国外的银行产品和服务概述

国外的银行产品和服务概述主持人：xx日期：xx年xx月xx日研讨会目标本次研讨会的目的是了解：披露和禁止服务的作用了解DBS检查和职位资格，包括检查级别和员工队伍什么是“受监管活动”？机构在向DBS（披露与禁止服务）机构提交报告方面的职责和义务了解DBS禁止名单的审核流程以及被列入其中一个或两个禁止名单的后果。xxxx我们的宗旨：通过帮助雇主做出更安全的招聘和雇佣决定，并禁止对弱势群体构成风险的个人进入，来保护公众。我们的愿景：xx：我们将成为一个有影响力、值得信赖且具有影响力的组织。我们将为所有客户和合作伙伴提供卓越的服务。我们的员工将了解他们为保障安全所做的重要贡献，并为在一个包容且日益多元化的组织中工作而感到自豪。介绍xxxx信息披露与禁止服务局（DisclosureandBarringService，简称DBS）负责代表政府履行信息披露和禁止职能。我们根据1997年《警察法》第5部分，在英格兰、威尔士、泽西岛、根西岛和马恩岛开展信息披露工作，并得到以下支持：1974年罪犯改造法（1975年例外令）2006年保护弱势群体法案2012年自由保护法案我们也进行禁闭操作

英格兰、威尔士和北爱尔兰的职能如下：2006年保护弱势群体法案2007年保护弱势群体（北爱尔兰）法令2012年自由保护法案DBS的作用xxxx1.我在招聘任何职位时，都应该申请最高级别的DBS（英国刑事记录检查）审查。2.任何与儿童或弱势成年人一起工作的人都有资格接受标准或增强级别的DBS检查。3.DBS证书上没有任何信息——这意味着DBS表示可以雇用他们。xxxx4.我的新雇主不能接受我当前的DBS证书，因为上面有我前雇主的名字。5.进行DBS检查并非法律要求。6.DBS只有在个人对其照顾的儿童或弱势成年人造成直接伤害（在受监管的活动中工作时）的情况下，才能考虑将个人列入一个或两个禁止名单。7.只有在满足法律义务的情况下，我才能向DBS提出转介。测验不同级别的DBS检查xx基本的DBS检查标准DBS检查增强型DBS检查已添加

禁止列表DBS检查未失效的定罪

和有条件

警告已失效和未失效的

定罪和

警告（需筛选）已失效和未失效的

定罪和

警告（需筛选）已失效和未失效的

定罪和

警告（需筛选）相关警务

情报相关警务

情报禁入名单信息

（可选）18英镑18英镑38英镑38英镑xx定罪所有定罪均单独审理。只有在以下情况下，犯罪记录证明中才会过滤掉定罪记录：自定罪之日起已过去11年（如果定罪时未满18岁，则为5年半）；该判决并未导致监禁（或缓刑）；它不在特定罪行清单上。注意事项对成年人的已失效警告将在警告日期起六年之后被过滤掉——而且前提是该警告未出现在特定违法行为列表中。DBS证书上不会披露“已度过青春期”的警告记录。如果相关信息与案件相关且有必要公开，警方仍然有权公开这些信息。过滤规则xxxx回应披露信息法律或监管要求犯罪行为的背景情况任何犯罪行为模式康复证据严肃

犯罪犯罪时年龄受监管的活动——他们是否被禁止从事劳动？xxxx决定您可以申请哪个级别的检查xxWHO？什么？如何？什么时候？在哪里？该组织为哪些人群提供服务？该职位的工作内容执行频率如何当你需要考虑这是否属于监督工作时该角色在何处履行xxDBS员工1997年《警察法》（犯罪记录）条例将加强版DBS检查的资格分为以下几类：一起工作：童工成年人一起工作：

