2026年赌博线索排查处置真题（附答案）

2026年赌博线索排查处置真题（附答案）一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。每小题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填在括号内）1.根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。下列行为中，属于“开设赌场”行为的是（）。A.以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注B.为赌博网站提供技术支持，但未参与利润分成C.在家中偶尔邀请朋友进行带有少量财物输赢的麻将娱乐D.参与网络赌博，使用本人账户接受他人赌资转汇2.2025年新修订的《中华人民共和国反洗钱法》中，将赌博犯罪明确列为洗钱上游犯罪之一。在涉赌资金线索分析中，以下关于可疑交易报告报送时限的说法，正确的是（）。A.自交易发生之日起5个工作日内报送B.自交易发生之日起10个工作日内报送C.自发现可疑交易之日起5个工作日内报送D.自发现可疑交易之日起10个工作日内报送3.在赌博线索排查中，利用大数据分析技术对涉赌人员的网络行为进行画像，属于以下哪一侦查措施（）。A.秘密侦查B.技术侦查C.网络巡查D.情报导侦4.某赌博网站采用“金字塔”式代理层级结构进行运营，位于顶层的庄家甲通过多层代理发展下线玩家。在打击此类网络赌博犯罪时，认定“情节严重”的参赌人数标准是（）。A.参赌人数累计达到20人以上B.参赌人数累计达到50人以上C.参赌人数累计达到100人以上D.参赌人数累计达到120人以上5.在跨境赌博线索排查过程中，发现境内人员与境外赌博平台通过地下钱庄进行资金转移。该地下钱庄的非法买卖外汇行为，依法应当以（）罪名追究刑事责任。A.非法经营罪B.洗钱罪C.帮助信息网络犯罪活动罪D.开设赌场罪共犯6.根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。该管辖原则体现了（）。A.属地管辖原则B.属人管辖原则C.保护管辖原则D.普遍管辖原则7.在电子数据取证过程中，对涉赌网站服务器进行远程勘验时，应当提取的关键数据不包括（）。A.网站后台用户注册信息及登录日志B.赌资充值和提现的交易流水记录C.网站运维人员的日常社交媒体聊天记录D.赌博网站页面代码及投注算法逻辑文件8.根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条规定，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处（）。A.五日以下拘留或者五百元以下罚款B.五日以下拘留或者一千元以下罚款C.十日以下拘留或者五百元以下罚款D.十日以下拘留或者三千元以下罚款9.某地公安机关接到群众举报，称某棋牌室涉嫌组织赌博活动。民警在初查中发现，该棋牌室拥有合法营业执照，但实际经营过程中，存在抽头渔利行为且数额较大。该行为应当定性为（）。A.赌博罪B.开设赌场罪C.非法经营罪D.行政违法行为10.在网络赌博犯罪案件中，对于参赌人员赌资数额的认定，以下说法正确的是（）。A.仅以公安机关查获的现场赌资为准B.仅以参赌人员自认的投注金额为准C.按照参赌人员实际输赢金额认定D.按照在网络上投注或者赢取的金额认定二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分。每小题有两个或两个以上正确答案，多选、少选、错选均不得分，请将正确选项的字母填在括号内）11.以下关于赌博线索来源渠道的说法，正确的有（）。A.群众举报是获取赌博线索的重要途径之一，公安机关应当对举报人信息严格保密B.公安机关可以通过网络巡查发现涉赌网站和涉赌APP，从而获取线索C.金融机构在履行反洗钱义务时发现的可疑交易线索，应当及时移交公安机关D.治安耳目、刑事特情等秘密力量获取的情报属于涉赌线索来源12.在办理网络赌博案件时，电子数据的收集、提取程序应当符合相关规定。以下做法符合法律要求的有（）。A.提取电子数据时，应当由两名以上侦查人员进行，并制作提取笔录B.对扣押的原始存储介质，应当当场封存，并在笔录中注明封存状态C.由于案情紧急，侦查人员可以在未取得见证人见证的情况下直接提取电子数据，事后补办手续D.对提取的电子数据，应当计算数据完整性校验值，防止数据被篡改13.