一体化管理手册审定版

年6月23日一体化管理手册审定版资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册67

安徽电力建设第二工程公司管理体系文件编号:APCC-MM-01版本号:6.0状态:执行质量、环境与职业健康安全管理手册编制:日期:.06.27审核:日期:.06.28批准:日期:.06.29发布日期:06月30日实施日期:07月01日

修订说明公司《质量环境与职业安全健康管理手册()》及其支持性程序文件运行几年来,对提高全员质量、环境与职业健康安全意识,规范公司的管理起到了非常重要的作用。可是,随着公司的组织机构、职责和权限的变动,公司原有的管理体系已经不能完全适应公司当前实际运行需要。公司的管理体系文件在具体的执行过程中,还存在一些体系文件与工作实际流程不相适应的现象,特别是经过几年来的外部审核和顾客的潜在承包商的源地评审,外审专家和顾客代表也相继提出了许多宝贵的修改意见和建议。同时,随着质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求的不断完善,特别是对执行国家有关的法律法规、标准规范有了更加明确的要求。为增强公司的市场竞争能力,不断改进和完善公司质量、环境与职业健康安全管理体系,加强对公司各项管理工作的指导性、规范性和有效性,提高公司的综合管理水平,满足顾客、相关方和企业员工的要求,打造国内一流的电力施工企业,结合公司的实际情况,对公司管理体系文件()进行了修订,建立了文件化的管理体系。本《管理手册》与管理体系程序文件、规章制度和作业文件等共同构成了公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件,《管理手册》以GB/T19001-标准的章节框架和要求为基础,对应GB/T19001-的相应章节;对于三个管理标准相容部分的条款(如文件控制、记录控制、培训、内部审核、管理评审等),同时进行了阐述,对于相对独立的条款(如顾客财产、合规性评价等),单独进行了描述,为便于识别三个标准条款在手册中的位置,手册对三个标准的每一条款对应的内容在”目录”中给予了标识。可是,由于编者水平所限,错误和疏漏之处在所难免,望在执行过程中将《管理手册》中存在的问题及时反馈至公司质量管理部,以便修订完善,实现公司管理体系的持续改进。二〇〇九年六月三十日

目录章节号章节名称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T24001GB/T28001签字页1修订说明2目录3第一章前言1.1修改页61.2批准发布令71.3管理者代表任命书8第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述92.1公司简介92.2公司组织机构122.3质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表12第三章概述133.1范围111133.1.1目的1.1133.1.2适用范围1.2133.1.3删减说明1.2143.2引用标准222143.3术语和定义333143.4《管理手册》管理办法16第四章质量、环境与职业健康安全管理体系444174.1总要求4.14.14.1174.2文件要求4.24.4.44.4.4194.2.1管理体系文件结构和内容4.2.4.4.44.4.4194.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.321第五章管理职责544245.1管理承诺5.14.24.2245.2以顾客和其它相关方为关注焦点5.2245.3质量、环境与职业健康安全管理方针5.34.24.2255.4策划4.34.3275.4.1管理目标、指标的策划5.4.14.3.34.3.3275.4.2一体化管理体系策划5.4.2285.4.3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.1295.4.4法律法规与其它要求4.3.24.3.2315.4.5管理方案4.3.34.3.4325.5职责、权限与沟通5.54.4.335.5.1职责和权限5.4.4.335.5.2管理者代表5.5.2445.5.3协商和沟通5.5.37.2.34.4.445.6管理评审5.64.64.6455.6.1总则455.6.2管理职责455.管理评审的频次、时间和方法455.管理评审输入5.6.2465.6.5管理评审输出5.6.3465.6.6管理评审记录46第六章资源管理644486.1资源提供6.14.4.14.4.1486.2能力、培训和意识6.24.4.24.4.2496.3基础设施6.34.4.64.4.6506.4工作环境6.44.4.64.4.653第七章产品实现与运行控制744537.1产品(工程)实现过程的策划7.14.4.64.4.6537.1.1总则537.1.2管理职责537.1.3主要产品实现过程的策划537.1.4策划内容537.1.过程策划形成的文件547.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.6527.2.1管理职责547.2.2与顾客有关要求的确定7.2.1557.2.与产品有关要求的评审7.2.2557.2.与顾客和相关方的沟通7.2.3567.3设计和开发7.3567.4采购7.44.4.64.4.6567.4.1总则567.4.2管理职责567.4.3采购过程7.4.577.4.4采购信息7.4.587.4.5采购产品的验证7.4.3597.5生产和服务提供与运行的控制7.54.44.4597.5.1生产和服务提供的控制7.5.1597.5.2生产和服务过程的确认7.5.2617.5.3标识和可追溯性7.5.3627.5.4顾客财产7.5.4637.5.5产品防护7.5.5637.5.6环境与职业健康安全运行控制4.4.64.4.6657.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.1667.6.1总则667.6.2管理职责667.6.3控制内容66第八章测量、分析和改进844688.1总则8.1688.2监视和测量8.2688.2.1顾客满意8.2.1688.2.2内部审核8.2.24.5.4.5.4698.2.3过程的监视和测量8.2.3718.2.4产品的监视和测量8.2.4718.2.5环境与职业健康安全的监视和测量4.5.14.5.1738.2.6合规性评价4.5.2748.3不合格品、事故、事件、不符合的控制8.34.5.4.5.758.3.1总则758.3.2管理职责758.3.3控制要求758.4数据分析8.4768.4.1总则768.4.2管理职责778.4.3信息内容778.4.4控制要求778.5改进8.5798.5.1持续改进8.5.1798.5.2纠正措施8.5.24.5.4.5.2798.5.3预防措施8.5.34.5.4.5.2818.5.4应急准备和响应4.4.74.4.782附录1:公司组织机构图84附录2:质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表85附录3:产品实现流程图87附录4:管理体系程序文件清单881.1修改页序号章节号页码修改条款修改人审核人批准人生效日期1.2批准发布令为健全和完善公司的质量、环境与职业健康安全管理体系,确保优质、环保产品(工程),营造绿色、安全企业,树立良好的企业形象,提高公司的市场竞争力,建立以现代企业制度及优秀企业文化为特征的一流电力施工企业,根据GB/T19001-(ISO9001:,IDT)《质量管理体系要求》、GB/T24001-(ISO14001:,IDT)《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》等标准的要求,结合公司的实际情况,编制了《安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册》(以下简称《管理手册》)。