某地产公司预算管理程序

某地产公司预算管理程序成都置信地产公司预算管理程序目录三、预算管理项目估算工作程序 248项目概算工作程序 250项目预算工作程序 253项目工程结算工作程序 257工程合同管理程序 276工程资金管理程序 280成本资料管理程序 282项目估算工作程序一、目的（一）为拟开发项目地块的获取提供可靠的建安成本的依据；或为已有的地块修建何种建筑产品形式获得较大利润提供可靠的建安成本的依据。（二）为方案设计提供限额设计中建安成本的依据。二、范围适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的估算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本估算。（三）若方案无较大变化，项目建安成本概算总价原则上不能超过估算总价的20%。四、程序（一）技术部提供地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。（二）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会。（三）预算部编制建安成本估算书。（四）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开估算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由技术部修改结构选型方案、容积率等技术经济指标，重复1-4的程序。（五）若评审通过，则向策划部（财务部）输出用于编制项目投资估算；向技术部输出用于向设计单位下达方案限额设计任务书。五、流程图技术部提供地块设计资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会技术部提供地块设计资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会策划部（财务部）编制项目投资估算技术部向设计单位下达方案限额设计任务书评审修改经济指标预算部编制建安成本估算书（表）（一）拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。七、相关记录（一）估算编制碰头会会议纪要。（二）《项目建安成本估算书（表）》。（三）估算评审会会议纪要。（四）估算评审记录。（五）估算输出记录。八、表格模板《项目建安成本估算评审表》项目概算工作程序一、目的（一）为拟开发项目的利润指标（销售定价）提供可靠的依据。（二）为初步设计或施工图设计提供限额设计中建安成本的依据。适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的概算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本概算。（三）若施工图与方案无较大变化，项目建安成本预算总价原则上不能超过概算总价的12%。（四）工程部提供交付标准。四、程序（一）技术部提供项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。（二）工程部提供交付标准给预算部。（三）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会。（四）预算部编制建安成本概算书。（五）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开概算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由预算部修改、调整建安成本概算书，直到通过为止。（六）若评审通过，则向策划部输出用于编制《**项目质量计划》；向技术部输出用于向设计单位下达施工图限额设计任务书。五、流程图技术部提供项目资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会技术部提供项目资料预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会策划部编制质量计划技术部向设计单位下达初步设计或施工图设计限额设计任务书计任务书评审预算部编制建安成本概算书（表）和编制说明（一）拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。（二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。（三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。七、相关记录（一）概算编制碰头会会议纪要。（二）《项目建安成本概算书（表）编制说明》。（三）《项目建安成本概算书（表）（明细内容）》。（四）概算评审记录。（五）概算输出记录。八、表格模板（一）《项目建安成本概算书（表）编制说明》模板（二）《项目建安成本概算书（表）》见附件一。（三）《项目建安成本概算审批表》。附件１：建安成本编制说明（略）*****预算部二00*年*月*日附件：******交付标准******土建交付标准（略）水电交付标准（略）项目预算工作程序一、目的（一）为项目各栋号的预售提供准确的图算面积。（二）对项目各栋号施工图预算的建安成本进行有效控制。（三）对项目各栋号施工图限额设计的建安成本进行评定。（四）为工程招标的建安成本标底提供可靠的依据。（五）为施工合同的签订提供准确的价款。（六）为工程款的支付提供依据。二、范围适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的预算控制管理。三、职责（一）技术部负责提供已经审核通过的全套施工图。（二）销售部提供房号。（三）预算部根据施工图准确计算各栋号的建筑面积（房屋产权预售面积：分别计算每套套内面积、栋公摊面积和公摊系数、建筑面积、公有面积；以及配套房屋的建筑面积、不销售房屋的建筑面积）。（四）预算部根据施工图编制预算书。（五）施工过程中无重大调整，项目建安成本结算总价原则上不能超过预算总价的8%。四、程序（一）预售面积计算1.预算部根据技术部提供的施工图图纸和销售部提供的房号安排土建造价师进行房屋面积计算。2.计算人员对计算出来的面积进行复核后交预算部主管审核。3.计算人员根据预算部主管审核结果制表报公司委托的房屋测绘机构核对。4.和房屋测绘机构进行核对,核对完毕由测绘公司出具面积报告，由报建部门交政府产权部门进行审查备案。5.预售报告由报建部门输出给销售部、行政部（备案）。（二）施工图预算1.预算部牵头组织技术部、工程部召开预算编制碰头会。2.由技术部提供审查合格的全套施工图图纸给预算部。3.由工程部组织，预算部各工种造价师参加图纸会审。4.由技术部提供分包工程的方案及细部作法。5.预算部进行施工图预算，编制全面预算书。6.预算部内部评审预算书。7.预算部形成项目预算并报批。8.若实际施工中，设计变更引起的累计成本超过概算的1%，则应编制概算调整报告。五、流程图（一）预售面积计算流程图出具面积报告交政府产权部门审查备案由报建部门委托测绘公司出具面积计算成果表预算部安排土建造价师计算出具面积报告交政府产权部门审查备案由报建部门委托测绘公司出具面积计算成果表预算部安排土建造价师计算技术部提供施工图图纸技术部提供施工图图纸预售报告（二）施工图预算编制流程图技术部提供施工图图纸技术部提供施工图图纸预售报告预算部形成项目预算并报批预算部审核预算书预算部造价师进行施工图预算，编制预算书技术部提供施工图图纸编制概算调整报告参加图纸会审六、相关文件预算部形成项目预算并报批预算部审核预算书预算部造价师进行施工图预算，编制预算书技术部提供施工图图纸编制概算调整报告参加图纸会审（一）定额1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003。2.《四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南》。3.《四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程》。4.