外派人员管理制度

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外派人员管理制度

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第一章总则

第一条目的

为了明确XX服务有限公司(以下简称“公司”)外派管理人员的管理关

系和有关权利、义务和责任，统一公司外派人员管理政策，为他们提供良好的政

策保障和支持，以使他们能够全力以赴地投入新的工作，根据《中华人员共和国

公司法》等有关法规要求，结合公司的实际，特制定本制度。

第二条适用范围

(-)本制度适用于因公司对外投资法定要求或投资合同约定而形成的由

公司以股东身份向被投资企业推荐的各类外派管理人员。

(-)出于个人意愿，要求进入公司下属子公司工作的公司员工不属于公司

外派管理人员，按照离职办理相关手续。如果将关该类员工希望回公司工作，公

司在有合适岗位的情况下可以单独考虑办理回聘手续。

第三条概念解释

外派管理人员：根据公司管理的需要，因公司对外投资法定要求或投资合同

约定而形成的由公司以股东身份向子公司推荐的各类管理人员，统称外派管理人

员(简称外派人员)，具体包括子公司的董事、监事、财务总监、总经理、副总

经理等中高层管理人员。

子公司包括:

全资子公司：公司持有其100轮股份的子公司；

绝对控股子公司：公司持有其50驰以上股份的子公司；

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相对控股子公司公司持有其股份低于50虬但拥有股份数高于其它投资方

的子公司；

参股子公司：公司持有其50驰以下股份，拥有表决权的子公司；

关联子公司:公司持有其小于5驰股份，对其具有相应的表决权的子公司；

第四条公司派出管理人员的目的

(-)公司对子公司派出各级管理人员，是促进公司业务发展、实现公司整

体发展意图、维护公司投资利益的有效手段。

(-)根据子公司发展需要，将公司的成熟管理经验和管理人才输出到子公

司，以保障子公司少走弯路，高效运作。

第五条管理原则

(-)分类管理，突出重点。外派董事、监事一般由公司或子公司人员兼任，

其他中高层经营管理人员一般为专职人员。基于兼职和专职人员的职责、作用不

同，采取专职、兼职人员分类管理，同时对专职外派人员实施重点管理。对于子

公司经营管理人员兼本公司董事的，纳入专职外派人员管理。

(-)激励人才，促进流动。针对公司实际，外派管理人员身处经营一线,

直接参与公司价值创造，对他们的激励至关重要。外派人员和公司总部之间的人

才流动、外派人员之间的流动为公司持续稳定的发展锻炼了人才，促进了活力。

第二章兼职外派人员的管理

第一节兼职外派人员的任职资格

第六条兼职外派人员的基本条件

(一)品德素质

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诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；严格照章办事、坚持原则；尊重领导和下

级，有强烈的事业心和责任感。

（二）工作业绩

（1）对于公司的候选人：在公司最近两年的有关考核评价中无不良记录。

（2）对于非公司的候选人，须具有可信业绩证明。

（三）身体健康，能适应工作需要。

（四）符合岗位任职资格有关教育背景、经验、技能要求。

（五）董事会认为担任兼职外派人员必须具备的其它条件。

第七条兼职外派董事任职资格

（-）教育背景：大学本科及以上学历；

（-）工作经验：7年以上工作经验，3年以上管理岗位工作经验，在本公

司或者下属子公司工作3年以上；

（三）专业知识：熟悉机场餐饮相关知识；掌握履行职责必要的相关管理、

公司治理、投融资、法律、财务、连锁管理知识，了解国家的有关政策、法规（《中

华人民共和国公司法》、《食品卫生法》）等；

（四）个人能力：具备较强的领导能力、分析与决策能力、沟通能力、人际

交往能力；具备较强的口头、书面表达能力；

第八条兼职外派监事任职资格

（-）教育背景：大学本科及以上学历；

（-）工作经验：7年以上工作经验，3年以上管理岗位工作经验，在本公

司工作3年以上；

（三）专业知识：掌握履行其职责所应具备的相关管理、公司治理、投融资、

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法律、连锁管理知识；具备丰富的财务管理经理和财务知识。

（四）个人能力：具备较强的计划与执行能力，人际沟通能力；具备一定的

判断与决策能力；具售较强的口头/文字表达能力；

第二节兼职外派人员的任免程序

第九条选拔范围

董事、监事等兼职外派人员从公司或者公司所属其它（不包括要派去子公

司人员）子公司范围内选拔委派。

第十条综合办公室在人员选派过程中的职责

（-）负责组织执行相应的选拔程序；

（-）负责组织对候选人的考察；

（三）负责办理聘用人员手续。

第十一条外派推荐决策程序

（一）公司董事会行使向子公司推荐董事、监事的推荐权。

（-）遵循的程序：综合办公室相关人力资源主管，根据岗位要求和任职资

格要求，准备相关材料，将候选人员名单提交公司董事会，公司董事

会决策确定最终推荐人员。

（三）董事会批准兼职外派人员后，由综合办公室负责拟订委派文件，由董

事长签发，作为推荐委派凭证发往子公司。

第十二条子公司依据《公司法》及子公司章程的有关规定，将公司推荐委派的

外派管理人员作为候选人提交股东会选举。

第十三条外派人员每届任期根据任职子公司的规定执行。

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第十四条依据《公司法》，公司外派董事监事任期未满，子公司股东会不得无故

