2025年关于“三重一大”决策制度执行情况的自查报告

2025年关于“三重一大”决策制度执行情况的自查报告根据市委办公室、市纪委监委《关于开展2025年度市直单位“三重一大”决策制度执行情况专项督查的通知》要求，我单位高度重视，迅速组建由党组副书记任组长、机关纪委牵头，办公室、人事科、财务科、法规科共同参与的自查工作专班，对2025年1月1日至11月30日期间机关本级及下辖5个直属事业单位（3个副处级公益二类、2个正科级公益一类）的“三重一大”决策制度执行情况开展全面自查。本次自查累计查阅党组会议记录24份、下属单位班子会议记录37份、各类佐证档案1200余份，梳理核实决策事项89项，未发现重大违规决策及廉政风险问题，现将具体情况报告如下：一、自查工作组织实施情况（一）自查依据严格对照《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例》《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，以及市委关于加强“三重一大”决策监督的相关工作要求，结合我单位《党组“三重一大”决策制度实施细则》开展全维度核查。（二）自查范围覆盖机关本级所有业务科室及5个直属事业单位，核查时段为2025年1月1日至11月30日，重点核查重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用四类事项的决策程序、执行效果、监督管理、档案归集情况。（三）自查方式采取“科室自排+单位自查+交叉核验+重点抽查”四级联动模式：首先由各科室、各下属单位对照事项清单自行梳理排查，形成自查台账；其次由工作专班对机关本级所有“三重一大”事项逐一核验；再次组织下属单位开展交叉检查，互查制度执行漏洞；最后对投资额500万元以上的项目、单笔支出100万元以上的资金事项进行重点抽查，确保自查全覆盖、无死角、见实效。（四）自查重点聚焦五个核心维度：一是制度建设情况，重点核查制度是否健全、标准是否清晰、适配性是否到位；二是决策程序情况，重点核查是否严格执行调研论证、征求意见、合法性审查、集体讨论、末位表态、回避等程序；三是决策执行情况，重点核查是否按决策要求落实、进度是否达标、效果是否符合预期；四是监督问责情况，重点核查派驻监督、内部监督、群众监督是否到位；五是档案管理情况，重点核查记录是否详实、材料是否完整、归档是否规范。二、“三重一大”决策制度体系建设情况我单位始终把“三重一大”决策制度作为规范权力运行、防范廉政风险的核心制度，持续完善制度框架、细化操作流程，形成了“1+N”的制度体系。（一）核心制度迭代完善现行《党组“三重一大”决策制度实施细则》于2023年10月修订印发，2025年3月结合新修订的《中国共产党纪律处分条例》、市委《关于进一步加强市直单位党组“三重一大”决策监督的意见》，对实施细则进行了补充修订，新增“决策风险评估”“派驻纪检监察组全程参与”“决策终身追责”3项内容，细化形成4大类27小项的事项清单，其中重大决策10小项、重要人事任免5小项、重大项目安排6小项、大额度资金使用6小项，明确了每类事项的决策主体、启动程序、议事规则、责任追究机制。（二）配套机制同步健全一是建立议题预审机制，所有拟上党组会的“三重一大”议题，提前3天报办公室审核，未经审核或材料不全的不得列入会议议程；二是建立合法性审查机制，所有涉及政策制定、项目安排、资金使用的议题，必须经法规科合法性审查通过后方可上会；三是建立回避与末位表态机制，明确班子成员讨论涉及本人及亲属的事项时必须主动回避，党组书记在其他班子成员充分发表意见后再表态，不得提前定调；四是建立决策公开机制，除涉密事项外，所有“三重一大”决策及执行情况全部在单位内部公示或对外公开。（三）基层制度逐步覆盖要求各下属单位参照机关制度，结合自身实际制定本单位“三重一大”决策制度并报党组备案，目前5个下属单位均已建立相关制度，但存在修订不及时、标准不统一、执行不严格等问题，需进一步规范。