关于赌博犯罪与赌博行为的区分，以下说法正确的有（）。A.是否以营利为目的，是区分赌博罪与非罪的重要标准B.参与赌博赌资数额的大小，直接影响行为性质的认定C.不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，不以赌博论处D.只要实施了赌博行为，无论金额大小，一律构成赌博罪14.在跨境赌博犯罪打击中，涉及的法律适用和国际合作问题包括（）。A.通过国际刑警组织发布红色通报，对境外在逃犯罪嫌疑人进行追捕B.依据双边或多边司法协助条约，请求境外司法机关协助调取证据C.对在境外实施赌博犯罪后潜逃回国的犯罪嫌疑人，可以依据属人管辖原则追究刑事责任D.跨境赌博犯罪的侦查只能由公安部统一指挥，省级以下公安机关无权立案侦查15.以下关于涉赌资金流向分析中，可疑交易特征描述正确的有（）。A.账户资金分散转入、集中转出，且交易频繁、金额巨大B.账户交易时间与赌博网站开奖时间高度吻合C.账户短期内频繁与多个不同自然人账户发生资金往来D.账户交易金额通常带有特殊数字标识，如168、888、520等三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。正确的打“√”，错误的打“×”）16.明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博犯罪的共犯论处。（）17.赌博罪与开设赌场罪的最大区别在于，赌博罪要求行为人以营利为目的，而开设赌场罪不要求以营利为目的。（）18.对于在赌博现场查获的赌资，无法查明参赌人员个人持有数额的，可以按照参赌人数的平均数额认定个人赌资。（）19.公安机关在办理赌博案件时，对于查获的赌资、赌具等涉案财物，应当予以收缴，并出具相关凭证。（）20.网络赌博中，参赌人员通过虚拟货币（如USDT）进行投注的，由于虚拟货币不属于法定货币，故无法认定为赌资。（）21.对赌博网站代理人的认定，应当以是否接受投注并参与利润分成为标准，仅提供推广链接而未接受投注的，不认定为代理人。（）22.公安机关可以依法对涉赌嫌疑人的手机进行电子数据检查，提取其中的涉赌APP、聊天记录、交易记录等信息，无需取得嫌疑人同意。（）23.组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的，构成赌博罪。（）24.在赌博犯罪案件中，犯罪嫌疑人的供述属于直接证据，只要有犯罪嫌疑人供述，即使没有其他证据，也可以认定其有罪。（）25.对赌博犯罪案件的侦查，公安机关应当注重从资金链、人员链、技术链、推广链等维度进行全链条打击。（）四、填空题（本大题共10空，每空2分，共20分。请将正确答案填写在横线上）26.根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处______年以上______年以下有期徒刑，并处罚金。27.赌博罪在主观方面必须具有______的目的，这是区分罪与非罪的关键界限之一。28.根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，组织______人以上参与赌博，从中抽头渔利数额累计达到______元以上的，依照赌博罪定罪处罚。29.在办理网络赌博案件中，对于提取的电子数据，应当制作______，注明电子数据的来源、提取方法和提取过程。30.对于跨境赌博犯罪，公安机关应当加强与______、移民管理等部门的协作配合，建立健全线索通报、案件会商、信息共享等工作机制。31.治安管理处罚法规定，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处______日以上______日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。32.涉赌资金的“资金池”通常分为三个层级，分别为收款账户层、资金归集层和______层。五、简答题（本大题共3小题，每小题8分，共24分。要求要点明确，表述规范）33.简述赌博线索排查的主要工作流程及各环节的工作要点。34.简述网络赌博犯罪案件中电子数据取证应当遵循的基本原则。35.简述认定赌博犯罪“以营利为目的”时，应当综合考量的主要因素。六、案例分析题（本大题共2小题，第36题15分，第37题16分，共31分。