非法社会组织专项排查整治行动方案

非法社会组织专项排查整治行动方案一、行动目标与基本原则非法社会组织侵蚀政府公信力、骗取群众财产、扰乱市场秩序，排查整治必须以"发现得早、管得住、打得准"为核心，而非走过场式的大呼隆。1.1行动目标为期6个月（2025年3月1日至8月31日），实现以下量化目标：线索核查率100%：所有通过12345热线、12389公安举报平台、民政投诉渠道及网格员上报的线索，必须在3个工作日内启动核查，7个工作日内形成核查结论。取缔率≥95%：经认定为非法社会组织且符合取缔条件的，必须在认定后15个工作日内作出取缔决定并送达。名单公示率100%：所有查实的非法社会组织名称、负责人姓名（脱敏处理后为"张某某"）、活动场所、违法事实，必须在"信用中国"网站及民政部门门户网站公示。群众满意度≥90%：行动结束后委托第三方机构开展群众满意度测评，低于90%的地区必须延期结案并补充排查。1.2基本原则依法依规，主体适格：排查与处置主体为县级以上民政部门（社会组织管理局/科），公安机关依职权配合。乡镇（街道）可开展前期线索收集与现场协助，严禁直接作出取缔决定（超越法定职权，行政行为无效且可能引发行政复议败诉）。网格兜底，专业判定：依托基层综治网格开展拉网式排查，线索认定与执法处置由民政专业执法人员完成，实现"发现—上报—核查—处置"全链条职责分离。打防结合，标本兼治：取缔非法社会组织的同时，应当同步撤销为其提供便利的合法社会组织的违规分支（代表）机构，切断非法组织的"合法性外衣"来源。二、组织架构与职责分工排查整治是跨部门协同行动，任何一个部门单打独斗都会形成执法盲区——民政无强制搜查权、公安无社会组织的专业认定能力、网信部门无法判断线下活动性质，必须建立"牵头+协同+兜底"的RACI责任矩阵。2.1专项行动领导小组成立由分管副市长任组长，市政府副秘书长、市民政局局长任副组长，民政、公安、市监、网信、人社、教育、卫健、民宗、住建、文旅等部门分管负责同志为成员的领导小组。领导小组下设办公室（设在市民政局社会组织管理局），由分管副局长兼任办公室主任。领导小组每月5日前召开1次例会，会前2个工作日由办公室汇总上月线索核查台账与处置进展，会后24小时内下发会议纪要并跟踪决议执行。2.2成员单位职责矩阵工作事项牵头单位协同单位兜底单位响应时限线索登记与初筛民政（社管局）乡镇（街道）网格员收到线索后24小时内登记现场核查与询问民政公安市监3个工作日内到场银行账户查询与冻结公安民政人民银行5个工作日内反馈网络平台清查网信公安工信48小时内下架物业场所清退住建民政街道取缔决定后7个工作日内清退信用记录与联合惩戒民政市监税务取缔后5个工作日内归集涉罪案件移送公安民政检察院受理后7个工作日内移送群体性事件处置公安民政信访现场即时响应2.3基层排查队伍每个乡镇（街道）组建不少于3人的排查小组，由乡镇（街道）分管领导任组长，成员包括综治网格员1名、民政助理1名、派出所民警1名。排查小组必须接受不少于1天的集中培训（培训矩阵见附件三）后方可上岗。三、非法社会组织的界定与典型形态执法的前提是精准识别。非法社会组织并非"未经登记"这一单一标准可以涵盖，必须从法律界定与行为形态两个层面建立识别框架，避免将合法社会组织的外延活动误判为非法、或将犯罪团伙包装的"协会"漏判为合法。3.1法律界定依据《社会团体登记管理条例》《基金会管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》及《打击整治非法社会组织专项行动方案》（民政部令相关部署），非法社会组织主要包括三类：未经登记、擅自以社会组织名义开展活动的：未在县级以上民政部门办理登记手续，擅自使用"协会""学会""联合会""基金会""中心"等名称开展活动。