三、2025年度“三重一大”决策执行总体情况截至2025年11月30日，我单位累计召开党组会议32次，其中研究“三重一大”事项的会议24次，占比75%；累计研究“三重一大”事项89项，其中重大决策26项、重要人事任免15项、重大项目安排21项、大额度资金使用27项，所有事项均严格履行决策程序，未发生临时动议、个人专断、违规决策等问题。（一）重大决策事项执行情况全年共研究重大决策26项，占决策总事项的29.2%，全部严格执行“调查研究、征求意见、合法性审查、集体讨论、表决通过”的程序，决策合规率100%。1.贯彻落实上级决策部署情况。共研究贯彻落实党中央、国务院及省委、市委重大部署的事项7项，包括学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化长效化、XX领域专项整治、优化营商环境专项行动等，全部制定了具体实施方案，明确责任领导、责任科室、完成时限及考核标准。截至11月底，已完成6项，完成率85.7%，剩余1项“XX领域改革试点”工作正按进度推进，预计12月底前完成阶段性任务。2.重要规划与改革事项。共研究中长期发展规划2项、重要改革方案3项。其中《XX市XX事业发展“十五五”规划基本思路》编制期间，先后开展基层调研12次，召开市直部门、区县XX部门、行业企业座谈会8次，累计征求意见单位36家、个人200余人次，收到意见建议67条，采纳52条，采纳率77.6%，目前已报市政府审批；《XX领域体制机制改革实施方案》经过3轮论证，征求编制、财政、人社等8个部门意见，已经市委深改委审议通过并印发实施。3.涉及群众及职工切身利益事项。共研究相关政策文件5项，包括便民服务措施、职工薪酬调整、安全生产管理等。其中《XX市XX领域便民服务十二条措施》在单位官网、政务新媒体公开征求意见7天，收到群众意见42条，采纳28条，新增周末办事窗口、上门办理、容缺受理等11项便民举措，政策实施3个月以来，累计为群众办理业务1.2万件，群众满意度达92.3%；涉及职工切身利益的2项薪酬调整事项，全部提交职工代表大会讨论通过后实施，未收到职工异议。4.内部管理与重大事项。共研究内部管理制度修订4项、意识形态及安全生产等重大事项9项。其中修订的《机关财务管理制度》《公务用车管理办法》《工作人员考勤办法》等，全部征求全体干部职工意见，经合法性审查后印发实施；全年专题研究意识形态工作4次、安全生产工作6次，排查化解风险隐患12个，未发生重大意识形态事件和安全生产责任事故。所有重大决策事项的议题材料均提前2天发送至班子成员，确保充分酝酿，无临时动议情况。（二）重要人事任免事项执行情况全年共研究重要人事任免事项15项，占总事项的16.85%，全部严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关规定，未发生违规用人、带病提拔等问题。1.干部选拔任用情况。共研究处级干部调整4人（提拔2人、平级调整2人）、科级干部调整7人（提拔5人、平级调整2人），全部经过动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职公示五个环节：民主推荐采取会议推荐+谈话推荐相结合的方式，推荐得票率均超过85%，最高达97.2%；考察环节组建专项考察组，通过个别谈话、查阅档案、查核个人有关事项报告、征求纪检监察部门意见等方式全面考察，累计谈话192人次，查阅干部档案11份，查核个人有关事项11人次，未发现瞒报、漏报及违规违纪情况；讨论决定环节实行逐一表决，全部获得通过；任职公示期均为5个工作日，未收到任何信访举报。2.人员招录与评优评先情况。共研究公务员招录、事业单位招聘计划2项，计划招录12人，全部委托市人事考试中心组织实施，全程公开透明，未发现违规操作；研究评优评先、党纪政务处分等人事事项2项，其中评选市级以上先进个人5名，全部经过民主推荐、公示程序；给予党纪政务处分2人，全部经过立案调查、集体研究，依规依纪作出处理。