罢免其职务0

第十五条有下列情形之一的，不得担任兼职外派人员

1、有《公司法》第57条、58条规定不得担任董事、监事情形的人员；

2、与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；

3、董事会认为不宜担任外派董事监事的其它情形；

4、外派人员兼任葺事、监事职务超过三家企业。

第十六条兼职外派人员有下到情形之一的，公司可提请下属子公司股东会或子

公司董事会解聘：

（-）患重病或调离，无法正常履行职责的；

（-）违反公司外派人员管理制度并对公司利益造成损失的；

（三）经公司年度考核不称职的；

（四）工作中不能坚持和维护公司权益的；

（五）办理了离退休手续的；

（六）有违法乱纪、贪污受贿行为的。

第十七条变更兼职外派人员的程序：

1、被委派人本人委出辞呈的，其书面辞呈应递交本公司董事长，董事长根

据其辞职理由的充分与否，决定是否准许其辞职；

2、被委派人因工作调动，或到退休年龄的，由董事长根据其身体及任职状

况决定是否准许其御任外派职务；

3、被委派人经公司考核后认为其不能胜任的，由综合办公室会同规划经营

部、财务部等相关职能部门出具考核意见，并经公司董事会审核，由公司董事

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会做出撤销委派其职务或劝辞的决议；

4、被委派人违反公司外派人员管理制度并对本公司利益造成损失的，由公

司董事长提出建议，公司董事会做出撤销委派其职务或劝辞的决议；

5、变更外派董事监事时，须按本办法第十一至十三条规定的程序，重新推

荐候选人。

第三节兼职外派人员的工作职责

第十八条兼职外派董事的工作职责

（-）出席子公司的董事会，按照子公司章程规定的议事方式和表决程序,

对公司章程所规定的各项重大事项行使表决权。

（-）董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项

达成一致，代表公司的利益出席董事会会议；会议结束后，将会议各项决议句公

司领导汇报；

（三）对子公司经营管理、执行董事会会议决议情况进行检查，确保公司在

子公司的权益；

（四）按规定履行向公司信息通报职责。

第十九条外派监事的工作职责

（一）列席参加子公司董事会会议，按照子公司章程规定的议事方式和表决

程序，对企业重大经营决策和投资决策行使监督权和建议权；

P）检查公司财务状况，对子公司董事、总经理和其他高级管理人员履行

职务时违反法律、法规和子公司章程的行为进行监督；当董事、总经理和其他高

级管理人员的行为损害公司的利益时，提请其予以纠正，必要时向股东会、公司

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或国家有关主管机关报告；

(三)按规定履行向公司信息通报职责。

第二十条信息通报职责

(-)提交材料：包括子公司的董事会会议纪要；子公司经营计划；

(-)外派子公司的产权代表(董事长、副董事长和董事)每月向公司总经

理办公会汇报子公司的主要销售经营情况及重要事项。综合办公室负责组织、安

排，并做好相关记录。

(三)重大事项汇报：下列事项属公司经营发展的重大事项，外派董事须在

决策前至少10个工作日以书面或口头形式向公司总经理办公会报告(同一公司

多名董事的可委托1人)：

(1)向其它企业(含境内、境外)投资、参股、控股或设立分支机构；

(2)任职公司注册资本的增减，经营范围的变更；

(3)任职公司可能发生合并、分立、破产、解散以及被收购；

(4)任职公司的年度经营计划、投资计划、利润分配方案、股东权益损失、

重要人事变动等须提交企业董事会或股东大会决议的事项；

(5)股东与任职公司之间的借贷款或为其它企业提供借贷款担保；

(6)人民币5万元以上的向社会团体或关联单位等提供的各类捐款、赞助；

⑺外派人员认为有必要报告的其它重大哥项。

第四节兼职外派人员的薪酬福利

第二十一条基本规定

根据公司有关规定，兼职外派人员原则上都不得在兼职岗位享受薪酬福利

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待遇，只在本职岗位享受。

根据子公司董事会决定可以给予公司兼职外派人员合理范围内的交通补贴

和通讯补贴。

第五节兼职外派人员的述职与绩效评价

第二十二条述职与绩效评价

(-)述职：兼职外派董事、监事每月及工作调动时，公司综合办公室组织

其向公司总经理办公会或董事会进行述职，主要内容包括在子公司的工作职责履

行情况。

(-)绩效评价：公司综合办公室会同规划经营部、财务部及相关业务部门

每年年底提供相应的资料和数据，公司董事长、总经理等相关成员对外派董事、

监事进行年度绩效评价，评价结果作为是否继续派出、调整派出公司的依据，间

接作为其直接上级考核本职工作参考依据。

第二十三条综合办公室在考核评价中的职责

(-)负责组织考核小组对外派人员进行评价；

(-)负责安排外派人员的考核工作的时间日程；

