执行董事工作规则

执行董事工作规则第一章总则第一条目的与依据为明确执行董事的职责权限，规范执行董事的履职行为，确保公司经营管理活动的有序、高效进行，保护公司、股东及相关利益者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律法规、规范性文件以及本公司《章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。第二条适用范围本规则适用于本公司执行董事的履职活动。本规则所称执行董事，是指由公司股东会选举产生，代表股东会行使公司经营管理职权的常设负责人。第二章主要职责第三条战略规划与执行执行董事负责组织实施股东会决议，确保股东会的决策得到有效执行。同时，应结合公司实际情况，组织制定公司中长期发展战略、年度经营计划及投资方案，并推动落实。第四条组织架构与人事任免执行董事有权提请股东会审议公司内部管理机构的设置方案，并在股东会授权范围内，决定公司具体管理机构的设置。按照公司章程及股东会的授权，执行董事负责聘任或解聘公司经理，并根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬事项。第五条经营管理与决策执行董事全面负责公司的日常经营管理工作，包括但不限于：（一）制定公司基本管理制度，审批公司具体规章；（二）组织协调公司各部门之间的工作，确保经营目标的实现；（三）在股东会授权范围内，对公司的重大经营事项进行决策，如重大合同的签订、重要资产的处置等；（四）关注公司财务状况、经营成果和现金流量，确保公司资产的安全与完整。第六条对外代表与沟通在公司章程规定的范围内，执行董事代表公司进行对外商务谈判、签署重要合同及其他法律文件。同时，负责保持与股东、经理层及公司员工的有效沟通，及时传递相关信息。第三章工作权限第七条决策权在股东会授权及本规则规定的范围内，执行董事对公司经营管理中的重要事项享有决策权，具体权限范围由公司章程及股东会决议进一步明确。对于超出授权范围的事项，应及时提交股东会审议。第八条审批权执行董事对公司日常经营管理中的常规性事项，如一定额度内的费用支出、常规合同的审批等，享有审批权。具体审批权限及流程应根据公司实际情况另行制定并作为本规则的附件。第九条人事管理权依据本规则第四条及公司章程的规定，执行董事对公司经理层及其他高级管理人员的聘任、解聘及报酬事项享有提议权或决定权，并对中层管理人员的任免进行指导和监督。第十条代表权执行董事有权在其职责范围内代表公司进行各项民事活动，其行为对公司具有法律约束力。第四章决策程序第十一条决策原则执行董事在进行决策时，应遵循合法合规、勤勉尽责、审慎判断、维护公司及股东整体利益的原则。第十二条调研与咨询对于重大决策事项，执行董事应组织相关人员进行充分的调查研究，收集必要的信息和数据，并可根据需要咨询专业机构或人士的意见，确保决策的科学性和合理性。第十三条决策记录执行董事作出的重要决策，均应形成书面记录，载明决策事项、决策过程、决策依据及决策结果，并由执行董事签字确认后存档备查。第十四条与经理层的协作执行董事应支持经理层依法行使职权，经理层应定期向执行董事报告工作进展情况。执行董事对经理层的工作进行指导、监督和考核。第五章履职保障与义务第十五条履职保障公司应为执行董事履行职责提供必要的工作条件和信息支持，包括但不限于确保执行董事能够及时获取公司经营管理所需的各类文件、资料和数据。第十六条忠实义务执行董事对公司负有忠实义务，不得利用其地位和职权为自己或他人谋取不正当利益，不得侵占公司财产，不得泄露公司商业秘密。第十七条勤勉义务执行董事应勤勉尽责地履行其职责，投入足够的时间和精力关注公司事务，对公司经营管理中的风险和问题保持高度警惕，并及时采取有效措施予以应对。第十八条报告义务执行董事应定期向股东会报告其履职情况，包括公司经营状况、重大决策执行情况、存在的问题及改进措施等。遇有重大突发事件或可能对公司产生重大影响的事项，应立即向股东会报告。第六章议事与报告第十九条定期议事执行董事可根据工作需要，定期或不定期召集经理层及相关部门负责人召开工作会议，研究讨论公司经营管理中的重要问题。第二十条向股东会报告执行董事向股东会提交的报告应内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告应包括但不限于本规则第十八条所列事项。第七章附则第二十一条规则解释本规则由股东会负责解释。第二十二条规则修订本规则的修订需经股东会审