本《管理手册》经审定符合上述标准和国家有关法律法规要求,是公司长期从事电力建设积累的丰富经验和现代管理理念相结合的产物,符合公司产品(工程)实现、服务等过程的实际情况,能够指导公司各项管理工作。《管理手册》确定了公司的质量、环境与职业健康安全管理体系,阐明了公司的管理方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是公司质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件,是管理体系运行的准则,也是我们对满足顾客、法律法规和其它要求的承诺。适用于公司各职能部门、项目部及专业分公司。本《管理手册》()自7月1日实施,公司全体员工必须认真学习,切实贯彻执行,保证质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及公司管理方针和目标的实现。原公司《质量环境与职业安全健康管理手册(MM01-)》5.0版同时废止。总经理:二〇〇九年

1.3管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-(ISO9001:,IDT)《质量管理体系要求》、GB/T24001-(ISO14001:,IDT)《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》,加强对质量、环境与职业健康安全一体化管理体系运行的领导,推动公司质量、环境与职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进,及时处理影响质量、环境与职业健康安全管理的有关问题,确保公司质量、环境与职业健康安全管理体系有效实施和保持,特任命公司总工程师朱品德同志为公司管理者代表。无论该管理者在其它方面的职责如何,应具有以下的职责和权限:1.负责按照GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-标准和适用的法律法规及其它要求组织建立、实施、保持和完善公司的质量、环境与职业健康安全一体化管理体系;2.向公司最高管理者报告质量、环境与职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求;3.提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识;4.负责与管理体系运行相关的各方(包括公司内部和外部)协调与联络工作;5.主持管理体系内部审核,组织监督检查。公司各级人员必须服从管理者代表的领导,积极配合,共同履行质量、环境与职业健康安全职责,以确保质量、环境与职业健康安全一体化管理体系在公司的有效运行和持续改进。总经理:二〇〇九年第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述2.1公司简介安徽电力建设第二工程公司(以下简称”公司”)成立于1952年,是拥有电力工程总承包一级资质、民用核安全设备安装许可证和对外经营权的国有大型一级施工企业。公司现有在职员工2703人,高、中级技术经济职称人员271人、高、中级技能等级人员196人,公司现有资产总额33992万元,注册资本金8152万元。50多年来,公司以”带好队伍,干好工程”为宗旨,坚持”不断超越,追求完美”的企业精神和”严守标准,履行合同,工程优质,信誉至上”的质量方针,艰苦创业,持续发展。先后建设了包括国产第一台6MW发电机组(田家庵电厂)、国产第一台600MW发电机组(平圩电厂)和国产首台百万级机组—上海外高桥电厂(2×900MW机组)在内的国内同时代最先进的火电机组,已建成21台600MW和1台900MW机组。当前正在承揽安徽首台超超临界1000MW发电机组—铜陵发电厂六期等工程的建设。公司先后优质建成了马来西来、新加坡、伊拉克等多座国外电站,在新加坡西拉雅电厂建设中,被新加坡劳工部授予”安全质量优秀奖”。公司于1997年经过ISO9002质量体系认证,又按照ISO9001:标准的要求,对公司质量体系文件进行全面换版升级,成为国内最早按照标准审核认证的电力施工企业之一;为进一步增强公司的社会责任感,提高本公司社会信誉度,同时贯彻以人为本的经营理念,公司于建立了环境与职业安全健康管理体系并经过认证。为了进一步明确企业持续发展的价值观,提高员工认同度,公司承诺在有利于环境和员工职业安全健康的条件下,向顾客提供满意的产品和服务,追求企业的持续发展。在初,对质量、环境、职业安全健康三个体系进行一体化整合,并于7月发布实施。管理体系的一体化有利于推动各项管理水平的提高。经过管理体系的整合,使公司的管理朝着国际化方向规范,提高公司的市场竞争能力,同时也为公司带来巨大的无形资产。公司把核电管理和国外先进管理模式及经验,成功地运用到自身的管理中去,使公司在检修市场具有较强的竞争力。公司拥有专业化的电站运营公司和专业化的电站检修公司,承担着从常规火电到核电的检修维护任务,是法国电力公司在中国电站检修与维护的首家合作伙伴单位。在国内的大亚湾、岭澳、秦山、田湾、房山等核电工程施工、检修、维护等项目中,创下了不可磨灭的业绩。公司拥有国内第一家专业化的烟囱水塔施工公司,是国内首家应用法国设计的双曲线塔型,运用比利时”哈蒙”电动提升装置的施工技术的企业,烟囱电动翻模、液压翻模、轻型井架电梯翻模和冷却塔”哈蒙Ⅲ”型电动爬模、液压平桥翻模五项施工技术及施工工艺水平全国领先。烟塔公司成立来,在国内外电厂工程建设中共建成烟囱36座,其中210m以上14座;冷却塔42座,其中9000m2以上9座。7月28日至8月29日短短的33天时间内,烟塔公司承建的5座烟囱、冷却塔相继施工到顶,创造了全国电建史上前所未有的奇迹!同年还创造出一年内7座5000m2以上水塔相继到顶的骄人业绩。承建的吴泾电厂八期工程2座9000m2水塔,为当时国内淋水面积最大、高度最高的钢筋混凝土双曲线自然通风冷却塔工程,被媒体誉为”和东方明珠媲美”、”黄浦江畔的又一景点”,并配合主体工程于荣获上海市工程质量最高奖—白玉兰奖和中国建筑工程鲁班奖。完工的广东省台山发电厂240m钢内筒烟囱工程,其优美的钢筋混凝土外筒的外观工艺质量被评为台山发电厂精品工程中的”亮点工程”。完工的广东国华发电厂240m三管钢内筒烟囱工程是国内当前最大致积烟囱,被评定为公司拥有着安徽唯一具有培训核电焊工、国家一类焊工的焊培中心和一级金属检测中心,并具有年制作钢结构3万吨能力。公司承建的200MW及以上机组均获”全国优秀焊接工程(一等)奖”。多年来,公司承建的各类机组获得了国家级和省(部)级的多种奖项。承建的阜阳华润电厂(2×600MW机组)工程被评为”全国优秀焊接工程一等奖”和中国电力优质工程奖;田集电厂一期(2×600MW机组)工程获中国电力优质工程奖和中国建设工程鲁班奖;安庆电厂一期(2×300MW机组)工程获中国电力优质工程奖和国家优质工程(银质)奖;上海外高桥电厂二期工程(2×900MW机组)获”全国优秀焊接工程一等奖”、上海市重大工程建设办公室颁发的重大工程文明工地荣誉证书以及上海市建设和管理委员会颁发的”上海市文明工地”奖状;淮南田家庵电厂一期技改(1×300MW机组)工程,成为中国技改工程首台投产达标机组,荣获国家经贸委”八五技改工程优秀项目奖”,同时被评为国家环境保护百佳工程、国家电力公司火电优质工程、全国优秀焊接工程;淮南田家庵电厂二期技改(1×300MW机组)工程获全国优秀焊接工程奖和中国电力优质工程奖;淮北二电厂(2×300MW机组)工程获得国家级优质工程奖和全国优秀焊接工程奖;合肥二电厂(2×300MW机组)工程获中国建筑工程鲁班奖;安徽平圩电厂一期(2×600MW机组)工程荣获国家”引进型600MW火电发电成套设备安装特别奖”;淮北发电厂五期技改(1×200MW机组)工程、淮南田家庵电厂二期技改(1×300MW机组)工程,阜阳华润电厂(2×600MW机组)工程,华电宿州电厂一期(2×600MW机组)工程分别获、和安徽省建设工程”黄山杯”奖。