企业内部管理制度（33篇）

企业内部管理制度（33篇）

【关键词】企业；财务管理；制度；设计

企业内部财务管理制度在企业的财务管理中所起到的作用是众

所周知的，完善的财务管理制度是企业开展一切管理活动的前提和

基础，随着市场经济的不断发展，企业想要在竞争日益激烈的市场

中获得可持续发展，就必须完成各项管理。当前企业基本上都针对

自身的情况制定了内部财务管理制度，在取得了一定效果带来同时,

依然存在一些问题，比如内容不够完善、缺乏系统性、实时性等，

这就无法适应企业内部财务管理的需要，制度也就不能落实。

1、关于企业内部财务管理制度

1.1企业内部财务管理制度的特点

所谓的企业内部财务管理制度，是在企业的管理部门依据相关

的规定并结合自身的实际情况所制定的具体的规则，它作为整个财

务制度体系中最基础的财务制度，它的作用就是规范并优化企业的

内部财务行为以及处理企业内部的财务关系。它具有五个方面的特

点：第一，界定了企业内部财务主体的具体范围；第二，明确了企

业内部财务管理的职责；第三，去定了企业内部财务战略以及政策,

确定了管理的具体内容；第四，确定了财务管理和内部相关责任单

位之间的相关关系；第五，对财务规划以及相应的评价方法以及程

序有了明确的规定c

1.2企业内部财务管理制度的内容

企业内部财务管理制度作为一个系统包括的内容比较多，划分

所依据的标准不同内容也是不同的，如果按照管理的环节划分可以

将其分为财务结算与计划制度、财务控制和制度、财务考核评价制

度以及财务监督检查制度；如果按照管理的对象可以分为财务管理

制度、资产管理制度、资本金管理制度、成本管理制度、收入管理

制度以及财务报告而评价制度；如果按照管理的职能进行划分可以

分为内部责任制度、决策制度、内部控制制度以及内部决算制度。

2、进行企业内部财务管理制度设计的作用和意义

企业通过对内部财务管理制度的设计，可以促使其内部财务工

作的实施以及财务政策的制定更加规范化，其作为企业财务管理的

基本建设。由此可见，在社会主义市场经济条件下，对企业内部财

务管理制度进行合理的设计有着重要的作用和意义。当前我国是市

场经济的高速发展以及国有企业都为企业进行内部财务管理制度的

数据提供了参考依据。而且国内外的财务丑闻告诉我们必须要对企

业内部的财务管理制度进行合理设计，以实现对相关人员的规范。

总之，企业对内部财务管理制度进行合理的设计是必要的，有着重

要的作用和意义。

3、企业内部财务管理制度设计的目标

企业的所有生产经营活动能达到预期的目标，即就是实现财务

管理目标在很大程度上可以促进和规范内部财务管理制度的设计。

企业内部财务管理制度目标在很大程度上受到设计目标的约束。笔

者进行分析总结之后，认为企业内部财务制度设计的目标主要包括

三个方面：第一，确保企业资产的完整性和安全性；第二，加强对

企业的管理，提高企业的综合实力进而提高去市场竞争力；第三，

规范并优化企业内部的财务行为，并实现对相关部门财务关系的良

好处理。

4、企业内部财务管理制度设计应遵循的基本原则

企业进行内部财务管理制度设计的时候，必须要考虑其也运行

成本以及效益之间的关系，应寻找效应与成本之间的最佳结合点，

即就是以最低的成本获得最好的效益。应坚持原则性和灵活性相结

合、全面性原则、协调性原则等基本原则的前提下，还应遵循下面

的原则，以保证企业内部财务管理制度设计的质量。

4.1坚持权利责任和利益相结合

通常情况下，企业财务关系复杂而且所涉及的面比较广，所以

想要做好财务管理工作就必须要坚持该原则。想要保证企业财务管

理制度的数据做好权利责任以及利益相结合，明确划分企业内部各

部门应承担的责任，应在财务责任中将物质利益充分的体现出来。

4.2坚持稳定性和连续性相结合的原则

任何制度都需要有一个发展和完成的过程，因此，企业的内部

财务管理制度不能墨守陈规，一成不变，当然变更的频率也不能过

高，这样很容易导致财务混乱，给财务管理人员增加难度，这就需

要我们力求制度的稳定性和连线性，控制好变更的频率。一项制度

是否合理适用只有通过实践才能证明，经过实践，合理的就应该采

用，不合理的就要重新制定。

4.3坚持适应企业自身特点以及管理需要的原则

不同的企业的经营方式、规模以及组织形式都是各不相同的，

同时其财务活动的方式和内容也存在一定的差异。所以，不同企业

所使用的财务制度也是各不相同的，规模较小的企业的生产经营活

动范围和规模较大企业的相比就会相对简单，范围也相对较小。基

于此种情况，在制度企业内部财务管理制度的时候，在遵守相关法

律法规的基础上，应对企业自身特点进行综合考虑，应确保所指定

的财务管理制度具有实用性，能符合企业财务管理的真实需要。

4.4遵循效益性原则

企业在设计内部财务管理制度的时候，应充分考虑财务的从图

效果，以求获得最好的效果，要保证财务目标的正常顺利进行，在

符合相关管理要求的基础上尽量使得财务制度能简单清晰，具有较

强的可操作性。总之，在设计内部财务管理制度的时候，应充分考

虑设计、经济效益以及运行成本这三者的关系，这就需要通过先进

合理的手段，以最低的设计成本获得最大的效益。

4.5坚持科学合规性的原则

所有制度的建立都必须要遵守国家的法律法规，否则将会失去

意义，企业的内部财务管理制度也不例外。企业财务管理制度的制

定必须要和国家的相关法律和政策相一致，不能损坏人民的利益以

及国家的规定，也就是说要严格遵守国家的财务规章制度。

5、企业内部财务管理制度设计的程序

通常情况下，企业内部财务制度的'设计的所依据的程序为：准

备阶段、拟定草案、修订阶段以及最终定稿这几个程序。在准备阶