(三)负责监督对外派人员开展的考核工作，保证评价工作顺利完成；

(四)负责收集外派人员相关的各种数据、信息；

(五)负责收集整理外派人员的考核结果并统一建档。

第二十四条对外派董事、监事的考核评价

(-)考核关系

公司董事长、总经理等相关成员组成考核小组对外派董事、监事进行考核评

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价。

（-）考核指标

对外派董事、监事的考核指标包括在下属子公司工作职责履行情况、向公司

信息汇报工作的情况、能力素质考核指标（参见附录四、附录五、附录六）。

（三）考核方式

每年年底综合办公室组织对外派董事、监事的年度业绩评估。

综合办公室组织外派董事、监事向考核小组根据《外派董事、监事述职标准》

（参见附录一）进行述职，考核小组依据外派董事、监事的述职和对子公司业务

运作了解情况，填写《外派董事、监事年度考核评价表》（参见附录二），评价外

派董事、监事的业绩、潜质与能力。

第六节对兼职外派人员的指导与支持

第二十五条业务指导与支持

公司领导、各职能部门共同对外派董事、监事履行工作职责提供必要的指

导与支持。

（-）公司规划经营部根据公司整体战略规划要求，协助、支持把握子公司

业务发展方向和投资策略；从公司日常运营上提供支持，指出主要运营问题，提

出改进建议；

（-）厨政部对公司日常后厨的标准化管理、技术管理、技术创新等方面提

供支持；

（三）采购储运部负责对子公司采购储运管理提供支持；

（四）财务部从子公司完善内部财务管理体系方面提供支持；

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(五)综合办公室为子公司选择合适的人力资源管理政策提供支持。

第二十六条培训与交流

公司综合办公室人力资源管理相关岗位负责管理外派兼职人员信息，并根据

个人有关情况和考核结果建立相关档案，纳入公司人才库管理。

综合办公室根据外派人员的年度考核结果和收集到的培训需求，为外派人员

安排各类培训，组织外派人员参加相关业务部门的经验交流会和业务总结会等。

第三章专职外派人员的管理

第一节专职外派人员的任职资格

第二十七条专职外派人员基本选拔条件

(―)品德素质

诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；严格照章办事、坚持原则；尊重领导和下

级，有强烈的事业心和责任感。

(-)工作业绩

(1)对于公司内部的候选人：在公司最近两年的有关考核评价中无不良记

录。

(2)对于非公司内部的候选人，须具有可信业绩证明。

(三)身体健康，能适应工作需要。

(四)符合岗位任职资格有关教育背景、经验、技能要求。

(五)董事会认为担任专职外派人员必须具备的其它条件。

(六)有以下情形之一的，不得担任专职外派管理人员：

(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

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(2)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，

被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五

年；

(3)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该

公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三

年；

(4)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人

责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

第二十八条外派子公司高层管理人员的任职资格

(-)教育背景：大学本科及以上学历；

(-)工作经验：6年以上工作经验，3年以上管理岗位工作经验；

(三)专业知识：熟悉机场饮食服务相关行业务知识；熟悉履行其职责所应具

备的相关管理、投融资、法律、财务、餐饮管理、连锁管理知识；满足任职岗位

对专业知识的要求；

(四)个人能力：具备较强的目标设定能力、计划能力，具备一定的组织能力、

领导能力、决策能力、适应能力；具备较强的口头表达能力，文字表达能力；

第二十九条外派财务总监的任职资格

(-)教育背景.大学本科及以上学历；

(-)工作经验：7年以上工作经验，3年以上财务管理岗位工作经验，在

本公司工作3年以上；

(三)专业知识具备高级会计师职称或者注册会计师资格；掌握履行其职

责所应具备的相关管理、公司治理、投融资、法律知识；

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(四)个人能力具备较强的计划与执行能力，人际沟通交往能力，一定的