3.回避制度执行情况。严格执行任职回避和公务回避制度，全年有2名党组班子成员在讨论涉及亲属的人事事项时主动回避，相关情况如实记入会议记录，未出现违反回避规定的情况。（三）重大项目安排事项执行情况全年共研究重大项目安排21项，占总事项的23.6%，总投资额14.32亿元，全部严格履行项目审批、论证、招投标、监管等程序。1.项目储备与论证情况。21项重大项目全部纳入年度项目库管理，其中18项常规项目履行了可行性研究、专家论证、风险评估等程序，3项应急保障项目履行了简易论证程序，事后10个工作日内补全了相关手续。500万元以上的11个项目全部委托第三方甲级资质机构编制可研报告，其中4个5000万元以上的重大项目召开了专家评审会，邀请各领域专家19人次，提出意见建议76条，采纳63条，采纳率82.9%，累计核减概算资金1247万元。2.招投标与采购情况。17项政府采购项目全部进入市公共资源交易中心公开招标，公开招标率100%，未发现拆分项目、规避招标、设置排他性条款等问题；项目合同全部经过法规科审查，明确双方权利义务、违约责任、验收标准等内容；项目造价全部经过第三方机构审核，累计核减资金1624.7万元，核减率3.12%。比如“XX系统信息化升级改造项目”总投资1.87亿元，是我市2025年重点民生项目，先后开展基层调研8次，召开专家论证会3次，邀请高校、网信部门、行业企业的专家12名，提出优化意见37条，采纳32条，核减概算资金927万元，目前项目进度达78%，符合预期进度要求。3.资产处置情况。共研究重大资产处置事项3项，涉及资产原值276万元，全部经过资产评估、财政部门审批，通过公开拍卖、报废核销等方式处置，处置收入全部上缴国库，未发现低价处置、私分国有资产等问题。（四）大额度资金使用事项执行情况全年共研究大额度资金使用27项，占总事项的30.34%，累计支出金额4.78亿元，全部严格执行预算管理、财务审批、国库集中支付等制度，未发生违规支出问题。1.预算管理情况。27项大额资金支出全部纳入年度部门预算，其中3项涉及预算调整的事项，全部按程序报市财政局审批通过，调整金额共计2150万元，占年度预算的2.3%，未发生无预算、超预算支出的情况。2.审批流程情况。严格执行财务审批制度，大额资金支出前由业务科室提出申请，财务科审核资金来源、用途、额度，分管领导签字确认，党组集体研究通过后，由主要负责人签字拨付，未出现“一把手”直接审批大额资金的情况；所有资金全部实行国库集中支付，直接拨付到供应商或项目单位，未经过中间账户，未发现公款私存、挪用、截留资金等问题。3.绩效评价情况。全年开展大额资金绩效跟踪检查4次，覆盖所有27项支出，绩效自评结果为“优”的23项、“良”的4项，优良率100%；其中6项1000万元以上的项目全部委托第三方机构开展绩效评价，评价结果均为良好以上。比如“XX民生实事项目”总投资8700万元，第三方绩效评价得分92.5分，群众满意度达94.1%。四、决策监督责任落实情况我单位不断完善“党组全面监督、派驻纪检监察组专责监督、机关纪委日常监督、群众民主监督”的四级监督体系，确保“三重一大”决策全过程受监督、有约束。（一）党组主体责任落实情况党组书记认真履行第一责任人责任，全年主持召开涉及“三重一大”的党组会24次，带头执行末位表态、回避等制度，带头遵守决策程序，严格把好决策关口；班子成员认真履行“一岗双责”，积极参与集体决策，对分管领域的“三重一大”事项严格审核把关，主动推动决策落地落实。全年班子成员共提出决策意见建议142条，采纳117条，采纳率82.4%，集体决策作用得到充分发挥。（二）派驻纪检监察组监督情况派驻第四纪检监察组认真履行专责监督责任，全程列席我单位涉及“三重一大”的党组会24次，会前审核议题材料24份，对程序不到位、材料不全的议题及时提出调整意见，累计提出监督意见14条，全部被采纳。