被撤销登记后继续以社会组织名义开展活动的：登记证书已被注销、撤销，仍以原社会组织名义活动。筹备期间开展筹备以外活动的：社会组织在筹备期间开展除筹备工作以外的实质性业务活动。判定要点：名称中含"中国""中华""全国""国际"等字样的社会组织，必须由民政部登记或经国务院批准；省级及以下登记的社会组织严禁使用上述字样。凡省级以下登记的社会组织使用"全国""国际"字样的，直接认定为违规。3.2典型形态与风险演化路径3.2.1"国字号"冒用型形态：冠以"中国XX协会""全国XX联盟""中华XX联合会"等名称，伪造民政部登记证书或声称"部里批准"。演化路径：租用高档写字楼挂牌→制作逼真假证书、印章→以"政府背景"招揽企业入会收取会费（5000~50000元/年不等）→组织"评选""颁奖"收取评审费→甚至以"政策对接""项目审批"为名向企业索取"咨询费"数万至数十万元→企业发现被骗后因慑于"政府背景"不敢报警→资金转移至个人账户或境外。关键阻断点：在"收取会费"环节核查其银行账户性质（社会组织账户必须为对公基本户，且开户行可查登记信息）；在"颁奖"环节核查评比是否经批准（依据《评比达标表彰活动管理办法》）。3.2.2合法社会组织违规分支型形态：合法登记的社会团体擅自设立"专业委员会""分会""代表处"等分支机构，或与外部机构合作挂靠"联盟""研究院"。演化路径：合法社团与某企业签订"合作协议"→允许企业以社团"XX专业委员会"名义对外活动→企业以此名义发展会员、收费→社团收取"管理费"分成→分支机构行为失控，出现非法集资或虚假宣传。判定要点：社会团体严禁设立地域性分支机构（如"XX省分会"）；严禁以分支机构名义单独制定会费标准、单独开立银行账户。发现上述情形的，应当先责令社团撤销分支，再对涉嫌违法行为立案调查。3.2.3养老与康养型形态：以"XX养老服务中心""XX健康养老基金会""XX老年关爱协会"等名义，在社区、城乡接合部活动，主要面向60岁以上老年人。演化路径：在社区组织"健康讲座""免费体检"→以"会员制""预付卡"方式收取1~10万元"养老床位预定金""康养会员费"→承诺"年化收益8%~15%"或"优先入住+免费医疗"→资金池运作，新收资金支付老会员"收益"→资金链断裂后跑路，老年受害者集体上访。关键阻断点：核查其是否在民政部门登记为养老服务机构、是否在市监部门登记为市场主体、是否具备预付卡备案。三者皆无的，必须立即制止收费行为并移送公安（涉嫌非法吸收公众存款罪）。3.2.4网络虚拟型形态：无固定办公场所，仅通过微信群、公众号、短视频平台、自有App等线上渠道，以"XX公益联盟""XX志愿者协会"名义开展活动。演化路径：注册公众号（主体为个人或某公司）→发布"招募志愿者""公益项目"信息→以"培训费""工本费""项目保证金"名义收取50~2000元小额费用→利用小额高频特征规避举报→后期可能演变为网络诈骗或传销。处置难点：无实体场所、跨地域活动、证据易灭失。必须第一时间与网信部门联动，固定公众号内容、聊天记录、转账记录等电子证据后再予查处。3.2.5宗教与教育型形态：以"XX书院""XX国学堂""XX禅修中心""XX家庭教育研究会"名义，在民房、废弃厂房、商业楼宇中开展活动。风险特征：可能涉及未经批准的宗教活动、违规办学、向未成年人灌输极端思想。此类排查必须联合民宗、教育部门共同开展，严禁民政或公安单独定性（涉及宗教事务专业性极强，单独定性易引发宗教敏感事件）。四、排查范围与重点领域排查的覆盖面决定整治的彻底程度。无差别全面排查不现实也无必要，应当聚焦高发场所、高发领域和高发人群，实施精准投放。