要求结合相关法律规定进行分析论证）36.2025年6月，某市公安局网安部门在网络巡查中发现，某境外赌博网站“新葡京娱乐城”在境内大量招募代理人员。经初查，犯罪嫌疑人王某（男，35岁，无业）自2024年3月起，通过社交软件获取该赌博网站的代理链接，后利用本人及其亲属的支付宝、微信账户为参赌人员提供充值、提现服务。至案发时，王某共发展下线代理人员8人，招揽参赌人员累计达40余人，其个人账户累计接收赌资人民币850余万元，王某从中获取佣金人民币30余万元。办案民警在对王某的笔记本电脑进行电子数据检查时，发现其电脑中存有大量涉赌网站的后台操作日志、代理佣金结算表格以及参赌人员投注记录。问题：（1）王某的行为应当如何定性？请说明理由。（5分）（2）结合本案，分析赌博犯罪线索排查中电子数据取证的应用价值。（5分）（3）如果你是本案的侦查人员，请列出对王某采取强制措施后应当开展的后续侦查取证工作要点。（5分）37.2025年11月，某地公安机关接到中国人民银行某市中心支行反洗钱部门移送的可疑交易线索：当地居民张某的个人银行账户在近三个月内，累计交易笔数达1200余笔，交易对手涉及全国30余个省份的200余个个人账户，交易金额从100元至5万元不等，资金呈现分散转入、集中转出的特征。经初步核查，张某无正当职业，但其账户月均流水超过800万元。公安机关经进一步侦查发现，张某系某网络赌博平台在境内设立的资金归集人，其通过多个银行账户和第三方支付账户接收参赌人员赌资，在扣除2%的手续费后，将剩余资金通过地下钱庄转移至境外赌博平台指定账户。问题：（1）结合本案，分析金融情报在赌博线索排查中的作用和意义。（6分）（2）在打击网络赌博犯罪中，如何构建公安、金融、通信等多部门协作的长效机制？（5分）（3）对于本案中涉及的第三方支付机构，如果其未按规定履行客户身份识别义务和可疑交易报告义务，应当承担何种法律责任？（5分）参考答案及解析一、单项选择题1.A解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。B项仅提供技术支持但未参与利润分成，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；C项属于不以营利为目的的娱乐活动；D项属于参与赌博行为。2.C解析：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现可疑交易，应当自发现之日起5个工作日内提交可疑交易报告。这是反洗钱义务的法定时限要求。3.D解析：情报导侦是指依托大数据分析、数据挖掘等技术，对各类情报信息进行整合分析，为侦查决策提供支撑的侦查方式。利用大数据对涉赌人员进行网络行为画像，属于典型的情报导侦措施。4.D解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，参赌人数累计达到120人以上的，属于开设赌场罪的“情节严重”情形。5.A解析：地下钱庄非法买卖外汇的行为，违反国家外汇管理规定，扰乱金融市场秩序，根据《最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》及相关司法解释，以非法经营罪定罪处罚。6.B解析：属人管辖原则是指以国籍为标准，凡是本国公民犯罪，无论是在本国领域内还是领域外，均适用本国刑法。中国公民在境外赌博犯罪，适用属人管辖原则。7.C解析：网站运维人员的个人社交媒体聊天记录与赌博网站运营无直接关联，不属于远程勘验应当提取的关键数据。A、B、D项均为证明赌博犯罪的关键电子数据。8.A解析：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。9.B解析：棋牌室虽有合法营业执照，但实际经营中以营利为目的，通过组织赌博活动抽头渔利，其行为本质已超出正常经营范畴，属于开设赌场行为，应当以开设赌场罪定罪处罚。10.D解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条，对于参赌人员赌资数额的认定，按照在网络上投注或者赢取的金额计算。二、多项选择题11.ABCD解析：赌博线索来源包括群众举报、网络巡查发现、金融可疑交易报告、秘密力量情报等多种渠道。ABCD四项说法均正确。12.ABD解析：根据《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》，提取电子数据应当由两名以上侦查人员进行，并对原始存储介质封存、计算完整性校验值。