定增业务合同

PAGE定增业务合同甲方（发行人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（投资者）：姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行定向增发股份（以下简称“定增”）业务，乙方有意愿参与甲方的定增业务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方定增业务相关事宜达成如下协议：第一条定增基本信息1.1定增方案甲方本次定增方案已经公司有权决策机构审议通过，具体内容包括但不限于定增股份数量、发行价格、募集资金用途等，以甲方最终确定并公告的定增方案为准。1.2认购股份数量乙方同意按照本合同约定的条件和方式，认购甲方本次定增股份共计[X]股。1.3认购价格本次定增股份的认购价格为每股人民币[X]元，该价格不低于甲方本次定增方案确定的发行底价，且符合相关法律法规及监管要求。第二条认购款项支付2.1支付方式乙方应按照以下方式向甲方支付认购款项：乙方应在本合同签订之日起[X]个工作日内，将认购款项人民币[X]元一次性足额支付至甲方指定的银行账户。2.2收款账户甲方指定的收款账户信息如下：开户银行：银行账号：账户名称：第三条股份交付3.1交付条件在乙方按照本合同约定足额支付认购款项且甲方完成本次定增股份登记手续后，甲方应按照相关法律法规及证券登记结算机构的规定，将乙方认购的股份交付至乙方证券账户。3.2交付时间甲方应在完成本次定增股份登记手续后的[X]个工作日内，将乙方认购的股份交付至乙方证券账户。第四条双方权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方有权按照本合同约定收取乙方的认购款项。4.1.2甲方应按照法律法规及监管要求，履行定增业务的相关程序，确保定增业务合法合规进行。4.1.3甲方应按照本合同约定，及时办理乙方认购股份的登记手续，并将股份交付至乙方证券账户。4.1.4甲方应向乙方如实披露与本次定增业务相关的信息，保证所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因甲方未如实披露信息给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。4.1.5甲方应按照《中华人民共和国民法典》第509条【合同履行原则】的规定，全面履行本合同约定的各项义务，诚实守信，勤勉尽责。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权按照本合同约定参与甲方本次定增业务，认购甲方定增股份。4.2.2乙方应按照本合同约定的时间和方式，足额支付认购款项。4.2.3乙方应向甲方提供真实、准确、完整的身份信息及其他相关资料，配合甲方办理本次定增业务的相关手续。4.2.4乙方应遵守法律法规及监管要求，以及甲方关于本次定增业务的相关规定。第五条保密条款5.1保密信息范围双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等（以下统称“保密信息”）予以保密。保密信息包括但不限于本合同的具体内容、定增业务方案、双方的业务往来情况等。5.2保密义务未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。5.3保密期限本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。第六条违约责任6.1甲方违约责任6.1.1若甲方未按照本合同约定办理乙方认购股份的登记手续或交付股份，每逾期一日，应按照乙方认购款项的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权解除本合同，甲方应返还乙方已支付的认购款项，并按照乙方认购款项的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成其他损失的，甲方还应承担赔偿责任。6.1.2若甲方违反本合同约定的保密义务，应向乙方支付违约金人民币[X]元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。6.1.3若甲方未按照《中华人民共和国民法典》第509条【合同履行原则】的规定履行其他义务，导致乙方权益受损的，甲方应承担相应的赔偿责任。6.2乙方违约责任6.2.1若乙方未按照本合同约定的时间和方式足额支付认购款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，乙方已支付的认购款项不予退还。6.2.2若乙方违反本合同约定的保密义务，应向甲方支付违约金人民币[X]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。6.2.3若乙方违反本合同约定的其他义务，导致甲方权益受损的，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条合同变更与解除7.1合同变更本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。7.2合同解除7.2.1经双方协商一致，可以解除本合同。7.2.2若一方违反本合同约定的主要义务，且在对方书面通知后[X]日内仍未改正的，另一方有权解除本合同。7.2.3若因不可抗力或法律法规、政策调整等原因导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方可以协商解除本合同，互不承担违约责任。第八条争议解决8.1协商解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。8.2诉讼解决若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2