《四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程》。5.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）》。6.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）》。7.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）》。8.《四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程》。9.《四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录》。10.《四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000》。11.《四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000》。12.《四川省建设工程计价定额（三·附录）SGD1-2000》。13.《四川省装饰工程计价定额SGD2-2000》。14.《四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000》。15.《四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000》。16.《四川省维修工程计价定额SGD4-2000》。17.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000》。18.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000》。19.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000》。20.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（四）SGD5-2000》。21.《四川省仿古建筑及园林工程计价定额SGD6-2000》。22.《四川省建筑工程费用定额SGD7-2000》。23.《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》。24.《2000年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误》。25.其他相关配套文件。（二）信息1.《工程造价信息》。2.《建筑经济技术信息》。3.《建筑经济信息》。（三）规范、图籍1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。2.《组合钢模技术规范GB50214-2001》。3.《03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。4.《03G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。5.《04G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。6.《91SG362钢筋混凝土结构预埋件》。7.《西南G231、232冷轧肋钢筋预应力混凝土空心板》。8.《川901G302钢筋混凝土空心板》。9.《西南03G301钢筋混凝土过梁（一）（二）》。10.《G322-1-4钢筋混凝土过梁（2004年合订本）》。11.《西南地区建筑标准设计通用图合订本（1、2）》。12.《西南G701（一、二、三）框架轻质填充墙构造图集》。13.《西南03G601多层砖房抗震构造图集》。14.《04S1（一）给水排水标准图集给水设备安装（冷水部分）》。15.《04S1（二）给水排水标准图集给水设备安装（热水及开水部分）》。16.《04S2（二）给水排水标准图集给水设备安装（消防设备安装）》。17.《04S3（三）给水排水标准图集给水设备安装（排水设备及卫生器具安装）》。18.《04S41（一）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。19.《04S42（二）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。20.其他相关规范、图籍。七、相关记录（一）《项目栋号预算书》（书面资料）。（二）《项目预算书》（书面资料）。（三）项目预算审批记录。（四）预算评审表八、表格模板（一）《项目栋号预算书》。（二）《项目预算书》。（三）《建安成本预算表》。（四）《项目预算审批表》。（五）《预算评审表》。项目工程结算工作程序一、目的竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资预算内。二、范围适用于本公司所有投资开发项目工程建安成本的结算控制管理。三、职责（一）工程部负责供方提供的产品符合本公司要求，并对其进行控制和管理。（二）预决算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制。四、程序（一）工程部出具的填写、签字、盖章齐备的《竣工验收报告》一份。（二）签字、盖章齐备的竣工图一套。（三）《现场签证记录单》必须按程序办理，见（八）表格模板之2.现场签证记录单。（四）送审结算书一份。（五）具备以上条件的，方可根据合同约定办理工程竣工结算。（六）形成审定结算书，一式三份，甲方预算部二份，施工单位一份。双方经办人员签字确认，施工单位盖公章确认，预算部主管二审通过后盖部门章。（七）预算部经办人员根据审定的结算书和符合要求的《现场签证记录单》编制结算报告（若合同包括土建、安装、园林等多项，由土建造价师负责），一式四份，甲方预算部存二份，甲方财务部存一份，施工单位存一份。施工单位盖公章和法定代表人或授权代表签字后，由预算部经办人员和主管签字并盖部门章，预算部经办人员交予工程内业人员，由工程内业人员传递给工程部经办人员、主管签字并盖部门章，再传递给公司分管工程的领导审批，完成后由工程内业人员返回给预算部经办人员，预算部经办人员分别交给施工单位和甲方财务部各一份。（八）根据合同约定支付工程尾款。（九）整理结算资料，做好存档，以便查阅。（十）结算资料要求：1.施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料。2.与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。3.甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。4.结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因，并经分管领导签字确认。5.各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、项目部同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料。质检站验收达到合同要求工程竣工工程竣工五、流程图质检站验收达到合同要求工程竣工工程竣工施工单位提交竣工图及竣工资料甲方代表甲方预算、工程及乙方三方到现场核对工程量的增与减预算师出具相关凭据及办理结算出具结算报告支付工程尾款装订相关资料资料归档六、相关文件施工单位提交竣工图及竣工资料甲方代表甲方预算、工程及乙方三方到现场核对工程量的增与减预算师出具相关凭据及办理结算出具结算报告支付工程尾款装订相关资料资料归档（一）工程合同（书面资料）。（二）工程竣工图及竣工资料（书面资料）。（三）定额1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003。2.《四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南》。3.《四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程》。4.