合同诈骗罪刑事控告书

合同诈骗罪刑事控告书在商业活动的复杂交织中，合同本应是保障交易安全、规范双方权利义务的基石。然而，总有少数不法分子，利用合同这一形式，精心设计骗局，以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为不仅严重侵害了被害人的合法权益，更扰乱了正常的市场经济秩序。当遭遇此类侵害，被害人除了民事救济途径外，若诈骗行为达到刑事立案标准，及时、有效地提起刑事控告，寻求国家公权力的介入，是挽回损失、惩治犯罪的重要手段。一份专业、严谨的刑事控告书，便是启动这一程序的关键。一、撰写刑事控告书前的核心要素梳理在提笔撰写之前，务必对案件事实进行全面、细致的梳理，确保核心要素清晰、准确。这不仅是构建控告书的基础，也是公安机关能否快速理解案情、决定是否立案的关键。1.明确控告人与被控告人：*控告人（被害人）：需清晰列明自身身份信息，包括姓名、性别、出生年月、民族、住址、联系方式等。若为单位，则需列明单位名称、地址、法定代表人及联系方式。*被控告人（犯罪嫌疑人）：尽可能详细地收集被控告人的信息，包括姓名（或单位名称）、性别、出生年月、民族、住址、身份证号码（若能获取）、联系方式、主要活动地点或单位地址等。越是具体，越有利于公安机关开展调查。若被控告人为单位，还需明确其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。2.清晰的控告请求：*明确表达控告意图：“请求依法追究被控告人XX（及XX单位）合同诈骗罪的刑事责任。”*附带诉求：“并依法追缴其违法所得，返还控告人经济损失。”这一点需根据实际情况明确提出。3.详实的案件事实与经过：*合同签订背景与过程：详细阐述合同是如何洽谈、签订的，包括时间、地点、参与人员。特别要注意描述被控告人在签订合同前后，为了促成合同签订，向控告人作出了哪些承诺、陈述了哪些事实。*被控告人虚构或隐瞒的关键事实：这是认定“诈骗”的核心。需具体指出被控告人在签订、履行合同过程中，是否存在虚构主体身份、虚构履约能力、虚构项目、隐瞒财务状况、隐瞒标的物真实情况等行为。每一个虚构或隐瞒的点，都应尽可能有对应的细节支撑。*合同的主要内容：简述合同的核心条款，如标的、数量、价格、履行期限、付款方式、违约责任等，以便公安机关快速了解合同性质及双方权利义务。*财物交付情况：明确控告人因相信被控告人的虚假陈述，而交付了何种财物（货币、实物等）、交付的时间、地点、方式、金额（或价值）。*被控告人获取财物后的行为：被控告人在收到财物后，是否按照合同约定履行义务？还是以各种理由拖延、推诿，甚至逃匿、挥霍财物，或用于非合同约定的其他目的，导致合同根本无法履行，控告人遭受损失。*控告人发现被骗的过程：是如何察觉到被控告人的欺骗行为的，何时、通过何种方式发现。4.充分的证据材料：*证据是支撑控告事实的基石。务必尽可能收集、整理与案件事实相关的所有证据，并制作证据清单。*核心证据类型：*身份证明：控告人、被控告人的身份证明文件。*合同文本：签订的书面合同原件或复印件，若为电子合同，需提供完整截图及存储介质说明。*沟通记录：与被控告人就合同签订、履行相关的邮件、短信、微信、QQ等聊天记录，通话录音（需说明来源及合法性）。*财务凭证：银行转账凭证、收款收据、发票（若有）、电子支付记录等，证明财物交付的事实及金额。*被控告人虚构事实的相关材料：如虚假的资质文件、虚假的项目批文、虚假的产权证明、伪造的公章等（若能获取）。*证明被控告人无履约能力或根本无履约意图的材料：如被控告人在签订合同时已严重负债、经营异常，或收到款项后迅速转移、挥霍的线索。*损失证明：因被控告人的诈骗行为导致的直接经济损失的计算依据和相关证明。*其他：如证人证言（需注明证人姓名、联系方式）、现场照片、视频资料等。*证据的编排：证据应编号，按时间顺序或逻辑顺序排列，并对每份证据的来源、内容、证明目的进行简要说明。二、控告书的结构与撰写要点一份规范的刑事控告书，应结构完整，逻辑清晰，论证有力。（一）标题：刑事控告书（二）致送单位：明确写明受理控告的公安机关全称，例如：“XX市公安局XX分局”或“XX县公安局”。（三）引言（开头）：*简明扼要地说明控告意图：“控告人XX（姓名/单位名称）因被控告人XX（姓名/单位名称）涉嫌合同诈骗一案，特向贵局提出刑事控告，请求依法立案侦查，追究其刑事责任。”*可简要概括被骗的核心事实和损失金额，引起公安机关重视。