判断与决策能力；具备较强的口头/文字表达能力。

第三十条外派子公司中层管理人员的任职资格

(-)教育背景：大学专科及以上学历；

(-)工作经验：4年以上工作经验，2年以上管理岗位工作经验；

(三)专业知识：熟悉机场饮食服务相关行业务知识；熟悉履行其职责所应具

备的相关管理、投融资、法律、财务、餐饮管理、连锁管理知识；满足任职岗位

对专业知识的需求；

(四)个人能力：具备较强的计划与执行能力，沟通能力，人际交往能力；具

备一定的判断与决策能力；具备较强的口头表达能力，文字表达能力。

第二节专职外派人员的任免程序

第三十一条选拔范围

公司专职外派人员主要包括外派子公司的中高层专职管理人员，该类人员

优先从公司和公司下属单位范围内选拔委派，在无合适人选的情况下，可以采

用公开竞聘、招聘、选聘方式，择优产生。

第三十二条选拔方式

兼顾选拔的效率和效果，根据实际酌情采取不同的选派方式：

(-)内部推荐或员工自荐，综合办公室组织考察，董事会和公司高层管理

人员按权限范围决策推荐；

(-)综合办公室组织面对公司内部或者社会招聘，董事会和公司高层管

理人员按权限范围决策推荐。

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第三十三条推荐决策权限和程序

(-)对于公司投资金额小于等于万元的子公司，外派中高层经

营管理人员由公司总经理按有关程序决策推荐。

(-)对于公司投资金额大于万元的子公司，外派中高层经营管理

人员由总经理提名，公司董事会最终决策推荐。

第三十四条综合办公室职责

(-)负责组织执行外派管理人员的选拔程序；

(二)负责组织外派管理人员选拔小组及对员工的考察；

(三)办理外派手续。

第三十五条专职外派人员的选拔步骤

分为准备、确认及格、考察、综合评议与确定人选五个阶段。

(一)准备

综合办公室根据岗位需要组织内部推荐、外部招聘。

(-)确认资格

综合办公室根据选拔条件与岗位任职资格，确认候选人资格。

(三)考察

(1)绩效考察了解被考察人的原岗位工作业绩，考察其工作思路清晰程

度、采取措施得当程度、个人作用明显程度、业绩突出程度；

(2)工作能力考察：考察其是否具备胜任岗位所需的判断和决策能力、计

划和执行能力、沟通能力、人际交往能力的，作为下属控股子公司的总经理岗位

的候选人还应考察其是否具备胜任岗位所需的统揽和驾驭能力、领导能力；

(四)综合评议与确定人选

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根据综合考察成绩排名顺序，由综合办公室确定2-3名人选，按照外派管理

人员任免权限，提交董事会或总经理决定，确定推荐人员。

（五）董事会或总经理批准专职外派人员后，由综合办公室负责拟订委派文

件，由董事长签发，作为推荐委派凭证发往子公司。

第三十六条子公司依据《公司法》及子公司章程的有关规定，将本公司推荐

委派的外派管理人员作为候选人提交董事会或股东会选举。

第三十七条外派人员每届任期根据任职子公司的规定执行。

第三十八条有下列情形之一的，不得担任专职外派人员

1、有《公司法》第57条、58条规定不得担任董事、监事、财务总监情形

的人员；

2、与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；

3、董事会认为不宜担任外派人员的其它情形。

第三十九条外派人员有下列情形之一的，公司可提请下属子公司股东会或子

公司董事会解聘：

（-）患重病或调离，无法正常履行职责的；

（-）违反外派人员管理制度并对公司利益造成损失的；

（三）经公司年度考核不称职的；

（四）工作中不能坚持和维护公司权益的；

（五）办理了离退休手续的；

（六）有违法乱纪、贪污受贿行为的。

第四十条辞职与申请回调

（-）在任期内提出辞职，必须提前30日向公司提交书面申请，经批准或按规

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定需要进行离任审计的，经离任审计后方可离职。外派管理人员离任审计参照公

