F7.7.1基本建设管理办法

1、大港油田第二矿区管理服务公司管 理 作 业 文 件 文件编码：GYK05/F7.7.1基本建设项目管理办法发行版本：F编写部门：生产技术部编 制 人：曹红彩审 核 人：杨 淼审 定 人：李仁昌批 准 人：陶密亭20100518批准 201005-28实施 大港油田第二矿区管理服务公司 发 布发行版本：F修 改 码：0文件编码：GYK05/F7.7.1页 码：1/15基本建设项目管理办法1 范围为了统一规范基本建设工程管理，制定本办法。本办法规定了公司基本建设工程管理职责、内容及要求等。本办法适用于第二矿区管理服务公司范围内的所有基建工程管理。2 术语和简略语2.1 本办法采用GB/T 1900

2、1-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001和Q/SY 1002.1-2007标准规定的术语。2.2 公司基建工程：包括土木工程、建筑工程、线路管道、设备安装及装修工程，具体指住宅小区、泵站、城区道路、市政管网、公用设施及配套工程等的新建、扩建、改建和安全隐患整改等工程。2.3 公司基建重点工程：指投资额200万元及以上的工程。3 职责3.1 经营开发部职责3.1.1 负责公司基建工程项目立项组织工作。3.1.2 对公司确定实施的新建项目，负责油田公司规划审批手续办理。3.1.3 负责公司所有工程项目投资计划（临时计划）的下达。3.1.4 负责工程项目计划执行及

3、资金使用情况的监督、检查和考核。3.1.5 负责公司所有基建工程项目（包括油田公司投资、自筹资金基建项目、房屋维修项目）的预、结算审核及内部审计工作。3.1.6 负责对油田公司投资项目审计的组织、协调工作。3.1.7 负责组织相关单位对公司拟定项目进行施工概算或审定概算，对项目进行可行性分析，并按照大港油田公司GY01/F6.1规划计划管理程序提供相关资料，办理相关手续。3.1.8 负责公司所有工程项目预算的复审，并对公司招投标及谈判项目的标的进行审批。3.2 生产技术部（基建管理办公室）职责 生产技术部（基建管理办公室）是公司基建工程项目的业务主管部门，对各基建项目履行建设单位管理职能。3.

4、2.1 负责对立项项目的初步设计或设计委托，并协调设计阶段各项工作。3.2.2 负责组织施工图会审，现场技术交底、答疑以及组织设计单位进行交底答疑。3.2.3 负责按照GYK05/F7.10招标管理程序对各工程项目招议标的组织工作，并签订合同。3.2.4 负责组织基建供方评定工作。3.2.5 负责对施工单位下发“工程项目任务通知”（GYK05JL7.7-01），审批项目的开工报告并办理相关手续；3.2.6 负责施工组织设计方案的审定和审批，并监督执行。3.2.7 负责甲供料的价格咨询、质量鉴定、组织供应和售后服务的协调工作。3.2.8 负责工程项目实施过程中各有关单位之间及现场重大问题的协调以

5、及启动会的组织工作。3.2.9 负责组织相关单位和部门对项目竣工验收以及交接工作。3.2.10 负责组织相关单位对工程工作量的确认工作。3.2.11 负责组织相关部门针对现场提出工程变更建议，并审核上报审批。3.2.12 负责工程质量保障资料及合同的审核和按相关规定归档工作。3.2.13 负责工程项目预（概）、结算审核工作。3.2.14 负责针对不同项目的工作内容和性质组建项目部，对施工安全、进度、质量、资金实行全流程监督、考核和协调。3.2.15 负责对项目部及现场聘请监理进行监督、检查、考核。3.3 物业管理部职责3.3.1 负责建设项目合同、招投标流程的法律审批及监督工作。3.3.2 负

6、责公司基建工程项目（含设计、监理）合同的备案、归档。3.3.3 负责所有项目的授权委托办理。3.3.4 负责民建房屋维修的统计汇总工作，并按照程序向经营部提供维修户数及基本情况。3.3.5 负责上级部门要求房屋维修资料的整理及上报工作。3.3.6 负责对房屋维修住户及相关热线的接待及解释工作。3.4 财务资产部职责3.4.1 负责基建项目结算资料的审核。 3.4.2 负责依据合同和有效的结算资料对工程项目付款。3.4.3 负责已竣工验收工程项目按程序形成资产工作。3.5 安全环保部（安全监督站）职责3.5.1 负责针对不同基建工程项目，委派专人参与项目部，并对施工全过程进行安全监督。3.5.2