《四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程》。5.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）》。6.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）》。7.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）》。8.《四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程》。9.《四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录》。10.《四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000》。11.《四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000》。12.《四川省建设工程计价定额（三·附录）SGD1-2000》。13.《四川省装饰工程计价定额SGD2-2000》。14.《四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000》。15.《四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000》。16.《四川省维修工程计价定额SGD4-2000》。17.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000》。18.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000》。19.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000》。20.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（四）SGD5-2000》。21.《四川省仿古建筑及园林工程计价定额SGD6-2000》。22.《四川省建筑工程费用定额SGD7-2000》。23.《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》。24.《2000年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误》。25.其他相关配套文件。（四）信息1.《工程造价信息》。2.《建筑经济技术信息》。3.《建筑经济信息》。4.规范、图籍（1）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。（2）《组合钢模技术规范GB50214-2001》。（3）《03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。（4）《03G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。（5）《04G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。（6）《91SG362钢筋混凝土结构预埋件》。（7）《西南G231、232冷轧肋钢筋预应力混凝土空心板》。（8）《川901G302钢筋混凝土空心板》。（9）《西南03G301钢筋混凝土过梁（一）（二）》。（10）《G322-1-4钢筋混凝土过梁（2004年合订本）》。（11）《西南地区建筑标准设计通用图合订本（1、2）》。（12）《西南G701（一、二、三）框架轻质填充墙构造图集》。（13）《西南03G601多层砖房抗震构造图集》。（14）《04S1（一）给水排水标准图集给水设备安装（冷水部分）》。（15）《04S1（二）给水排水标准图集给水设备安装（热水及开水部分）》。（16）《04S2（二）给水排水标准图集给水设备安装（消防设备安装）》。（17）《04S3（三）给水排水标准图集给水设备安装（排水设备及卫生器具安装）》。（18）《04S41（一）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。（19）《04S42（二）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。（20）其他相关规范、图籍。七、相关记录（一）《技术核定单》（书面资料）。（二）《设计通知单》（书面资料）。（三）《甲方通知单》（书面资料）。（四）《现场签证记录单》。（五）《（送审）结算书》。（六）《（审定）结算书》。（七）《结算报告》。（八）结算归档资料移交记录。《（审定）结算书》。（九）结算书、结算报告移交记录。八、表格模板（一）竣工验收报告（二）现场签证记录单（三）结算报告（四）结算资料目录附件1：竣工验收报告竣工验收报告合同名称：工程内容：工程地点：开工日期：竣工日期：验收日期：质量说明：工期说明：安全文明施工说明：资料交验情况说明：扣、罚款情况说明：施工单位（盖公章）及代表人：工程部（盖部门章）现场代表及负责人：现场代表：附件2：现场签证记录单现场签证记录单建设单位（以下简称甲方）：编号：施工单位：年月日项目名称栋号分部分项签证原因：签证纪录：（工程量）费用总计：甲方工程部现场代表：甲方工程部主管：施工单位代表：甲方预算部预算师：甲方预算部主管：施工单位预算：甲方分管工程领导：甲方总经理：备注：1.以上签证费用含合同约定的所有费用。2.此表一式三份，一份存工程部，一份存预算部，另一份存施工单位。3.此表必须由甲方工程部现场代表和预算师根据实际情况如实填写和核算。4.单项签证费用在1000-4999元的，必须由甲方主管加签意见。5.单项签证费用在5000-9999元的，必须由甲方分管工程领导加签意见。6.单项签证费用在10000元及以上的，必须由甲方总经理加签意见。7.所列项目应在完成后七日内办理签证。8.此表审核程序为：甲方工程部现场代表和预算师、施工单位代表共同收方或核对工程量——甲方工程部现场代表填写《现场签证记录单》——甲方部预算师审核签证项目和计算费用——甲方工程部主管审核（1000-4999元者）——甲方预算部主管审核（1000-4999元者）——甲方分管工程领导审核（5000-9999元者）甲方总经理审核（10000元及以上者）。9.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。附件3：结算报告关于*************的结算报告兹有********公司承建的******项目*****工程（合同编号：*******）现已完毕，经********项目工程部验收其质量、工期、安全文明施工等符合要求。结算如下：1、******************元2、******************元3、合计*******元该工程合同总价为¥元，因为************（注明原因），结算总价为¥元(大写:人民币***元整)，余质保金¥元(大写:人民币***元整，质保期为年，若无质量问题****年**月***日退还***元)，已支付工程款为¥元（大写:）,扣款金额为¥元（大写:人民币***元整），应支付工程款为¥元(大写:人民币***元整)。请财务部办理该项目结算。甲方：乙方（盖公章）：分管领导：法定代表人或授权代表：工程部（盖部门章）：预算部（盖部门章）：经办人：二00*年**月***日二00*年**月***日附件4：结算资料目录结算资料目录项目名称：******栋号：************施工单位：*****************施工内容：*****************质保金：******元大写：*************元整质保到期日期：二00**年**月***日资料目录序号具体内容页码1结算资料目录1—*2定标备案表*—*3合同评审表（下同）4合同文本5竣工验收报告6结算报告7乙方送审结算书8甲方审定结算书9认价单10数量确认单11技术核定单12甲方通知单13现场签证记录单14竣工图（存工程部）整理人：整理日期：二0**年**月***日项目决算工作程序一、目的运用统计技术，完成项目间工程建安成本的横向比较和改进工作。