近期承建的平圩电厂二期(2×600MW机组)工程、华电宿州电厂(2×600MW机组)工程、福州江阴电厂(2×600MW机组)工程、田集电厂(2×600MW机组)工程、凤台电厂(2×600MW机组)工程、宣城电厂一期(1×600MW机组)工程、国电蚌埠电厂(2×600MW机组)工程均获”省级建筑施工安全质量标准化示范工地”称号。,公司承建的平圩电厂二期(2×600MW机组)工程、华电宿州电厂(2×600MW机组)工程、福州江阴电厂(2×600MW机组)工程、华能巢湖电厂(2×600MW机组)工程、凤台电厂(2×600MW机组)工程和宣城电厂一期(1×600MW机组)工程等6项工程同时荣获”中国电力优质工程奖”。公司先后荣获”全国五一劳动奖状”、”全国优秀施工企业”、”全国电力建设优秀施工企业”、”全国施工企业管理优秀奖”、”全国守合同重信用先进单位”、”工程建设社会信用评估AAA级企业”、”全国工程建设质量安全信誉AAA级保障企业”、”全国电力行业用户满意工程先进单位”、”全国企业文化优秀单位”、”安徽省五一劳动奖状”、”安徽省优秀建筑业企业”、”安徽省建筑业企业五十强单位”、”安徽省文明单位”等称号,连续6年被评为”全国‘安康杯’竞赛优胜单位”、连续被评为”安徽省文明单位”。公司全体员工在新的历史时期,将认真践行科学发展观,秉承”诚信为本,创新为魂”的经营理念,发扬”不断超越,追求完美”的企业精神,以饱满的热情、必胜的信心迎接新的挑战。放眼未来,迎着中国经济腾飞的曙光,愿与各界同仁和朋友精诚合作,提供优质的产品和服务,共创美好前程。公司全称:安徽电力建设第二工程公司地址:安徽省合肥市繁华大道12600号联系电话:0551-传真:0551-公司网址:电子邮箱:2.2公司组织机构(见”附录1”)。2.3公司管理体系职责分配表(见”附录2”)。第三章概述3.1范围3.1.1目的GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》标准编制管理手册》。《管理手册》是公司管理体系文件中第一层次的文件,目的是建立并保持文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系,制定公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标及指标,确定并实施各管理体系的要求以及环境与职业健康安全管理方案、程序文件、作业指导书和其它第三层次文件,证实本公司有能力稳定地提供满足顾客(业主)和适用法律法规要求的产品(工程),实现企业环境与职业健康安全的良好绩效。《管理手册》中明确了各部门及人员职责,规定了必要的技术装备和各类资源水平,确定了过程控制的重点环节,使目标值与设计要求及顾客期望相一致。经过质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的有效运行,持续改进,满足顾客和相关方要求,增强顾客和相关方满意。注1:公司的产品主要是火力发电厂建筑、安装与检修;核电站的建筑、安装与检修;压力管道安装;工业与民用建筑等。注2:公司顾客主要是承建工程的业主等外部顾客;还包括企业内部顾客,如下道工序是上道工序的顾客。3.1.2(1)本《管理手册》适用于公司承揽工程施工全过程的质量、环境与职业健康安全管理。包括公司承建的各类火力发电厂、核电站的建筑和安装工程,各类工业建设项目的土建、机械、电气、仪表等方面的建筑安装工程,以及各种防腐保温工程、环保工程、钢结构制作与安装工程、消防安装工程、长输管道(GA类)、公用燃气管道和热力管道(GB类)、工业管道(GC类)安装工程和电厂检修改造工程等。(2)本《管理手册》还适用于在合同环境下向顾客或第三方证实本公司从事上述建筑安装和服务的能力,以及对分包单位过程控制能力。也是第三方审核机构对本公司进行质量、环境与职业健康安全管理体系认证的依据。(3)公司质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖范围涉及公司本部、专业分公司本部及公司在建施工的各项目部所在区域。3.1.3本公司从事的活动是按照顾客提供的设计进行施工,不涉及开发和设计行为,故对GB/T19001-(ISO9001:,IDT)标准7.3”设计和开发”要求予以删减,删减后不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任。3.2引用标准3.2.1GB/T19000-(ISO9000:,IDT)《质量管理体系基础和术语》。3.2.2GB/T19001-(ISO9001:,IDT)《质量管理体系要求》。3.2.3GB/T19004-idtISO/DIS9004:《质量管理体系业绩改进指南》。3.2.4GB/T19011-(ISO19011:,IDT)《质量和(或)环境管理体系审核指南》。3.2.5GB/T19023-(ISO/TR10013:,IDT)《质量管理体系文件指南》。3.2.6GB/T24001-(ISO14001:,IDT)《环境管理体系要求及使用指南》。3.2.7GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》。3.2.7国家相关的法律、法规。3.2.7国家、行业(部)有关标准、规程、规范。3.3术语和定义3.3.1本《管理手册》采用GB/T19000-(ISO9001:,IDT)《质量管理体系基础和术语》、GB/T24050-idtISO14050:1998《环境管理术语》、GB/T24001-(ISO14001:,IDT)《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》中给出的术语和定义以及工程施工行业通用的术语和定义,并基于以下供应链关系和合同关系进行称呼:供方组织(本公司)顾客本《管理手册》出版时,所包含的术语和定义出自的标准或法律、法规、行政规章等均为有效版本,合同各方共同维护对于手册执行期间引用标准或法律、法规、行政规章等的任何修改而引起手册修改的不同步导致的有效性的变化。3.3.2本《管理手册》根据本公司施工特点还采用如下术语和定义。(1)顾客:指同本公司以协议或合同形式,将其拥有的建设项目交与本公司承建的人或机构。顾客的含义亦包括其授权人,即一般所说的业主、甲方或建设单位及其代表。(2)相关方:关注本公司的质量、环境与职业健康安全管理绩效或受其影响的工作场所之内或之外的个人或团体。(3)供方:以合同形式向本公司提供各类物资的厂家、销售单位或个人。在本《管理手册》中供方分为物资供应供方、机械设备供应供方等。(4)分包方:以合同或协议形式向本公司提供各类劳动服务的单位或个人。(5)项目部:由项目经理在总公司支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构。(6)隐蔽工程:指被后续工序或其它分项工程所掩埋覆盖,无法直接检查的工程部位。(7)关键过程:指保证工程安全或使用功能的重要施工过程。(8)特殊过程:是指有些工程的施工质量不能经过其后的检验和试验完全确定,施工上的缺陷仅在使用后才能暴露出来的工序或施工过程。(9)施工组织设计:为保证工程项目的实施,公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案,覆盖项目管理计划的要求。(10)外来文件:指本公司收到的上级部门所发布的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规、制度文件、技术标准和顾客提供的图纸、资料、标准等技术文件及供方提供的有关文件等。(11)职业病:指劳动者在生产劳动及其它职业活动中,接触职业有害因素引起的疾病。(12)四不放过:事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没受到教育不放过;责任者未受到处理不放过;没有采取有效的防范措施不放过。