（四）控告请求：*明确、具体列出请求事项，如：1.请求贵局依法对被控告人XX（及XX单位）以涉嫌合同诈骗罪立案侦查。2.请求贵局依法追缴被控告人XX（及XX单位）的全部违法所得，并责令其返还控告人经济损失人民币XX元。3.（其他合理请求）（五）事实与理由：*这是控告书的核心部分，必须详述。*事实部分：以时间为线索，清晰、完整地叙述整个事件的起因、经过、结果。重点突出以下几点：*被控告人如何与控告人接触，以何种名义或项目洽谈合作。*被控告人在签订合同前、签订过程中，为了骗取信任，向控告人作出了哪些具体的虚假陈述或承诺（例如，虚构拥有某项资源、夸大履约能力、隐瞒公司真实经营状况等）。*合同签订的具体情况（时间、地点、主要条款）。*控告人基于对被控告人陈述的信任，如何履行合同义务（如支付款项、交付货物等），具体数额、方式、时间。*被控告人在收受财物后，是否履行合同义务？如未履行，是以何种借口拖延、搪塞？还是直接失联、逃匿？其对骗取的财物是如何处置的（如挥霍、转移、用于非法活动等）。*控告人发现被骗的过程，以及为挽回损失所做的努力（如沟通、催讨等）。*理由部分：在陈述事实的基础上，结合《中华人民共和国刑法》关于合同诈骗罪的规定（主要是第二百二十四条），分析被控告人的行为为何构成合同诈骗罪。*指出被控告人主观上具有非法占有控告人财物的目的（可通过其虚构事实、隐瞒真相的行为，以及收受财物后的处置方式、无履约行为等客观事实推断）。*被控告人客观上实施了在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为，具体符合《刑法》第二百二十四条所列的哪种或哪几种情形（如以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的）。*阐述被控告人的诈骗行为给控告人造成的经济损失，以及该行为具有的社会危害性。*写作技巧：事实描述应客观、准确，避免主观臆断和情绪化表达。理由阐述应结合法律条文，有理有据，逻辑严密，将事实与法律规定紧密结合，论证被控告人行为的刑事违法性。（六）证据列举：*列出已收集到的证据材料清单，格式可参考：“1.证据名称：《XX合同》，原件/复印件X份，证明内容：证明控告人与被控告人之间存在合同关系及合同主要内容。”*说明证据的来源和提供方式（如随控告书一并提交复印件，原件备查）。（七）结尾：*再次强调控告请求，并表示愿意配合公安机关的调查工作。*例如：“综上所述，被控告人XX的行为已涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，且诈骗数额较大（或巨大/特别巨大），情节严重。为维护控告人的合法权益，打击犯罪行为，特向贵局提出控告，恳请贵局依法立案侦查，迅速采取有效措施，将被控告人缉拿归案，追缴赃款赃物，维护社会经济秩序。控告人愿积极配合贵局的调查工作，并提供所知的全部线索和证据。”（八）落款：*控告人签名（个人）或盖章（单位，并由法定代表人签字）。*联系电话。*日期：年月日。（九）附件：*列明随控告书一同提交的证据材料清单（与“证据列举”部分呼应）。*控告人身份证明复印件（个人身份证复印件，单位营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件）。三、提交控告书及后续注意事项1.书面提交与份数：刑事控告书一般要求提交书面原件，并按被控告人数+公安机关留存份数准备复印件。2.证据材料准备：所有证据材料应提交复印件，原件务必自行妥善保管，以备查验。证据材料应清晰、完整，并按清单顺序整理装订。3.选择管辖机关：一般向犯罪地（包括犯罪行为发生地、犯罪结果发生地）或被控告人居住地的公安机关提交。合同诈骗罪的犯罪地可能涉及合同签订地、履行地、款项交付地等，可根据具体情况选择。4.接受询问与配合调查：公安机关收到控告材料后，可能会就有关事实向控告人进行询问，控告人应如实陈述，积极提供线索。5.了解立案进展：公安机关在收到控告材料后，会在法定期限内进行审查，决定是否立案。控告人可适时向公安机关了解案件受理及审查进展情况。若不予立案，可要求公安机关出具《不予立案通知书》，并可根据规定申请复议或向检察机关申请立案监督。6.法律咨询的重要性：合同诈骗案件往往案情复杂，法律适用问题专业性强。在撰写控告书前或提交后，咨询专业刑事律师的意见，能有效提高控告的成功率，更好地维护自身权益。律师可以协助梳理案情、固定证