4.1重点排查场所写字楼与商务楼宇：由住建部门协调物业公司，排查登记在册的"协会""联盟""研究院"等租户，核对营业执照或登记证书。重点检查在楼内挂牌但未在民政或市监系统可查的机构。社区活动中心与老年大学：由街道组织网格员，排查在社区开展讲座、义诊、文艺活动的组织方资质，重点登记"免费"活动的发起人身份与资金来源。酒店与会议中心：由公安治安部门调取近6个月酒店会议预订记录，筛查以"峰会""论坛""颁奖""培训"名义预订且主办方不明的活动。宗教活动场所周边：由民宗部门提供合法宗教场所清单，排查周边500米范围内未经登记的"禅修""国学""灵修"类机构。网络平台：由网信部门牵头，排查微信公众号、视频号、抖音、快手等平台上使用社会组织名称主体但未提供登记信息的账号。4.2重点领域领域重点形态牵头部门协同部门养老服务预收床位费、康养会员费民政公安、市监教育培训国学书院、家庭教育研究教育民政、民宗医疗健康义诊、健康普查、医疗救助卫健民政、市监乡村振兴涉农联盟、农技推广协会农业民政文化艺术艺术考级、非遗传承、书画院文旅民政、教育人力资源行业人才评价、职业资格认证人社民政、市监公益慈善募捐、众筹、公益项目民政公安、网信产业联盟行业标准制定、行业自律市监民政、工信五、排查工作流程与方法排查不是"走一走、看一看"，而是一个证据固定与风险判定的完整链条。每一步都必须产生可追溯的书面记录，做到"一组织一档、一线索一卷"。5.1线索收集与登记来源渠道：12345政务服务热线、12389公安机关及民警违纪违法举报电话、民政部门投诉电话与信箱日常网格巡查上报部门间信息共享（市监营业执照数据、税务发票数据、银行可疑交易报告）网络舆情监测（网信部门按周推送）群众来信来访登记要求：所有线索必须在收到后24小时内录入"非法社会组织线索管理系统"，逐件编号。登记内容包括：线索编号、来源、涉嫌非法社会组织名称、活动地点、负责人信息（姓名脱敏为"张某某"）、涉嫌违法事实简述、紧急程度（一般/紧急/特急）。严禁口头登记或线下记录不入系统（导致线索流失且无法追溯责任）。5.2现场核查启动条件：线索经初筛后具备以下任一条件的，必须启动现场核查：有明确的活动地址与时间涉及收费行为或资金往来涉及老年人、未成年人等特定群体线索来源为多渠道交叉印证核查流程：核查前准备（1个工作日内完成）：核查人员不少于2人，携带执法证、现场核查记录表（附件二）、执法记录仪。通过"国家社会组织法人库"（或民政部官方查询平台）预查涉嫌组织的登记状态，打印查询结果作为基准对照。现场亮证：进入现场后首先出示执法证件并告知核查事由，同步开启执法记录仪全程录音录像。严禁未亮证即开始调查询问（违反《行政处罚法》第三十七条，证据可能被排除）。证据固定：拍摄现场悬挂的牌匾、横幅、公示栏收集现场宣传材料、收费票据、会员名册、印章对现场负责人制作询问笔录（不少于2份，交叉印证）查验场地租赁合同、银行对账单、公章刻制备案记录现场处置：发现正在发生收费、募捐等行为的，必须立即制止并责令暂停活动，同时告知其有权在3个工作日内提交陈述申辩材料。5.3信息比对与认定比对维度：比对项查询渠道判定标准社会组织登记信息国家社会组织法人库有记录且状态正常→合法；无记录或已注销→疑似非法市场主体登记信息国家企业信用信息公示系统有记录→可能为企业冒用社会组织名义，移送市监银行账户信息人民银行协同查询账户名与登记名称一致→正常；不一致或无对公账户→重点核查公章备案信息公安印章治安管理系统有备案→核对章样；无备案→涉嫌伪造印章，移送公安网络账号主体网信部门协调平台方主体为个人或企业→核查是否冒用社会组织名义税务登记与发票税务部门有发票但无社会组织登记→涉嫌违规开票认定决定：经现场核查与信息比对后，由民政部门案件审查委员会在5个工作日内出具认定意见。