段应明确设计的内容，应做好参与设计人员的培训，同时要做好和

相关业务活动有关资料的整理，对设计工作进行合理的安排；在草

案的拟定阶段，主要是根据所整理的资料并结合企业自身的特点完

成方案的设计并做好初步起草；在确定好设计方案之后，需要召开

集体会议进行研究分析；最后就是定稿，在该阶段主要是针对已有

的设计进行定稿，并确定发布实施的形式乂及贯彻实行的时间。

6、企业内部财务管理制度设计的方法

不同企业的实际情况是各不相同的，因此制度设计的方法也是

不同的，应综合考虑各个方面选择出适合的方法，通常情况下，企

业内部财务管理制度设计的方法有：分析比较法、系统分析法以及

实地调查法这三种，其中比较分析法是对不同国家地区、年代的财

务制度进行比较，认识财务制度的本质以及规律结合企业自身的情

况进行科学合理的设计。这样在设计中可以充分借鉴这些企业成功

的经验，该种方法的优点就是所设计的制度实用性更强；系统分析

法就是综合分析系统的各要素，通过多种手段进行财务制度的设计。

该种方法的核心就是围绕企业经济效益的提高来进行。在财务管理

系统中，各子系统都是相对独立的，但是它们和母系统之间依然存

在一定的关系。基于此种情况，在设计时应对国家、员工以及各个

部门之间的利益关系以及企业长远目标的实现进行综合考虑，进而

确保制度设计的科学可行性、稳定性以及协调性；实地调查法主要

是针对设计的准备阶段的，设计人员可以通过多种方法进行分析进

而得到有效的资料信息。总之，以上这三种方法都各自有自己的特

点，我们应结合自身的实际情况进行选择使用，以求设计出科学合

理切实可行的内部财务管理制度。

结束语

综上所述，企业内部管理制度在企业的发展中所起到的作用是

非常重要的，企业内部财务管理作为企业管理的重要组成部分，而

管理是离不开制度的，这就需要设计出合理的制度体系，我们在设

计的时候应综合考虑企业自身的情况，运用先进的手段设计出科学

的内部财务管理制度，以使得企业在竞争日益激烈的市场中获得可

持续发展。

企业内部管理制度篇17

一、目的：

为体现集团公司“任人唯贤、德才兼备;位以授能、爵以酬功；

能者上、平者让、庸者下；公开、公平、公正”的纳贤机制及“事业

留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”的留人机制，

切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理体系,

激发起各级干部员工勤奋工作和学习创新的热情，充分实现激励和

约束相结合的目的，特制订本薪资制度。

二、遵循原则：

（一）公平性原则：外部公平性、内部公平性、个人公平性;

（二）竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪

酬福利具有竞争力；

（三）激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大

员工的积极性；

（四）经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，

用最少的钱办最多的事；

（五）合法性原则：符合国家《劳动法》和其它相关法律法规；

（六）简单实用原则：集团公司总部主要采用岗位职能等级薪资

制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。

三、制定依据：

（一）依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要；

（二）依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水平；

（三）依据员工付出劳动量的大小；

（四）依据职务的高低；

（五）依据技术与训练水平的高低；

（六）依据工作的复杂程度；

（七）依据年龄与工龄；

（八）依据劳动力和人才市场的供求状况；

四、适用范围：

本方案适用于集团总部全体员工及下属公司的高层管理人员，

但特殊岗位需另行制定的除外。

五、管理机构:

（一）本方案由公司人力资源部负责制定、实施、调整、修改、

解释。

（二）如遇公司重大的年度调薪、年度效益奖金分配等问题时，

需由人力资源部牵头成立薪资管理［1］委员会共同处理。

（三）在日常工资核算中，由人力资源部负责员工出勤统计及考

勤卡收发，行政办负责打卡管理及打卡钟管理，财务部负责工资计

算。

六、薪资结构：

（一）基本薪资：由岗位职能等级薪资、学历薪资、技能薪资、

工龄工资、特聘薪资组成。

（二）津贴：电话津贴、夜班津贴、兼职津贴组成。

（三）奖金：由全勤奖金、绩效奖金、效益奖金组成。

（四）超时工资：加班费。

（五）业务提成C

七、基本薪资：

（一）集团总部职务体系如下：（各职务体系的员工除在本职务体

系内可晋升外，也可晋升为主管职务体系）。

1、主管职务体系：总裁；副总裁；总裁助理、总监、下属公司总

经理；副总监、下属公司副总经理；部长（行政办主任）、厂长、总经

理助理；副部长（行政办副主任）、副厂长；部门主管；分管主任；职员、

组长；班长；员工；

2、技能职务体系：高级会计师、高级工程师；会计师、工程师；

助理会计师、助理工程师；

3、事务职务体系：高级秘书；秘书；

4、技术工种职务体系：高级技师；技师；技工；

（二）集团总部确定岗位职位等级共11个级别

1、第一层级：总裁；

2、第二层级：副总裁；

3、第三层级：总裁助理；集团总监；下属公司总经理；

4、第四层级：集团副总监；下属公司副总经理；

5、第五层级：集团部门部长、集团办公室主任；下属公司厂长;

