企业办公室管理规范

企业办公室管理制度

目录

企业公文处理措施

第一章企业文献收发规定

第二章企业收文处理措施

第三章企业发文处理措施

企业、信函管理

第i章机管理措施及收发程序

第二章企业格式和使用措施

第三章企业信函格式和管理措施

印信管理

笫一章印章H勺刻制、保管、启用、停用

第二章用印管理措施

办公文档管理措施

企业车辆管理

第一章车辆管理措施

第二章司机目的管理措施

第三章专职司机岗位应聘条件

第四章司机岗位职责

第五章车辆核算措施

第六章企业车辆原则核算价格

企业接待工作管理

第一章企业客户接待管理措施

第二章企业工作用餐措施

第三章企业招待费用报销原则的规定

第四章外事接待工作（待定）

企业通讯管理

第i章办公管理措施

第二章企业干部通讯工具报销措施（股筹办发字004号）

企业劳保用品管理

第一章企业劳保用品发放的规定

笫二章企业员工工作服和劳动保护用品发放的规定（待定）

企业公文处理措施

第一章企业文献收发规定

第一条为了使企业文献收发管理制度化和程序化，增进文献处理效率和运用率，特确定本规定。

第二条企业文献由拟稿人和部门负责起草，填写发文申请单（见附件一），企业办公室负责统一审核

和编号，并将审核后稿件送总经理或主管副总经理签发。各部门文献由部门负贡起草，企业办公室统一编

号和审核，部门筌发或送总经理/主管副总经理签发。

第三条企业文献未经企业办公室审核，总经理/主管副总经理不予签发。

第四条文献签发后，企业文献或各部门拟稿文献软盘送企业办公室统一安排制发和分别用印。

第五条文献和原稿及发文申请单，由企业办公室分类归档，保留备行。

第六条凡属密级文献，核稿人应注明''秘级"字样，并确定报送范围，拟稿人也应注意保密。秘密文献

按保密规定，有专人印制、报送。

第七条文献统一由企业办公室负责发送，送件人应将文献内容、报送H期、部门、收件人等事项登记

清晰，并向文献签发人汇报报送成果。秘密文献由专人负责报送,

第八条企业的外来文献由企业办公室专人负责签收，并分类登记编号，填写收文批阅单（见附件二）。

由文秘人员提出意见，送总经理或副总经理阅批，不得积压，信息及时反馈，属急件，应在接件后即时报

送与跟踪贯彻、反馈。传阅文歌山企业办公室专人负责，切勿横传，对领导指示的文献，及时传达和贯彻。

第九条企业文献一律采用A4型纸张。

第二章企业收文处理措施

第十条收文、分文：

来自横向和纵向各类文献，包括由企业指派员工外出开会带回的文献律由办公室负责签收与整顿登记，

并分别按文献内容传送。有关的会议文献整顿登记后存档，以备查阅。

第十一条传送、阅批：

将文献按程序传递，并请领导阅批后，送回企业办公室，切勿横传或直接交各部门阅办，以防文献丢失。

第十二条催办：

将领导阅指示的文献，分别送至承接部门或人员，跟踪阅办程序，负贡催办与反馈领导和有关部门。

第十三条立卷、归档:

将有必要的文献进行整顿负责按文档管理措施归档。

第三章企业发文处理措施

第十四条拟稿、

由部门人员负贡按企业法规和国家法律及政策起草文献，将原稿交部门负责人审核签字并同步填写企业发

文申请单，然后送企业办公室统一审核和编号。

第十五条签发（企业领导）：

企业办公室将文献审核完毕，送请企业领导签发。

第十六条打印和制发：

将签发后文献进行打字、校对、复印和用印及上报和下发。

第十七条催办、立卷、归档：

根据文献管理规定进行催办、登记、立卷、归档。

笫十八条销毁：

文献的销毁按文档管理进行销毁。

第十九条本规定的解释权在企业办公室。

附件一：北京金自天正智能控制股份有限企业发文申请单

附件二：北京金自天正智能控制股份有限企业收文批阅单

附件一：

北京金自天正智能控制股份有限企业发文申请单

文

件

名

称

附

件

主

送

单

位

抄

送

单

位

部责

门人拟

和意槁

负见人

申

领

导

签

人发

发文编号年月日印发

密别打字校对份

备注

企业办公室制

附件二:

