人选由主任委员或副主任委员提名，按集团相关程序确定。第六条经管会职责经管会行使以下主要职责：（一）审议并建议集团中长期发展战略、年度经营计划、年度预算方案及预算调整方案。（二）审议集团重大投资项目、资产重组、并购整合等事项。（三）审议集团重大融资方案、资本运作计划及重要财务管理制度。（四）审议集团核心管理制度、流程优化方案及重要改革举措。（五）审议集团组织架构调整、关键岗位人事任免及薪酬激励体系等重大人力资源事项。（六）协调解决集团跨部门、跨业务单元的重大经营管理问题。（七）监督检查集团重大经营决策的执行情况。（八）审议集团经营风险评估及应对策略。（九）研究分析宏观经济形势、行业发展趋势及竞争对手动态，为集团决策提供参考。（十）审议应由经管会决策或上报集团更高决策层审批前的其他重大经营管理事项。第七条秘书处职责秘书处履行以下主要职责：（一）负责经管会议题的征集、汇总、初步审核及上报。（二）负责经管会会议的筹备、通知、议程安排及会场组织。（三）负责会议材料的准备、分发、整理及归档。（四）负责会议记录，起草会议纪要，并按程序报批、分发。（五）负责经管会决议事项的分解、督办、跟踪及执行情况的反馈。（六）负责经管会档案（包括会议通知、议程、材料、纪要、决议等）的规范管理。（七）协助主任委员、副主任委员处理经管会其他日常事务。第三章议事规则第八条会议召集（一）经管会会议分为定期会议和临时会议。定期会议原则上每月或每季度召开一次，具体频次由主任委员根据实际情况确定。（二）遇有重大紧急事项，主任委员、副主任委员或三分之一以上委员联名可提议召开临时会议。（三）会议由主任委员召集并主持。主任委员不能出席时，可委托副主任委员召集并主持。第九条会议通知（一）定期会议的召开时间、地点和主要议题应提前通知全体委员。临时会议应至少提前一定工作日（具体天数由秘书处根据实际情况建议，报主任委员或主持人确定）将会议通知、议题及相关材料送达各委员。（二）会议通知可采用书面、邮件、即时通讯工具等多种形式。第十条会议议程（一）会议议程由秘书处根据议题申报情况拟定，报主任委员或会议主持人审定。（二）会议期间，如需要临时增加议题，须经主任委员或会议主持人同意。第十一条参会人员（一）经管会委员应按时参加会议。因故不能出席的，须提前向秘书处请假，并可就议题提交书面意见。（二）委员如不能亲自出席，经主任委员或会议主持人同意，可委托本单位（部门）其他负责人代为参会，但代为参会人员无表决权。（三）根据议题需要，会议主持人可邀请集团相关领导、非委员的部门负责人、业务骨干或外部专家列席会议，列席人员可参与讨论，但无表决权。第十二条表决方式（一）会议讨论时，主持人应引导委员充分发表意见。每位委员应围绕议题积极建言献策。（二）会议决议采取表决制。表决可采用口头、举手、无记名投票或记名投票等方式，具体方式由主持人根据议题性质和重要程度决定。（三）与会委员过半数（不含本数）同意即为通过。对重大事项的表决，可根据需要设定更高的通过比例（如三分之二以上）。（四）委员的表决意见应明确，不得弃权。未出席会议且未提交书面意见的委员，视为弃权。第十三条会议记录与纪要（一）秘书处应安排专人负责会议记录，确保记录准确、完整。（二）会议结束后，秘书处应在规定时间内（如会后三个工作日内）整理形成会议纪要，经会议主持人审签后，分发至全体委员及相关执行单位。（三）会议纪要应包括会议时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员及原因、议题、讨论情况、决议内容、责任单位、完成时限等要素。第四章议题管理第十四条议题范围议题应符合本办法第六条规定的经管会职责范围，主要包括但不限于：（一）集团战略规划与调整方案。（二）年度及季度经营计划、预算及其执行情况分析。（三）重大投资、并购、融资项目方案。（四）重要规章制度的制定与修订。（五）跨部门、跨业务单元的重大协调事项。（六）其他需经管会审议或决策的重大经营管理问题。第十五条议题申报（一）各业务单元、职能部门根据工作需要，可向秘书处申报经管会议题。（二）议题申报应填写《集团经营管理委员会议题申报表》，并附相关背景材料、分析报告、备选方案及风险评估等支撑文件。（三）议题申报一般应在定期会议召开前一定工作日（具体天数由秘书处规定）完成。第十六条议题审核（一）秘书处收到议题申报后，进行初步审核，对材料不齐或不符合要求的，应及时通知申报单位补充完善。（二）秘书处将审核通过的议题汇总后，报主任委员或会议主持人审定，确定最终上会议题。对于未被采纳的议题，秘书处应向申报单位说明原因。第五章决议执行与监督第十七条决议传达与执行（一）经管会形成的决议，由秘书处及时分解至相关责任单位，并明确完成时限和工作要求。（二）各责任单位是决议执行的主体，应按照决议要求制定具体实施方案，明确责任人，确保决议事项得到有效落实。第十八条执行跟踪与反馈（一）责任单位应定期向秘书处反馈决议执行进展情况。重要节点或遇有重大问题，应及时上报。（二）秘书处负责对决议执行情况进行跟踪、督办，并将执行情况定期向经管会汇报。第十九条监督与问责（一）经管会对决议的执行情况进行监督检查。（二）对未能按要求执行决议或执行不力的单位和个人，经管会可提出改进意见，情节严重的，按集团相关规定追究责任。第六章会议纪律与档案管理第二十条会议纪律（一）参会人员应按时参会，遵守会议秩序，关闭手机或调至静音状态。（二）会议内容属于集团商业秘密，参会人员应严格遵守保密纪律，不得擅自泄露会议讨论情况和决议内容。（三）严禁携带无关人员进入会场。第二十一条档案管理经管会的会议通知、议程、材料、记录、纪要、决议等档案材料，由秘书处按照集团档案管理规定进行整理、归档和保管，确保档案的完整性和安全性。第七章附则第二十二条解释权本办法由集团经管会秘书处负责解