7、 负责对施工单位按照QHSE.IC管理程序“两书一表”编制的审定。3.5.3 负责基建项目安全、环境评价、职业病“三同时”的办理及落实工作。3.5.4 负责工程项目消防手续的办理工作。3.5.5 负责参与工程项目的竣工验收，并对安全隐患项目编制评估报告。3.6 党群工作部职责3.6.1 负责监督并参与公司基建项目的招投标、谈判。3.7 项目属地单位职责3.7.1 负责本单位建设项目的摸底、论证、申报工作。3.7.2 负责监督属地内施工单位施工，可按本单位实际需要或现场实际状况向公司生产技术部（基建管理办公室）提出变更建议。3.7.3 每一项目都确定专人参加项目部，参与施工现场的管理及工程各类会

8、议，参加工程项目的管理、协调及竣工验收。3.7.4 负责参与工程施工的竣工验收及工程量的签认工作，并使用、管理竣工工程。3.7.5 负责协助公司职能部门完成现场审计工作。3.8 施工单位职责3.8.1 作为建设项目的施工单位（乙方），负责具体落实各项施工任务的组织与实施，是项目质量、进度、安全工作的责任主体。3.8.2 负责配合公司做好建设项目预结算、合同以及招投标等工作。3.8.3 负责针对不同项目制定施工组织设计方案以及安全施工方案，并上报生产技术部（基建管理办公室）和安全环保部审批。3.8.4 对特殊作业项目需协作的，负责审查协作单位安全、从业资质、历年项目实施情况，推荐资质符合要求、且

9、信誉好、业绩好、无不良记录的单位参与基建供方评定（需填报第二矿区管理服务公司建设工程供方评定推荐表）。3.8.5 严格建设项目的责任界限，与分包单位、协作单位签订分包协议或合同、安全协议，明确质量标准、并明确划分质量、安全、资金结算、进度要求、保修等各项责任。3.8.6 负责工程项目总投资的控制，通过不断监测工程费用实际列支的情况并结合预算，进行工程费用控制。3.8.7 负责对工程各工序质量的自检和报验工作。3.8.8 负责实施各类项目工程资料的填写、上报、存档工作。3.8.9 负责与公司安全环保部签订安全协议，并与协作单位签订安全协议，并对协作单位按照公司现行各项规定进行安全管理。3.8.1

10、0 参与公司建设工程项目管理领导小组办公室组织的项目会审、评议、谈判、竣工验收，向公司生产技术部（基建管理办公室）提出整改及变更的建议。3.8.11 宏伟公司负责组织相关人员按照公司要求参加项目部。3.8.12 负责按所承揽施工项目的危险作业内容办理危险作业审批手续。3.8.13 配合公司各部门完成工程项目审计工作。4 程序内容4.1 工程项目的立项及审批程序4.1.1 大港油田公司或矿区服务事业部直接立项的工程项目或由公司上报大港油田公司、矿区服务事业部立项已通过审批的工程项目，依据大港油田公司、矿区服务事业部计划执行，由经营开发部向相关职能部门转发上级计划。4.1.2 公司投资项目的计划编

11、制、审批程序：由各单位在每年1月上旬依据本单位生产、经营、安全、服务需要，编制本单位本年度建设工程项目计划，分专业路上报公司职能部门汇总，由公司职能部门审查、完善本专业路的建设工程项目计划，报经营开发部综合平衡、汇总后，由经营开发部报公司建设工程项目领导小组审批，正式下达年度工程建设计划。4.1.3 临时或应急建设工程项目的审批程序公司所属单位在生产经营过程中因安全、生产、经营、服务以及维护稳定的需要，必须要立项实施的新建、维修、改造项目，按以下程序办理审批手续。4.1.3.1 申报单位向经营开发部提交书面立项申请。4.1.3.2 经营开发部对基层单位上报申请初审后，组织相关职能部门现场勘察、