司外派管理人员离任审计相关办法执行。

（-）在任期内，因个人原因要求调回公司，需经过公司董事长或主管总经理

批准方可调回。

第四十一条任职期满

（-）外派人员任职期满后，如公司出于业务发展考虑，需要其继续留在下

属子公司，外派人员应以大局为重，继续以派出身份留任。

（二）外派人员任职期满后可以连任，但须按照子公司章程规定重新办理有

关委任手续。

（三）在公司与下属子公司协商后要求外派人员调出下属子公司执行其它工

作任务时，外派人员如因个人原因，仍要求留在下属子公司工作，则原则上结束

作为公司外派人员的身吩。

（四）外派人员任职期满后，调回公司总部或调往其他子公司，应参照有关

规定，办理相关手续。

在派出期内表现良好的外派人员调回公司时，综合办公室将在同等条件下

优先向其他部门或下属子公司高层管理人员岗位推荐。

（五）公司可以根据工作的需要对于任期届满的外派子公司中高层管理人员

采取岗位轮换的方式重新安排工作。

第四十二条档案与工龄

所有专职外派人员档案保存在公司。

如果专职外派人员将来回到公司工作，派出期间的工作时间记入公司工龄。

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第三节专职外派人员的工作职责

第四十三条外派控股子公司总经理的工作职责

(-)外派控股子公司总经理对下属控股子公司董事会负责，按照子公司

章程规定履行职责；

(-)按规定履行对公司信息通报职责。

第四十四条外派财务总监的工作职责

(-)财务总监按照《中华人民共和国公司法》有关规定和子公司章程行使

职权，贯彻执行董事会决议，严格遵守法律、法规和财经纪律。

(-)遵守并执行子公司财务管理制度。

(三)每月分析子公司的财务信息和财务管理状况、就可能存在的重大'可题

及时向公司有关领导和财务部负责人汇报。

(四)履行向公司信息通报职责。

第四十五条外派子公司其他管理人员的工作职责

(-)根据下属子公司的岗位要求，完成本职工作；

(-)按规定履行对公司信息报告职责。

第四十六条对公司的信息通报职责

(-)外派子公司经理人员和财务人员应参加公司举办的相关经营分析会,

汇报所在子公司经营计划的完成情况和财务状况,分析企业经营管理中存在的问

题并提出解决办法。

(-)下列事项外派人员(同一子公司多名外派管理人员的，可根据实际分

工确定具体的责任人)应及时向公司领导和公司指定的责任部门(规划经营部)

