宝安地产集团规章制度汇编本(行政人事分册)

1、宝安鸿基地产集团股份有限公司管理制度行政人事分册二O一二年二月管理制度行政人事分册 CONTENTS目录一、行政管理制度（一）会议管理制度2（二）文档管理办法（三）合同管理制度（四）印章管理办法（五）品牌管理制度（六）保密管理办法（七）办公用品采购管理规定（八）集团总部行政接待用车管理实施细则（九）总部前台管理规定（十）安全管理制度（十一）突发事件应急管理办法（十二）计算机与网络安全管理办法（十三）办公区域安全保卫管理规定（十四）安全管理员管理规定（十五）统计管理办法（十六）法律事务管理规定二、人力资源管理制度（一）人力资源管理制度（二）考勤管理实施细则（三）薪酬管理办法（四）董事局薪酬与考核

2、委员会工作规程（五）外派人员相关福利管理办法（试行）（六）绩效管理制度（七）员工绩效管理办法（八）房地产企业绩效管理试行办法（九）房地产项目考核管理办法行政管理制度宝安鸿基地产集团股份有限公司会议管理办法第一章 总则第一条 为加强集团各类会议科学管理，提高会议质量和效率，结合集团实际，制定本制度。第二条 本办法适用于集团总部、集团所属全资、控股公司（以下称各公司），各公司可根据本办法制定会议管理实施细则。第三条 集团股东会、董事局、监事会会议，遵照上市公司相关股东会、董事局和监事会会议召开的规定和程序召集。第二章 工作会议第四条 工作会议包括：总裁办公会议、年度表彰大会、经验交流会、中期工作会

3、议、年度工作会议、党政联席会、专题会议、集团工作例会和特别会议等。一、总裁办公会议第五条 总裁办公会议由总裁主持召开，每月至少召开一次。当总裁因故不能出席时，由常务副总裁或总裁指定的集团高层管理人员召集并主持会议。第六条 固定出席会议人员为总裁、副总裁、总裁助理、财务总监，董事局主席、监事会主席、董事局秘书可列席会议；必要时，党、纪委负责人、工会主席、相关议题涉及的部门或属下企业负责人员或专业技术人员可邀请列席会议。会议由集团行政管理部门负责人担任记录，并负责整理会议纪要或起草会议决定。第七条 总裁办公会议主要通过以下四个渠道形成会议议题：（一）董事局或监事会提议；（二）总裁提议；（三）集团其

4、他高层管理人员根据分管业务需要向总裁建议，所属公司、集团各部门向分管领导建议，经总裁同意；（四）议题由行政管理部门负责收集整理，并敦促相关方面提供会议议题的相关议案。第八条 总裁办公会议主要讨论和决定以下事项：（一）组织实施董事局审定的各项计划、方案以及决议；（二）拟订提请董事局审议集团中长期发展规划、重大投资项目、年度经营计划；（三）拟订提请董事局审议集团增加或减少注册资本和发行集团证券的建议方案；（四）拟订提请董事局审议集团年度财务预、决算方案、弥补亏损方案及利润分配方案；（五）集团内部管理机构的设置和人员配置及相关调整方案；（六）集团控股子公司董事、监事候选人的提名；（七）集团二级企业经

5、营班子成员、三级企业的董事长、总经理的直接任免，参股企业董事、监事候选人的推荐提名；（八）集团经营任务和经济指标的分解、下达以及绩效考核；（九）集团人力资源开发计划、工资分配方案、奖金分配方案、员工奖惩方案以及评优、评先方案的审批；（十）集团章程规定的对外股权投资及股权转让、购买或出售资产、资产报废清理和其他投资融资等事项；（十一）集团经营管理的具体规章与实施细则的审议通过；（十二）其他应由总裁办公会议审议决定的事项。第九条 总裁办公会议后三个工作日内形成会议纪要或决议，并经出席人员签名，每期会议纪要或决议应上报集团董事局主席，并发至集团经营班子全体成员。第十条 会议形成的决议和决定，由行政管

6、理部门负责以书面形式敦促各部门组织实施，集团各部门、所属各公司必须切实遵照执行。行政管理部门负责对执行情况进行跟踪、检查，并及时将有关情况汇总报总裁。二、年度表彰大会第十一条 年度表彰大会是表彰先进单位和先进个人，树立典型，强化精神激励的会议。第十二条 年度表彰大会具体时间和地点根据集团总体安排由集团行政管理部门提前通知。第十三条 年度表彰大会出席人员为集团高层管理人员、集团各部门负责人、所属二级公司总助以上及三级公司董事长、总经理或主持工作的副董事长、副总经理、先进个人和部分业务骨干或指定（相关）人员、有演出安排的含演出人员、会议所在地全体或部分员工等。第十四条 集团行政管理部门负责年度表彰