12、制定维修方案，确定工作量、编制投资概算并确定能否立项的初步意见。4.1.3.3 经营开发部对确需立项的项目向公司上报审批，投资在30万以下的项目由公司主要领导审批，投资在30万以上的由公司领导办公会审议，通过后，经营开发部下达计划。4.1.3.4 应急项目经公司主要领导同意后，先行组织实施，生产技术部（基建管理办公室）、经营开发部核实工作量及造价后，由经营开发部调入公司计划。4.2 工程项目前期管理4.2.1 建设工程计划下达后，生产技术部（基建管理办公室）负责到矿区建设部办理矿区土地审批手续，并办理备案等手续。4.2.2 生产技术部（基建管理办公室）组织相关部门、单位按照项目可行性研究报告或

13、具体要求，现场勘察、策划项目初步实施方案，经组织充分讨论完善后，属于油田公司投资额500万元以上、 公司出资额200万元以上的建设项目报公司领导班子审批，其他项目报公司主管领导审批，初步方案审批后，需委托设计的，由生产技术部（基建管理办公室）负责办理设计委托手续。4.2.3施工图设计a）设计委托生产技术部（基建管理办公室）根据评审后的初步设计选择具有油田公司入网资质的单位进行施工图设计，填写“设计委托书审批（备案）表” （GYK01JL26-01）。b）设计评审工程投资在500万以下项目的施工图设计评审由生产技术部（基建管理办公室）组织，设计评审填写“矿区基建工程施工图设计评审记录”（GYK0

14、1JL26-02）。c）设计变更1) 工程实施过程中凡涉及到经初步设计批准后的主体工艺路线、建设规模、设计范围、场址、概算投资的变更，均应进行评审后实施。2) 在投资控制允许范围内的施工图变更，由生产技术部（基建管理办公室）填写“施工图设计变更申请表”（GYK01JL26-03）， 经有关部门审批同意后实施。4.3 施工准备4.3.1 基建项目按照油田公司GY01/F7.9基本建设管理程序的要求组建项目部，选聘项目经理，代表建设单位履行管理职能，填写“项目经理推荐（备案）审批表”（GYK01JL26-04）及“项目管理责任书” （GYK01JL26-05），执行GYK01/F26.1矿区基本建

15、设工程项目经理聘任与考核管理办法，同时项目部应吸纳施工单位、使用单位等有关人员及安全管理人员参加。项目经理部应视工程建设规模、建设类型、施工范围以及环境等情况，按专业分工划分管理小组，并分别明确责任人落实责任。4.3.2 生产技术部（基建管理办公室）在初步设计评审后编制工程建设总体计划，报矿区建设部备案，填写“工程建设总体计划备案表”（GYK01JL26-06）。4.3.3 生产技术部（基建管理办公室）针对施工图纸或审批后的施工方案，组织相关单位进行工程项目的预算、合同和相关报批、报审工作。4.3.4 按照GY01/F7.39基建工程质量监督管理程序的要求，由项目部负责办理工程质量监督申报（注

16、册）手续。4.3.5 非招标项目由生产技术部（基建管理办公室）对施工单位下发“工程项目任务通知”，明确项目启动时间、工期、资金、主要工作内容等，招标项目以合同约定内容为准（谈判项目以谈判双方约定为准）。4.3.6 预算管理生产技术部（基建管理办公室）、经营开发部负责编制招标工程标底和非招标工程预算，报矿区服务事业部计划财务部审批。4.3.7 合同管理工程项目必须先签订施工合同后开工,合同的签订审批执行油田公司GY01/F7.26合同管理程序，若发生合同价款变更需填写“重、特大合同价款变更书面审批表” （GYK01JL26-07）进行审批。4.4 开工管理4.4.1 项目部在组织施工前，要组织制

17、订工期进度计划、质量要求、文明施工措施；组织施工单位落实公司审定的施工组织方案、安全施工措施（方案）；建立健全施工日志；依据识别的危害因素，制订或落实施工现场的应急处置预案，确保文明施工、安全有序施工。4.4.2 由生产技术部（基建管理办公室）组织设计单位 、项目部、施工单位、监理单位进行现场交底，并编写交底记录。4.4.3 编审工程施工组织设计（方案）和安全施工技术方案（措施）。由施工单位按照施工技术交底情况和施工作业环境交底情况编制施工组织设计（方案）和安全施工技术方案（措施），经项目部审查合格后，由施工单位分别报生产技术部（基建管理办公室）和安全环保部审批。4.4.4 项目启动前生产技术