留下经验数据，为以后开发相同项目或最接近项目的工程建安成本提供参考。二、范围适用于****集团住宅房地产板块所有投资开发项目工程建安成本的决算控制管理。三、职责预算部负责项目决算准确无误，并对其进行控制。四、程序（一）栋号建安成本汇总分析。（二）项目建安成本汇总分析。（三）编制项目建安成本决算报告交财务部。五、相关记录（一）《栋号建安成本汇总分析表》。（二）《项目建安成本汇总分析表》。（三）《项目建安成本决算报告》。六、表格模板（一）《栋号建安成本汇总分析表》。（二）《项目建安成本汇总分析表》。（三）《项目建安成本决算报告》。附件：项目工程成本决算报告关于******一期****工程的项目工程成本决算报告*****一期****工程于200*年**月**至200*年**月**日顺利竣工，200*年**月**日顺利完成交房工作，在公司领导和各个部门的大力协作和支持下，使本工程如期竣工并顺利交房，项目成本控制、成本核算工作也随着项目开发而共同进行，截止目前为止，项目工程竣工结算工作除园林等少量工程外已基本结束。为便于公司进行项目决算，预算部现将整个项目建安成本执行情况汇总如下：1、预算执行情况：项目概算总额为***********万元，实际执行结果为***********万元，节余金额为********万元。其中园林设计费用按照园林造价的5%计算，总计为万元；预留******费用***万元；***一期预算执行情况表表一序号科目名称概算总造价(万元)实际结算造价（万元）质保金(万元)说明1前期工程费2三通一平费3临时设施费4前期环境营造5建筑安装工程费6主体基础工程7主体结构及初装修工程8主体精装修工程9主体安装工程10基础设施费（总平）11社区内市政工程12室外智能化系统13园林及环境工程14公共设施配套费15会所(社区用房)16游泳池17物业管理用房18保安亭19车库20开发间接费用21工程监理费用22展示厅装饰费用23工程预算提成费用24*****改造费用预留25投资合计26概算与结算差额节约金额2、未办理工程竣工结算的工程：上表中除总平园林土建、景观、植物工程未办理完结算外，其余均办理完毕结算工作，未办理完的工程结算价格为预估价，结算价格按实际结算为准。未办理结算预明细情况如下表（此费用已包含在表一中）：未完工程结算统计表表二序号施工单位工程内容合同价（万元）预计结算价(万元)说明1一期总平土建工程2一期景观绿化工程维护3总平园林工程（二标段）4一期总平环境植物工程5一期完工后新增总平植物、景观工程6一期主入口植物更换工程7*****改造工程预留8合计3、预算执行情况合同明细表：预算执行情况合同明细表表三序号施工单位工程内容合同价结算价说明（万元）（万元）1前期环境土方工程2河堤环境土建装饰工程3三环路50M环境土建装饰工程4河堤环境植物工程5三环路50M环境及河对岸植物工程6三环路50M环境植物工程7一期临时围墙B段8一期临时围墙A段9三环路50M环境水电工程10临时办公室土建装饰工程11一期临时围墙(原拉丝厂)12三环路50M环境喷泉工程13三环路50M环境灯光工程1410kv架空线改造15临时道路工程16临时道路及排水工程17河堤景观钢结构制作及安装工程18河堤景观沥青道路工程19箱变安装20河堤休闲吧21河堤环境灯光工程22河堤环境水电工程23河堤休闲娱乐健身设施24三环路50M前期植物工程25河堤草花及花景26场地土方回填27高压供用电28清水河边防护隔离栅栏工程29场地平整及土方回填30地勘31工程预算编审委托合同321#、6#楼基础土方工程331#、2＃地下车库土方工程34一期降水工程35土壤氡浓度检测36主体工程监理37一期外墙外保温系统38一期1#--4#楼土建工程补充协议39一期5#--8#楼土建工程补充协议40一期1#地下车库土建工程补充协议41一期2#地下车库土建工程补充协议42一期1#--8#楼房屋安装工程43一期1、2#地下车库安装工程44施工用水工程45一期管理用房土建工程补充协议46总平雨污排水工程47一期1#--8#楼防水工程48一期地下车库防水工程49铁皮围栏零星工程50一期展示厅工程51一期屋面及墙面彩钢工程52一期1#-8#楼铝合金门窗工程53一期地下车库铝合金门窗工程54一期1#--8#楼配电箱供应合同55一期1#、2#车库配电箱供应合同56一期总平环境水电安装工程57一期弱电系统施工合同58成都城市燃气有限责任公司59一期总平土建工程60一期游泳池土建装饰工程61一期景观绿化工程维护62室内新风系统工程63游泳池设备供应安装工程641#、2#车库通风材料设备供应65总平园林土工膜防水工程66屋面采光顶及分户隔断工程67总平铁花围栏及钢结构工程68总平园林工程（一标段）69总平园林工程（二标段）70自来水工程71基坑护壁临时支护工程72一期消防施工合同73消防给水设备供应74正式用电变配电安装工程751#-8#楼梯间窗及单元门制作安装工程761#－6#楼外墙涂料工程77八栋前铁丝网围栏制作安装工程785栋前新增植物工程797#－8#楼外墙涂料工程80管理用房玻璃幕墙工程811#－4#楼铝合金栏板制作安装工程825#－8#楼铝合金栏板制作安装工程83一期管理用房土建装饰工程84一期物管用房内装饰工程85一期防盗门工程86一期1#-8#楼室内钢楼梯及栏杆工程87一期总平环境植物工程88一期总平喷泉安装89一期总平灯光供应安装90应急电源柜供应91自来水总表工程92发电机供应安装93自来水管道穿越河道94一期防火门工程95一期总平GRC假山人工塑石工程96一期煤气顶管工程97一期总平新增钢结构工程98隔音墙工程99信报箱工程100一期总平环境新增植物工程101室内环境检测102一期总平沥青砼道路工程103一期交通安全设施104保安亭及门楼亭木结构工程105总平园林垃圾桶及休闲木椅106新增零星装饰安装工程107燃气工程合同（金属门窗厂锅炉改造）108一期完工后新增总平植物、景观工程109一期主入口植物更换工程110****改造工程111工程竣工结算资料目前保留在****预算部，待所有结算办理完毕后将移交至集团档案室。*******预算部二00*年**月***日工程成本动态控制程序一、目的对工程初步投资估算过程进行有效控制，为拟开发项目地块的获取提供可靠的依据；对项目投资概算过程进行有效控制，为拟开发项目的销售定价提供可靠的依据；对栋号项目销售面积计算及预算过程进行有效控制，为公司拟开发项目的栋号标底的确定或施工合同的签订提供可靠的依据；对施工过程中发生的签证费用进行有效控制，确保开发的工程成本控制在投资概算内；供方竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资概算内。二、范围适用于本公司所有投资开发项目工程成本的控制管理。三、职责（一）预算部负责作出符合实际的初步项目投资估算。（二）预算部负责作出符合实际的项目投资概算。（三）预算部负责作出符合实际的项目施工图预算及产权面积报告并归口管理。（四）预算部负责签证单的工程量(预算部、工程部共同认可)及费用，并对其进行控制和管理。（四）预算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制并归口管理。四、程序（一）现场签证工作流程签证工作流程图：1000元以内经办人签字认可甲方现场代表、预算乙方对现场签证量认可预算部与乙方一同核对签证费用部门负责人加签意见1000元至5000元经办人签字甲方代表填写签证单5000元以上者经办人及负责人签字预算部收集归纳汇总分管领导及总经理签字认可1.签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。1000元以内经办人签字认可甲方现场代表、预算乙方对现场签证量认可预算部与乙方一同核对签证费用部门负责人加签意见1000元至5000元经办人签字甲方代表填写签证单5000元以上者经办人及负责人签字预算部收集归纳汇总分管领导及总经理签字认可2.预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包括所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员要求被扣单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。