下属公司总经理助理；

6、第六层级：集团部门副部长、副主任；下属公司副厂长；

7、第七层级：集团主管级；高级工程师；高级会计师；

8、第八层级：分管主任级；公司专员级；工程师；会计师；高级秘

书；高级技师；

9、第九层级：职员级;助理工程师;助理会计师；秘书；技师;组

长；

10、第十层级：班长；技工；

11、第十一层级：普通员工；

（三）各职务体系对应的岗位基本薪资规定如下：

1、岗位职能等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固

有特点给予固定薪资，同一级别因岗位的工作性质不同及工作复杂

程度的不同设置高、中、低三个等级。

级别一级二级三级四级五级六级

级别薪资（高）60000元30000元14000元7000元5000元3000

元

级别薪资（中）50000元25000元13000元6000元4000元2500

元

级别薪资（低）40000元20000元12000元5000元3000元20

元

级别七级八级九级十级十一级

级别薪资（高）2500元1500元1200元900元800元

级别薪资（中）20―元1250元1000元800元700元

级别薪资（低）1500元1000元800元700元600元

2、技能薪资：根据员工对本岗位工作的工作经验、工作技能共

同确定：员工技能薪资的等级由人力资源部及用人单位根据员工的

实际情况确定。

技能等级高级中级初级技术员

技能薪资1000元800元600元400元

3、学历薪资：按员工的学历情况确定。

技能等级博士（含双硕士）硕士（含双学士）本科大专

技能薪资800元600元400元200元

4、工龄工资：以为公司服务的年限和调薪时的职位高低确定，

20—年后每年的工龄工资按当时相应级别及年度考核情况加薪；

级别一级二级三级四级五级六级

工龄工资300元/年200元/年

级别七级八级九级十级十一级

工龄薪资150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年

5、特聘薪资：招聘公司急需的高级人员或特别技能人员所设的

特别薪资，需经总裁特别批准，数额根据洽谈商定。

（四）基本薪资计算与调整：

1、基本薪资二岗位职能等级薪资+技能薪资+学历薪资+特聘薪资

+工龄薪资。

2、员工的调动、升迁、降职主要调整岗位职能等级薪资。

3、年终考核提薪主要调整工龄薪资。

八、津贴：

（一）夜班津贴：仅适用于上夜班的员工（如，保安员，夜班指

0:00—8:00时），每班每人补贴5元.

（二）电讯津贴：

级别一级二级三级四级五级六级七级

电讯津贴实报实销800元600元400元200元100元

本项费用不计入工资总额，凭单据报销，超标自付、欠标不补。

特殊情况特批。

（三）兼职津贴：

被兼职位级别三级及以上级别四级五级六级七级及以下级别

兼职津贴1000元800元600元400元200元

九、奖金：

（一）全勤奖金：（适用于部门经理级及以下员工）

1、为鼓励员工满勤工作，特设全勤奖金50元/月。

2、全月病、事假超过半天或以上者，扣发全部全勤奖金。

3、只要有旷工，扣发全部全勤奖金。

4、中途到职者，依日数比给付。

5、中途离职者，不予给付。

6、当月累计迟到、早退三次以上者，不予给付。

（二）绩效奖金：（适合于全体人员）

1、员工绩效奖金根据月度绩效考核成绩分配。

2、员工试用期不予评定绩效奖金。

3、绩效奖金分配方案如下：

A、绩效考核成绩在96分一100分者，工资所得额为：原工资

总额」20%；

B、绩效考核成绩在91分一95分者，工资所得额为：原工资总

额」10%；

C、绩效考核成绩在86分一90分者，工资所得额为：原工资总

额」05%；

D、绩效考核成绩在76分一85分者，工资所得额为：原工资总

额」00%；

E、绩效考核成绩在71分一75分者，工资所得额为：原工资总

额_95%；

F、绩效考核成绩在60分一70分者，工资所得额为：原工资总

额_90%；

G、绩效考核成绩在60分以下者（不含60分），工资所得额为：

原工资总额_80%；

（三）年度效益奖金：（适用于集团总部人员）

1、对于工作未满半年的员工不予发放年度效益奖金。

2、对于年度工作受到三次（含三次）以上警告处分且全集团通报

批评的员工不予发放年度效益奖金。

3、对于年度工作受到一次（含一次）以上记过处分且全集团通报

批评的员工不予发放年度效益奖金。

4、对于年度累计旷工超过三天（含三天）的员工，不予发放年度

效益奖金。

5、对于年度累计请假超过十五天（含十五天）的员工，不予发放

年度效益奖金。

6、对于年度考核平均成绩低于七十分（含七十分）的员工，不予

发放年度效益奖金C

7、年度效益奖金只对集团主管级（含主管级）以上员工发放。

8、年度效益奖金发放办法如下：

A、集团公司视年度效益情况，拿出部分利润作为年度集团总部

人员效益分配奖金C

B、分配办法为：主管级为1股；部、办负责人级为1.5股；总监、

总裁助理、副总监级为2.0股；副总裁级为2.5股；总裁级为3.0股,

总股数之和除以总奖金，分别计算出每一个人员的效益奖金分配额

度。

C、年度效益奖金在次年一月工资中发放。

（四）年度效益奖金：（适用于下属公司高层管理人员）

按目标指标完成情况进行分配，实施目标责任制的人员实行保

底预支70乐完成多少拿多少，超额完成部分按20%提取作为年度效

益奖金；

十、超时工资：

（一）按国家相关规定执行。即平时加班加班费按小时工资1.5

倍计算;休息日加班加班费按小时工资2倍计算；节假日加班加班费

按小时工资3倍计算；

（二）加班费计算以批准之加班单及考勤卡为依据。

（三）部门经理及以上级别人员加班不计算加班费。

H、业务提成：

因总公司员工无市场开拓任务，因此，无此项提成，但在工作

中帮助下属各公司拉到业务者，按其业务提成方案由下属公司支付。

十二、特殊情况下薪资计发：

（一）有薪假期，公司按薪资标准发放。

（二）其他:

1、病假：假期薪资、津贴减半发放，病假半日（含半日）以上扣

发当月全部全勤奖金。

2、事假：扣发假期薪资、津贴。事假半日以上扣发当月全部全

勤奖金。

3、旷工：扣发当日薪资、津贴、扣发当月全部全勤奖金。并按

规定罚款处分。

4、迟到、早退：每迟到或早退一次罚款10元，当月迟到或早

退超过三次者按旷工一天处理。

5、新进员工工作未满5个工作日自动辞职者，不予结算工资。

6、连续旷工3日或一个月内累计旷工3日（含3日）以上者按自

动离职处理，不予结算当月工资。

7、未按规定提前申办离职手续，减扣薪资，具体见《用工管理

规定》。

十三、薪资支付：

（一）支付时间：

1.公司采用月薪制，薪资计算时间由当月1日至31Ho

2.当月薪资于下月15—20日发放，如遇节假日顺延。

3.公司因特别原因不得已延缓工资支付时，应通知员工，并确

定延缓支付的日期C

（二）支付形式：

1、采取银行转帐的形式。

2、工资计算时如产生小数，四舍五人取成整数。

（三）支付责任：

1、薪资要求付给员工本人或受其委托的本公司员工、本人亲属

以及持有员工本人委托书的其他相关人员。

2、公司为员工设立独立的薪资支付清单，薪资支付清单每年一

张，长期保存。

3、领取薪资时发现错误，应于发薪当月向人力资源部提出书面

申请，经人力资源部重新核算纠正后于下月发薪时多退少补，过期

申请者不予受理。

（四）代扣款项：

1、个人工资所得税。

2、劳保费及团体意外保险费。

3、员工向公司借款。

4、违规罚款、损坏赔偿。

5、其他应扣款项。

（五）最低薪资标准：

在员工正常到岗并完成本职工作前提下，月薪资支付总额不低

于当地政府规定的最低薪资标准。

（六）薪资提前支付：

1、员工死亡。

2、辞职、离职。

3、员工或其亲属患病、死亡或遭受意外灾害。

4、其它公司认可的'事由。

5、薪资提前支付以不超过未结算薪资为准。

十四、薪资计算：

（一）应付基本薪资二工作日数.基本薪资/26。（病假、事假、公

假等按规定计算）

（二）津贴：各项津贴按上班日数计算，

（三）奖金、提成：见上述条款规定。

（四）应补款项C

（五）应扣款项C

（六）其他。

十五、调薪：

（一）试用期调薪：员工试用并考核合格后，如试用期满在15日

（含15日）以前者，当月工资按调整后工资执行；如试用期满在15日

（不含15日）以后者，工资于次月予以调整。

（二）岗位异动调薪：

1、升迁调薪：在升迁次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪

资。

2、平调调薪：在调动次月予以调薪，按新岗位薪资标准执行，

如新岗位工资标准低于原工资则不予调整。

3、降职调薪：在降职次月予以调薪，主要调整岗位职能等级薪

资。

（三）年终普调：

1、公司原则上每年12月31日前经公司正式任用的在职员工都

具有调薪资格。

2、调薪原则上以员工的考核成绩作为工资调整依据。

3、调薪基数为员工所处级别之工龄工资。

4、按年终考核成绩调薪办法：成绩优秀者（91分及以上）调薪

额度为：岗位工龄薪资基数」20%；良好者（81分及以上）调薪额度为:

岗位工龄薪资基数」00%；、合格者（71分及以上）调薪额度为：岗位

工龄薪资基数_80%；70分以下者不升不降、不及格者可考虑辞退处

理。特别优异者经总经理批准，可特别调整。

5、以下人员不在年终调薪范围内：

A、停职达到6个月以上者。

B、服务年资未满6个月者。

C、调薪当月正办理离职手续者。

D、受处分者。

E、考核不及格者。

十六、试用及新到岗人员的薪资待遇：

（一）公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本等级薪资标

准的80%以上执行或按本岗位最低薪资标准执行，具体可由人力资

源部及用人单位按具体情况确定，试用考核合格后予以升至岗位标

准工资。

（二）新升迁到岗人员薪资标准，按本岗位最低等级执行，如升

迁后岗位工资低于原岗位薪资水平，则执行原岗位薪资标准

（三）同级别转岗人员，执行原岗位薪资标准.

十七、薪资政策说明：

（一）岗位职能等级薪资：同一级别的岗位薪资共分高、中、低

三个等级，因虽然属同一级别但由于不同岗位的工作强度不同，对

岗位工作人员的要求不同，因此，实际使用时要灵活处理。

1、按年产值的大小划分大、中、小型企业：年产值5000万元

以下者为小型企业；年产值5000万元〜15000万元者为中型企业；年

产值15000万元以上者为大型企业；对于三种类型的公司总经理，大

型公司可以领取该级别的高等工资、中型公司可以领取该级别的中

等工资、小型公司可以领取该级别的低等工资。集团总监、总裁助

理可领取该级别的最低工资。

2、对于三种类型的公司副总经理，大型公司可以领取该级别的

高等工资、中型公司可以领取该级别的中等工资、小型公司可以领

取该级别的低等工资。小型公司的常务副总二中型公司的副总；中型

公司的常务副总二大型公司的副总。集团副总监、可领取该级别的最

低工资。

3、其它级别的岗位职能工资视岗位和个人能力确定。

（二）技能津贴前学历津贴旨在配合集团公司建立学习型组织的

战略决策，对获得一定技能和学历的员工所付出努力的一种肯定和

嘉奖，旨在鼓励员工勤于学习，善于思考，努力提升自身素质，提

升工作能力和水平；

（三）工龄工资主要考虑到为公司工作了多年，并作出过重大贡

献的老员工的利益问题，旨在鼓励员工树立以公司为家，长期服务

公司的思想，保持员工的稳定性；

（四）年度奖金旨在激励员工勤奋工作，为公司创造更多的利润

和价值；月绩效奖金旨在激励员工认真完成职责工作及公司或部门交

给的各项任务；

（五）薪酬制度公开透明化，以消除各种误解；

十八、相关资料的保管：

（一）《月度考勤统计报表》：每月月初由集团人力资源部制定,

经总监审批签字后，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力

资源部薪资管理人员存档。

（二）《月度薪资调整报表》：每月月底前对于新进员工及薪资

调整的员工统一报集团总裁审批，原件报财务部核算工资并存档，

复印件由人力资源部薪资管理人员存档。

十九、附则：

（一）本方案由人力资源部负责解释、修订。

（二）本方案经集团总裁批准后执行。

企业内部管理制度篇18

一、全面组持工程管理部的各项工作，向董事长和总经理负责；

二、负责项目工程规划方案设计、施工图设计和报建办证工作;