成人劳动力其他一切：

其他劳动力xxxx与儿童一起工作童工​​就DBS（英国刑事记录检查）而言，儿童是指未满18岁的人。xxxx与儿童进行有组织的活动角色或活动一次30天内超过3天过夜一次，凌晨2点至6点之间有机会联系。任何从事这些活动的人都将有资格获得加强版DBS检查，包含儿童禁入名单核查提供医疗保健是的是的是的提供个人护理是的是的是的教学、培训和指导——无人监督不是的是的照料或监管-无人监管不是的是的提供有关身体、情感或教育健康方面的建议或指导不是的是的根据安排驾驶儿童不是的不管理基于网络的服务不是的不注册成为儿童照护者（包括自愿注册）不适用登记成为寄养家庭不适用受监管活动中员工的日常管理者xxxx活动地点：学校*苗圃儿童之家儿童中心托儿场所儿童拘留中心英格兰的学生转介中心和替代教育学院申请人必须满足以下所有条件：在任何30天内，在该地点工作超过3天，或在凌晨2点至6点之间通宵工作一次；有机会与机构内的儿童接触；在那里为该机构的设立工作；这不是临时性或偶尔性的职位，也不是受监督的志愿者职位。指定机构xxxx与儿童一起工作，但该活动不受监管对儿童进行监督教学、指导、照料或监管：符合接受加强版DBS检查的条件从事受监管活动但频率不够高的任何人：符合接受加强版DBS检查的条件儿童慈善机构的受托人：符合接受加强版DBS检查的条件在学校或其他指定机构中，受监督的志愿者从事教学、指导、照护等工作：符合接受加强版DBS检查的条件居住或工作在托儿所或儿童保育场所：符合条件接受加强版DBS检查（含儿童禁止名单检查）登记成为收养父母：

符合条件接受加强版DBS检查（含儿童禁止名单检查）xxxx

与成年人的规范活动xx以下活动如仅进行一次，则属于与成人进行的受监管活动：任何从事这些活动的人都将有资格获得加强版DBS检查，包含成人禁止名单核查提供医疗保健在受监管的医疗保健专业人员的指导/监督下或在其指导/监督下进行提供个人护理洗漱穿衣、饮食如厕、口腔护理以及皮肤、头发和指甲的护理社会工作由社会工作者提供给作为客户或潜在客户的成年人协助处理成年人家庭的日常财务事务管理现金、账单或购物协助处理成年人的事务授权委托书，根据精神健康命令指定的代理人运送成年人必须是为了因年龄、疾病或残疾而进行的健康、个人或社会照护。负责日常管理/监督与成年人进行受监管活动的人员的经理/主管xx与成年人一起工作，但这不是受监管的活动——规则步骤1：成年人必须年满18岁，并且正在接受法律规定的健康或社会护理服务，或正在参加法律规定的活动。步骤3：经常进行这项工作：在任何30天期间内超过3天，或