3.单项签证费用在1000元以下，由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。4.单项签证费用在10005000元的，必须由主管加签意见。5.单项签证费用在500010000元的，必须由工程部负责人加签意见。6.单项签证费用在10000元以上的，必须由总经理加签意见。7.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。（二）客户变更处理流程客户变更处理流程图：审核后的费用交客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案预算部接到变更通知单后进行费用核算，交主管审核签字各相关部门同意后，销售代表填写变更通知单，各相关人员签字认可，并由技术部附变更图纸收到客户变更衔接函后，与技术部、工程部相关人员到现场核实变更的可行性客户提出变更要求后，销售代表与各相关部门衔接不可行可行审核后的费用交客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案预算部接到变更通知单后进行费用核算，交主管审核签字各相关部门同意后，销售代表填写变更通知单，各相关人员签字认可，并由技术部附变更图纸收到客户变更衔接函后，与技术部、工程部相关人员到现场核实变更的可行性客户提出变更要求后，销售代表与各相关部门衔接竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实1.预算部土建\安装\园林经办人员收到销售部客户变更的衔接函后，会同技术部和工程部相关人员到现场核实情况，若不能实施，即将信息反馈给销售部；能实施由技术部出变更图纸。竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实2.预算部土建\安装\园林经办人员对销售部提供的经客户、工程部、技术部签署意见的客户变更（附变更图纸）单进行费用核算。3.预算部土建\安装\园林经办人员对核算出来的费用交主管审核，经审核签字后将变更单交销售部由客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案。4.竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实。（三）工程变更处理流程1.凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料。2.预算部经办人员接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核；如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交项目部执行，否则不予同意。3.如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司决策层审核同意后方可执行。4.增加的费用应按照合同约定方式办理相关资料以便在工程结算时调整。（四）材料、设备、植物等过程核价1.预算师必须及时做好材料、设备、植物等的价格、性能的市场调查工作，并将调查结果及时存入部门材料库以便部门内部共享。必须将材料参选单位存入内部资料库。2.与工程部一道对待选材料进行实地考察，提出其经济指标，进行多家比较谈判后，报技术负责人核实，最后上报工程部经理进行审定，并如实填写“分承包工程评定表、合同评定表”。五、相关记录《现场签证记录单》《数量确认单》《零星工程审批单》《客户变更单》《材料认价单》工程合同管理程序一、目的（一）为规范工程招标管理，维护招标单位权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位。（二）加强成都置信实业（集团）有限公司房地产项目的合同管理，规范工作流程，维护公司权益，根据《合同管理规范》，制定本管理办法。二、范围本管理办法适用于成都置信实业（集团）有限公司所属各房地产公司直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同。三、职责（一）成都置信实业（集团）有限公司总部财务中心成本管理组负责对本程序的制订、修改、解释、指导、监督检查。（二）成都置信实业（集团）有限公司所属各房地产公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本程序。（一）工程招标工程招标流程图：项目部分包工程预算部经济指标相关技术指标项目部分包工程预算部列出工程量及工程价列出工程名称分类定标I类工程：工程部、预算部列出需考察的单位，货比三家,共同确定中标单位。III类工程：工程部、预算部列出需考察的单位3-5家.邀标工程部、预算部列出需考察的单位3-5家.向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。分析综合比较评定表，并向负责人汇报邀标招集相关人，定标会的招开，确定中标单位工程部、预算部内部开定标会,共同议标确定中标单位.向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同分类定标I类工程：工程部、预算部列出需考察的单位，货比三家,共同确定中标单位。III类工程：工程部、预算部列出需考察的单位3-5家.邀标工程部、预算部列出需考察的单位3-5家.向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。分析综合比较评定表，并向负责人汇报邀标招集相关人，定标会的招开，确定中标单位工程部、预算部内部开定标会,共同议标确定中标单位.向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。向投标单位及时反馈信息，与中标单位签定合同,进入施工期。2.预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：Ⅰ、壹万元以下；Ⅱ、壹万元至伍万元（含伍万元）；Ⅲ、伍万元以上。3.预算部根据采购计划会同项目部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、项目部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）。4.工程分类定标：（1）Ⅰ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择1—3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。（2）Ⅱ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在分管领导的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。（3）Ⅲ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完整的情况下，由总经理主持、分管领导和工程部、预算部经办人员以及部门主管共同参加的定标会，通过会议选择单位。（4）如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。（5）所有涉及方案及图纸的招标，招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。给定标会议提供经济参考指标。5.向投标单位反馈信息：（1）及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签订合同。（2）及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强我公司招标的公平性。（二）合同评审及签订合同签订流程图乙方签字认可并加盖合同专用章返甲方形成正式合同（一式捌份，甲方陆份，乙方贰份）工程部对技术、质量及工期指标进行评审预算部草拟合同初稿（后附定标资料）律师审核修改工程部内业人员对合同进行分发，施工单位贰份，预算部叁份，财务部壹份，行政部壹份，工程部壹份工程、预算经办人及负责人签字、分管领导及授权代表签字加盖公司合同专用章预算部将合同录入资金管理系统进行管理（按资金系统管理办法进行管理）注：合同编号以预算部编号为准。