3.4《管理手册》管理办法3.4.1本《管理手册》于73.4.2《管理手册》编号为APCC-MM-01。3.4.3《管理手册》由质量管理部负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布实施。全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位,确保公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。3.4.4《管理手册》的发放:《管理手册》分为”受控”和”非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖”受控”章,因需要提供给外部的非受控版本,按《文件控制程序》的规定执行。《管理手册》发放对象为:最高管理层成员、有关职能部门/单位负责人和其它获准人员。具体发放数量由质量管理部拟定,管理者代表批准。《管理手册》对外发放必须经管理者代表批准。《管理手册》发放和回收工作,由总经理工作部负责统一办理。每本《管理手册》均有统一编排的分发号,发放、回收时按规定办理签字、登记手续。3.4.5《管理手册》限定在公司范围内使用,未经管理者代表批准,任何部门/单位和个人不得将《管理手册》提供给本公司以外人员。3.4.6《管理手册》持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改,要保持手册的完整、清洁,妥善保管,慎防遗失。当《管理手册》持有者调离单位或不再担任相应职务时,要及时将《管理手册》交回总经理工作部。3.4.7《管理手册》如有遗失或污损,须及时到总经理工作部登记备案,申请补发或换发。3.4.8《管理手册》使用期间如有修改建议,要及时反馈到质量管理部,质量管理部每年组织有关部门对《管理手册》的持续性、适应性、有效性进行评审,必要时对《管理手册》予以修改,并

第四章质量、环境与职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001及法律、法规的有关要求结合公司施工的特点,在充分识别过程、环境因素和职业健康安全风险的基础上,建立一体化管理体系,并形成文件。经过实施、保持和持续改进管理体系,确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其它相关方的满意度,不断推进公司的持续发展。4.1.2公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式,并依据PDCA管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下(图1):管理体系持续改进管理体系持续改进实施与运行产品、环保要求、员工的安全健康管理职责方针目标资源管理测量、分析和改进顾客、社会、员工要求顾客、社会、员工满意输出输入增值活动信息流图1以过程为基础的管理体系策划(规划)管理评审改进4.1.3为满足顾客要求,并争取超越顾客期望,预防污染、保障健康安全,持续改进,公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审,不同的过程产生相应的环境因素和风险因素,有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.4编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件,以确定有效控制过程的准则和方法,使公司的质量、环境与职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。公司管理体系文件模式是以三层结构的文件加以描述。管理体系文件包括:管理手册、管理计划、程序文件、作业指导书/规范、标准/记录表格等。经过文件化的管理体系,明确规定实施管理的组织结构、程序、过程和资源。公司在建立管理体系时,充分关注适用的法律、法规中的相关要求。管理体系文件结构如下(图2)。文件内容径作业指导书/规范、标准/记录表格管划理计文件内容程序文件管理手册图2公司管理体系文件结构4.1.5公司提供一体化管理所需的资源和信息,以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6根据顾客、法律法规和公司的要求,确定公司的质量、环境与职业健康安全目标,规定保证目标实现的方法。4.1.7公司职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程,确保一体化管理体系有效运行。4.1.8经过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验,获得足够的信息,并进行分析与评价,以实现对过程的监视,同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.9公司定期评价管理体系现状,并进行系统分析,针对分析结果对过程实施必要的措施,确保管理体系的持续改进。4.1.10公司在施工和管理工程中,可能出现资源不足,公司将采取外包,对外包的控制按《外协活动和工程分包控制程序》执行,本公司对外包的结果负责。4.2文件要求4.2.1管理体系文件结构和内容本公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系文件包括:(1)形成文件的质量、环境与职业健康安全管理方针、管理目标和指标;(2)管理手册(第一层次),描述公司的管理体系组织机构、职责分工、主要控制过程及要求等;(3)管理体系程序文件(第二层次,见”附录4””管理体系程序文件清单”),作为一体化管理体系控制的主要对象、工作流程和要求;(4)作业文件(第三层次),程序文件的支持性文件,是为确保有效策划、实施和控制有关过程,对管理体系活动中的作业细节做出的具体规定,分为管理程序、操作规程、管理规定、应急预案和责任制等五种形式;(5)记录,为活动的完成及其结果提供证据的文件;(6)与质量、环境与职业健康安全有关的外来文件。注3:文件可采用任何形式或类型的媒介(纸质或电子版等)。4.2.2管理手册(1)依据GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-标准的要求,结合本公司实际情况,管理者代表组织质量管理部等部门编制公司质量、环境与职业健康安全管理一体化手册,经管理者代表审核,总经理批准后发布实施。是公司开展质量、环境与职业健康安全管理工作的纲领性文件。(2)《管理手册》确定了公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的范围,规定了所应控制的质量、环境与职业健康安全管理体系要求,包括删减的理由,描述了过程顺序及相互作用,反映了公司管理体系的总体框架和思路,经过对公司管理方针、目标、指标等内容的描述,展示了公司质量、环境与职业健康安全管理体系总的原则和意图,并明确规定了公司各层次的职责和权限。(3)《管理手册》规定了管理的范围,但对具体过程的控制方法和要求不做具体描述,而是引用相应的程序文件。(4)《管理手册》的管理,具体执行《文件控制程序》。(5)批准发布的《管理手册》,公司全体员工都必须遵照执行,以实现公司确立的管理目标。