股东会议事规则

股东会议事规则第一章总则第一条制定依据与目的为规范公司股东（大）会（以下简称“股东会”）的组织和行为，保障股东依法行使股东权利，确保股东会规范、高效、有序地运作，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本规则。第二条适用范围本规则适用于公司股东会的召集、召开、议案审议、表决、决议及会议记录等全部活动过程。公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员参与股东会相关活动，均应遵守本规则。第三条股东会性质股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》及《公司章程》赋予的各项职权。第四条基本原则股东会的召集、召开和表决等活动，应当遵循合法、公开、公平、公正、高效的原则，保障股东的知情权、参与权、质询权和表决权。第二章股东会的召集与通知第五条召集人股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。第六条定期会议与临时会议股东会分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照《公司章程》的规定按时召开。通常每年召开一次，一般于每一会计年度结束后的合理期限内举行。有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）《公司章程》规定的其他情形。第七条会议通知召集人应当在股东会召开十五日前通知全体股东。通知内容应包括：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）会议的召开方式；（三）提交会议审议的议案；（四）股东有权出席，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；（五）联系人姓名、联系方式；（六）《公司章程》或本规则规定的其他应当载明的事项。通知方式应符合《公司章程》的规定，通常包括邮寄纸质通知、电子邮件、传真或其他能够确保股东有效接收的方式。对于持有无记名股票的股东，通知方式应符合法律法规的特别规定。第八条议案的提出董事会、监事会可以提出股东会审议的议案。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。临时提案的内容应当属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。第三章会议的出席与签到第九条出席人员公司股东均有权出席股东会。股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决。董事、监事、高级管理人员应当列席股东会。董事会、监事会认为必要时，可以邀请公司法律顾问、会计师事务所代表或其他相关人员列席会议。第十条签到股东出席股东会，应当于会议召开前进行签到。签到时应出示身份证明文件。委托代理人出席的，代理人还应出示有效的授权委托书。公司应当对股东出席情况进行登记，制作出席股东名册。第十一条授权委托股东委托代理人出席股东会的，应当向代理人出具书面授权委托书，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应在股东会召开前提交公司董事会或股东会召集人。第四章会议议程与议案审议第十二条会议议程股东会会议应当按照通知中列明的议程进行。除非经全体出席股东一致同意，不得临时改变会议议程。第十三条议案的审议股东会对列入议程的每个提案应当逐项进行审议。对提案的审议，应当给予股东充分发言的机会。股东可以就提案内容向主持人或相关负责人提问，相关人员应当予以解答。主持人有权根据会议进展情况，合理安排股东发言时间。第十四条议案的修改在审议议案过程中，对原议案的修改，须经提案人同意。修改后的议案应征得主持人同意后方可提交股东会表决。修改后的议案内容应符合法律法规和《公司章程》的规定。第五章表决与决议第十五条表决方式股东会会议对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事代表负责计票和监票（中小股东可以联合推举自己的计票代表）。股东会表决可以采用现场投票、书面投票、网络投票或其他符合法律法规及《公司章程》规定的方式进行。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。第十六条表决规则股东会决议分为普通决议和特别决议。普通决议由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。特别决议由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。下列事项应当以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散或者变更公司形式；（三）《公司章程》的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（五）股权激励计划；（六）法律法规或《公司章程》规定的需要以特别决议通过的其他事项。除前款规定外，其他事项均以普通决议通过。第十七条表决结果的宣布议案表决结束后，计票人和监票人应当及时统计表决结果，并由主持人当场宣布表决结果。对表决结果有异议的，股东可以当场提出，由主持人和计票人、监票人共同复核。第六章会议记录与决议第十八条会议记录公司应当对股东会会议作详细记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点、召集人、主持人；（二）会议出席情况；（三）会议议程；（四）股东发言要点；（五）每一议案的表决方式和结果（包括赞成、反对、弃权的股份数及占出席会议有表决权股份总数的比例）；（六）其他应当记录的事项。会议记录应当由出席会议的董事、主持人和记录人签名。第十九条会议决议股东会形成的决议，应当制作成书面文件，称为股东会决议。决议应当载明会议召开的时间、地点、出席股东情况、表决方式、审议通过的提案内容及表决结果等事项，并由主持人签名，加盖公司印章。第二十条决议的执行与公告股东会决议由董事会负责执行。股东会决议涉及需要向有关监管机构报备或向社会公开披露的，公司应当按照相关法律法规的规定及时办理。第七章附则第二十一条规则的解