老年大学运营公司董事会职责权限管理制度

老年大学运营公司董事会职责权限管理制度第一章总则第一条为明确公司董事会的职责、权限、议事规则与工作规范，完善公司法人治理结构，保障董事会依法行使决策权、监督权、管理权，维护公司、股东、学员、员工的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民办教育促进法》及公司章程，制定本制度。第二条本制度适用于公司董事会全体成员、董事会日常运作、重大事项决策、监督管理等全部工作，是董事会履行职责、行使权力、开展工作的核心准则。第三条董事会是公司的最高决策与监督机构，对股东会负责，依法行使公司重大事项决策权、经营监督权、人事任免权，保障公司战略方向正确、经营合规、资产安全、可持续发展。第四条董事会工作坚持依法合规、科学决策、集体决策、勤勉尽责的原则，兼顾公司经济效益与老年教育社会效益，推动公司规范治理、健康发展。第五条董事会成员必须严格遵守国家法律法规、公司章程，忠实履行职责，保守公司商业秘密，不得利用职权谋取私利、损害公司及相关方利益。第二章核心职责第六条战略决策职责。审议批准公司中长期发展战略、发展规划、业务布局、校区扩张计划、品牌发展战略；决定公司经营方针、投资计划、业务转型等重大战略事项，把控公司发展方向。第七条经营监督职责。审议批准公司年度经营计划、财务预算方案、决算方案、利润分配方案、亏损弥补方案；监督总经理及经营团队日常经营管理工作，定期听取经营汇报、财务汇报、教学服务汇报，考核经营团队履职情况与经营成果。第八条人事任免职责。聘任或解聘公司总经理、财务负责人等核心高级管理人员；决定核心高管的薪酬标准、绩效考核、奖惩与续聘解聘事宜；审议批准公司核心人事管理制度、高管任免流程。第九条制度审批职责。审议批准公司基本管理制度、组织架构、核心业务流程、合规风控体系、财务管理制度等重大管理制度；监督公司各项制度落地执行，确保公司管理规范化。第十条重大事项决策职责。审议批准公司重大投资、重大资产处置、大额资金使用、重大合同签订、重大合作项目、校区新建/关停、注册资本变更等重大经营事项；决定公司合并、分立、解散、清算等重大变更事项。第十一条合规风控监督职责。监督公司合规运营工作，落实民办教育、消防、劳动、税务等法律法规要求；审议批准公司风险防控预案，监督重大风险处置工作，保障公司合法合规经营、资产安全。第十二条教学品质监督职责。关注公司老年教育核心业务，监督教学质量、课程体系、学员服务等核心工作；审议批准公司教学发展规划、课程研发战略，保障公司坚守老年教育初心，提升教学服务品质。第十三条股东与利益相关方权益维护职责。维护股东合法权益，定期向股东会汇报工作；保障学员、员工、合作方等利益相关方的合法权益，协调处理重大利益纠纷，维护公司稳定发展。第十四条企业文化与社会责任职责。审议批准公司企业文化建设规划、社会责任履行方案；推动公司践行老年教育社会责任，树立良好的企业形象。第十五条章程修订与内部治理职责。审议批准公司章程修订方案；完善公司法人治理结构，规范股东会、董事会、经营层的权责划分，保障公司治理高效有序。第三章管理权限第十六条董事会享有公司重大事项最终决策权、经营团队监督权、核心人事任免权、财务预算审批权、制度审批权；除董事会授权外，任何个人不得擅自决定公司重大事项。第十七条董事会实行集体决策制度，重大事项须经董事会会议集体审议、投票表决通过后方可生效，个人不得独断决策。第十八条董事会有权检查公司财务、经营、教学、合规等工作，有权要求总经理及高管提交工作汇报、财务报表、业务数据，有权对违规行为提出整改要求。第四章议事规则与工作规范第十九条董事会定期召开例会，每季度至少召开一次；遇重大事项可召开临时董事会会议。会议需提前通知全体董事，准备会议资料，确保决策科学严谨。第二十条董事会会议实行一人一票表决制，决议须经半数以上董事同意方可通过；重大事项须经三分之二以上董事同意方可生效。会议形成书面决议，全体董事签字确认并存档。第二十一条董事必须按时出席董事会会议，勤勉履行职责；因故无法出席的，可书面委托其他董事代为出席并行使表决权。第五章考核与责任追究第二十二条董事考核由股东会负责，核心考核指标包括决策科学性、履职勤勉度、公司经营成果、合规风控成效等。第二十三条若董事存在失职、渎职、违规决策、泄露商业秘密、损害公司利益等行为，股东会有权罢免其董事职务；造成经济损失或法律责