认定为非法社会组织的，进入处置程序；不属于非法社会组织但有其他违规行为的，移送有权管辖部门。六、分类处置与执法规范处置的力度必须与违法的严重程度相匹配——"一刀切"取缔既不合法也不合理，可能导致合法社会组织的正常活动受阻、甚至引发行政诉讼。必须建立分级响应机制，精准施策。6.1分级响应级别判定标准启动权限处置原则Ⅲ级（一般）未登记但活动范围小、无收费、无受害群众投诉县级民政部门责令停止活动、予以劝散、下达《责令改正通知书》Ⅱ级（较重）有收费行为、涉及金额1万元以下、受害人数50人以下市级民政部门立案调查、依法取缔、没收违法所得Ⅰ级（严重）涉及金额1万元以上、受害人数50人以上、涉及老年人或未成年人、可能引发群体性事件市级领导小组决定，公安提前介入联合执法、依法取缔、涉嫌犯罪的移送公安立案侦查6.2处置方式6.2.1取缔适用条件：认定为非法社会组织且经责令不改的，必须依法取缔。执行步骤：民政部门作出《取缔决定书》，载明非法社会组织名称、负责人、违法事实、法律依据、取缔内容在活动场所张贴《取缔决定书》公示不少于7日收缴非法社会组织的印章、标识、牌匾、宣传材料查封活动场所（由属地街道协调物业配合）对银行账户内的资金依法处理（涉嫌犯罪的由公安冻结）注意事项：取缔决定必须载明救济途径（60日内可申请行政复议或6个月内提起行政诉讼）。严禁在复议/诉讼期间强制拆除设施或处置财产（可能导致国家赔偿）。6.2.2劝散适用条件：情节轻微、未造成社会危害、当事人配合的，可予以劝散。执行要求：制作《劝散告知书》，当事人签署《自愿解散承诺书》。劝散后30日内由属地街道回访1次，确认已停止活动。若发现继续活动的，必须升级为取缔程序。6.2.3移送适用条件：涉嫌诈骗、非法吸收公众存款、集资诈骗、伪造印章等刑事犯罪的，必须移送公安机关。移送要求：制作《案件移送函》，附完整证据卷宗（现场核查记录、询问笔录、财务凭证等），在认定后7个工作日内移送。移送后民政部门应当配合公安机关侦查，提供专业认定意见。严禁以"已移送"为由停止行政程序中的受害人权益保护工作（如信息公示、信用记录）。6.3执法禁忌严禁无执法证人员开展现场核查→委托具备执法资格的人员或通过"行政执法委托"程序授权。严禁在未完成证据固定前提前曝光涉嫌组织名称→可能侵犯名誉权或打草惊蛇导致证据销毁，应在认定决定作出后再公示。严禁对老年人、未成年人受害人采取简单驱散方式→应当同步通知家属，协调民政救助或法律援助，避免次生风险。严禁将合法社会组织的内部管理问题（如未按期换届、财务不规范）认定为非法社会组织→应通过年度检查、专项审计等日常监管手段处理。七、应急预案排查整治过程中存在人身冲突、群体维权、网络舆情等多重风险，预案的价值不在于"有"，而在于"管用"——每个一线人员必须知道在15分钟内该找谁、该做什么。7.1分级响应与启动级别判定标准启动权限响应时限处置原则Ⅲ级现场人员10人以下、无肢体冲突、无媒体在场现场带队负责人15分钟内现场劝导、隔离、登记身份Ⅱ级现场人员10~50人、有轻微推搡、有自媒体拍摄乡镇（街道）分管领导15分钟内增援到场增派警力、设立警戒线、法制教育Ⅰ级现场人员50人以上、有人员受伤、有主流媒体到场、可能引发舆情领导小组副组长30分钟内启动专班交通管制、舆情管控、领导现场指挥7.2现场冲突处置场景一：被核查对象拒绝配合、辱骂推搡执法人员执法人员必须保持克制，开启执法记录仪全程录音录像，不得还击或对骂立即拨打110，由公安机关到场处置对阻碍执法的行为，由公安依据《治安管理处罚法》第五十条处理严禁执法人员自行采取