C项错误，因情况紧急无法见证人见证的，应当录像记录，而非事后补办手续。13.ABC解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条，不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，不以赌博论处。D项说法绝对化，错误。14.ABC解析：D项错误，跨境赌博犯罪案件虽由公安部统一组织协调，但具备条件的省级以下公安机关可以依法立案侦查。A、B、C项均符合国际刑事司法合作相关规定。15.ABCD解析：ABCD四项均为涉赌资金可疑交易的典型特征，包括资金分散转入集中转出、交易时间与开奖时间吻合、频繁与不同账户交易、带有特殊数字标识等。三、判断题16.√解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博犯罪的共犯论处。17.×解析：开设赌场罪同样要求行为人主观上具有营利目的。两者核心区别在于行为方式不同，而非是否要求营利目的。18.√解析：根据《公安机关办理行政案件程序规定》及相关司法解释，无法查清个人持有赌资数额的，按照参赌人数的平均数额认定。19.√解析：根据刑法第六十四条及公安机关涉案财物管理规定，对查获的赌资、赌具应当依法予以收缴。20.×解析：虚拟货币虽非法定货币，但在网络赌博中具有支付结算功能，属于赌资的范畴，应当依法认定。21.√解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，为赌博网站担任代理，接受投注的，属于开设赌场行为。仅提供推广链接未接受投注的，不构成代理。22.√解析：根据刑事诉讼法及电子数据取证相关规定，公安机关依法可以对涉案电子设备进行检查，无需取得嫌疑人同意，但需履行法定审批程序。23.×解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的，依照赌博罪定罪处罚。本表述未提及“从中收取回扣、介绍费”要件，不完整。24.×解析：根据刑事诉讼法第五十五条，仅有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。25.√解析：全链条打击是当前打击赌博犯罪的重要策略，要求从资金链、人员链、技术链、推广链等多维度同步打击。四、填空题26.五；十解析：刑法第三百零三条规定，开设赌场情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。27.营利解析：赌博罪主观上必须具有营利目的，这是与一般赌博行为的本质区别。28.3；5000解析：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的，以赌博罪定罪处罚。29.电子数据提取笔录解析：根据电子数据取证规则，提取电子数据应当制作提取笔录，记录提取过程。30.外汇管理（或金融管理）解析：跨境赌博打击需要与外汇管理部门加强协作，阻断涉赌资金跨境流动渠道。31.十；十五解析：治安管理处罚法第七十条规定，情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。32.出境（或转移）结算解析：涉赌资金池的三个层级为收款账户层、资金归集层和出境结算层。五、简答题33.参考答案：赌博线索排查的主要工作流程包括以下环节：（1）线索搜集环节：通过群众举报、网络巡查、金融机构移送、秘密力量情报、上级交办等多种渠道广泛获取涉赌线索，建立线索台账。该环节工作要点是拓宽线索来源渠道，确保线索信息完整、准确，对举报人信息严格保密。（2）线索初查环节：对获取的线索进行初步核查，判断涉赌行为是否存在、是否达到立案标准，明确管辖权和侦查方向。该环节工作要点是全面审查线索的真实性和可查性，对涉赌网站、APP等进行初步技术核验，对涉案人员身份和资金情况进行初步调查。（3）线索研判环节：运用大数据分析等手段，对初查获取的信息进行综合研判，刻画涉赌团伙组织架构、人员身份、资金流向、作案手法等要素。该环节工作要点是注重数据碰撞和关联分析，绘制犯罪网络关系图，识别核心人员和关键节点。（4）立案侦查环节：对经研判符合立案条件的线索，及时立案并开展全面侦查。该环节工作要点是制定周密的侦查方案，依法采取技术侦查、搜查、扣押、冻结等措施，注重电子数据的固定和证据链的完整。