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文档简介

独立董事任职条件与选拔程序协议甲方：[公司全称]乙方：[独立董事推荐或提名机构全称]鉴于：1.甲方为依法设立的公司，根据《公司法》等相关法律法规，设立董事会并需聘请独立董事。2.乙方具有推荐或提名独立董事的资质和能力，愿意为甲方提供独立董事推荐或提名服务。为明确双方的权利义务，特制定本协议如下：第一条任职条件1.1基本条件：-具有良好的职业道德，遵守法律法规，无犯罪记录。-具有丰富的经营管理经验或相关专业知识，能够为公司的战略决策提供专业意见。-无与公司存在直接或间接的重大经济利益关系。-拥有充足的时间和精力履行独立董事职责。1.2具体条件：-具有高级职称或博士学位。-具有五年以上上市公司或知名企业独立董事任职经历。-在金融、法律、会计、审计、技术等领域有丰富的专业知识和实践经验。第二条选拔程序2.1推荐或提名：-乙方负责对拟推荐的独立董事进行资格审查，确保其符合任职条件。-乙方应在收到甲方要求后，提交符合任职条件的独立董事候选名单。2.2审议通过：-甲方董事会成立独立董事选拔委员会，负责对候选名单进行审议。-独立董事选拔委员会应根据候选人的专业背景、工作经历和职业道德等因素，提出初步人选名单。-甲方董事会应召开董事会会议，审议独立董事选拔委员会的推荐意见。2.3董事会决定：-甲方董事会应就独立董事的任命事项进行投票表决，过半数董事同意为通过。-甲方董事会应在表决通过后五日内向全体股东披露独立董事任命情况。第三条权利义务3.1甲方权利：-对独立董事的提名和任命具有决定权。-对独立董事的工作进行监督和考核。-享有独立董事提供的服务和咨询。3.2甲方义务：-为独立董事提供必要的工作条件和支持。-保障独立董事的独立性和客观性。-对独立董事的信息保密。3.3乙方权利：-提供独立董事推荐或提名服务。-获得甲方支付的服务费用。3.4乙方义务：-对推荐或提名的独立董事进行尽职调查。-确保推荐的独立董事符合任职条件。第四条违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金。4.2因一方违约造成对方损失的，应赔偿对方因此遭受的全部损失。第五条争议解决5.1双方应友好协商解决因履行本协议产生的争议。5.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第六条协议生效6.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2本协议一式两份，

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