提交相关材料•

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(1)任职公司的董事会会议纪要；

(2)任职公司因违法、违反公司章程或重大经营失误造成公司重大损失或

危及公司资产安全的情况；

(3)任职公司发生重大安全事故或人员伤亡情况；

(4)任职公司的机构设置、定岗定编、中层管理人员的任免及其它重要文

件等。

(三)重要事项汇报：下列事项属公司经营发展的重要事项，外派子公司经

营管理人员(同一子公司多人可委托1人)应提前20天以书面形式向公司总经

理办公会报告，重大事项包括：

(1)向其它企业(含境内、境外)投资、参股、控股或设立分支机构；

(2)任职公司注册资本的增减，经营范围的变更；

(3)任职公司可能发生合并、分立、破产、解散以及被收购；

(4)任职公司的年度经营计划、投资计划、利润分配方案、股东权益损失、

重要人事变动等须提交企业董事会或股东大会决议的事项；

(5)股东与任职公司之间的借贷款或为其它企业提供借贷款担保；

(6)人民币2万元(不含2万元)以上向社会团体或管理单位等提供的各

类捐款、赞助；

(7)年度经营计划、投资计划部分项目的变更.、人民币2万元以上股东权

益损失、人民币5万元以上固定资产处置；

(8)任职企业因违法或经营决策等原因造成的较大失误或危及公司资产

安全的情况；

(9)任职企业发生重大安全、质量事故或人员伤亡情况；

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(10)外派人员认为有必要报告的其它重大寻项。

第四节专职外派人员的薪酬福利

第四十七条专职外派人员薪酬福利待遇基本规定

所有专职外派人员在公司统一按照其工作的子公司特点和要求确定薪酬，

享受福利待遇。

外派人员有权参加公司组织的与工作有关的学习、培训和必要的重要会议。

外派人员在派出期内不再享受的待遇包括(但不限于)：不再享受公司发放

的各种物品和过节费。

第四十八条专职外派人员的薪酬福利

(-)薪酬福利的确定

外派子公司中高层经营管理人员的薪酬福利待遇统一由子公司基于市场

情况和企业承受能力决定，按照子公司的薪酬福利待遇政策执行。

(-)薪酬福利的发放

(1)外派子公司的中高层管理人员的薪酬福利原则上统一由子公司直接发放

给当事人。

(2)公司根据实际，出于管理的需要，可以在合法的范围内要求子公司把外派

人员享有的工资现金收入及需要用现金支付的福利保险等汇到公司指定账户

上，由公司向外派人员统一发放。

(三)异地补贴

被派出到北京以外子公司常驻工作的外派管理人员，公司给予异地补贴，异

地补贴数额由公司总经理办公会决定O

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第五节专职外派人员的述职与绩效考核

第四十九条述职与绩效评价

(-)派出人员每月及工作调动时，综合办公室组织其向公司领导和相关部

门进行述职，主要内容包括在子公司的工作职责履行情况、管理经验输出和后备

人才培养等方面。

(-)公司综合办公室会同规划经营部、财务部及相关业务部门每年年底组

织对派出人员进行年度绩效评估，评估结果作为是否继续派出、调整派出公司、

回到公司后安排工作的依据，不作为外派人员薪酬分配依据。评估结果同时也作

为对外派人员开展培训的依据；

第五十条综合办公室在外派人员考核中的职责

(-)负责组织考核小组对外派人员进行考核；

(-)负责安排外派人员的考核工作的时间日程；

(三)负责监督对外派人员开展的考核工作以保证考核工作顺利完成；

(四)负责收集外派人员考核相关的各种数据、信息；

(五)负责收集整理外派人员的考核结果并统一建档。

第五十一条外派子公司管理人员的考核

(-)考核小组

公司总经理办公会组成考核小组统一对外派高层管理人员进行考核。

(―)考核指标

子公司总经理:包括在下属子公司工作的业绩状况指标、向公司信息通报

职责履行情况、能力素质(参见附录三、六)，业绩指标由公司根据对各子公司

的业绩要求确定。

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子公司财务总监：包括在下属子公司工作的考核指标、对公司重大信息汇

报的考核指标、能力素质考核指标（参见附录三、六）。

其它管理人员：包括在下属子公司工作的考核指标、向公司重大信息汇报

工作的考核指标、能力素质指标（参见附录六）。考核指标由公司根据对各声位

的业绩要求确定。

（三）年度考核方式

每年年底，综合办公室组织对外派子公司高层管理人员进行年度业绩考核评

估。外派子公司高层管理人员根据（XX服务有限公司外派高层管理人员述职标

准》（参见（XX服务有限公司母子公司管理制度》中子公司管理人员述职要求）

向考核小组进行年度述职，主要汇报内容包括：目标承诺陈述（量化指标、完成

情况）、主要业绩行为分析（成功事项分析、提炼经验）、主要问题分析（失败事

例分析）、面临的挑战与分析（SWOT分析、竞争对手分析、市场状况）、能立提

升要点及方法。

考核小组依据述职，填写《外派中高层管理人员年度考核评价表》（参见附

录三）,评价其业绩、潜质与发展。

第六节对专职外派人员的指导与支持

第五十二条业务指导与支持

公司与下属子公司最直接相关的各职能管理部门、担任下属子公司董事会

成员的公司领导和专业人员将共同对外派管理人员提供指导与支持。

（-）公司规划经营部根据公司整体战略规划要求，协助、支持外派管理人

员把握子公司业务发展方向和策略；从公司日常运营上对外派管理人员提供支持,

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指出运营问题，根据其需要帮助其建立、推行新的管理方式，提供其有效的管理

工具，促进子公司业绩改善。

（-）厨政部对公司日常后厨的标准化管理、技术管理、技术创新等方面提

供支持；

（三）采购储运部负责对子公司采购储运管理提供支持；

（四）财务管理部负责指导、支持外派人员建设完善财务管理体系。

（五）综合办公室为子公司选择合适的人力资源管理政策提供支持。

第五十三条子公司档案

公司规划经营部就下属子公司建立企业档案，并对子公司实行动态管理。

档案主要包括：成文的批文、验资报告、合同、章程和子公司运作中的有关文件

资料。建档所需资料由外派管理人员提供，同一子公司有两名以上外派管理人员

时，应指定一人负责密料的收集提供。

第五十四条培训与交流

公司综合办公室负责管理外派管理人员信息，并根据个人有关情况和考核

结果建立相关档案，纳入公司人才库管理。

综合办公室根据外派人员的年度考核结果和收集到的培训需求，为外派人

员安排各类培训I,组织外派人员参加相关业务部门的经验交流会和业务总结会等,

涉及的经费视情况由公司或下属子公司承担。

第七节专职外派人员的奖惩

第五十五条专职外派人员的奖励

专职外派人员，因子公司经营业绩突出，评价优良，原则上由任职子公司董

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事会给予奖励，表现特别突出的，公司可给予特殊贡献奖励。

第五十六条专职外派人员的惩处

(-)外派人员在子公司工作期间，出现侵犯子公司权益，导致子公司资产

流失的情况，不报告、不制止，或履行职责中出现重大失误，公司将酌情给予提

请解聘及罚款处分；

(-)外派人员以权谋私、违法乱纪、弄虚作假、骗取荣誉或经济利益的，

公司将区别情况，给予其退赔、提请撤职等处分；触犯刑法的，由司法机关追究

刑事责任。

(三)外派人员如有以下情形之一，则按照所任职子公司的决定进行处理：

(1)违反任职子公司管理规定被予以免职或其它违纪处理；

(2)个人表现或业绩不佳被子公司淘汰；

(3)《劳动法》规定的其它应予以处罚或辞退的行为。

第八节专职外派人员的职业操守

第五十七条不得有欺诈行为。外派人员进行任何欺诈性的交易活动而使公司

或所任职子公司蒙受损失，应由个人承担责任。

第五十八条不得收受贿赂。对于外派人员利用职务之便收受他人贿赂的，公

司将依法追究其经济费任、法律责任。

第五十九条不得私自超越岗位权限处理事务。下属子公司可以要求外派人员

对其越权行为给公司造成的经济损失如数赔偿,而无须证明其行为属于疏忽行为。

第六十条不得将个人置于与公司或下属子公司的利益冲突之中。

(-)不得为了自身利益而与下属子公司的业务相竞争；

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(-)不得利用工作之便从下属子公司的业务机会中谋取私利；