乙方签字认可并加盖合同专用章返甲方形成正式合同（一式捌份，甲方陆份，乙方贰份）工程部对技术、质量及工期指标进行评审预算部草拟合同初稿（后附定标资料）律师审核修改工程部内业人员对合同进行分发，施工单位贰份，预算部叁份，财务部壹份，行政部壹份，工程部壹份工程、预算经办人及负责人签字、分管领导及授权代表签字加盖公司合同专用章预算部将合同录入资金管理系统进行管理（按资金系统管理办法进行管理）1.预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术、质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容，将合同草案交律师评审并修改。2.施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。3.合同经办人、主管、分管领导、总经理签字认可，并盖合同专用章。4.合同一式捌份，公司留陆份，返施工单位贰份。5.预算部经办人员对合同进行分发并归档管理，并将合同录入资金系统软件，统一编号。（三）合同履行1.工程实施前，工程部、预算部相关人员对合同内容进行学习，着重对工期、质量、工程范围、付款方式、违约责任、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员协调、配合。2.合同款支付（1）工程付款审批流程（详见资金管理工作程序）（2）对质保金等余款的支付办法应作明确规定。3.合同变更的管理4.合同结算（1）当合同中约定的承包单位的责任和义务已全部完成，并且通过验收、达到了工程结算条件，由主办监理工程师协助合作方收集整理结算资料，填写《工程竣工验收报告》。（2）如工程存在质量问题或履约过程中承包单位存在违约情况等，主办监理工程师应在竣工验收报告中作出详细说明及处理意见。（3）由预算负责按合同确定的结算方式办理结算，并特别注意：奖罚条款的执行（如工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚等）、承包方承诺让利、各项费用的计取或扣除（如水电费、扣款项目、保修金等）、承包单位多报领的甲供材料、变更签证未如实实施的部分、钢材实际用量、主材价格等。（4）工程结算的具体方法按《项目工程结算工作程序》执行。（5）工程结算要注意结算资料的及时整理、分类、归档、保存。五、相关文件及记录《合同法》《工程资金管理程序》《项目工程结算工作程序》《合同评审表》工程资金管理程序一、目的（一）加强项目的资金管理，规范工作流程，维护公司利益。（二）对工程款支付过程进行有效控制，确保工程合同能够顺利执行，工程项目能够顺利开展，为开发项目的质量提供可靠的后勤保障。（三）杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。二、范围（一）工程款的审批、支付（预付款、进度款、质保金）。（二）材料、设备款的审批、支付。三、职责（一）预算部做好资金计划，按计划支付。（二）预算部配合财务部作好资金调配工作，进行资金运作调节（如削峰填谷）。（三）预算部按合同约定付款方式，出具相应付款凭证，保证工程款支付凭据中不出现差错，如实详细签写形象进度和付款金额。四、程序（一）资金计划1.按财务要求编制月、季、年及项目资金计划表。年初做全年付款计划，年终做全年付款情况统计表；月末做下月付款计划，月终对当月付款情况进行统计2.按合同条款在资金系统里面编制合同资金计划表，付款计划。（二）工程款支付1.原则上每月25日由工程部提出工程进度计划，然后由预算部编制付款计划，并交财务部备案。2.工程部现场代表根据工程质量、进度情况，对照合同，签字认可工程承包单位提交的付款申请。3.预算部经办人员参照合同，核实应付款金额，依照付款计划和付款申请，填写《工程款支付凭据》。4.《工程款支付凭据》作为公司财务部支付工程款的依据，由预算部经办人员、工程部现场代表、工程预算部主管、财务部相关人员、项目负责人或授权代表签字后生效。5.《工程款支付凭据》审核签字时间：预算部、工程部、财务部各壹天，相关领导共叁天。6.工程款支付凭据审批流程及管理工程付款审批流程图：预算部主管审核签字预算部经办人员出《工程款支付凭据》预算部经办人员进行审核，确定付款金额工程部经办人员审核形象进度；附质量等说明承包单位报付款申请报告授权代表签字工程部相关人员复核签字财务部相关人员复核签字项目负责人签字 预算部主管审核签字预算部经办人员出《工程款支付凭据》预算部经办人员进行审核，确定付款金额工程部经办人员审核形象进度；附质量等说明承包单位报付款申请报告授权代表签字工程部相关人员复核签字财务部相关人员复核签字项目负责人签字 工程部内业通知承包单位领款工程部内业通知承包单位领款五、相关文件及记录《资金管理系统软件》《付款计划》《付款申请单》《工程款支付凭据》（见资金管理系统）。成本资料管理程序一、目的为保守公司秘密，加强项目的成本资料管理，规范工作流程，有效地保护和利用成本资料，维护公司利益，特制定本制度。二、范围（一）公司项目投资的可行性研究分析报告，建筑、装饰、安装、园林等工程的投资分析。（二）项目投资概算、施工图纸、施工图预算、招投标资料、施工合同、结算书、结算报告等公司所有投资开发项目工程的成本资料。（三）工程变更、材料及成品半成品核价资料、电子文档成本资料；三、职责确保成本资料的完整，保密，分类归档，严格管理。四、程序（一）严守关于造价和成本方面的秘密，包括成本、标底、施工单位的报价等。（二）必须将带有保密性质的文件放在文件柜中并分专业，进行分类整理，并编号存放，做好保密工作。（三）合同文本原件（包括合同文本、相关补充协议、合同评审表等）应由专人统一编号后妥善保管。（四）对于合同履行及工程款支付，应确保其完整性，要求部门主管统一做好项目记录、各专业做好各专业记录，同时，记录应保持电脑表格记录、资金系统记录、合同履行手写记录三种方式的完整性、一致性与及时性，以免资料丢失。（五）投标结束后，应作好项目投标资料（招标文件、投标文件、供方评价表、答疑记录、开标和评标的记录、定标备案表、相关会议纪要、中标通知书等）的收集、整理、归档、保管。（六）材料及成品半成品的认价资料、结算书、结算报告等分专业、类别归档存放。（七）对公司内部资金计划和经营方针保密。（八）资料的发放必须经主管批准后方可发放。（九）成本资料的咨询管理：项目建、安工程决算报告，项目建、安成本概算书，必须通过书面衔接函，并经公司批准后才能提供。五、相关文件及记录《设计方案》《概算书》《预算书》《结算报告》《合同文本》技术部工作内容及岗位职责一、目的：设计工作是房产开发的核心步骤，是将初期开发构思、投资目标进行可预见、可量化的分析和实现的技术过程。设计管理工作拟将设计活动和设计相关的资源作为过程进行管理，通过合理策划和控制设计过程，以期达到提高效率，并以最大限度服务和满足开发过程为目的。二、适用范围：本流程文件适用于技术部策划、实施、控制设计全过程。三、职责：（一）技术部由公司领导授权，在《**基本法》指导下履行工作。（二）技术部是本流程的责任部门，负责流程的制定、编写、修改、更新。四、技术部工作内容：技术部工作内容框图：（一）项目前期规划1.协助决策部门进行土地吸纳阶段的初步建筑规划及密度分析。2.参与项目市场定位分析。3.负责组织项目概念性规划设计。4.参与项目可行性研究。（二）设计管理1.负责组织项目概念设计工作。2.负责拟制规划设计任务书。3.负责组织规划、设计、勘察招标及设计合同的管理。4.负责对方案、初设、施工图、立面、环境及其他专项设计的设计进度、质量进行跟踪检查并督促落实。5.负责对各阶段的设计图纸进行内部审核，组织项目部进行施工图的内部会审，参与工程部组织的施工图设计交底。6.负责在施工过程中的设计配合。7.负责对设计单位考察、设计单位表现评估。8.负责装饰、装修材料样板、设备的选型、定样。9.负责对设计变更进行审核或备案。10.负责根据市场反馈调整设计或提出变更。11.负责审核支付设计费用。12.参与基础、主体、单位工程及综合验收。（三）售楼部、样板房的设计管理1.负责设计供方的考察及招标。