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文档简介

独立董事权利义务及责任协议甲方（公司名称）：________________________乙方（独立董事姓名）：________________________根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，为明确甲方与乙方在履行独立董事职责过程中的权利义务及责任，经双方友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。第一条独立董事的任职资格1.乙方具备下列任职资格：（1）具有完全民事行为能力；（2）具备良好的道德品质、职业道德和业务素质；（3）熟悉公司法、证券法等法律法规，具备相关业务知识；（4）具备一定的财务、会计、审计、法律等方面的专业背景；（5）与甲方、控股公司及其控股股东、实际控制人、关联方、主要股东之间不存在直接或者间接的利益冲突。2.乙方任职期间，如乙方不符合上述任职资格，甲方有权终止本协议，并按照本协议约定承担相应责任。第二条独立董事的权利1.乙方作为甲方独立董事，享有下列权利：（1）出席董事会会议，并对董事会事项进行审议、表决；（2）对董事会决议事项提出异议；（3）查阅公司有关文件、资料；（4）要求公司提供与履行独立董事职责相关的信息、资料；（5）依法提出辞职。2.乙方有权拒绝参与可能损害其独立判断的董事会事项。第三条独立董事的义务1.乙方作为甲方独立董事，承担下列义务：（1）遵守国家法律法规、公司章程和本协议的约定；（2）认真履行独立董事职责，维护公司和股东合法权益；（3）对董事会事项进行独立判断，发表客观、公正的审议意见；（4）保守公司商业秘密；（5）参加董事会和独立董事培训。2.乙方不得泄露公司商业秘密，不得利用职务之便谋取私利。第四条独立董事的责任1.乙方因违反本协议约定，给甲方造成损失的，应承担相应的法律责任。2.乙方违反本协议约定，给公司、股东、债权人等利益相关方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.乙方在履行独立董事职责过程中，因故意或重大过失给公司、股东、债权人等利益相关方造成损失的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应责任。第五条争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第六条协议的生效、变更和终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议的变更或终止，应当书面通知对方，并经双方协商一致。3.如乙方因个人原因提出辞职，应提前30日以书面形式通知甲方，本协议自甲方收到辞职通知之日起终止。4.如甲方认为乙方不再具备独立董事任职资格，有权解除本协议。第七条其他1.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________________乙方（签字）：________________________签订日期：________________________地址：________________

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