(三)不得因为个人利益与下属子公司内的任何机构发生业务往来关系。

第六十一条外派人员有义务保守公司和子公司的各项商业秘密，在任何场合

不得做出有损公司和子公司形象的行为。

第六十二条外派人员不宜与子公司其他成员讨论本办法涉及的其在公司的

待遇问题，以便子公司管理团队内部的良好合作。

第六十三条外派子公司高层管理人员与中层管理人员应谦虚谨慎，积极进取,

遵守任职的子公司管理制度和统一要求，积极维公子公司形象与合法权益。

第六十四条外派子公司高层管理人员与中层管理人员应具有大局观，保持宽

广的胸怀，克服子公司在文化氛围、办公环境方面不足之处，与子公司管理方队

成员一起协同合作，共同建设和谐高效的工作团队。

第六十五条外派高层管理人员实行以下回避制度:

(-)不得安排其亲属(含姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲和近姻亲，下同)

在所任职子公司办公室、人事、财务和审计等部门担任负责人；

(-)不得安排其亲属担任子公司的属下企业的主要负责人；

(三)不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷和担保等行为。

第四章附则

第六十六条本规定未尽事项，按照公司章程、子公司章程和公司其他有关管

理规定执行。

第六十七条本办法由公司综合办公室负责解释。

第六十八条本办法自发布之日起开始实施。

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附录

附录一外派董事、监事述职标准

一、中期述职标准

1、子公司董事会/监事会会议议题及决议总结

2、子公司总体经营目标完成情况及其和公司要求的差异

二、年末述职标准

1、子公司董言会/监事会工作年度总结及公司权益状况

2、对于子公司经营班子的评价意见

3、公司对子公司应该采取的投资、管理政策建议

谢谢

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附录二外派董事、监事年度考核评价表

内容一外派董事、监事考核评价表—自评表

员工姓名：职位：

所在公司：评估期间：

1.1关键业绩领域自我评价

关键业绩领域执行情况工作措施

1、出席董事会参与决策个人发挥的作用（提出意见

是否事前和公司领导沟通

项目和建议、推动通过表决等）

是否存在重大事项该报不报或者

2、履行信息通报职责

不实

3、

4、

外派人员签字：日期:

1.2对自己的发展期望

发展期望评价

明年（或更长的时间）留任本职

调至母公司以发展技能、增长知识、获得经验

调至其它公司以发展技能、增长知识、获得经验

不明确

外派人员签字：日期：

谢谢

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内容二公司对外派董事、监事考核评价表

2.1XX服务有限公司对外派人员的工作确认表

关键业绩领域执行情况评价备注

1、出席着事会参与决策

项目

2、履行信息通报职责

综合办公室主任签字：日期：

2.2考核小组对外派人员的综合评价

考核指标权重得分（100分）加权得分

在子公司工作职责履行情况50%

信息通报职责履行情况30%

能力评价

沟通及影响能力5%

管理及领导能力5%

执行及创新能力5%

知识及学习能力5%

综合考评得分

备注：可以由考核小组各成员的评分平均值作为综合考评得分。

考核小组组长签字：日期：

2.3考核小组对外派人员的潜质与发展评价

外派管埋人员的发展评价

明年（或更长的时间）留任本职

调至母公司以发展技能、增长知识、获得经验

调至其它公司以发展技能、增长知识、获得经验

不明确

考核小组组长签字：日期：

谢谢

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2.4考核小组对外派人员的培训建议

项目建议(Y/N)

