假币收缴鉴定工作操作规范

假币收缴鉴定工作操作规范一、总则（一）目的依据。为规范假币收缴鉴定工作，维护货币流通秩序，依据《中华人民共和国人民币管理条例》《假币收缴鉴定管理办法》制定本规范。1.适用范围本规范适用于金融机构、人民银行分支机构及授权单位开展假币收缴、鉴定、登记、报告等全流程工作。2.基本原则（1）依法收缴。严格遵循法定权限和程序，不得拒绝、推诿或拖延。（2）双人操作。收缴、鉴定、复核必须由至少两人执行，并全程记录。（3）实物管理。假币实物实行闭环管理，确保不流失、不损毁。二、职责分工（一）机构职责。各收缴单位必须设立假币收缴专岗，配备专用设备，定期接受培训。1.金融机构职责（1）负责本网点假币的初步识别与收缴。（2）建立假币收缴台账，逐笔登记并留存影像资料。（3）每月汇总数据，报送至上级机构及属地人民银行。2.人民银行职责（1）负责假币鉴定机构的监督管理。（2）定期组织鉴定技术培训，考核上岗资格。（3）对金融机构收缴工作进行抽查复核。三、收缴程序（一）现场核查。收缴人员必须当面核对假币特征，排除真币误判。1.核查要点（1）检查假币票面图案、油墨、纸张等物理特征。（2）通过紫外、磁性等专用设备辅助识别。（3）对可疑币种、版别重点记录。2.收缴要求（1）使用专用收缴凭证，注明币种、数量、冠号等关键信息。（2）假币与真币必须分装，贴封条后移交鉴定机构。（3）对拒收假币的当事人，依法记录身份信息并报告。四、鉴定流程（一）送检要求。鉴定机构收到送检材料后，必须在3个工作日内完成鉴定。1.鉴定条件（1）收缴凭证完整，实物无破损。（2）送检材料与台账一致，无调换风险。（3）鉴定设备必须通过计量检定，确保精度。2.鉴定标准（1）按《假币鉴定技术规范》逐张比对。（2）重大疑难案件需集体研判，并报上级复核。（3）出具《假币鉴定结论书》，附实物照片。五、后续处置（一）结果反馈。鉴定结论必须及时送达收缴单位，并抄送人民银行。1.处置方式（1）确认假币的，按规定销毁或上缴。（2）误收真币的，需说明原因并补偿当事人。（3）鉴定为真币但可疑的，应记录并加强监控。2.资料归档（1）收缴凭证、鉴定书、实物照片等一并存档。（2）电子数据与纸质材料同步保存，保存期限不少于5年。（3）每年编制《假币收缴分析报告》，分析流通特征。六、监督考核（一）内部监督。各机构必须设立投诉渠道，定期开展自查。1.考核指标（1）收缴准确率≥98%。（2）鉴定时效≤3个工作日。（3）投诉处理率100%。2.违规处理（1）对收缴不力、鉴定失准的，取消相关岗位资格。（2）对伪造、调换、损毁假币实物的，移交司法机关。（3）人民银行对违规单位进行通报批评，并限制业务范围。七、附则（一）应急机制。重大假币案件必须第一时间上报，不得瞒报、漏报。1.报告流程（1）金融机构发现大量假币时，立即向属地人民银行报告。（2）人民银行汇总信息后，按程序上报至国家货币管理部门。（3）紧急情况需启动应急预案，协调跨区域处置。2.培训要求（1）新上岗人员必须通过理论和实操考核。（2）每年组织不少于2次业务培训，更新鉴定技术。（3）考核不合格者必须离岗再培训，直至达标。（二）术语解释。本规范所称“假币”包括伪造币和变造币。1.伪造币定义（1）仿照真币制作，足以乱真的