三、负责对项目工程质量、工期、安全及文明施工的监管和指

导工作；

四、负责与有关政府工程建设主管部门的联系、协调和公关，以

及施工各方的协调工作、确保工程保质按期完成；

五、办理项目工程前期报批手续取得相关证件，监督监理总监工

程师组织分部分项工程验收，组织各专业的验收和竣工验收，检查资

料员及时收集工程档案资料并整理归档；

六、制定项目工程的成本控制目标，报公司批准后负责实施;

七、负责与公司内部各职能部门工作的协调、协作与衔接；

八、负责项目工程招标、议标工作，对技术资料、技术参数和适

用标准、规范图集的审查确认；

九、向公司申报在工程管理和成本控制工作中所需要的工具用

具、标准、规范、图集、定额等的购买；

十、负责开工令、工程指令、现场签证、工作联系单、通知单、

整改措施和专项方案、工程技术变更等，以及由工程部发出的所有文

件的审查、审核确认工作；

十一、组织对项目工程的技术交底和图纸会审工作；

十二、审核工程进度款及其他合同款项的支付金额，按合同约定

的节点办理付款手续；

十三、负责对已建成的厂区所有设施设备进行维护维修工作；

十四、对不服从管理、不能胜任工作和违反公司规章制度的工

作人员，提出处罚、解聘的建议；

十五、负责落实公司领导安排的其它临时性工作。

企业内部管理制度篇19

团队管理：

实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。（职

能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部）

团队制度：

1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业；

2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务；

3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装,

统一就餐，团结协作；

4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，

并且记录备案；

5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务；

6、每日晚间召开例会（总结当天活动，布置第二天的工作），团

队成员无特殊原因不得缺席

7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名义

进行任何违法活动而商业行为；

8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上（含

三分之二）票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请

指导老师裁决；

9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。

企业内部管理制度篇20

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事

管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。本

制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、

工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素

确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业

绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总

额中占0-60%o

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理

审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发

放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷

款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、

项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质

管、物流等日常管理或事务工作的'员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等

生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人

员可参照执行）。

企业内部管理制度篇21

一、为了切实做好消防器材的管理工作，根据防火灭火工作的

需要和公司的实际情况，依照《中华人民共和国消防法》制定本制

度。

二、消防器材是指用于预防和扑火救灾事故的专用工具和设施,

它包括：各类灭火器、消防水带、水枪、消防栓、消防水泵、消防

水池、消防标志。

三、公司各部门、车间消防器材的配置、购置、维修工作由公

司办公室负责，提出计划，落实经费，统一安排购置维修。

四、公司各部门、站处要负责所辖区范围内消防器材和设施的

日常管理，并要建立消防器材的维护档案，对消防器材的设置地点、

配备型号、数量、维修时间等必须登记清楚。

五、做到消防器材定期保养，避免日晒雨淋，保持清洁无锈，

灵敏有效，并把日常维护工作落实到人，实行挂牌管理，到维修时

间及时上报公司办公室。

六、任何单位知个人都不能挪用消防器材和设施，不能以任何

借口随意改变消防器材的设置地点，违者将依照《中华人民共和国

消防法》予以处罚，并对私自挪用中损坏的消防器材和设施按价赔

偿。

七、各部门、站处由于管理不善造成消防器材丢失和损坏的，

负责限期补配，并写出书面检查，报公司办公室0

企业内部管理制度篇22

企业内部会计管理制度，是各企业根据国家会计法律、法规，

结合本企业经营管理的特点和业务管理的需要而制定的旨在规范企

业内部会计管理活动的制度和办法。建立缝全企业内部会计管理制

度，是贯彻和执行国家会计法律、法规，保证企业会计工作有序进

行的重要措施，也是加强会计基础工作，强化会计监督的重要手段。

以下就企业内部会计管理制度建设的重要性和建立健全企业内部会

计管理体系进行阐述。

一、加强企业内部会计管理制度建设的重要性

1、贯彻落实会计法律、法规、规章、制度的重要基础。国家制

定和发布的会计法律、法规、规章、制度虽然是从全国会计工作总

体要求的实际出发制定的，并在制定的过程中尽可能考虑到不同地

区、企业会计工作实际情况和特点，以适应各方面的需要，但是，

国家发布的会计法律、法规并不能完全适合各企业的具体情况。这

就需要各企业的会计部门以国家发布的会计法律、法规为依据，结

合本企业生产经营而业务管理的特点进行必要的补充，使会计管理

工作能渗透到经营管理的各个环节、各个方面。企业内部会计管理

的建设是国家会计法律、法规的具体化，是它的必要补充，同时也

是贯彻实施国家会计法律、法规的重要基础和保证。因此，各企业

必须重视和不断加强企业内部会计管理制度建设。

2、加强企业经营管理的客观需要。贬务会计管理是企业内部管

理的中心环节，是一项重要的综合性、职能性管理工作，加强会计

制度建设，规范会计工作对经营管理起着举足轻重的作用。从集团

公司近几年对各基层单位的审计情况看，每年都能从审计工作中发

现这样那样的违纪现象，有些单位的违纪金额达到几十万元，甚至

上百万元。造成这种结果的主要原因是许多企业内部会计管理制度

不健全，会计核算混乱，财务收支失控，这不仅损害了国家利益和

社会公众利益，也对企业的经营管理工作带来了不利的影响。

3、完善会计管理制度体系的「要求。目前，我国的会计管理制

度体系通常认为由四个层次构成。

第一层次为会计法律，即《会计法》；

第二层次为会计行政法规，如《企业会计准则》、《总会计师

条例》等；

第三层次为会计规章，比如各行业制定的行业会计核算制度等;