北京金自天正智能控制股份有限企业收文批阅单

来文单

收文编号份数收文时间

位

文献标

题

拟办意

见

领导批

办意见

领导指

示

处理成

果

企业办公室制

企业、信函管理

第一章机管理措施及其收发程序

第一条企业办公室的机面向企业各部门.由专人负责管理维护，收发，进行定期的清洗.

保养，及时换纸，且保持24小时处在自动接受状态，使其以最佳的状态工作。

第二条在每年年初做出费用的预算，费用包括：机一年的/劣、维护维修费、用

纸的费用等。在每年年终做费用决算。

第三条以企业名义外发的，需经企业有关领导签发。企业一般不以职能部门名义对外发公文

类，如特殊需要，需批手续同上。企业办公室存稿原件或梵印件。各职能部门业务类，由职能部

门部长签字方可办理，企业办公室不留稿。

第四条凡属收到，办公室设法尽快告知收件单位或收件人，并酌情留复印件保留待查。一般

业务类的，企业办公室传递给有关部门或人员，不再保留。

第五条的收、发程序

收、发都要由经办人进行认真的登记。

1、收登记格式如下：

收到一分解一传递一备查

2、发登记格式如下：

送审一登记--发出一备查

第二章企业格式和使用措施

第六条企业办公室统一制作格式原则模板软盘，其格式见附件一。

第七条企业各部门对外发一律采用原则格式，各部门到企业办公室办理领取一片原则模板软

盘，使用计算机打印制发或打印成稿纸手写制发。企业外发一律采用A4型纸张。

第八条为了强化原则化管理，树立企业时外形象，若不采用统一格式，一律不予制发。

第三章企业信函格式和管理措施

第九条企业信函（信纸、信封等）采用统一格式（附件二）和市场可购置到的一般稿纸、公文袋

（内部使用）等。作为企业办公之用。

第十条信函统一由企业办公室管理制发和领用。

第十一条根据工作需要，各部门指定专人到企业办公室领取，其费用记入各部门办公费用中。

附件一：北京金自天正智能控制股份有限企业

附件北京金自天正智能控制股份有限企业信纸

企业印信管理

第一章印章的刻制、保管、启用、停用

第一条企业各类印章统一由企业办公室负责申报与刻制。

笫二条企业印章分为行政卬章、法人代表名章、协议章和财务章等，分别由有关部门保管，各负

其责。

第三条各部门启用印章前，需要到企业办公室登记立案，方可使用。

第四条各部门停用印章时必须当H内交到办公室封存，否则由各部门主管领导承担所有责任和法

律责任。

第五条企业办公室负贲保管企业行政印章、法人代表名章、协议印章一枚和企业办公室印章。

第二章用印管理措施

为了加强管理，规范印章使用，特规定如下:

第六条为了保证企业正常工作和业务活动的开展与实行，企业已正式启用行政印章。

第七条企业职能部门代表企业管理的印章（如协议章、财务专用章等）耍确定用印管理措施和确

定监印人，企业同意后，行使使用和保管权。

第八条对外联络工作等，使用统一格式的简介信或便函，均由各部门领导或企业领导签字，方可

盖章。

第九条重大工程协议、协议等行文时，如需加盖企业行政印章，由主管部门领导签字后报请企业

总经理、副经理同意签字后，到企业办公室立案用印。

第十条企业办公室设置专职监印人负责企业行政印章的用印和保管。

第十一条企业办公室协议印章一枚以备应急时使用，使用时一律须经总经理或副总经理签字。

第十二条有关协议章使用得其他规定，请继续按照《经营协议章使用的暂行规定》执行。

办公文档管理措施

第i条凡经企业办公室收、发的多种文献、材料及属企业或办公室工作范围的文档材料，一•律由

办公室负责存档。

第二条文档山办公室文书专人保管，负责收发文登记，整顿分类、编号、保留，办理借、查阅登

记及文档回收等工作。未办理借阅手续不得借阅文献，否则保管人承担责任。

第三条文档寄存于企业办公室专用文献柜中，钥匙由专人保管。文献应分类放置。对需要办理的

文献，按办理状况寄存；已办理完毕的文献，按已确定的立卷类目寄存；未办理完毕的文献放于待办文献

夹中。寄存文献应同步放置文献目录，便于使用时查找。

第四条对于承接件，应催促承接部门尽快按规定期限尽快办理，处理成果，及时反馈：办理完毕

后及时将文献退企业办公室存档。

第五条文档分类采用主题分类和业务项目相结合的措施分类立卷，并准时间次序排列，辅以数字

排序的方式，以便于管理和迅速精确查找。

第六条文档的借阅，由保管人与借阅人当面查点所借文献的类别、份数和页数，借阅人在登记簿

上签字，填写借阅期限；在限定的借阅期限过后，保管人应及时催促借阅人退还文献，以免丢失或影响他

人使用。对于有特殊保密规定的文献，可根据保密等级，限在企业办公室查阅，不得带走，不得复印。对

办理完借阅手续的文献，借阅人需妥善保管，不得涂改、损坏或丢失。

第七条办公室文档的保留年限：对于企业的重要文档，企业长期保留或保留23年以上（可在企

业办保留两年后转档案室保留）：对于一般文档，保留期5年。

第八条文献H勺销毁：对无需立卷存档，使用完毕，无保留价值的文献、资料、刊物等，在使用完

毕进行清点登记后即可销毁。对超过保留期的文献，定期进行清点登记，签批立案后按文献销毁程序处理。

笫九条档案移交，对保留期已满两年以上的文献，除企业办公室确需继续保管外，可移交档案室

存档，企业办公室仅保留归档移交文献H勺目录、归档时间、档案编号，以便查阅。

第十条办公室存档文献的范围：

1、甲类：

1）企业章程、营业执照、法人证书、企业登记注册材料

2）企业董事会、股东构成人员（单位）名单及材料

3）对上级领导机关"勺请示、汇报文献，上级机关下达的文献、告知、批复

4）企业历史性文字、影音、图片资料

5）企业内部印发的管理制度、章程、管理措施、条例

6）差事会、股东会、办公会议纪要

7）企业发展规划，对外合作协，议、文献

8）企业机构设置、干部任免、奖励、考核、晋职晋级、惩罚文献材料

9）重要领导人发言、题词、照片、录像

2,乙类：

1）企业时外宣传册、广告、技术、产品简介、展示会资料

2）企业专题授权书、委托书

3）会议、专题活动音像、图片资料

第十一条存档文献的形式，对甲类资料规定存正式文本1〜2份，对企业办公室打印董事长、总经理以

企业名义对外签发H勺文献，除保留正文外还要保留底稿和签发手续。

笫卜二条企业内其他各单位，各职能部门对各自业务范围内欧文档，各自负责整顿、存档，按类别、内

容、时间归类。

第十三条各部门凡需移交档案空长期保留口勺档案，由各事业部各职能部门清理后，登记造册，经各部门

领导人签字同意，送交档案室保留。同步交给企业办公室存档目录一份，以便企业办公室保留对应的档案

目录。

第十四条企业技术档案、财务档案分别由管理规划部和财务金融部统一管理。

第十五条企业各部门均按办公文档管理措施执行。

企业车辆管理

第一章车辆管理措施

为了加强企业公务用车的管理，提高企业内部既有车辆的使用率，处理公务用车需要，减少消耗，减少

开支。特制定车辆管理措施。

第一条企业集中管理各事业部所有车辆和司机人员，实行统一任务目口勺管理措施，对企业各部门

用车实行统一核算制，以处理企业公务用车需要。

第二条企业办公室负责企业车辆使用管理和协调工作。

第三条办公室统一调度车辆并负贲车班的行政管理工作。

第四条企业办公室下设车班，负责司机的J管理和安全教育，以及车辆服务和维修维护、保养。并

规定司机掌握专业技术知识和本领，保证安全行车和树立爱车、爱岗的敬业精神。

第五条企业司机均接受院交通安全委员会定期安全教育的管理。

第六条各部门使用企业车辆时，需填写用车单由办公室统一调配。车班办公地点：科研楼6

楼，：3491»