如何诊断问题的思维方法与思维工具的培训

如何分析问题的思维方法与思维工具的培训

如何解决问题的思维方法与思维工具的培训

如何进行有效沟通的培训

如何进行有效倾听的培训

如何进行时间管理的培训

如何进行有效计划的培训

如何进行授权的培训

如何进行有效领导的培训

如何进行有效激励的培训

如何进行团队管理的培训

行业知识培训

战略管理知识培训

人力资源管理知识培训

财务管理知识培训

法律知识培训

其它

考核小组组长签字：日期：

谢谢

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附录三外派中高层管理人员年度考核评价表

内容一外派中高层管理人员考核评价表—自评表

员工姓名：职位：

所在公司：评估期间：

1.1关键业绩自我评价

关键业绩领域计划目标完成情况工作措施

1、

2、

3、

4、信息通报职责

情况

备注：关键业绩领域根据每个人负责范围的侧重点不同。

外派人员签字：日期：

1.2对自己的发展期望

发展期望评价

明年（或更长的时间）留任本职

调至母公司以发展技能、增长知识、获得经验

调至其它公司以发展技能、增长知识、获得经验

不明确

外派人员签字：日期：

谢谢

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内容二公司对外派管理人员考核评价表

2.1XX服务有限公司对外派人员的工作业绩确认、评分表

关键业绩领域基本目标实际业绩备注

总体评分

备注：综合办公室可以就外派人员关键业绩领域情况向子公司调查、了解。

综合办公室经理签字：日期：

22考核小组对外派人员的综合评价

考核指标权重得分（100分）加权得分

在子公司关键业绩领域情况50%

信息通报职责履行情况30%

能力评价

沟通及影响能力5%

管理及领导能力5%

执行及创新能力5%

知识及学习能力5%

综合考评得分

考核小组组长签字：日期：

2.3考核小组对外派人员的潜质与发展评价

外派管理人员的发展评价

来年（或更长的时间）留任本职

调至总部以发展技能、增长知识、获得经验

调至其它公司以发展技能、增长知识、获得经验

不明确

考核小组组长签字:日期：

谢谢

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2.4考核小组对外派人员的培训建议

建议项

如何诊断问题的思维方法与思维工具的培训

如何分析问题的思维方法与思维工具的培训

如何解决问题的思维方法与思维工具的培训

如何进行有效沟通的培训

如何进行有效倾听的培训

如何进行时间管理的培训

如何进行有效计划的培训

如何进行授权的培训

如何进行有效领导的培训

如何进行有效激励的培训

如何进行团队管理的培训

行业知识培训

战略管理知识培训

人力资源管理知识培训

财务管理知识培训

法律知识培训

其它

考核小组组长签字：日期：

谢谢

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注：外派中高层管理人员可选关键业绩指标列表

关键业绩指标指标定义

净资产收益率净利润/净资产

销售毛利率销售利润/销售收入总额

销售增长率本期销售额/上期销售额

经营现金流量增长率本期经营现金流量/上期经营现金流量

总资产周转率销售收入/总资产

流动资产周转率销售收入/流动资产

管理费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理

管理费用节约率

费用

经营费用控制经营成本节约率=（成本率-实际成本率）/成本率

顾客满意度

员工满意度

其它根据子公司实际情

况制定的考核指标

谢谢

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附录四外派董事工作考核指标定义表

指标90-100分标准80-89分标准70-79分标准60-69分标准60分以下

基本能按时出席

按时出席了大部分经常不能出席子公

非常积极出席子公积极出席子公司的大部分子公司的

的子公司的董事会司的董事会议，按

司的董事会议、，按董事会议，按照其董事会议，按照

董事会议，按照其公司章照其公司章程规定

照其公司章程规定公司章程规定的议其公司章程规定

议参与程规定的议事方式的议事方式和表决

的议事方式和表决事方式和表决程的议事方式和表

情况和表决程序，对公程序，对公司章程

程序,对公司章程所序，对公司章程所决程序.对公司

(P1)司章程所规定的大所规定的各项重大

规定的各项重大事规定的大部分重大章程所规定的部

部分重大事宜行使事宜很少行使表决

宜行使了表决权事宜行使了表决权分重大事宜行使

了表决权权

了表决权

能每季度一次对子能每半年一次对

经常对子公司生产能每月一次对子公对子公司生产经营

对子公公司生产经营管子公司生产经营

工经营管理、董事会司生产经营管理、管理、董事会会议

司的监理、董事会会议决管理、董事会会

会议决议执行情况it事会会议决议执决议执行情况进行

督、检议执行情况进行检议决议执行情况

作进行检查、监督确行情况进行检查、基本没有检查，很

查查、监督，确保公进行检查，确保

保公司在子公司的监督确保公司在子难确保公司在子公

(P2)司在子公司的大部公司在子公司的

职权益；公司的权益；司的权益；

分权益；基本权益；

责基本能做到在董

完仝能做到在堇事基本能做到在董事基本能做到在董事不能做到在董事会

事会会议召开

会会议召开前，与会会议召开前.与会会议召开前,与会议召开前.与公

前，与公司的总

贯彻母公司的总经理和相公司的总经理和相公司的总经理和相司的总经理和相关

经理和相关领导

公司意关领导就对董事会关领导就对董事会关领导就对董事会领导就对董事会决

就对董事会决策

图决策事