第四层次是企业根据会计法规、制度要求制定的内部会计制度。

从这里可以明显地看出：企业内部制定的会计制度是新的会计管理

制度体系的重要组成部分，对加强会计管理制度建设起着至关重要

的作用。《会计法》、《企业会计准则》和行业会计核算制度对企

业会计工作的原则、基本方法和程序作了规定，特别是赋予了企业

一定的理财自主权向会计核算选择权，为企业的会计工作更好地为

企业的经营管理活动提供了制度保证。企业要根据《会计法》、

《企业会计准则》而行业会计核算制度的要求并结合本企业的实际

情况，对企业内部会计核算制度进行充实和细分，从而保证会计核

算制度体系的完整性和有效性。

二、企业内部会计管理制度建设

1、建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。会计人员不仅

是经营活动的管理者，而且还是经营管理活动的监督者。从经营管

理和会计工作的需要来说，要有一批合格的会计人员。他们应当掌

握专业知识和财务制度。能够严格自律、不徇私情、坚持原则、忠

于职守、当好管家c要加强企业内部会计管理制度的建设，首先是

下力气建立一支经过正规培训的高素质的会计队伍。目前我们的会

计队伍存在着整体素质不高的现状，要改变这种会计人员知识水平

参差不齐、知识结构老化等问题，就要通过正规的培训学习来提高

他们的素质。平煤集团公司财务处为了提高集团公司各企业会计工

作人员的素质，对全公司在职会计人员进行了集中培训，使会计人

员的业务能力和工作水平得到进一步提高，为规范各单位的会计秩

序，发挥会计的职能作用，迈出了坚实的一步。

2、建立内部会计管理体系。企业内部会计管理体系主要是指企

业的会计工作组织体系。主要包括：

第一，企业领导人对会计工作的领导责任。企业领导人应当对

本企业的会计工作全面负责；对本企业的会计机构、会计机构负责

人、会计工作人员及其他人员执行会计法律、法规、规章、制度进

行督促和监督，促进企业内部会计管理制度的贯彻和落实；保证会

计资料合法、真实、准确、完整，保障会计工作人员依法行使职权;

对忠于职守，做出显著成绩的会计人员进行表彰奖励。

第二，明确总会计师对会计工作的领导责任。根据《会计法》

和《总会计师条例》的规定，总会计师组织领导本企业的财务管理、

成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与本

企业重要经济问题的分析和决策；总会计师负责对本企业财务机构

的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；

组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。就

平煤集团公司来说，应着重强调总会计师“一支笔批钱”制度，在

当前经济萎缩、市场疲软、销售不畅、货款回收困难的情况下，坚

持总会计师“一支笔批钱”，有利于合理组织调配资金，有效利用

资金，避免多位领导批钱，造成资金失控。

第三，明确会计机构负责人和会计主管人员的职责。各企业根

据本企业的实际情况，对企业内部的会计机构设置、会计机构负责

人和会计主管人员的职责做出明确的规定。

第四，明确会计机构与其他职能机构的分工与关系。会计部门

与企业其他职能部门审计部门、统计部门、工资部门、销售

部门、物资管理部门有着十分密切的联系，在工作中经常发生业务

联系。因此，必须明确责任、科学分工、加强协作，从而对企业的

经营管理活动进行有效的监督和考核。

3、建立会计人员岗位责任制度。会计人员岗位责任制度是企业

内部会计人员管理的一项重要制度，是加强企业内部会计管理，提

高企业经济效益的重要途径。首先，做好会计人员工作岗位的设置,

根据每一个会计工作岗位性质的不同，分别设置不同的会计岗位，

确定每一个会计岗位的职责和工作标准；其次，对会计工作岗位的

分工，根据每个会计岗位业务量的大小和繁简程度，同时考虑会计

人员工作能力和业务水平的高低，实行一人一岗、一人多岗，以尽

可能地适应会计工作的需要；第三，制定轮岗办法，要定期对会计

工作岗位进行轮换，使每一个会计人员对本企业的会计工作都能熟

练掌握，从而提高本企业的会计工作水平；最后，要制定切实可行

的会计工作考核办法，保证会计人员岗位责任制度的执行和监督。

4、内部牵制制度。内部牵制制度是内部会计控制制度的重要内

容。在制定该制度的过程中，应当与会计人员岗位责任制度相结合。

其主要工作是：机构分离、职务分离、钱财分离、帐务分离等制度;