4.2.3文件控制公司为确保管理体系要求的文件得到有效控制,建立并保持《文件控制程序》,此程序使管理体系文件从批准发布至投入使用的全过程都得到有效的控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本,确保外来文件得到识别,并控制其分发。(1)管理职责1)总经理工作部为公司文件控制的主管部门;2)其它部门/单位配合实施。(2)文件的控制范围公司管理体系所要求的所有文件均属控制范围,见本《管理手册》4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件,依据本《管理手册》4.2.4条款的要求进行控制。总经理工作部负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理,其它相关部门和单位予以配合。(3)文件的批准和发布1)所有文件发布前均得到授权人批准,以确保文件的充分性和适宜性,确保文件清晰,易于识别;2)质量管理部负责组织在每年的管理评审时对体系文件进行全面评审,因评审或其它原因对文件进行修改时,修改文件发布前要再次批准;3)《管理手册》经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布;4)《程序文件》由部门负责人审核,管理者代表批准、发布;5)三级文件由相关职能部门负责人审核,管理者代表或其授权人批准。(4)文件的发放1)所有公司制定和发布的与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料,按照文件和资料的层次分类,经相应的授权人员审核、批准发布;2)对管理体系有效运行的各个场所,文件和资料均要发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件;3)受控文件按管理者代表批准的”受控文件分发清单”发放范围发放;4)文件发放填写”受控文件发文登记表”,并注明受控分发号。(5)文件的更改及换版1)所有文件更改均按照《文件控制程序》进行,禁止未经授权人批准的任何更改;2)文件和资料的更改由提出更改的部室/项目部填写”文件更改通知单”下发至持有需更改文件和资料的部室/项目部,对相应文件和资料实施更改;3)文件和资料更改次数较多影响使用时,要重新换版。(6)文件的作废处理作废的文件由文件资料管理员按”受控文件发文登记表”收回并记录,作废文件加盖”作废”印章,文件资料管理员填写”文件和资料销毁登记单”,信息管理部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件,经办理相关注销签收手续,并由信息管理部门加盖”作废”印章后方可留用。(7)外来文件应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录;相关部门负责相应外来文件的识别与分发,对于外来的法律、法规及各类标准文件,要识别最新版本,确保现行有效。(8)支持性文件《文件控制程序》4.2.4记录控制建立并保持《记录控制程序》,经过对记录(包括来自供方或相关方的记录)的有效控制、证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效,同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全状况改进提供分析依据。(1)管理职责1)总经理工作部为记录控制的主管部门;2)各职能部门/单位负责施工过程中记录的填写、收集及管理。(2)记录的分类1)与产品有关的主要记录①原材料出厂合格证及检验试验报告;②过程控制记录;③工程检验、试验和交付记录。2)与体系有关的主要记录①内部审核记录;②管理评审记录;③有关法律、法规信息;④工程质量回访和顾客投诉记录;⑤不合格品/不符合处理记录;纠正、预防措施记录;⑥事件/事故报告;⑦监视和测量设备校准记录;⑧人员资格和培训记录;⑨质量、环境与职业健康安全管理体系运行的其它记录等。(3)记录的收集整理各职能部门/单位负责施工过程中质量、环境与职业健康安全管理运行过程中形成的记录的填写、收集并妥善管理。(4)记录的管理1)记录的设置应易于识别和检索;要有足够的记录凭证、图表、报告,以证明管理体系运行有效和产品符合要求;2)记录的填写:要标识清晰、内容完整、真实可信、简单明了、日期准确、签名齐全;3)标识:以记录或表格的名称、编号或代码来表示;4)贮存和保护:管理体系记录保存期一般为3年;工程施工质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件,记录的保管设施要安全且环境条件良好(防潮、防火、防虫蛀、防鼠害),以防止损坏、丢失;5)保存期满记录的处理、销毁应造册登记,由公司鉴定小组加以鉴定,经管理者代表批准实施销毁;6)质量管理部、安环部分别负责管理体系记录的管理和保存。(5)支持性文件《记录控制程序》

第五章管理职责5.1管理承诺5.1.1建立并不断完善质量、环境与职业健康安全的一体化管理体系,是公司最高管理者作出的战略决策。5.1.2为有效实施这一战略决策,公司最高管理者作出如下管理承诺:带领全公司按照质量、环境和职业健康与安全管理体系标准的要求,建立、实施管理体系,并持续改进管理体系的有效性。5.1.3公司最高管理者经过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据:(1)向全体员工传达满足顾客和其它相关方及相关法律、法规要求的重要性;(2)制定和批准管理方针和管理目标;(3)确定组织结构,规定其职责、权限;(4)为一体化管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术等);(5)任命管理者代表,明确其作用、职责和权限;(6)组织管理评审,以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.2以顾客和其它相关方为关注焦点5.2.1公司以顾客和其它相关方为关注焦点,建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》和《相关方管理程序》,确保顾客和相关方的要求和法律法规要求予以满足,增强顾客和相关方满意。5.2.2最高管理者组织公司各相关部门,经过调研、预测、分析,确认顾客和其它相关方在质量、环境与职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望,合理地确定本公司在质量、环境与职业健康安全方面的追求方向和目标,以及相应的产品规范、工作规范。5.2.3最高管理者5.2.4对竣工移交的工程,公司定期进行工程回访、存在问题及时处理,5.2.5在开展上述活动时,最高管理者应确保:(1)必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定;(2)随顾客和其它相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订,对质量、环境与职业健康安全的规范要求、已建立的管理体系也应随之更新。5.2.6支持性文件《与顾客有关的过程控制程序》《相关方管理程序》5.3质量、环境与职业健康安全管理方针5.3.1以八项管理原则为基础,针对公司实际情况同时考虑顾客及其它相关方的要求,公司最高管理者负责制订质量、环境与职业健康安全管理方针;5.3.2方针体现了公司对管理的要求,对满足顾客和法律、法规的承诺,对信誉和服务的观点。是企业管理的宗旨和方向,所有员工必须遵守。5.3.3管理方针(1)一体化管理方针:精美可靠、环保降耗、员工安康、持续有效。管理方针的内涵为:精美可靠:保证公司范围内做到管理精细,纪律严明,确保工程优质,工艺美观。使我们的各项工作和所承担的各类项目达到合同约定和相关法律、法规和规范、标准的规定,最终实现产品质量美观,运行稳定可靠。