18、部（基建管理办公室）组织项目部、使用单位、施工单位、监理单位召开启动会，对各单位履行职责进行安排，并形成会议纪要。4.4.5 启动前由生产技术部（基建管理办公室）组织经营开发部、财务资产部对项目所需材料进行审核，对成批量，质量控制有特殊要求的材料原则上必须实行甲供，除大港油田公司要求必须由物资供销公司供应的以外，其他材料（含设备、苗木）由公司生产技术部报请公司主管领导审批后，筛选质量好、价格低、服务好的供货厂商，采取招议标或谈判的形式在保证材料质量的前提下以最优惠价格组织购置，凡公司确定的甲供材而施工单位私自采购的，一律不许使用在工程上，已经使用的材料不得进入工程结算中，不作为材料价格调整的依

19、据。4.4.6、重点工程由项目组编制开工报告，填写 “矿区基本建设工程开工报告”（GYK01JL26-08），报矿区建设部主管领导审批。需要上报中油集团公司审批的项目需由事业部签署意见后报中油集团公司审批。具体执行GYK01/F26.2矿区基本建设工程开竣工管理办法。非重点工程参照重点工程填写开工报告（GYK05JL7.7-05），参照重点工程管理办法执行。4.4.7 “三同时”手续办理安全环保部办理安全、环保、消防和职业卫生“三同时”审批手续。具体执行GYK01/F12.4建设项目消防管理办法、GYK01/F14.9建设项目环境评价与“三同时”管理办法、GYK01/F13.1职业病预防“三同

20、时”管理办法。4.5 施工过程管理：4.5.1 项目部是公司基建项目施工期间现场管理的责任主体，代表建设单位(甲方)按照公司审批的方案或设计图纸，按照质量标准和规范对施工安全、质量、进度、资金控制负责，对现场的问题进行全面组织和协调，并认真填写施工日志。公司生产技术部（基建管理办公室）对项目部工作履行监督、指导、考核职能。4.5.2 对结构部位、隐蔽工程应由生产技术部（基建管理办公室）、经营开发部、项目部、施工单位共同负责检验确认，以此作为工程结算及审计的基础资料，并填写隐蔽工程验收记录。未经验收私自施工，将责令其停工整改，对拒不整改的，经营开发部审计时对隐蔽工作量不予确认，并按照隐蔽工作量的

21、200%对施工单位进行处罚，项目部应在施工日志中予以记录。4.5.4 项目部负责监督、组织施工单位严格执行审定的安全施工技术方案措施，做到不安全就不开工，不安全就不作业，安全监督站要对施工全过程实施监督，存在一定安全隐患或风险的施工项目，施工单位要设立专职安全管理人员，进行现场安全施工管理、巡查，针对现场存在问题对施工单位按照相关文件要求予以停工整改、罚款，填写记录，施工单位将问题整改后由项目部组织复查并填写记录形成闭环。4.5.5 生产技术部（基建管理办公室）根据项目内容，确定有无需要回收的废旧物资（比如旧管线、旧电缆等）以及回收的数量，并根据工程所在地点确定回收责任人。4.5.6 项目部负

22、责对施工现场所使用的材料、设备进行质量检查或见证取样送检，对施工质量进行监管，并做好记录；对施工单位工序交接前后质量进行认真检查、核实并做好记录。关键工序按照GY01/F7.39基建工程质量监督管理程序必须报请大港油田质量监督站、生产技术部（基建管理办公室）参加检查、验收。4.5.7 开工前，施工单位应按照公司提出的进度要求提出工序、进度计划安排，项目部要严格审查是否合理、可行，施工过程中项目部要严格按照进度计划督促施工单位完成各工序工作任务，遇特殊情况需调整工期的，施工单位需提出书面申请，经项目部同意后报公司生产技术部（基建管理办公室）审批。4.5.8 项目开工前，项目部要组织施工单位结合项