对出纳等岗位的职责和限制性规定；有关领导和部门对限制性岗位

定期进行检查的办法等。

5、财务收支审批制度。财务收支审批制度是确定财务收支审批

范围、审批人员、审批权限、审批程序及其责任的制度。建立健全

财务收支审批制度，对制定的审批制度要认真贯彻落实，严格按照

制度办事，企业内的费用支出要实行“一支笔”审批，编制凭证先

审核后记帐，开支票实行印鉴分离复核制，堵塞各种漏洞，使企业

的财务工作纳入规范化、标准化管理的轨道。

第一，确定财务收支审批人员和审批权限。每年初，对企业领

导、总会计师、财务科长以及有关机构负责人审批财务收支的范围

和最高限额予以下达，从而加强管理、明确责任，对超过限额的财

务收支制定明确的报批手续。

第二，确定财务收支审批手续，对经办人、审核人、批准人等

应当履行的手续及其应承担的责任予以制度化。

第三，明确对财务收支中违反规定的业务收支，由经办人、责

任人、审批人等共同承担经济责任。

6、建立会计电算化内部管理制度。会计电算化是会计工作的发

展方向，开展会计电算化工作，能够促进企业建立现代企业制度，

提高会计工作质量前提高企业经济效益。开展会计电算化工作，要

建立健全会计电算化岗位责任制、会计电算化操作管理制度、计算

机硬件和会计软件及数据管理制度和电算化会计档案管理制度，从

而保证会计电算化工作的顺利进行。要配备专职人员对会计电算化

进行管理，同时要注重对在职的会计人员进行培训，促进会计工作

人员积极钻研会计电算化业务技术，以适应开展会计电算化工作的

需要。

7、建立财务会计分析制度。建立定期进行财务会计分析的制度,

检查财务会计指标的落实情况，分析存在的问题并查找原因，提出

相应的整改措施，从而加强企业内部会计管理，不断提高经济效益。

企业内部管理制度篇23

一、不得利用职务便利和影响，为案件当事人说情。

二、不得隐瞒与被调查人的关系而不进行回避。

三、不得接受可能对公正执行公务有影响的宴请、馈赠和娱乐

消费。

四、不得向被调查人及其亲友，或者涉案单位私自借用交通工

具、通讯工具、其他物品或报销各种费用。

五、不得私自改变、隐瞒、销毁或伪造证据，歪曲事实，形成错

案。

六、不得采取逼供、诱供等手段获取证据，侵害党员民主权利

或公民、法人的合法权益。

七、不得瞒案不报、压案不办，或者拒不执行，拖延执行领导

的'工作安排。

八、不得通过发案单位或涉案人员为本人、亲友办理私事。

九、不得明知是涉嫌违纪人员及其亲友，而与之私自联系和交

往。

十、不得打听、了解职责范围内不应该知道的案件情况。

十一、不得泄露、扩散有关举报材料的内容及领导批示，或向

被举报人透露举报人的情况和举报材料的内容。

十二、不得违反案件保密制度，传播案情，或者向案件当事人

和涉案人员及其亲友通风报信。

十三、凡违反上述规定，根据情节轻重，给予相应的党政纪务

处分或组织处理。

企业内部管理制度篇24

第一章总则

第一条为了引导企业加强对资金的内部控制，保证资金的安全,

提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基

本规范》，制定本指引。

第二条本指引所称资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行

存款和其他资金。

第三条企业至少应当关注涉及资金管理的下列风险：

（一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济

损失和信誉损失。

（二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差

错、舞弊、欺诈而导致损失。

（三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家

有关法律法规要求，可能导致受到处罚造成资金损失。

（四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财

务报表信息失真。

（五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印

章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。

第四条企业在建立与实施资金内部控制中，至少应当强化对下

列关键方面或者关键环节的控制：

（一）职责分工、权限范围和授权审批程序应当明确规范，机

构设置和人员配备应当科学合理。

（二）现金、银行存款的管理应当合法合规，银行账户的开立、

审批、使用、核对、清理严格有效，现金盘点和银行对账单的核对

应当按规定严格执行。

（三）资金的会计记录应当真实、准确、完整和及时。

（四）票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整记录，银

行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。

第二章职责分工与授权批准

第五条企业应当建立资金业务的岗位责任制，明确相关部门和

岗位的职责权限，确保办理资金业务的.不相容岗位相互分离、制约

和监督。

资金业务的不用容岗位至少应当包括：

（一）资金支付的审批与执行。

（二）资金的保管、记录与盘点清查。

（三）资金的会计记录与审计监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、

债权债务账目的登记工作。

企业内部管理制度篇25

随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。在

企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。

它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的

变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议：

1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导

经过长期的探索的理论

总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人

人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级

领导（包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友）必须带头遵守和执行

公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意

志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象,

是极不正常的，也是决不允许存在的。

2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框

架已经初步形成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司

规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应

公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。

3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，

法令驰则国乱国衰C

个企业也是如比，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对

任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制

度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出

制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。

4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制

度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。

特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的

办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意

识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

一、管理职能

1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是：（1）负责

组织有关部门建立健全各种规章制度。（2）负责公司各种规章制度的

分类编号。（3）负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。（4）

负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。

⑸负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。（6）有权代表公

司解释有关规章制度。

2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主

要职责是：（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。（2）负责审

核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（3）

负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件，（4）有权监督所属部门及

职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求

1、规程制度的制定或修编⑴现场设备运行、检修的每项工作,

都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备

及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，

并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。（2）规程制度修诃时,

应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的

规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。

⑶所有规程制度的编写，应做到符合实际，指导生产，达到有章可

循，有据可查的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平

的提高，随时补充修订。（4）编写或修编的规程制度要语句简练，措

辞得当，简明易懂c（5）现场规程制度应在每年10-11月份，根据一

年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并

做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准

后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。

⑹编制或修编规程制度的依据:a、电力工业技术管理法规、部颁典

型规程及上级有关部门指示、通知等；b、制造厂家的设备资料；c、

本公司及兄弟单位的先进经验;d、上级有关事故通报，本公司及外

单位的事故教训；e、推广应用的新技术;f、有关人员对规程制度的

正确意见和建议;g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措

施。

2、管理制度的编制或修编（1）管理制度（包括规定、办法等）在

编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等

资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度

中具体化。（2）公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口

职能部门负责修编具体工作。（3）为适应生产、管理、服务的需要，

需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政

部备案，以便再版时修编。（4）管理制度每年10月份进行一次审查,

每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的

制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够

完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理

的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经

批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制

度，以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布（1）

各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出

初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和

部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行

审核。（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。（3）由分

管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总

经理）批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编