比如在研究某服务采购项目时，纪检组提出供应商资质设置存在排他性问题，我们及时调整了资质要求，确保了采购的公平公正；纪检组全年开展“三重一大”专项检查2次，发现问题3个，全部督促整改到位。（三）内部日常监督情况机关纪委每季度开展一次“三重一大”执行情况专项检查，全年检查4次，发现问题8个，其中会议记录不规范2个、档案材料不全3个、征求意见不充分2个、下属单位程序不规范1个，已完成整改7个，剩余1个（下属单位制度修订）正在推进，预计12月底前完成；在单位内网设置“三重一大”监督举报专栏，公布举报电话、邮箱，全年收到举报0件。（四）党务政务公开情况除涉密事项外，所有“三重一大”决策事项的执行情况都在单位官网、政务新媒体或内部公示栏公开，接受干部职工和群众监督，全年公开决策事项72项，公开率达97.3%，其中涉及公众利益的事项全部对外公开。五、存在的主要问题从自查情况看，我单位“三重一大”决策制度执行总体规范，但仍存在一些短板和不足，主要体现在以下四个方面：（一）制度体系精细化适配性不足一是层级适配不够。现行“三重一大”制度主要针对机关本级，对下辖5个直属事业单位的差异化要求不明确，仅笼统规定“参照机关执行”，但下属单位预算规模差异较大（年预算最高的3200万元、最低的210万元），统一执行50万元的大额资金标准不符合实际，导致今年以来下属单位3项20-50万元的支出事项，出现了有的上报党组、有的自行决策的执行偏差。二是量化标准缺失。部分事项的“重大性”判定缺乏量化指标，比如“重要改革方案”“重要政策文件”未明确涉及范围、受益人数、资金规模等判定标准，导致业务科室对是否属于“三重一大”范畴把握不准。今年有2项涉及下属单位112名职工的薪酬调整方案，业务科室最初认定为内部常规调整，未按“三重一大”报党组研究，在季度监督检查中才被发现并督促补报备案，虽未造成实质损失，但存在程序漏洞。三是配套机制不完善。决策容错纠错、决策后评估等机制仅在制度中有原则性表述，未出台具体操作细则，导致班子成员在推进创新性、探索性工作时存在“怕担责”的顾虑，今年有2项改革试点工作的推进节奏慢于预期。（二）决策前期论证调研深度有待加强一是调研覆盖不够全面。26项重大决策中，有4项常规性工作部署类事项，调研仅局限于机关科室和市直层面，未深入基层站所和服务对象。比如《2025年XX工作要点》编制时，仅召开了3次机关科室负责人座谈会，未征求16个区县基层站点的意见，导致其中2项任务的考核指标不符合基层实际，执行中不得不调整完成时限。二是专家论证专业性不足。现有专家库共有29名专家，其中本系统内部专家21名，占比72.4%，跨领域、跨部门的外部专家仅8名，涉及信息化、财务审计、法律风控等专业领域的专家储备不足。今年实施的某信息化运维项目，邀请的3名论证专家均为系统内部信息化人员，未配备网络安全专业专家，项目实施中发现存在数据泄露风险，不得不追加23万元资金进行安全加固。三是合法性审查维度较窄。目前合法性审查仅聚焦于是否违反上位法、是否符合法定程序，对政策的合理性、公平竞争性审查不到位。今年出台的《XX市XX行业扶持办法》，合法性审查通过后，在公平竞争专项检查中发现3条涉嫌歧视中小微企业的条款，不得不重新修订，导致政策落地时间推迟了21天。（三）决策执行跟踪问效机制不够健全一是台账管理不够精细。部分“三重一大”事项决策后，仅明确了大致的责任分工，未建立细化的落实台账，缺乏阶段性目标、验收标准和时间节点，导致跟踪督查缺乏依据。比如“基层服务能力提升三年行动方案”部署的12项具体任务中，有4项未明确季度进度要求，前三季度督查时发现2项任务进度滞后15%。二是绩效评价实效性不强。大额资金绩效评价偏重资金使用的合规性和拨付进度，对使用效益、社会效益的评价不足。比如今年安排的120万元宣传经费，绩效自评仅统计了稿件刊发量、广告播放量等过程性指标，未开展群众知晓率、满意度调查，事后随机抽样调查显示群众知晓率仅为68%，未达到预期80%的目标。三是决策后评估未落地。虽制度中明确要求开展决策后评估，但未制定操作流程和年度计划，今年出台的5项重大政策、实施的8个重大项目均未开展系统的事后评估，无法准确掌握决策的实际效果，也难以支撑后续的政策优化和项目调整。