23、目的建设内容、施工地点的具体情况以及有关管理规定，制订、落实施工文明措施。特别是在人员密集场所、敏感部位必须采取彩钢板围栏隔离，无法隔离的具备各种安全标识，夜间要有照明装置，最大限度为行人、车辆提供便利条件，严格控制噪音，分时段施工，施工垃圾及时清理，最大限度减少对周边业主生产、生活的影响。4.5.9 项目部每周定期向生产技术部（基建管理办公室）汇报所负责项目的进展情况，详细说明一周内工程质量、进度进展以及存在问题等情况。4.5.10 对于委派监理的工程项目，按照GY01/F7.9基本建设工程监理管理办法实行管理。4.6 竣工验收4.6.1 工程竣工后，施工单位自检合格，提出竣工验收申请，由项

24、目部组织监理单位、施工单位进行初验，同时由项目部申请安全环保部组织相关部门进行“三同时”验收，均验收合格后，由生产技术部（基建管理办公室）组织设计、监理、施工、使用、安全等单位对规划设计执行情况、合同履行情况、设计完成情况、工程资料、工程实体质量进行全面验收按照GYK01/F26.2矿区基本建设工程开竣工管理办法形成验收意见，并填写竣工报告（GYK05JL7.7-06）验收中存在问题由项目部组织施工单位限期整改，并报请生产技术部（基建管理办公室）复验，合格的由生产技术部组织施工单位向使用单位移交，并办理相关手续。4.6.2 工程量验收时建设单位、施工单位必须各有两人或两人以上参加，相关使用单位

25、人员（房屋维修项目中的物业房管员）及监理单位也必须参加验收，并在工程量签证单上签字。4.7 工程计价及结算管理4.7.1 公司造价管理按照GYK05/F7.7.2基本建设项目造价管理办法要求执行。4.7.2 公司所属的土建项目、维修项目、安装项目的招标和签订合同，30万元（含30万元）以上实施招标，30万元以下由生产技术部（基建管理办公室）组织招标或谈判，具体按照GYK05/F7.10招标管理程序要求执行。4.7.3 没有委托设计图纸的项目，由生产技术部（基建管理办公室）组织经营开发部等单位现场勘察工作量并出具“施工工程联络单”（GYK05JL7.7-02），生产技术部（基建管理办公室）组织编

26、制预算，经营开发部审批后（油田公司及矿区服务事业部投资项目参照GY01/F7.7工程造价管理程序执行）作为招标、谈判以及签订合同的依据。4.7.4 在施工过程中，因实际需要或特殊原因需对原设计（方案）进行变更的，减少投资或不需增加投资且不改变使用用途的项目，由生产技术部（基建管理办公室）审批，需增加投资或改变工艺、用途的由生产技术部（基建管理办公室）以书面“施工工程变更单” （GYK05JL7.7-03）提出变更内容上报公司审核【公司投资项目变更金额在10万元以下的由公司主管领导审批，变更金额在10万元以上的由公司主要领导审批，大港油田公司或矿区服务事业部投资项目变更金额在5万元或总造价10%

27、以下的由公司主管领导审批，变更金额在5万元或10%以上的按照大港油田公司基建工程运行管理规定（石油港字2008118号）进行审批】，批准后方可施工并以此作为结算依据。4.7.5 施工单位在项目竣工后对所完成工作量需填写“现场签证单” GYK05JL7.7-04，按照图纸或“施工工程联络单”（GYK05JL7.7-02）核定工作量逐一比对，工作量与图纸或“施工工程联络单”（GYK05JL7.7-02）有变化的必须详细记录并报项目经理部、生产技术部（基建管理办公室）审批，并以此作为结算时造价调整依据（无变化的也要明确写明，工作量变化的必须同步附上审批后的“施工工程变更单” （GYK05JL7.7-

28、03）。4.7.6 对油田公司投资项目，生产技术部（基建管理办公室）代表公司收取甲方管理费，甲方管理费费率按照油田公司关于使用有关问题的通知（油计字2001415号）相关要求执行。4.7.7 对施工单位拨付工程款时必须出具有效的“工程验交证书” （GYK05JL7.7-07）、工程结算书、合同，财务资产部查验无误后方可履行拨付工程款手续。4.7.8 对未验收项目及竣工资料整理不齐全的一律不予结算。4.7.9 工程进度款拨付按照合同签订内容执行。4.7.10 对于应急项目或因特殊原因在开工前未能确定资金的项目，由项目部做好现场签证，经生产技术部（基建管理办公室）、经营开发部审批后，再按照相关工作