2.负责售楼部设计供方及其方案的选择评审，监控售楼部、样板房，尤其是空间方案的实施工程和效果。3.负责设计方案、施工图的审核审查，组织图纸会审及设计交底。4.负责施工过程中材料及施工样板的审批。5.负责施工过程中整体效果的把握及监控，指导监督施工单位，确保设计风格及效果得以实现。（四）景观工程的设计管理1.负责设计单位的考察及招标。2.负责景观设计方案，施工图的设计进度、成果质量的监控。3.负责景观施工图的审核审查，参与图纸会审及设计交底。4.负责施工过程中材料及施工样板的审批。5.负责组织植物、特殊景观材料（物品）、与项目整体效果有关配色设施的实施选用。6.负责施工过程中整体效果的把握及监控，确保设计风格及效果实现。（五）二次装修工程的设计管理1.按照施工总进度计划参与编制二装工程设计招标计划。2.负责二次装饰设计单位的考察及招标。3.负责二次装饰设计进度、质量的监控。4.负责组织各阶段设计图纸审核及样板的审批工作。5.负责施工阶段的设计配合工作。（六）规划设计信息管理1.收集和处理市场和客户（含业主）对规划设计的需求和期望信息。2.了解、跟踪房地产发展的最新动态。3.建立设计单位档案。4.建立和维护设计师网络，积极寻找优秀设计师。5.了解新材料、新技术、新工艺应用与引进。（七）对项目设计的质量、进度、成本控制进行监督。（八）参与项目发展后评估，进行设计管理专题总结。（九）负责收集与处理本部门工作所涵盖的市场和客户（含业主）的相关信息。（十）建立和维护与相关单位之间的公共关系。（十一）完成上级公司和公司领导交办的其它工作。五、技术部工作流程技术部工作流程图：六、技术部岗位职责（一）技术部负责人职责：1.贯彻执行《**基本法》。2.贯彻执行公司的各项决议。3.负责设计成本控制的组织工作。4.负责各阶段设计的总体控制。5.负责本部门资金计划的编制、审核工作。6.负责设计费用支付的审核工作。7.负责与其他部门日常配合。8.负责制定部门月、年度工作计划，工作总结。9.负责指导、监督、协调部门员工的工作并检查其工作成果。10.负责本部门费用报销审核工作。11.负责审定部门员工考勤及假期安排。12.参与项目前期的可研工作。13.完成上级领导交办的其他工作。（二）建筑设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目前期可行性研究、概念设计工作，参与编制项目设计开发质量计划。3.参与概念、方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作。4.负责建筑设计单位的考察工作，负责起草建筑设计单位的考察报告工作。5.负责设计过程中建筑专业的进度、质量的跟踪工作。6.负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作。7.负责对设计变更进行可行性分析，确认工作。8.完成部门领导交办的其他工作。（三）结构设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目前期可行性研究、概念设计工作，协助建筑师编制项目设计开发质量计划。3.参与概念、方案、扩初、施工图设计任务书及合同的编写工作。4.参与建筑设计单位的考察工作，参与起草建筑设计单位的考察报告工作。5.负责设计过程中结构专业的进度、质量的跟踪工作。6.负责协调工程部在施工过程中同设计院的衔接工作。7.负责对设计变更进行可行性分析，确认工作。8.完成部门领导交办的其他工作。（四）景观设计师职责1.参与项目的策划、管理。2.参与项目概念设计环境部分的起草工作。3.负责环境设计任务书、设计合同的起草工作。4.负责环境设计单位的考察、推介工作。负责起草环境设计单位的考察报告。5.负责主要材料、树种的选择和审核工作。6.参与环境绿化工程的验收工作。7.完成部门领导交办的其他工作。（五）装饰设计师职责1.参与项目的策划与管理；2.负责装饰设计任务书及装饰设计合同的起草、编制工作；3.负责装饰设计的考察，编制考察报告；4.负责设计过程中进度、质量、投资的跟踪管理与控制；5.负责施工过程中设计修改的审批及组织与各部门的协调工作；6.负责装饰材料的选批、初审工作；7.完成部门领导交办的其他工作；（六）内业资料员职责1.负责文件档案的规类及查阅管理；2.负责文件来往的收发；3.负责对设计师行文格式的审核；4.协助建立基础资料系统；5.负责对完工项目文件的归档与校审；6.负责本部门质量计划的实施工作；7.负责对本部门的ISO质量体系的建立和日程管理。8.完成部门领导交办的其他工作。设计供方采购及管理程序一、目的为保证本公司开发产品的设计质量，特制定本流程。本流程主要有以下目的：（一）收集和筛选与本公司业务相关的设计供方；（二）对供方提供设计产品的能力进行评价，进而确定合格/中标设计供方；（三）规范技术部对合格供方实施监控和管理，增强供方提供产品的创新能力。二、范围本流程程序文件适用于技术部选择设计/服务提供者的控制活动。三、职责技术部是本流程的责任部门，负责流程的制定、编写、修改、更新。四、程序流程图：设计供方收集合格设计供方确定设计供方收集合格设计供方确定中标设计单位确定合格设计供方日常管理供方评审小组投标评审小组1.需求提供：由技术部门向策划/行政部门提供供方需求信息，供其发布；2.收集建档：由技术部门收集供方信息，成册存档。并建立供方登记记录和清单；3.准入原则：供方必须提供营业执照和资质登记证书及相关业绩资料的证明文件；4.责任人员：技术部门内业是该项工作的执行人，技术部门负责人为该项工作的监督人。（二）合格供方的确定：1.通过供方评审程序，筛选出满足设计和开发服务需要的备选者，作为合格供方；2.评审小组组成：公司主管领导、项目主管领导、技术部门负责人为评审的必须人员，根据项目方向的不同，可邀请相关部门人员参与；3.评审的形式：参与专项评审会议、工作例会、专项汇报或各部门传阅等形式，形成《供方评价记录表》、《合格供方名单》；4.评审内容：营业执照、资质等级、工程业绩、人员构成及执业资格、实地考察记录等；5.批准放行：由技术部门负责人完成供方评价结论，按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认。6.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集；（三）中标设计单位的确定：1.通过招投标方式，按价低质优原则，在合格供方中产生中标设计供方；2.招投标责任部门：技术部；3.招标形式：公开招标、邀标、议标或直接委托等方式；4.招标评审小组组成：公司主管领导、项目主管领导、技术部门负责人、财务负责人为评审的必须人员，其他人员根据项目的具体情况安排；5.招标评审形式：定标会、评审会等；6.批准放行：由技术部门负责人完成投标结论，形成定标备案表，按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认；7.合同签订：技术部负责签订设计类合同，合同经律师评审后，按按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级签署；8.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集。（四）合格供方的日常管理：1.定期检查：对在册的合格供方应按年为单位做定期检查，检查内容包括：合同完成情况、设计/服务提供质量、年度工程业绩、获奖信息等，并按“优良”、“合格”、“不合格”三档标准评价；2.筛选淘汰：对评价结果优良的供方，在以后投标中优先使用；对不合格的供方，给予淘汰处理，不再使用；3.责任人员：技术部门负责人是该项工作的组织者，内业负责资料传递、会议记录、资料收集。五、相关文件及记录《供方评价记录》《合格供方名单》《定标备案表》设计前期准备工作程序一、目的根据项目的区域特点及收集到的信息资料，对地块进行多方案的规划分析比较，印证规划技术指标，并推断可能存在的风险情况。在项目技术创新的基础上，为公司在土地吸纳时提供技术支持。并对设计供方做有效管理。二、适用范围本程序适用于新增项目土地的前期研究及设计供方管理。三、职责（一）技术部负责进行项目前期初步规划方案与建筑密度分析工作；（二）策划部门提供用地资料、周边环境设计限制条件及近期规划政策情况；（三）预算部提供本地块的建安成本分析。