凌晨2点至6点之间的任何时间，都有机会与成年人接触，或者至少每周一次，持续进行步骤二：员工必须完成以下一项或多项活动：全部或主要为成年人提供培训、教学、指导、协助、建议或指导照护、监督、提供治疗或疗法主持公共互动电子通信服务在养老院工作根据合同安排运送成年人，包括任何陪同人员xxxx与成年人合作——还包含哪些内容？成人慈善机构的受托人英格兰和威尔士的具体职位——例如，英格兰的CQC督察员、负责社会服务的地方政府委员会民选成员、威尔士的社会服务主管等等。管理所有从事成人活动相关工作的人员xxxx禁止转介的类型转诊类型雇主机构登记簿保管员监管机构PNC的特定定罪和警告无代表的自动酒吧带表示的自动酒吧增强版DBS检查，包含禁止名单、定罪、警告或警方情报等信息是的，在所有情况下都是如此是的，但仅限于法律允许的范围内——法律有明确规定。是的，在所有情况下都是如此18岁以下——一年；18至24岁——五年；25岁及以上——十年；重大变更就法律问题或事实错误，可向上级法庭提出上诉。xx推荐来源表征酌情决定自动杆披露信息请求审核上诉xx受监管活动提供者：负责管理或控制受监管活动并为人员从事受监管活动做出安排的雇主或志愿组织人员供应商：职业介绍机构、就业中介或教育机构，如果与某人达成协议，旨在将该人提供给雇主从事受监管的活动，则属于此类。谁有法律义务进行转诊？xxxx当两个主要条件满足时：何时需要转诊？条件一：您因以下原因撤销了从事受监管活动的许可：被解雇、重新调岗、退休、被裁员或辞职条件二：你认为这个人有以下两种情况之一：从事相关行为符合危害测试；或因相关罪行受到警告、被定罪或被判有罪xxxx相关行为是指：危及儿童或成人安全，或可能危及儿童或成人安全如果对儿童或成人重复发生此类行为，将会危及该儿童或成人的安全，或可能危及该儿童或成人的安全。涉及与儿童有关的性内容（包括持有此类内容）涉及描绘对人类施暴的露骨性图像（包括持有此类图像）涉及儿童或成年人的性行为何为相关行为？xxxx虐待和伤害的例子xxxx身体虐待袭击、殴打、掌掴、滥用药物、不当约束、摇晃、投掷、投毒、烧伤或烫伤、窒息性虐待性挑逗或性暗示、不雅图片、强奸、猥亵暴露、性骚扰、不恰当的注视或触摸情感或心理虐待羞辱、责备、控制、网络暴力，使弱势群体感到自己毫无价值、不被爱或能力不足，不给他们表达意见的机会，强加不恰当的期望。极端主义极端主义不仅限于恐怖主义；它还包括那些以种族、信仰或教派为由，试图在不同群体间制造分裂，从而针对青少年/弱势群体的人；以及那些为歧视妇女和女童辩护的人。金融滥用未经授权从账户取款、盗窃、欺诈、剥削、在遗嘱或继承方面施加压力、网络诈骗、挪用财产、所有物或福利疏忽或遗漏未治疗的体重减轻，未能提供合理的护理导致褥疮/非典型大小便失禁问题；卫生状况差，脏衣服未更换，食物或饮料不足；未满足的社会或护理需求。“伤害测试”当无法确定相关行为，但DBS认为某人可能存在以下情况时，即满足危害测试：伤害接受监管活动的儿童或成人导致接受监管活动的儿童或成人受到伤害使接受监管活动的儿童或成人面临受伤风险试图伤害正在接受监管活动的儿童或成人煽动他人伤害正在接受监管活动的儿童或成人xxxx案件可在任何阶段结案。相关罪行（Autobar）无任何表示第二阶段信息收集与评估上诉

以“事实错误”或“法律错误”为由评论

在最短禁止期限届满后，或在满足法定条件的情况下，可随时解除禁令。相关罪行（Autobar）及其表示第三阶段结构化判断过程第一阶段初步病例评估第四阶段被推荐人的陈述第五阶段禁止决定转诊途径相关的

罪行禁止决定制定过程可能因转介性质而异。典型的禁止决策过程xxxx相关罪行（Autobar）无任何表示评论

在最短禁止期限届满后，或在满足法定条件的情况下，可随时解除禁令。儿童禁止名单-不允许在英格兰、威尔士和北爱尔兰与儿童进行受监管的活动。成人禁止名单-不允许在英格兰、威尔士和北爱尔兰与弱势成年人进行受监管的活动。被列入相关禁令名单的人，从事、寻求或提供受监管活动的工作属于刑事犯罪。允许自己明知（或有理由相信）是某人的人进入自己的住所，属于刑事犯罪。被禁止从事受监管活动最高刑罚为五年监禁和/或罚款。该禁令也适用于苏格兰的受监管工作。被禁止在英国各司法管辖区从事受监管活动的影响xxxx资源与支持DBS如何保障公众安全如何做出高质量的禁酒转诊。与成人的规范活动禁