（5）线索移送反馈环节：对不属于公安机关管辖或者需要其他部门处理的线索，及时移送相关部门并跟踪处理结果。该环节工作要点是确保移送程序规范、手续完备，做好信息反馈和后续衔接工作。34.参考答案：网络赌博犯罪案件中电子数据取证应当遵循以下基本原则：（1）合法原则：电子数据取证必须严格依照法定程序进行，由两名以上侦查人员执行，履行必要的审批手续，保障取证行为的合法性。（2）及时原则：电子数据具有易灭失、易篡改的特性，应当及时采取扣押、封存、冻结等保全措施，防止数据丢失或被破坏。（3）原始性原则：应当优先提取原始存储介质，确保电子数据的完整性和原始性。对无法提取原始介质的，应当通过计算完整性校验值等方式确保数据未被篡改。（4）全面原则：应当全面收集与案件有关的电子数据，包括但不限于网站后台数据、交易记录、聊天记录、日志文件、缓存数据等，不得遗漏关键证据。（5）科学原则：取证过程中应当采用科学的方法和规范的技术手段，确保取证过程的标准化和可追溯性，必要时聘请专业技术人员协助取证。（6）保密原则：对取证过程中获取的国家秘密、商业秘密、个人隐私等信息，应当严格保密，不得泄露。35.参考答案：认定赌博犯罪“以营利为目的”时，应当综合考量以下主要因素：（1）行为人的主观动机和目的：包括行为人是否以获取金钱或者其他财物为主要目的，是否存在以赌博为业的情形。（2）行为方式特征：是否具有组织性、经营性特征，如是否设置赌场、是否招揽赌客、是否制定赌博规则、是否提供赌具、是否抽头渔利等。（3）参赌规模和频次：聚众赌博的人数规模、赌博活动开展的频率和持续时间，短期内反复多次组织赌博的，更倾向于认定具有营利目的。（4）抽头渔利或获利情况：是否通过赌局抽头、收取佣金、获取回扣等方式获取经济利益，获利的金额和方式是重要判断依据。（5）赌博活动是否具有公开性：面向不特定公众开放的赌博活动，相比于亲友间小范围娱乐，更可能具有营利目的。（6）行为人是否以赌博为业：是否将赌博作为主要生活来源，是否有正当职业和稳定收入，长期从事赌博活动的，应认定以赌博为业。六、案例分析题36.参考答案：（1）王某的行为构成开设赌场罪，且属于“情节严重”情形。（2分）理由如下：①王某为境外赌博网站担任代理，发展下线代理人员，招揽参赌人员，并利用本人及亲属账户为参赌人员提供充值、提现服务，属于“为赌博网站担任代理并接受投注”的行为，符合开设赌场罪的构成要件。（1分）②王某发展下线代理8人，参赌人员累计40余人，个人账户累计接收赌资850余万元，获利30余万元，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，参赌人数累计达到120人以上、赌资数额累计达到30万元以上或者违法所得数额累计达到3万元以上，均属于“情节严重”情形。本案中，虽然参赌人数为40余人未达120人标准，但赌资数额850余万元远超30万元标准，违法所得30余万元远超3万元标准，故属于“情节严重”。（2分）（2）电子数据取证在本案中的应用价值主要体现在以下方面：（每点1分，答出5点即满分）①网站后台操作日志能够客观反映王某代理操作的时间、频率和具体内容，是证明其代理行为的关键证据。②代理佣金结算表格能够准确反映王某的获利情况和佣金计算方式，是证明其营利目的和违法所得数额的核心依据。③参赌人员投注记录能够证明王某实际接受投注的事实，是认定开设赌场罪既遂的重要证据。④电子数据与银行转账记录、第三方支付记录等书证能够相互印证，形成完整的证据链。⑤通过对电子数据的恢复和解析，能够发现被删除的涉赌信息，扩展侦查线索，深挖上线代理和赌博网站运营者。（3）对王某采取强制措施后应当开展的后续侦查取证工作要点包括：（每点1分，答出5点即满分）①立即对王某的住所、车辆等进行全面搜查，扣押涉案的电脑、手机、银行卡、U盾等物品，依法提取电子数据。②调取王某及其亲属名下所有银行账户、第三方支付账户的交易流水，全面查清赌资流向和资金归集情况。③对王某的上线代理人员和境外赌博网站运营人员进行深入侦查，查明犯罪网络的组织架构和人员身份。④对王某发展的8名下线代理人员逐一开展调查取证，核实其参与赌博犯罪的事实。⑤讯问王某，全面固定其关于犯罪动机、作案过程、获利情况、上线联系方式的供述，并与其他证据相互印证。⑥对涉案电子数据进行专业鉴定，出具电子数据检验报告，确保证据的合法性和证明力。⑦根据资金流向追踪涉案赌资的最终去向，依法对涉案财物进行查封、扣押、冻结。⑧对符合逮捕条件的，依法提请人民检察院批准逮捕。37.参考答案：（1）金融