四、工作程序（一）项目前期设计准备工作程序：1.技术部对项目所必须的基础条件进行收集及整理，包括用地资料、周边环境设计限制条件、成本要求及现有设计等；2.技术部对土地进行规划分析，必要时委托进行模型分析，以感受地块的空间状况、疏密程度；3.对地块的布局进行多方案比较，提供2～3各建筑规划布局形式，并计算相应的规划指标，将结构提供投资策划部，供其进行土地开发、成本分析；4.前期分析时，应多考虑土地周边环境条件及相应的配套设施、现状，如供电系统、排污系统、供水系统、网络系统等是否具备条件，或需由开发商重新设置；5.参与可行性研究报告评审，根据计算的规划指标，提出相应建议、意见供公司决策参考；6.技术部应经常通过政府主管部门发布的政策法规、媒体发布的社会政治和经济新闻、专业媒体的研究性文件收集相关信息作为设计方案的设计输入。项目所在地政府对其进行的长期规划也应作为设计方案的设计输入。五、相关文件及记录《项目前期可行性研究报告》《委托工作单》建筑概念设计控制程序一、目的：（一）为项目前期可研成果提供设计印证；（二）为下一阶段方案设计提供设计依据。二、适用范围：本程序适用于技术部开展概念设计的控制活动。三、职责（一）技术部是设计发起、实施和监控的责任部门；（二）策划部、销售部、发展部、预算部是本流程的配合部门。四、程序流程图：（一）概念设计任务书编制：1.编制依据：策划部门提供的市场调查报告和可行性研究报告是编制设计任务书的主要依据。2.编制方法：将市调报告和可研报告中有关的土地指标、建筑指标、经济指标和相关技术标准提炼出来，包括密度分析、楼型分布尝试、景观及朝向论证作为编制任务书的要点。3.编制责任人：技术部门负责人是该项报告的编制责任人。（二）概念设计任务书评审：1.评审人员：公司主管领导、项目主管领导、策划部门负责人、技术部门负责人是评审的必须人员。根据项目的特点，邀请相关部门人员参加。2.评审形式：评审会议、专题研讨等。3.责任部门：技术部负责召集、主持评审会议，技术部门负责人是本流程的控制者，专业工程师和内业是本流程的协作者。4.批准放行：技术部负责人完成评审结论，形成概念设计任务书评审记录。按设计部门负责人、项目负责人、公司主管领导的顺序，逐级确认。（三）概念设计、跟踪、评审、修改：1.签订设计合同，该合同需经律师审定；2.向供方提供概念设计任务书及设计基础资料，与供方进行设计前的沟通；3.进入设计阶段后，定期联络供方，了解进度，形成记录；4.设计评审：设计取得阶段性成果或完成后，应及时组织设计评审，由技术部门组织进行内部和外部审查。内部评审的组成人员为公司公司主管领导、项目主管领导、策划部门负责人、技术部门负责人及其他部门相关人员，内部评审应形成概念设计内部评审记录。5.设计修改：技术部门负责根据评审意见，要求设计供方对概念设计进行相应的修改。通过内部评审使修改内容达到规定要求。五、相关文件及记录《概念设计任务书评审记录》《概念设计内部评审记录》《可行性研究报告》建筑方案设计控制程序一、目的深化概念设计成果，为初设提供设计依据。二、范围本程序适用于技术部开展方案设计的控制活动。三、职责（一）技术部是设计发起、开展和监控的责任部门。（二）策划部、销售部、发展部、预算部是本流程的配合部门。四、程序流程图（一）设计输入：1.按概念设计成果拟定设计要求，编制方案设计任务书。由于方案阶段设计将从概念设计偏重定性的特点，逐步向定量的方向深入。各专业之间的分工与协作越发细致。基于这一特点，设计任务书应尽量分专业描述其设计要求，准确的专业描述会使设计工作事半功倍。2.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术负责人、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）方案设计及跟踪：1.签订方案阶段设计合同，该合同需经律师评审；2.向设计供方提供基础设计资料，并进行设计前的沟通；3.进入设计阶段后，应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）设计方案评审及修改：1.方案设计阶段产生阶段性成果或方案设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性；2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物业等部门人员，技术部门负责完成评审结论，并按技术负责人、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部门及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求；4.技术部门为发展部提供设计成果，并配合方案报批工作。取得规划部门批准同意的方案是这一阶段工作的结果。（四）设计输出：方案设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录《方案设计任务书》《方案设计任务书评审记录》《方案设计内部评审记录》建筑初步设计控制程序一、目的细化方案阶段设计成果，提供更加准确的开发和投资信息，为施工图设计提供更为准确的依据。二、范围本流程文件适用于技术部开展初步设计的控制活动。三、职责（一）技术部门是设计发起、开展和监控的责任部门。（二）预算部、销售部、发展部、工程部是本流程的配合部门。四、程序流程图（一）设计输入：1.技术部负责按审批通过的方案编制初步设计任务书。2.技术部负责组织勘察设计单位进行堪察设计，并提供初步堪察报告，工程部协助现场勘察工作。3.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。4.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）初步设计及跟踪：1.签订初步设计合同，该合同需经律师确认。2.向设计供方报建通过的方案文本、设计任务书及其他基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通。3.进入设计阶段，设计部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）初步设计评审及修改：1.初步设计阶段产生阶段性成果或设计完成时，均应组织评审会议，评审前应检查供方阶段性成果的完整性。2.评审由技术部门负责组织。参加人员应包括：供方设计人员、公司主管领导、项目主管领导、技术、策划、销售、预算、物业等部门人员，技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认。3.按评审结论的要求，技术部门应及时组织设计供方修改设计，直至达到评审要求。4.对完成内部评审并修改完成的初设成果，技术部应向发展部输出，并配合发展部开展初设审查工作。取得审批通过的初步设计成果是该步骤的重要目的。（四）设计成果输出：初步设计成果必须经技术部门负责人同意，方可对外发布。五、相关文件及记录《初步设计任务书》《初步设计任务书评审记录》《工程初勘报告》建筑施工图设计控制程序一、目的准确反应施工图设计的意图，为工程实施提供准确的设计依据。二、范围本流程文件适用于技术部开展施工图设计的控制活动。三、职责（一）技术部门是施工图设计发起、实施和监控的责任部门。（二）预算、工程、发展部是本流程的配合部门。四、职责（一）设计输入：1.技术部负责按审批通过的初设编制施工图设计任务书；2.技术部负责组织勘察设计单位进行堪察设计，并提供详勘堪察报告，工程部负责协助现场勘察工作；3.技术部组织设计任务书评审会议，参加人员包括：公司主管领导、项目主管领导、技术、工程、预算、物管等部门负责人。技术部负责完成评审结论，并按技术部主管、项目主管领导、公司主管领导的顺序，逐级确认；4.技术部门负责人是该步骤的控制者，专业工程师和内业为协作者。（二）施工图设计及跟踪：1.签订施工图设计合同，该合同需经律师确认；2.向设计供方提供基础设计资料，并在设计前与供方进行沟通；3.进入设计阶段，技术部应定期了解设计进度，及时处理设计供方反馈意见，并形成记录。必要时，可到供方所在地监督设计进展；（三）施工图设计评审及修改：1.施工图设