第七条长途用车须由各事业部主管领导签字后，企业办公室方可派车。

第八条企业内部用车，执行企业制定口勺内部统一核算原则。企业办公室将统一核算用车费用（一

式三份）分别送用车部门、财务金融部和企业办公室存查。

第九条企业外部人员或单位使用我司车辆时，请与企业办公室联络，收费与院车队执行同等原

则。

第十条为提高企业车辆的运用率，鼓励司机提供优质服务和多劳多得，实行公里任务薪金奖励措

施。

第十一条企业内车辆变动，如购置、传让、抵帐、发售、租借:、报废等事宜由企业办公室、管理规划部、

财务金融部共同商议，报主管总经理、总经理审批。各事业部项目资金需以车辆抵帐方式处理时，事先申

报，由上述三个部门提出意见，主管副总羟理、总经理审批。

第十二条企业所有车辆（奥迪2.6除外）一律统一到指定地点记帐加油，每月由办公室统一结算一次。

第十三条企业车辆需要修理，由司机填写车辆维修申请单，经车班和办公室委托院车队修理班进行鉴定

后，由办公室审批，到指定修理地点维修。车辆大、中修须经企业领导审批，未经同意不得私自外出修理,

或到非指定维修单位修理.否则不予报销修理费。

第十四条本措施解释权在企业办公室。

第十五条本措施H公布之日起生效。

附件工：企业车辆使用程序图

各部门（填写用车单、部门领导同意）----企业办公室调配（：3409）一—司机执行派车任务（提供

优质服务）。

附件2：用车单填写阐明

1.用车时间：填写X年X月X日X时X分使用。

2.行驶路线：如院至北京站等。

3.用车单：注明用车人和部门主管领导（临时特殊状况除外）。

4.司机根据用乍人使用状况填写行驶里程数和行车杂费、等时教（半

小时以内不计，超过半:小时开始计算等时数）。按实际状况填写，

等时每小时计10公里。

5.司机完毕出车任务后由用车人在用车单上签字。

6.长途在异地滞留期间每天按80公里计，超过后按实际公里数累

计。

7.院内等时不计。

第二章司机目的管理措施

第十六条企业提供应司机的条件：

1、办公休息地点和车辆。

2、享有企业员工基本待遇和福利。

第十六条司机收入（基本工资+绩效工资+司机补助贽）：

1、每月行驶600公里为基本公里定额，完毕基本定额发司机基本

工资和岗位工资及补助锄。局限性基本公里只发司机基本工资，

3、每月超过600公里定额后，提取绩效工资（超定额公里提成）。

4、司机出车补助原则

出车市内每天补助3.5元

远郊每天补助8元

加时费（8小时工作时间以外）每小时补助1元

法定节假日每天补助20元

法定节假日之外休息日（双休日）每天补助10元

长途按企业员工出差规定补助

第十八条本月总里程表公里数减去上月总里程表公里数，再减去本月出车单记录的公里数为空驶

里程。空服里程不应超过出车记录的3%。超过应阐明原因，无不合法理由视为私用车，扣发司机奖金,无

端不服从分派出车者，第一次1头警告并扣发当月50%绩效工资，第二次写出书面检查并扣发当月绩效工

资，第三次调离岗位，自谋岗位。

第十九条绩效工资提奖措施

1、绩效工资=（实际里程-基本工资里程）x0.15元/公里

2、公里数要与油耗和消耗材料挂钩，视状况酌情减少绩效工资百分点。

第二十条司机根据派车单和用车人签字进行考核，由办公室发放工资。

笫二十一条车辆修理：

1、倡导司机自我动手保养车轲，换''三滤"和换''机油内防冻液〃及换季保养，一律由司机负责。在保证安全

行车的前提下，能修的尽量自己修。

2、车辆发现故障时要立即检修。不能检修的，应立即汇报管理人员，经院修理班鉴定后并提出详细时维修

意见（包括维修项目大体需要的经费等）.未经同意，不许私自将车辆送厂维修。

3、企业车辆修理经鉴定后，必须到指定地点修理。

第二十二条司机年修理吩用多少与年终考核挂钩。