环保降耗:响应国家可持续发展战略,节约能源,降低消耗,提高经济效益,确保各经营场所和施工现场的环境和排放标准符合国家法律、法规的规定和各级政府颁布的有关环境保护的各项规定和要求,对社会和人民负责。员工安康:为员工提供符合国家和行业规定的劳动保护用品,避免或减少职业病的发生,为各经营场所和施工现场提供足够的确保员工人身和国家财产安全的各类设施和资源,费用到位率达到或超过100%,并能做到合理使用。持续有效:为实现公司品牌战略,使公司不断适应日益激烈的市场竞争的需要,公司将严格按照质量、环境与职业健康安全等管理体系标准的思想和要求,持续改进工作。各级组织和全体员工的行为符合标准的规定,确保工程优质,让用户满意,政府放心,员工幸福安康。(2)质量方针:严守标准、履行合同、工程优质、信誉至上。严守标准:严格执行国家和行业有关法律、法规、标准、规范,制定工艺标准,经过样板引路,保证工艺质量和产品质量符合上述规定的要求。履行合同:遵守施工合同安全、质量、工期等方面的规定要求,保证工程安全、优质、准点地交付使用。工程优质:经过合理策划,科学组织施工,严格工艺纪律,不断改进工艺,加强过程控制,确保工程一次成优。信誉至上:保证在非商业性试生产期无偿提供责任范围内的现场服务,它确定了公司质量工作总的指导方向和行动原则,是来自公司最高管理者的承诺,为相关职责和目标的确定提供了依据,它对质量提出了最基本的要求,将直接推动公司质量工作的开展。(3)环境与职业健康安全方针:关爱生命、保护环境、预防为主、持续改进。关爱生命:保障进入作业场所所有人员的健康与生命安全是各级领导的最高职责。经过危险源辩识、建立目标和管理方案、实施运行控制和绩效测量,确保进入作业场所的员工、临时工、合同工、外来人员和其它人员健康与生命安全,体现公司”以人为本,关爱生命”最高经营理念。保护环境:经过环境因素识别、评价,制定环境目标、指标和相应的管理方案,实施运行控制和绩效测量,减少各项活动所造成的环境污染,最大限度地节约资源,改进环境质量,实现”企业与环境协调发展”,是在更大范围内更高层次上实现对生命的关爱。预防为主:危险源辩识、环境因素识别是评价控制职业健康安全风险,改进环境行为和绩效的基础,在此基础上制定目标、指标和管理方案,并对方案实施进行控制和监测,其目的就是预防环境与职业健康安全事故的发生。”预防为主”是公司在环境与职业健康安全管理方面最根本的指导思想。持续改进:环境与职业健康安全管理只有起点、没有终点,公司建立文件化环境与职业健康安全管理体系,明确职责,建立内审机制和管理评审制度,寻求第三方审核认证,其目的就是持续改进管理,持续改进环境与职业健康安全管理绩效,使公司与时俱进不断发展。”持续改进”既是我们企业精神的反映,又是公司提高各项管理水平的最根本手段。5.3.4(1)批准:公司管理方针由总经理批准发布,修改时需经总经理重新批准和发布;(2)获取:经过书面、电子媒介、宣传资料和合同要求等形式,向全体员工、顾客及其它相关方传达;(3)培训与实施:公司经过培训和工作考核等方法把管理方针传达到每一位员工,使其充分认识并履行自身在质量、环境与职业健康安全方面的责任和义务,确保管理方针得到充分的理解和有效的贯彻执行;(4)评审:管理方针是公司长期遵循的原则,公司最高管理者经过管理评审等形式的活动,持续评价管理方针适宜性,并持续改进其适宜性。5.4策划5.4.1管理目标、指标的策划(1)质量目标建筑单位工程合格率100%,优良率≥85%;安装单位工程合格率100%,优良率≥95%;受监焊口、焊缝合格率100%,无损检验一次合格率≥95%;锅炉水压试验、汽机扣盖、厂用电受电一次成功;消除建筑质量通病,做到”屋面不渗漏、楼(地)面和墙面不开裂、混凝土内实外光”;消除安装质量通病,做到锅炉安装”七不漏”、汽机安装”三不漏”。顾客及相关方满意度≥95%。(2)环境目标控制施工现场污染物,环境污染事故为零;相关方对施工投诉为零;积极倡导节能降耗,节约用电、用水,节约原材料,建立消耗基础数据;清理生产作业环境,最大限度降低粉尘、噪声对环境造成的危害;污水按标准要求排放,生活污水100%达标排放;施工现场危险废品集中回收、存放,合法处理;施工现场废弃物分类存放,合理利用,回收处理率达100%。(3)职业健康安全目标人身死亡事故为零;机械设备、安装设备事故为零;火灾、爆炸事故为零;负主要责任的交通事故为零;职业病发生率为零;重伤事故率小于万分之五(力争实现重伤事故为零);人身负伤率小于千分之五。(4)环境与职业健康安全管理目标争创全国一流安全文明施工标准示范工地。树立新时期电力基建安全文明施工标杆形象。(5)目标和指标在不同职能和层次上建立,公司各职能部门和单位要根据公司的目标要求,制定本单位的年度质量、环境与职业健康安全管理目标和指标。不同的施工项目,由于产品(工程)不同、环境不同、过程不同、要求不同,在公司建立的总目标指导下,项目部建立本工程年度的质量、环境与职业健康安全目标,负责分解到具体的过程、工序并责任到人。(6)公司管理目标、指标的调整经过管理评审会议进行。(7)公司全体员工要把公司的管理目标认真贯彻到各自的工作中去,确保管理目标、指标实现。5.4.2一体化管理体系策划(1)总经理负责对一体化管理体系进行策划,以满足公司的质量、环境与职业健康安全管理目标、指标的总要求。(2)管理体系策划的原则要求为:1)是否有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标;2)是否充分落实了《管理手册》中对管理体系的总要求;3)是否充分体现了质量、环境与职业健康安全管理体系标准,以及相关法律法规、标准规范的要求。(3)管理体系策划的关键性因素为:1)对质量过程(特别是关键过程)的识别、评价和控制;2)对环境因素(特别是重大环境因素)的识别、评价和控制;3)对危险源(特别是重大危险源)的识别、评价和控制。(4)一体化管理体系策划后形成的管理体系文件,在质量管理部组织相关部门编制,经相关领导审核、批准后,以受控文件形式发放到各部门/单位实施;质量管理部负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。(5)公司一体化管理体系文件为《管理手册》、《程序文件》以及作业文件、规章制度,如有变更,要确保其完整性。(6)对于已经建立的一体化管理体系,每年经过管理评审及时调整管理目标,制定有针对性的措施,保证管理体系的持续、有效运行。(7)各职能部门按照相应的程序文件的要求,制订相应的工作或管理计划并负责组织实施。5.4.3环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制策划对环境和危险因素进行评价,确定重大环境和危险因素,为制定环境与职业健康安全目标及管理方案提供依据。(1)职责1)工程部负责环境因素、危险因素的辨识与评价的组织工作;2)各相关责任部门/单位做好配合与执行工作。(2)控制内容1)对公司所有施工、管理活动、工作场所、设备或服务生产的环境影响和职业健康安全危险因素,按照《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》进行辨识评价,确定重要环境因素和重大危险因素。2)环境因素/危险源辨识、风险评价的覆盖范围:①本公司作业活动的所有过程,包括常规(如正常的作业活动)和非常规(如临时抢修)活动;②作业场所内所有设施、人员和相关方人员;③三种时态:过去、现在、将来;④三种状态:正常、异常、紧急。3)环境因素/危险源辨识、风险评价及风险控制策划的基本步骤:①划分作业活动;②识别环境因素/辨识危险源;③确定重大环境因素和重大风险危害程度或风险程度;④确定风险是否可承受;⑤分别制定重大环境因素和风险的控制措施计划和管理方案;⑥评审措施计划和管理方案的充分性。4)环境因素/危险源辨识、风险评价和风险控制的方法及措施应符合下列条件:①本公司环境、职业健康安全范围、风险性质和时限;②确定风险等级和实施控制的优先顺序;③与本公司运行经验和所采取风险控制措施的能力相适应;④为确定设备要求、明确培训需求和建立运行控制提供相应的信息;⑤对所需控制活动的监测提供信息,以保证实施的有效性和及时性。