（四）档案管理与基层执行规范性有待提升一是机关本级会议记录不够详实。部分“三重一大”事项的会议记录仅记录表决结果，未完整记录班子成员的具体发言内容，尤其是不同意见的表述过于简略。比如在研究某项目概算调整事项时，1名班子成员提出“调整后资金效益可能不达预期，建议进一步优化”的意见，会议记录仅写为“XX同志发表意见”，未记录具体内容，不符合档案管理的规范性要求。二是档案归集不及时不完整。部分业务科室将调研材料、征求意见表、合法性审查意见书等佐证材料存放在科室，未及时移交办公室统一归档。本次自查共发现5项事项的佐证材料散落在业务科室，其中2项的纸质原件丢失，仅留存电子版，存在档案管理风险。三是下属单位执行不规范。5个下属单位中，有2个单位的“三重一大”制度仍为2020年版本，未根据上级新要求修订；有3个单位的会议记录为手写形式，存在涂改、字迹不清、要素不全等问题；有1个科级事业单位今年的8项大额资金支出中，有2项未召开班子会集体研究，由单位负责人直接审批，存在廉政风险。六、整改措施及下一步工作安排针对自查发现的问题，我单位将坚持立行立改、长效长治，逐项制定整改措施，明确责任主体、完成时限，确保问题整改到位，制度执行到位。（一）深化制度体系建设，提升精细化适配性一是修订完善核心制度。由办公室牵头，人事科、财务科、法规科、机关纪委组成工作专班，2025年12月20日前完成《党组“三重一大”决策制度实施细则》及事项清单的修订，重点明确机关与下属单位的差异化标准：机关本级大额资金标准为单笔50万元以上，副处级下属单位为单笔30万元以上，科级下属单位为单笔10万元以上；同时量化重大决策判定标准，明确“涉及3个以上业务领域、惠及1000名以上服务对象、涉及50名以上单位职工切身利益、资金规模100万元以上”的事项属于重大决策范畴，从制度层面解决边界不清、标准不一的问题。二是完善配套机制。2026年1月底前出台《“三重一大”决策容错纠错实施办法》《重大决策后评估办法》，明确容错纠错的适用情形、认定程序、免责范围，以及决策后评估的内容、方式、结果运用，打消班子成员的决策顾虑，为改革创新提供制度保障。三是建立议题预审机制。从2026年1月起实行“月度议题申报+预审”制度，各科室、下属单位每月25日前申报下月拟上会的议题，由办公室、法规科联合开展合规性、必要性预审，精准判定是否属于“三重一大”范畴，对材料不全、程序不到位的议题及时退回补充，从源头上避免漏报、错报。（二）强化前期论证质量，提升决策科学性一是严格调研论证要求。明确重大决策调研必须覆盖基层一线、服务对象和相关部门，其中500万元以上项目的调研点位不少于5个，征求意见人数不少于30人，涉及公众利益的事项公开征求意见时间不少于7个工作日，调研不充分、征求意见不到位的议题一律不得上会。二是扩容优化专家库。2026年2月底前完成专家库更新扩容，从高校、科研院所、市直相关部门、行业协会、龙头企业聘请不少于60名专家，涵盖法律、财务、信息化、工程建设、公共管理、风险评估等多个领域，其中外部专家占比不低于70%；同时完善专家随机抽取、回避、评价、动态调整机制，每个项目的论证专家中外部专家占比不低于三分之二，确保论证的专业性、公正性。三是深化多维度审查。建立“合法性+合理性+公平竞争+风险评估”四位一体的审查机制，法规科负责合法性审查，业务科室牵头开展合理性论证，公平竞争审查由专人负责，涉及重大公共利益的事项必须开展社会稳定风险评估，审查不合格的议题不得提交党组会研究。2025年12月底前出台审查工作细则，明确各环节的审查内容、流程和责任。（三）健全跟踪问效机制，提升决策执行实效一是实行台账化闭环管理。所有“三重一大”决策事项全部建立“一项一档”落实台账，明确责任领导、责任科室、具体任务、阶段目标、完成时限、验收标准，由办公室每季度开展一次专项督查，通报进度情况，对进度滞后的及时发出预警通知书，督促整改，2026