第三章专职司机岗位应聘条件

第二十二条根樨企业业务工作需要，结合竞争上岗原则，经企业人力资源部同意，聘任专职司机人员条

件如下：

1、男性，年龄不限，具有高中以上学历；

2、具有5年以上驾令，初级工技术水平，并有良好的工作业绩：

3,应具有勤奋好学、热情服务的工作态度和责任感；

4、具有良好的驾驶技术和一定维修、保养车辆的能力。

第四章司机岗位责任

第二十三条司机必须遵守''中华人民共和国道路交通管理条例”及有关交通安全管理H勺规章规则，安全驾

车。严格遵守企业各项规章制度，坚守工作岗位，遵守劳动纪律：

第二十四条司机应爱惜企业车辆，平时要注意乍辆H勺保养，常常检查车辆的重要机件和保持车辆H勺清洁,

保证车辆正常行驶。

笫二I•五条司机要认真执行委派的出车任务，做到安全、准时：司机看待乘车人要热情、礼貌、质到服

务。

第二十六条司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车等）。

司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

第二十七条出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能与否正常，发现不正常时，要立即加补或

调整。出车回来，要检查存油量，发现存油量局限性时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

第二十八条司机对自己所开车辆的多种证件的有效性应常常检查，出车时一定保证证件齐全。

第二十九条上班时间内司机未被派出乍的，应随时在司机班等候出车。有事确需要离开时.，要汇报管理

人员去向和所需时间，经同意后方可离开：出车外出回来时，应立即到管理人员处报到。

第三十条司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故迟延或拒不出车。对工作安排故

意见，事后向企业办公室反应。

第三十一条司机出车执行任务，遇特殊状况不能准时返回时，应及时设法通知管理人员，并阐明原因。

第三十二条司机身上必须带传呼机。对企业领导和笥理人员的传呼，应复机。状况特殊确实不能复机

『'J,事后•定要阐明原因。

第三十三条司机根据派车单认真填写行驶里程记录（行车登记表见附表），总里程式公里数，以及过路、

过桥费，做到精确无误.月行驶里程按里程表公里数，以及过路、过桥费，做到精确无误。月行驶里程按

派车单结算一次，山办公室负责统一审核。

第三十四条发生交通事故，交通管理部门按交通法规处理外，企业将视责任大小予以惩罚。凡发生事故

导致经济损失的，按经济损失额的5%惩罚，扣发绩效工资或基本工资。

笫三十五条如未羟同意开私车办私事，发生交通事故如保险企业不承担的费用一切损失自付。如保险

企业承担赔偿的，负责人仍需按事故损失20%对个人予以惩罚。

第三十六条司机整年安全行车，未出交通事故的，年终予以一次性行车安全奖励500元。

第三十七条年修车费用，节余部分转入下一年度继续使用。如超过修车费定额，则按超过部分的合适

比例扣发绩效工资。

第三十八条司机因晚上加班早上晚来，每次要在周报表上阐明原因并填写。

第五章车辆核算措施

第三十九条为了提高企业车辆运用率和有效运用，特制定本措施。

第四十条企业车辆实行统一核算，并按使用部门计入各剖门、各项目成本。

1、按照企业车辆使用程序图反馈的各部门用车单进行核算。

2、核算费用（计入用车单位：=每公里价格+过路、过桥、停车费+等时数（折合公里收费）。

第四十一条司机根据派车单出车，出车任务完毕后司机填写里程数，由用车人签字承认。司机每月将行

车记录和派车单上交后进行核算，派车单无用车人签字无效。