5)重大环境因素/重大风险因素的评价方法①评价人员经培训且相对稳定,并由总工程师牵头组成调查评价领导组织,明确职责、时间表和要求;②环境因素:采用专家骨干判断法。依据实际工作经验对照法律和其它要求进行环境影响评价和确定重大环境因素;③风险因素:首先采用专家骨干判断法,依据实际工作经验对照法律法规和其它要求的要求评价重大风险因素,然后采用”LEC法”评价确定风险等级;④评价的结果作为制订”环境、职业健康安全管理方针”的依据;⑤”环境因素调查表”、”风险因素调查表”和评价资料予以保持。6)重大环境因素/重大风险因素的控制依据评价的结果,制定相应的控制程序、控制措施或管理规定。7)及时评审危险源辨识、风险评价及控制措施的效果。当作业活动、场所、工艺、设施、人员等发生较大变化时,及时更新危险源辨识、风险评价及风险控制的策划,并将其结果传递和交流。(3)支持性文件《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》5.4.4法律法规与其它要求公司最高管理者确保在建立、实施和保持管理体系时,本公司要对适用的法律法规与其它要求(以下简称法规类要求)予以识别和贯彻。公司建立并保持《法律、法规管理程序》,规定获取和识别适用法规类文件的渠道,确保公司范围内所有活动符合法规类文件的要求。(1)职责1)合同管理部是法律法规管理的主管部门,负责获取、识别相关法律、法规与其它要求的最新文件,或经过刊物、网络以及其它途径获取最新信息;2)合同管理部会同相关部门确认公司在质量、环境与职业健康安全方面适用的法律、法规及相关要求的文件,总工程师负责审批其适用性;3)各部门注意收集本部门适用的法律、法规,及时与合同管理部沟通信息并报合同管理部确认、备案;4)人力资源部负责组织法律法规与其它要求相关的培训;5)项目部负责收集和传递项目所在地的有关质量、环境与职业健康安全方面的法律法规与其它要求;6)总经理工作部负责公司适用的法律法规的订购与分发。(2)法规类要求的获取、确定和应用1)法律法规是指国家法律、行政法规、条例、国务院部门规章和地方政府的规章;其它要求是指国家、行业、地方或上级主管部门制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等;2)公司要有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律、法规和规定的文件;3)建立获取、识别和更新程序,明确其中要求,并确保适用,作为体系运行的管理依据;4)经过管理方案中对法律法规的引用,实现法律法规企业环境因素中的应用;5)已确认适用于公司的法律法规、法规、标准和其它要求,及时发放到各个相关部门和单位,以便做好各自的管理工作。(3)支持性文件《法律、法规管理程序》5.4.5管理方案环境与职业健康安全管理方案是实现环境与职业健康安全目标和指标的保证,是公司实现环境与职业健康安全方针的关键。(1)职责1)安环部负责组织制定公司的管理方案,确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表;2)安环部组织对管理方案的实施情况进行监督、检查和考核;3)合同管理部对管理方案的可行性做出经费预算;4)财务部对管理方案提供必要的经费;5)管理者代表负责审核公司的管理方案;6)总经理负责批准公司的管理方案;7)各相关部门/单位据分解确定的目标、指标制定具体的管理方案,经部门负责人批准并组织实施。(2)控制要求1)管理方案的制定①公司分级制定和评价实现目标和指标的管理方案;②管理方案要有技术措施,而且可行;③要写明完成的时间和进度;规定相关的责任部门和责任人;④管理方案制定要考虑重要环境因素和重大危险源的影响,必要时纳入管理评审。2)管理方案的审批实施①管理方案必须依照目标和指标变化而修订,制订的管理方案要形成文件,报管理者代表审核,总经理批准;②为了保证管理方案的实施,最高管理者要保证所需的资源要求。3)管理方案的修订①管理方案要随公司活动,施工生产和服务的变化及时调整和修订;②目标、指标发生重大变化时,要对管理方案进行修订和补充;③由于管理评审或审核要求的需求要对管理方案进行修订。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限(1)组织机构1)组织机构根据本公司的实际情况进行设置:见本《管理手册》”公司组织机构图”(附录1);2)部门管理职能:见本《管理手册》”质量管理体系职能分配表”和”环境与职业健康安全管理体系职能分配表”(附录2);3)岗位职责和权限:见支持性文件《各级各类人员岗位职责和适任条件》;4)各项目部为管理体系运行的具体执行实施单位。各级各类人员要尽职尽责,正确处理好与其它部门、单位间的接口,加强部门、单位间包括管理体系有效性的各类信息交流和沟通,以促进管理体系的有效运行和持续改进。(2)公司领导的职责和权限1)总经理①总经理是质量、环境与职业健康安全管理的第一责任者,对本公司的质量、环境保护、职业健康安全管理全面负责;②组织制定并批准本公司的质量、环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案;③引领全员关注顾客、相关方及法律法规要求;④领导建立、实施和保持并不断改进管理体系;⑤任命管理者代表;⑥组织建立并完善组织机构,批准各级人员的职责与权限;⑦主持管理评审,对一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性作出评价,并持续改进;⑧调动公司全体员工的积极性,增强公司凝聚力和提高工程质量、环境保护、职业健康安全意识,促进各项方针、目标的实现;⑨保障体系持续有效运行所需的资源;⑩审定/批准《管理手册》。2)管理者代表①确保按照三个标准的要求组织、建立、实施和保持一体化管理体系,负责指导体系的有效运行并直接向总经理报告体系业绩和改进需求,以便体系持续有效运行;②负责组织体系文件的制订、修改和管理工作,并负责《程序文件》的审批;③提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识;④代表总经理领导公司一体化管理工作,协调各部室工作,确保体系有效运行;⑤参加管理评审会议,并负责贯彻会议精神;⑥代表公司就质量、环境与职业健康安全管理的有关事宜进行外部联络,并组织公司管理体系的内部审核工作;⑦组织向顾客提供体系有效运行的证据,并监督处理顾客意见或建议。3)生产副总经理①负责公司施工生产的组织、协调、监督、控制,确保施工生产过程始终处于受控状态;②负责公司施工生产、进度、环境与职业健康安全活动的监督管理和控制;③负责组织环境与职业健康安全事件、事故相关的调查和分析,采取相关的纠正和预防措施。4)经营副总经理①组织贯彻执行国家财经政策和上级的有关规定,协助总经理管理本公司的经营工作;②负责公司经营管理的策划、实施和检查工作;③负责为公司管理体系的建立和保持提供资金支持;④督促内部经济承包合同的签订、实现和奖惩兑现。5)总工程师①负责公司科技进步、技术监督及质量管理工作;②负责公司的培训工作,审批公司年度培训计划;③负责技术、质量管理,提高工程技术系统的质量保证能力;④负责主持工程技术相关的科研项目及”四新”技术开发、应用工作;⑤负责安排、组织和主持公司技术、质量会议;⑥负责组织公司科研成果的鉴定推荐申报工作。6)工会主席①代表职工的利益,维护职工的合法权益;②主持工会的日常工作;③对体系的运行实施监督管理。7)总会计师①负责组织编制财务预算,建立健全财务管理和会计核算制度;②组织经营核算财务分析、成本管理等方面的工作;③参与组织成本费用的预算、核算、分析和考核;④参与公司的经营决策。8)副总工程师①在总工程师的领导下,负责分管范围的技术管理和技术监督工作;②协助总工程师参与公司的技术管理决策;③总工程师授权参与的其它有关工作。