数据治理委员会议事规则

数据治理委员会议事规则第一章总则第一条目的与依据为规范公司数据治理委员会（以下简称“委员会”）的议事行为，提高议事效率和决策质量，确保公司数据治理工作的有效推进，依据国家相关法律法规、行业标准及公司《数据治理章程》等相关规定，特制定本规则。第二条适用范围本规则适用于委员会及其所属机构的各项议事活动，包括会议的召集、召开、议题审议、决策形成及决议执行等。委员会全体委员及相关列席人员均应遵守本规则。第三条基本原则委员会议事遵循以下原则：（一）民主集中原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在此基础上进行集中决策。（二）科学决策原则：以数据为依据，以事实为准绳，运用科学方法和专业知识进行分析论证。（三）规范高效原则：严格按照规定程序议事，确保会议高效有序进行。（四）保密原则：对会议涉及的公司商业秘密、敏感信息及未公开决议内容严格保密。第二章组织与职责第四条委员会定位委员会是公司数据治理工作的最高决策与协调机构，负责统筹规划、指导协调和监督评估公司数据治理体系建设与运行。第五条委员会职责委员会主要履行以下职责：（一）决策职责：1.审定公司数据治理战略规划、年度工作目标与计划。2.审定公司数据治理相关的规章制度、标准规范和管理办法。3.审定公司重大数据资产的管理策略、数据安全与隐私保护策略。4.审议并决策数据治理重大项目立项、预算及资源调配方案。5.审议并决策跨部门、跨业务领域的数据治理重大事项及争议协调方案。（二）协调与监督职责：1.协调解决公司数据治理工作中遇到的重大问题和瓶颈。2.监督检查公司数据治理相关政策、制度、计划的执行情况。3.评估公司数据治理工作的成效，并提出改进建议。4.指导公司数据文化建设，提升全员数据素养。第三章委员组成与任期第六条委员构成委员会委员由公司相关领导、各主要业务部门负责人、信息技术部门负责人、数据管理部门负责人及其他相关职能部门负责人组成。必要时，可邀请外部数据治理专家、法律顾问等列席会议或担任顾问。第七条委员产生与任期委员会主任由公司主要负责人担任或指定。其他委员由各相关部门推荐，经委员会主任审定后产生。委员任期与所在部门负责人任期一致，若委员因工作变动等原因不再适合担任委员职务，由原推荐部门及时提出调整建议，报委员会主任审定。第四章会议召集与主持第八条会议召集委员会会议分为定期会议和临时会议。（一）定期会议原则上每季度召开一次，具体时间由委员会办公室（通常设在数据管理部门或指定部门，下同）根据工作需要提出建议，报委员会主任确定。（二）临时会议可由委员会主任提议召开，或由三分之一以上委员联名提议召开。临时会议议题应相对集中和紧急。第九条会议主持委员会会议由主任主持。主任不能出席时，可委托副主任（若设）或其他委员主持。第五章会议形式与频次第十条会议形式委员会会议可采用现场会议、视频会议或其他有效通讯方式召开。涉及重大决策事项的会议，原则上应采用现场会议形式。第十一条会议频次定期会议每季度至少召开一次。如遇重大、紧急事项，经规定程序可随时召开临时会议。第六章会议准备与通知第十二条议题征集与初审委员会办公室负责定期或根据临时会议需求，向各委员及相关部门征集会议议题。议题应围绕公司数据治理工作的重大事项提出，并附有简明扼要的背景说明和初步方案。办公室对征集到的议题进行汇总和初步审核，形成议题建议清单。第十三条会议议程确定议题建议清单报委员会主任审定，确定正式会议议程。会议议程一旦确定，原则上不再临时增加议题，确有紧急重大事项需追加的，须经委员会主任批准。第十四条会议通知委员会办公室应在会议召开前不少于三个工作日，将会议通知（包括会议时间、地点、形式、议程、参会人员及相关会议材料）送达各委员及相关列席人员。重要或复杂议题的会议材料，应适当提前送达，确保委员有充分时间审阅。第七章会议议程与召开第十五条会议签到委员及列席人员应按时参加会议，并在会议签到表上签到。因故不能出席会议的委员，须在会议召开前向委员会办公室履行书面请假手续，并可就会议议题提交书面意见。第十六条会议召开条件委员会会议须有三分之二以上委员出席方能召开。委员因故缺席，其意见可通过书面形式表达，但书面意见不能计入表决票数。第十七条议题审议会议按既定议程逐项进行。每项议题由提案部门或相关负责人进行汇报和说明，委员应围绕议题充分发表意见，进行深入讨论。主持人应引导委员聚焦议题，确保讨论高效有序。对讨论中存在重大分歧的议题，主持人可决定暂缓表决，待进一步调研论证后，提交下次会议审议或采取其他方式解决。第八章表决与决议第十八条表决方式委员会会议决议的形成采取表决制。表决可采用举手、投票（记名或无记名）、口头或书面等方式，具体方式由主持人根据议题性质和重要程度确定。第十九条表决通过会议决议须经出席会议半数以上委员同意方能通过。对于涉及公司战略方向、重大资源投入、核心制度修订等特别重大的议题，须经出席会议三分之二以上委员同意方能通过。第二十条决议形成委员会办公室负责记录各项议题的讨论情况和表决结果，形成会议决议草案，经主持人审签后，作为会议正式决议。第九章决议执行与纪要第二十一条决议执行委员会作出的决议，各相关部门和单位必须严格遵照执行。委员会办公室负责对决议的执行情况进行跟踪、督促和协调。第二十二条会议纪要委员会办公室负责在会议结束后五个工作日内，根据会议记录整理形成会议纪要。会议纪要应包括会议时间、地点、主持人、出席委员、列席人员、缺席委员及原因、会议议程、各议题讨论情况、表决结果和最终决议、行动事项及责任部门、完成时限等内容。第二十三条纪要分发与存档会议纪要经主持人审签后，分发给各委员、相关部门及公司领导。会议纪要及相关会议材料由委员会办公室负责存档管理，保存期限参照公司重要档案管理规定执行。第十章保密要求第二十四条保密义务所有参会人员对会议内容及相关材料负有保密责任，不得擅自泄露、传播或用于与工作无关的目的。会议材料应妥善保管，会后按要求收回或自行销毁（如需）。违反保密规定的，将