第四十•.条行车登记表上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责交纳差数里程啊汽

油费。

第四十三条车辆起步价为5公里。

第六章企业车辆原则核算价格

第四卜四条车辆原则核算价格根据：

1、车辆保险费、验车费、车船使用税按企业规定统一办理。

2,车辆成本费用。

第四十五条确定企业车辆原则核算价格如下：

奥迪2.6E2.8元/公里

丰田箱王元/公里

面包车1.9元/公里

桑塔纳20232.0元/公里

一般桑塔纳17元/公里

企业接待工作管理

为了保证企业业务工作的开展，扩大与外界联络和交往的机会，大力宣传、维护企业形象及利益，本着

市礼仪、重实效口勺原则，特制定本措施。

第一章企业客户接待管理措施

第i条企业接待客户实行企业级和各事业部、职能部门级两级管理。

第二条接待工作及其规定：

1、接待客户时应积极、热情、大方、微笑服务。

2、在规定的接待时间内，不缺席。

3、有客户来访，立即起来接待，并让座。

4,来客多时以序进行，不能先接待熟悉客户。

5、对事前未告知来H勺客户，要表达欢迎。

6、应记住常来的客户。

第三条接待守则：工作认真、谦虚谨慎；保守秘密、互相协助：扩大联络、讲究实效。

第四条企业级负责牵头接待时，本着团结协作、树立形象，顾全大局、保护利益。以扩大企业影

响和市场拥有率。

第五条企业办公室负责以企业名义接待时，填写接待任务单（附件一），按程序办理。

第六条对来企业参观的客户，企业办公室要填写任务单（附件二）并提前送至各有关部门。

第二章企业工作用餐措施

第七条非业务性来企业办事、参观等工作的外单位人员一律实行工作餐。

第八条业务性（已签订项目协议并在进行中）的外单位人员办事、培训、调试等，一律实行工作

餐。

第九条企业工作餐原则每人每天补助不得超过20元。

第十条工作餐办理手续：统一到企业办公室办理领用餐证。

第十一条对于企业内部工作人员确因工作需要加班，由各部门领导同意，可按每餐10元/人的原则订

盒饭，以节省公共开支。

第十二条司机人员凡在业务活动中已经用餐的，不再计发误餐补助。对没有就餐的按10元/人原则报

销餐费或予以误餐补助，山用车人签字，况用计入车费核算内容摊入各部门办公拨用或项目戕用。

第十三条本措施自公布之日起执行。

第三章企业招待费用报销原则的规定

第十四条企业本着重礼仪、讲实效，特制定本规定。

第十五条但凡企业礼仪和营销中洽谈项目IKJ客人、客户，需要对应级别主管副总经理、总经理出面接待

时，请事先与企业办公室或企业领导联络，以便安排。

第十六条企业领导出面接待重要客人，接待原则可高于1000元/桌视工作需要而定。企业各部在经营

活动中接待原则不得高于1000元/束（在外地从事项目经营时可由主管副总经理授权处理），超原则宴请

应得到事先同意，否则财务部门不予报销。

第十七条对业务波及企业内几种事业部的项目，原则上以一种事业部为重要负责接待，其他事业部不得

反复宴请。必要时可由企业办公室统一安排。

第四章外事接待工作（待定）

第十八条企业的外事接待工作应严格按国家的法律和法令执行。为了统一做好外事接待工作，树立企业

整体形象，特制定本规定。

第十九条企业外事接待工作由企业办公室统一组织安排。各事业部属业务范围以外外事来访要报企业办

公室。

第二十条企业办公室应视外宾来访的详细状况确定接待计划、接待规格、各项重要活动安排以及口程安

排，并报企业总经理同意。

第二十一条对丁•业务洽谈来访，要根据来访者的性质事先做好邀请，联络及商谈内容的准备。

第二卜二条外宾来访需参观本部门以外其他业务部门，需提前与企业办公室联络以便提前安排。

笫二十三条本规定自公布之日

接待任务单

编号:

部门（或人）接待日期

工客户（或客人）

作名称

委来客目的

托

客户（或客人）北达方式交通工具

时间

客人住宿□自行安排f也址

安排□企业安排

工接待部门（或人）接待地点

参观企业□是（参观内容详见参观任务单）

□否

□会议时间

作其他安排□座谈

□参观地点

□其他人员

联络

宴请安排地点

安时间客人数

陪伴人数交通工具

订□火车LJ车次

客人票□飞机E3航班

送行住宿结算□自付□企业全付口企业部分付

排

安排工作餐结算口自付口企业全付口企业部分付

交通工具□出租车口企业派车

附件6-1-2

参观任务单

编号：

工

部门（或人）参观日期

作客户名称

委

参观目H勺

托

参观人数详细时间

参观路线

工

参观内容

作

详细贯彻

安参观事项

排

企业通讯管理

第一章办公管理措施

第•条我司的，重要是为以便与外界沟通和开展正常工作而设置使其发挥最大效力，节省成

本，特拟本规定。

第二条我司总机（010）63812255转分机（或各普门），对外联络（010）63851786,

（010）63816990和63824263。办公的管理由企业办公室统筹负责。

第三条的申办（装机、移机、长途业务、收费信息台）由企业各部门提出申请并经主管签字,

报办公室审核，送企业主管领导同意后，统一办理手续。未经同意财务部门不予报销和转帐。

第四条各部门使用上网时，需经部门领导同意，须企业办公空登记立案。否则发生问题由部

门负贲。

第五条企业办公拆装、话费由办公室统一对外联络和交纳。

第六条的使用由各部门主管负责督导与控制。大力倡导员工通话时，用语礼貌、简洁、明确,

减少通话时间,充足提高的使用率。

第二章企业通讯费用报销管理措施

按原措施执行，详见[2023]的金自天正办发02号。

企业劳保用品管理

第一章企业劳保用品发放的规定

第一条企业劳保用品范围：劳保用品指企业员工平常工作所需的洗涤用品

第二条企业劳保用品发放的规定

1、为了节省经费，到达员工工作使用洗涤用品的目的，特做此项规定。

2、企业劳保用品实行统一管理和发放。

3、企业办公室统一提出申请，报请主管副经理审批：由企业办公室发放

4、发放原则：企业员工（含借调人员、聘任人员和临时工）每人每月20元。

5、发放时间：每季度的第一种月申报和发放。

第二章工作服和劳动保护用品发放的规定

（待定）

企业办公生产用房管理

为了保证企业科研、工程应用和生产工作的需要，充足运用既有办公、生产用房H勺使用率。加强管理、发

挥功用，特制定本措施。

第一章办公用房调配和使用

第一条企业所有房屋由企业办公室总务室实行统筹管理。

第二条各部门需要新增、调整和扩大用房时.，必须提出书面中请交总务室，经总务室与有关部门

协商报请主管总经理同意后，由总务室负责实行。

第三条申请用房时以部门为单位受理，否则不予办理。

第四条使用企业房屋的单位和员工需要调换时，应经企业办公空同意方可调换，未经容许不得私

自调换。

第五条企业办公用房构造上的非正常损坏及门窗玻璃和附属设备的损坏均由当事人及房屋内使

用单位自费修理。

第六条企业办公室负贵企业（工作需要）以外办公、生产用房租用牵头和组织实行工作。

第七条办公用房调配原则，是根据企业发展规划及管理、科研、技术人员和其他人员需要而确定

及实行。

第八条企业仓库用房由总务室与有关部门协商，并报请主管总经理同意，方可使用。

笫九条企业所有的接待室、会议室由企业统一安排设置，分部门进行管理，原则上全企业统一使

用。

第二章办公用房的费用原则

第十条根据企业与股