9)副总经济师①在经营副总经理的领导下,参与制定公司的经营方针和经营目标;②协助经营副总经理参与公司的经营管理决策;③积极参与公司的经营活动分析;④完成公司领导安排的其它工作。(2)公司各部门的职责和权限1)总经理工作部①负责协助公司领导贯彻落实国家和地方有关质量、环境与职业健康安全管理方面的法律、法规;②负责公司内、外部公文、信函管理;③负责公司与管理体系有关的行政文件的管理;④负责公司文件管理、归档及保存工作;⑤负责公司通讯、计算机及网络的建设与维护及电子媒体信息管理工作;⑥负责公司办公车辆及司机的管理;⑦负责公司管理信息及资料的管理;⑧负责公司职能部门职责、权限的界定;⑨负责组织公司职能部门编制年度、月度工作计划,并经审批后发布实施;⑩协助总经理建立适当的内部沟经过程,确保各种信息在公司内的各层次和各部门间得到沟通与理解。2)工程部①组织编制《质量计划》和《施工组织设计》、施工方案、作业指导书;②负责编制并组织实施施工进度目标计划并监督实施,负责工程的达标投产,评优工程的整改完善及监督检查;③负责测量和监控设备监督管理,确保其测量能力满足测量要求;④负责施工机械设备平衡调度和机械设备年度购置和大修理计划的编制;负责机械设备技术鉴定,负责机械设备制造厂商质量保证能力的评价;⑤负责确认公司施工使用的质量、技术标准、规范、规程等版本的有效性、适用性和充分性;⑥负责工程投标工作中技术标的编制工作;⑦参与竣工工程的验收工作,监督检查工程竣工图纸、技术资料的整理工作;⑧负责公司”四新”技术的推广应用;⑨负责组织对环境因素和危险源的识别与评价。3)质量管理部①组织公司管理体系的策划及管理体系文件的制定、实施、修改和完善并验证其实施的有效性;②负责组织内部审核和管理评审,协助认证机构的审核工作;③对内审、外审和管理评审中出现的不符合项,负责监督、指导责任部门采取纠正、预防措施,并实施跟踪验证;④负责公司的质量管理工作,组织制定公司质量目标,并组织分解、实施,定期检查考核;⑤负责创优工程策划,组织优秀施工企业、优秀项目经理及优质工程等的申报工作;⑥负责公司资质证照的管理工作及组织主管资质的延续申请工作;⑦负责监督检查公司各类工程的监视、测量工作,并对施工过程中的成品、半成品的检验工作进行监督检查;⑧负责工程交付后的服务管理,组织质量回访;⑨参与公司重大质量事故的调查和处理,并制定纠正和预防措施;⑩参与供方/工程分包方评价和复评。4)安环部①负责公司环境、职业健康安全管理体系运行的组织协调、检查和考核;②负责组织公司环境、职业健康安全管理体系文件的编制、修订和更改;③协助开展环境与职业健康安全管理体系内、外审和管理评审工作;④负责组织制定环境、职业健康安全管理方案;⑤主管环境与职业健康安全的信息交流,为环境与职业健康安全管理评审提供资料;⑥组织制定公司环境与职业健康安全目标、管理方案及年度安全技术措施计划并组织分解、实施,定期检查考核;⑦协调和解决环境与职业健康安全管理体系运行中不符合;⑧负责大气污染(包括粉尘)、场界噪声及生产、生活水污染监视控制;⑨负责组织各类环境与职业健康安全检查及各种专项安全活动;⑩参与公司环境、安全、人身、机械、交通事故的调查和处理。5)保卫部①贯彻执行国家有关安全保卫、消防等有关法律、法规、政策,建立健全公司保卫与消防安全保证体系;②负责编制公司保卫、消防安全工作计划,经审定后组织贯彻落实,并检查报告落实情况,做好阶段性总结交流;③负责组织编制消防器材使用计划,督促有关单位合理布置消防器材,做好日常检查保养工作,确保消防器具处于完好状态;④组织保卫与消防宣传教育,配合人力资源部做好专职保卫、消防人员的培训及取证工作;⑤负责公司的户籍、经济民警的管理工作;⑥负责内部矛盾、纠纷的查处调解工作,协助公安机关对内发生的刑事、治安案件侦查处理工作;⑦负责建立保卫、消防管理台帐,做好保卫与消防档案资料的归档管理工作。6)物资供应部①负责公司物资采购、贮存、标识、使用等管理工作,监督、检查物资采购制度的执行情况;②负责公司物资的平衡和调拔;③组织对供方的评价和选择,建立《合格供方名录》并组织评价和考核;④对各项目部的材料进货检验、标识、贮存等物资管理进行监督检查;⑤在采购物资的检验过程中,负责对检验资料的收集与管理,对不合格品按程序文件规定进行处理。7)市场开发部①负责工程项目信息收集、评审及项目的跟踪;②组织有关部门/单位做好投标工作,并负责商务标书的编制工作;③负责工程项目投标、议标等工作,并负责工程项目投标过程中与业主方的联系、交流,组织参加业主现场勘察及标书答疑;④组织中标工程的施工合同谈判工作;⑤负责中标工程项目的风险评估工作,并负责对未中标项目进行分析总结,找出原因及今后相应对策;⑥负责投标项目的投标保函、投标保证金及相关费用的清理、回收工作;⑦协助合同管理部做好工程结算审核工作;⑧负责公司投标项目相关资料的整理归档工作。8)合同管理部①负责公司合同的管理及评审工作,以及施工合同签订的组织管理工作;②负责编制公司的年度生产经营计划和各类计划统计报表;③负责造价控制管理工作和工程的预算、结算及审核工作;④协助市场开发部做好商务标书的编制工作;⑤负责工程合同执行的评价工作;⑥负责法律法规的合规性评价工作;⑦负责与公司生产经营活动有关的法律法规的事务性工作;⑧负责工程合同及相关资料的整理、归档工作。9)人力资源部①负责贯彻、执行国家劳动、工资、人力资源管理、社会保险的相关政策;②负责公司人力资源的配置和管理工作;③负责组织公司各类专业技术职称的评审和管理工作;④负责公司劳动工资、劳动保护、社会保险等工作;⑤负责制定公司人力资源的需求及培训计划并组织实施;⑥负责建立各类人员档案;⑦负责组织进行分包方资质评审,建立合格分包方名录并进行定期考核,制定相应的管理办法并监督执行。10)财务部①负责贯彻、执行国家《会计法》、《会计准则》、税收政策及有关法律法规;②负责组织公司会计核算和财务管理工作;③组织公司全面预算管理的编制、执行、评价工作;④负责编制公司财务收支计划,按规定计提各类保险及安全技术措施费;⑤组织纳税筹划,及时缴纳各类税、费;⑥负责公司的资金筹措和收集,并负责公司资金的集中管理,协调、平衡公司的资金使用;⑦控制公司负债规模,定期分析公司的成本费用支出情况及公司的财务状况,并提出改进措施及建议;⑧负责公司债权、债务清理工作;⑨负责会计档案的整理、归档管理等工作。11)焊接中心①负责公司焊接技术管理,负责焊接设备的总体协调调度;②负责公司焊接培训中心的管理工作;③负责焊接工艺评定和焊接专业”四新”的推广应用;④负责公司焊接工程的金属技术监督管理工作。12)核电工作部①组织、督促公司各部门/单位严格执行国家核安全法律法规,保持公司核安全资质证书的有效性,组织许可证的延续和扩证工作;②负责公司核电工作的总体协调和管理,负责与上级主管部门及相关单位建立联络渠道,并做好公司核电工作的内外部接口管理;③收集汇总与核电相关的各种信息并归档,为公司在核电工作方面的决策和市场开发提供依据,参与公司核电工程项目的投标工作;④组织公司核电项目及相关工作的核安全专项监督检查工作;⑤协助人力资源部做好公司核电工作人员的核安全法规、技术能力培训,以及对关键岗位人员资格考核取证工作;⑥协助公司各职能部门做好核电项目的日常管理工作。13)国际合作部①贯彻执行国家及上级主管部门有关国际项目合作的法律法规及制度;负责公司关于国际项目合作工作方针、政策和规划的制定;②参与公司关于国际化发展战略的策划;③负责国际项目的跟踪及外经资质的保持和扩展;④根据公司国际业务的发展需要,负责国(境)外公司的国际注册和外事活动,组织、指导国(境)外机构的业务拓展;⑤负责对外国际合作项目的评估与前期组织,负责公司承揽的国(境)外项目的跟踪管理;⑥负责公司国际合作项目与上级主管部门的接口工作;协助公司各职能部门做好国(境)外项目管理工作。14)党委工作部①负责公司管理方针、目标的宣传工作;②负责公司员工的思想政治教育工作;③负责公司的组织建设和中层干部的