29、量编制项目结算材料。4.7.11 公司确定的甲供材以实际发生量为依据（私改设计、材料丢失及浪费造成的甲供材增加由施工单位自行承担），领用量超过实际发生量的部分，建设单位直接从施工单位的施工费中予以扣除，具体结算业务由生产技术部与公司财务资产部共同负责。4.7.12 工程中施工单位自购材料价格参照施工时间段内天津工程造价信息（以下简称信息，天津建设管理委员会下发）上的相对应材料中准价，信息中没有的由施工单位上报材料报价单，经经营开发部、生产技术部（基建管理办公室）核准并签字认可后方可作为结算依据，否则一律按市场最低价结算。4.8 工程保修管理4.8.1 工程质量保修是指工程竣工验收合格并交接后，

30、在保修期内因施工质量出现的缺陷，应由原施工单位予以修复。4.8.2 质量缺陷：是指工程质量不符合工程质量强制性标准或合同约定。4.8.3 建设工程在保修范围和保修期内出现质量缺陷，施工单位应履行保修义务。4.8.4 在正常使用下，新建、维修、改造工程的最低保修期限为。4.8.4.1 地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的的该工程的合理使用年限。4.8.4.2 屋面防水工程及防水有要求的厨房、卫生间、外墙面等保修期为5年。4.8.4.3 供热与供冷系统，为两个采暖期或供冷期。4.8.4.4 电气工程、给排水工程、设备安装工程为2年。4.8.4.5 装修工程为2年。4.8.4.6 其他项目的保修

31、以国家及天津市相关规定为准，没有约定的由甲乙双方约定。4.8.5 保修期从工程交付使用之日算起。4.8.6 建设工程在保修期内出现缺陷，由使用单位向生产技术部（基建管理办公室）发出保修通知，生产技术部（基建管理办公室）现场核实后通知施工单位限期保修，涉及安全消防或严重影响使用功能的紧急抢修时，如施工单位无法立即到场施工，生产技术部（基建管理办公室）可安排其他施工队伍予以抢修，所需资金从保修款中扣除。4.8.7 施工单位不按本办法保修的，生产技术部（基建管理办公室）可以另行委托其他单位保修，所需资金从保修款中扣除。4.8.8 工程质量保修期满，由施工单位填写工程项目保修款结算审批表，经使用单位、

32、监理、生产技术部（基建管理办公室）及主管领导审核，报矿区建设部审批后，由财务资产部办理工程项目保修结算手续。4.9 工程资料及归档管理4.9.1 施工单位负责将工程实施过程中产生的图文资料按要求收集整理后，上交项目部审核后，由生产技术部（基建管理办公室）移交公司档案室，经营开发部对工程预结算等资料进行搜集、整理，按档案要求存档，物业管理部对合同及相关手续进行搜集整理，并按要求存档。4.9.2 施工单位未按要求报送工程资料的，或报送资料不合格的一律不予结算。5 相关文件、实施证据和表单5.1 相关程序文件和作业文件GY01/F6.1 规划计划管理程序GY01/F7.9 基本建设管理程序 GYK0

33、5/F7.10 招标管理程序GYK01/F26.1 矿区基本建设工程项目经理聘任及考核管理办法GYK01/F26.2 矿区基本建设工程开竣工管理办法GYK01/F12.4 建设项目消防管理办法5.2 相关法律法规和标准5.3 相关技术文件5.4 实施证据和表单 GYK05JL7.7-01 工程项目任务通知书GYK05JL7.7-02 施工工程联络单GYK05JL7.7-03 施工工程变更单GYK05JL7.7-04 工程量签证单GYK05JL7.7-05 开工报告GYK05JL7.7-06 竣工报告GYK05JL7.7-07 工程验交证书大港油田第二矿区管理服务公司工程项目任务通知编码：GYK05JL7.7-01 编号：工程名称计划来源项目使用单位工程造价(万元)结构层数 开、竣工日期工程地点主要工作内容具体要求生产技术部（基建管理办公室）（章）负责人：年 月 日保存部门：建设单位、施工单位 保存期：2年 大港油田第二矿区管理服务公司施工工程联络单编码：GYK05JL7.7-02 编号：施工单位工程名称施工地点开竣日期内容：施工单位：（签章）项目负责人：年 月 日经营开发部：（签章）项目负责人