强制措施（无强制权，可能构成越权执法）场景二：受害人围堵核查人员要求"还钱"不得承诺还款或赔偿（无权承诺且可能引发后续索赔诉讼）登记受害人身份信息、损失金额、转账凭证告知依法维权途径：已涉嫌犯罪的由公安立案侦查后提起刑事附带民事诉讼；未达到刑事立案标准的引导提起民事诉讼协调法律援助中心为经济困难受害人提供免费法律援助场景三：老年人现场情绪激动或突发疾病立即拨打120，必须在5分钟内完成急救呼叫现场配备的急救包（含速效救心丸、硝酸甘油、血压计）由经过红十字会培训的人员使用通知家属到场，严禁让老年人独自离开现场对70岁以上受害人应当安排专人陪同至情绪稳定7.3舆情应对监测机制：网信部门设置"非法社会组织专项行动"关键词监测组，24小时值班，发现相关舆情后2小时内推送至领导小组办公室。回应原则：对已经查处的案件，可主动发布权威信息对正在调查的案件，统一口径为"已关注到相关情况，正在依法核查，结果将及时公布"严禁一线人员接受媒体采访或自行发布信息（信息口径不一致会放大舆情）严禁在认定决定作出前公布涉嫌组织名称（可能引发名誉权诉讼）八、保障措施8.1人员与培训民政部门执法力量不足的，应当从法制审核员、法律顾问中抽调补充，每个区县必须配备不少于5名持证执法人员参与本次行动乡镇（街道）排查小组必须接受不少于1天的集中培训，内容包括：非法社会组织识别要点、现场核查流程、证据固定规范、应急处置预案、廉政纪律培训考核不合格的，严禁上岗8.2经费与装备行动经费由同级财政专项保障，主要用于：印刷宣传材料、举报奖励（查实后奖励举报人500~2000元）、第三方调查评估、执法人员加班补贴每个排查小组配备：执法记录仪2台、便携打印机1台、急救包1个、录音笔2支优先使用各单位现有装备；若无执法记录仪，必须使用手机全程录像并实时上传至云端固定→严禁使用无云备份的手机录像（设备丢失或损坏导致证据灭失）8.3督导考核与廉政纪律领导小组办公室每半月通报1次各成员单位与区县进展，对排名末位的区县由领导小组副组长约谈分管领导对排查中发现的"保护伞"问题，必须移送纪委监委严禁接受被核查对象的宴请、礼品、消费卡→违反者依据《中国共产党纪律处分条例》严肃处理严禁执法人员向被核查对象泄露举报人信息与核查进展→构成犯罪的依法追究刑事责任九、长效治理机制专项行动是"集中打击"，长效治理是"常态免疫"。行动结束不等于工作结束，必须将本次行动中的有效做法制度化，形成PDCA闭环。9.1闭环管理（PDCA）Plan（计划）：每年1月由民政部门会同公安制定年度排查计划，明确重点领域与排查频次Do（执行）：按季度开展专项排查，每季度覆盖不少于2个重点领域Check（检查）：每半年由领导小组办公室组织"回头看"，抽查已取缔组织是否死灰复燃、已整改社团是否违规再设分支Act（改进）：根据检查结果修订排查清单与识别标准，更新培训内容9.2信用监管与联合惩戒取缔决定作出后5个工作日内，将非法社会组织及其负责人信息归集至"信用中国"网站对非法社会组织负责人实施联合惩戒：3年内严禁担任社会组织法定代表人、严禁申请设立新的社会组织、纳入市场准入"黑名单"为非法社会组织提供便利的合法社会组织，列入活动异常名录或严重违法失信名单9.3社会协同与群众参与在社区、村委会、写字楼公示"非法社会组织举报方式"与"合法社会组织查询二维码"，群众扫码即可查询组织合法性建立举报奖励制度，查实后奖励举报人500~2000元，由财政专项保障委托行业协会、枢纽型社会组织参与识别本领域内的非法组织，发挥行业自律作用行动结束后委托第三方机构开展群众满意度测评，低于90%的地区必须延期结案附件一：非法社会组织线索登记表字段内容线索编号（系统自动生成）登记日期