修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的

办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行

审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政

策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行

讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必须经审批后

方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有规程制

度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。3、

人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规

程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

企业内部管理制度篇26

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面

规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保

护环境，造福人民”的环境方针，搞好本企业的环境保护工作，特

制定本管理制度。

第二条本企业环境保护管理的主要任务是：宣传和执行环境保

护法律法规及有关规定，充分、合理地利用各种资源、能源，控制

和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使

企业的经济活动能尽量减少对周围生态环境的污染。

第三条保护环境人人有责。企业员工、领导都要认真、自觉学

习、遵守环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保

护环境之间的关系，坚持预防为主、防治结合的方针，提倡车间清

洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行“谁污

染、谁治理”的原则。

第二章组织结构

第四条根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构,

企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务,

改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政

府环保部门的工作C

第五条组织建立企业环境保护管理团队，由企业领导和企业环

保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会

议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。

第六条企业环境保护机构应配备必须的环保专业技术人员，并

保持相对稳定。设置一名经理级领导来分管环境保护工作，并制定

若干名专职环保技术员，协助领导工作。

环保机构只能加强，不能削弱。

第三章基本原则

第七条企业环保工作由分管环保领导主管，搞好企业内的环保

工作，并直接向企业负责人负责环保事项。

第八条环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环

境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中

去，实行生产环保一齐抓。

第九条环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及

企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违

反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。

第十条防止“三废”污染，实行“诧污染，谁治理”的原则，

所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划、

有步骤地加以实施，企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排

解决。

第十一条对环保设施、设备等要认真管理，建立定期检查、维

修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核指标

要求，并确保备品备药的正常储备量。

第十二条在下达企业考核各项技术经济指标的同时，把环俣工

作作为评定内容之一。

第十三条凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利

用工作所需资金、设备材料，必须同时列入计划，切实予以保证，

在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用

工程的资金、设备、材料和人力等。

第四章环保机构职责

第十四条本企业环保机构职责：

1、在企业分管领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门

的有关环保方针、政策和法规，负责本企业环保工作的管理、监察

和测，式等Q

2、负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。

3、监督检查本企业执行“三废”治理情况，参加新建、扩是和

改造项目方案的研究和审查工作，并参加验收，提出环保意见和要

求。

4、组织企业内部环境监测，掌握原始记录，建立环保设施运行

台账，做好环保资料归档和统计工作，按时向上级环保部门报告。

5、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环俣意

识，并对环保岗位进行培训考核。

第五章奖励和惩罚

第十五条凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者将给

予精神和物质奖励C

第十六条凡本企业员工玩忽职守，任意排放企业“三废”，造

成污染环境事件，按触犯《中华人民共和国环境保护法》论处，视

情节轻重，给予行政处分，赔款，直至追究刑事责任。

第六章附则

第十七条本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上

级文件规定执行。

第十八条本管理制度属企业规章制度的一部分，有企业负责贯

彻落实和执行。管理部门要严格执行，并监督、检查。

企业内部管理制度篇27

一、目的

为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅

有序的用餐环境，特制定本管理规定。

二、适用范围

本规定的适用范围为公司全体员工、餐厅工作人员。

三、管理部门及职责

1、三德公司综合部为餐厅临时兼管家门，负责餐厅的日常管理,

保证餐厅各项的正常有序进行。

2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、餐厅卫生、板菜质

量、监督餐厅人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。

3、负责对餐厅的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减

少浪费、降低成本°

4、负责餐厅安全、卫生管理。

5、负责餐厅接待（招待）管理。

6、负责对餐厅的费用结算管理。

四、餐厅经营

餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。

五、餐厅管理规定及要求

1、上岗要求

①餐厅工作人员必须取得《健康证》持证上岗。

②餐厅人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。

③餐厅关键岗位必须要具有专业技术。

2、餐厅工作人员的卫生要求；

①餐厅工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许上

岗，体检费用自行承担，体检结果报公司备案。

②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、

赤膊、衣冠不整等不文明行为；

③上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆存

在（残留）；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、无

深色甲垢；

④严禁的手部染恙（灰指甲、白瘢风、冻伤龟裂、发炎、上药

包扎的创伤等）者上岗；

⑤每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲，不用手指抠鼻

孔、牙健以及耳朵，不得大声喧哗，不得面对食品咳嗽，打喷嚏以

及做其它不卫生的动作。

3、餐厅工作人员的工作要求

①餐厅工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也

有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形

式因此和员工争执，如果有争议，应向主管领导反映；

餐厅的员工必须服从公司统一的管理；

餐厅工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，如

有违反将受到公司处罚。

餐厅工作人员要不断提高烹饪技术，保证坂菜的色、香、味、

营养质量等。

⑤每餐准时开饭。按时上下班，未经司意不得擅自离开工作岗

位。

⑥派发饭菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。

⑦就餐客人不走，餐厅人员必须要留一名厨师和一名服务员，

少一不可，发现者将按制度进行处罚。

六、食物的管理规定

1、采购要求

①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。

②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持

新鲜。

③专人每个工作日对餐厅采购的食物进行检验并做记录，检验

主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检验人

员有权报告公司领导，并有权现场监督其处理过程。

④每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受

监督，做到日清月结。

⑤大宗主副食品采购要由公司审计部统一采购，每两个星期进

行一次，由审计部、厨师长参加。大宗采购既要注重价格，更要注

重质量，应该选择最优的厂家。

2、食物卫生要求

①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味

品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；

②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；

3、安全卫生规定

①持证上岗，杜绝传染病源。

②餐厅应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药

残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟

食物。

③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不

准购买病、死的肉类及制品，禽类应购活体。

④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜

清洗干净。

⑤调味品应定位密封存放，防止污染。

⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，

但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。

4、环境卫生规定

①每次就餐完毕，餐厅工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、

水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。

②冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有

效并采取除（驱）蚊、蝇措施，冰箱、冰柜内的,物品应隔离、分区

存放，防止串味，物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无

关的私人物品。

③食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊

蝇滋生。

④要节约水电燃料，坚持做到人走水关、灯关，不随意浪费。

⑤下班前谨记切断电源、天然气阀门、关好门窗，做好事故预

防和防盗工作。

七、各岗位职责

1、餐厅经理

在公司主管部门领导下，全面负责餐厅的经营与管理工作，实

行经理负责制，餐厅经理为餐厅食品卫生安全工作及餐饮工作责任

人，独立处理日常事务，对餐厅的各项工作负责。

抓好本餐厅的伙食质量，增加花色品种，做好服务工作，降低

成本，勤俭节约。

经常主动征求用餐者意见，及时改进餐厅工作。

严格水电管理、节约能源，杜绝长明灯，长流水。

认真执行公司制订的有关餐厅管理的规章制度，以身作则，大

胆管理。对不服从分配、出勤不出力、消极怠工、服务态度差、经

劝导仍不改正者，可停止其工作并上报公司处理。

⑥抓好服务工作，合理调配餐厅人员，避免因人员安排原因出

现的不顺畅现象。

⑦做好餐厅就餐刷卡工作，饭菜酒水等消费品的清点登记和签

字工作。

⑧做好主副食品入库验收、核对及出库手续工作。

⑨确保库存食品不生虫、不霉变，防止腐烂变质。

⑩做好库管物品计划管理，合理提出采