7、大会的筹备、具体事务的安排。会议如果选择在深圳以外的地区召开，由集团指定公司提供必要的协助。第十五条 年度表彰大会的工作程序：（一）根据集团总裁办公会议确定的会议主题，集团行政管理部门拟定会议通知并提前下发至各部门、各公司；（二）集团选定先进单位、先进个人代表等在表彰大会上作典型发言。发言单位或个人应提前上报演讲稿到集团行政管理部门审核。三、经验交流会第十六条 经验交流会采取不定期形式，可与每年中期工作会议、年度工作会议同时举行。第十七条 经验交流会分个人、单位经验交流，举办形式可根据实际需要进行大范围或者小范围交流，或由集团相关主管部门另行决定。第十八条 经验交流会应选择具有代表性的典型经验

8、，通过经验交流会在集团进行内部交流。传播经验的发言人应对该经验有实际操作经历和深刻体会，语言表达能力良好、讲解生动、形象，以达到交流经验的效果。第十九条 经验交流会可以包括但不限于以下内容：（一）创新经验、先进理念、改革措施与成果；（二）失败的教训；（三）好的流程、执行力、激励与约束；（四）优秀的管理经验、目标管理、绩效管理、危机管理、成本控制方法等；（五）卓越的公关、谈判技巧；（六）发展战略及经营问题等。四、中期工作会议第二十条 中期工作会议是总结、质（问）询集团总部各部门和所属各企业上半年工作，集中提出问题、研究对策的会议。第二十一条 中期工作会议具体会议时间和地点由集团行政管理部门提前通

9、知。第二十二条 中期工作会议出席人员为集团高层管理人员、集团各部门负责人、所属二级公司董事长、总经理或主持工作的副董事长、副总经理等。第二十三条 集团行政管理部门负责中期工作会议的筹备、具体事务的安排，会议如果选择在深圳以外的地区召开，由集团指定公司提供必要的协助工作。第二十四条 中期会议工作程序：（一）根据集团总裁办公会议确定的会议中心议题，集团行政管理部门拟订会议通知，内容包括会议议题、时间、地点和参加人员等，于会议前发送到各参会单位和个人；（二）各参会公司应于会前十天将书面总结材料报送集团行政管理部门。集团行政管理部门将各公司上报的总结材料经过校正后，形成会议材料；（三）集团行政管理部门

10、于会议召开当天将会议材料发放到各与会者手中，各与会者应妥善保管会议材料；（四）会议发言：1、原则上由各公司的总经理或主持工作的副总经理发言；2、发言人时间应严格控制在主持人要求的时间内。第二十五条 集团行政管理部门负责会议记录，会议记录经集团总裁审签后，由集团行政管理部门归档，并视需要予以印发。第二十六条 对于董事局主席、总裁、分管领导和会议主持人提到的重要问题，集团行政管理部门下达督办函到相关单位，督查事情办理的进度和效果。五、年度工作会议第二十七条 年度工作会议是总结当年工作，安排下年度工作并签署下年度责任书的重要会议。年度工作会议内容必须有：（一）主要的成绩；（二）存在的不足；（三）值得

11、推广的经验；（四）应该吸取的教训；（五）心得或体会；（六）新一年的计划（打算）。第二十八条 年度工作会议定于每年12月下旬或次年1月中上旬召开，具体会议时间和地点由集团行政管理部门提前通知。第二十九条 年度工作会议的出席人员为集团高层管理人员、集团各部门负责人、所属二级公司董事长、总经理或主持工作的副董事长、副总经理等。第三十条 集团行政管理部门负责年度工作会议的筹备、具体事务的安排，会议如果选择在深圳以外的地区召开，由集团指定公司提供必要的协助工作。第三十一条 年度工作会议工作程序：（一）根据总裁办公会议确定的会议中心议题，集团行政管理部门负责拟订会议安排计划，并形成会议通知，内容包括会议议

12、题、时间、地点和参加人员等，于会议前发送到各参会单位和个人。（二）所属单位应于会前将书面总结材料报送集团行政管理部门，集团行政管理部门将各单位上报的总结材料经过校正后，形成会议材料。（三）集团行政管理部门于会议召开当天将会议材料发放到各与会者手中，各与会者应妥善保管会议材料。（四）会议发言：1、原则上由各部门负责人、各公司的总经理或主持工作的副总经理发言。2、发言人时间应严格控制在主持人要求的发言时间内。第三十二条 集团行政管理部门负责人担任会议记录，会议记录经集团总裁审签后，由集团行政管理部门归档，并视需要予以印发。第三十三条 对于董事局主席、总裁、分管领导和会议主持人提到的重要问题，集团行

13、政管理部门下达督办函到相关单位，督查事情办理的进度和效果。六、党政联席会第三十四条 党政联席会，由党委负责人和总裁沟通后，根据工作需要不定期召集召开，研究综合性事项，沟通或通报有关情况。第三十五条 党政联席会出席和列席人员由党委负责人与总裁沟通后确定。会议由集团行政管理部门担任记录并负责整理会议纪要或起草会议决定。七、专题会议第三十六条 专题会议是指集团领导就主管工作或担任负责人的某一专门机构涉及的工作所召开的会议。第三十七条 专题会议根据工作需要不定期召开；参加人员由专题会议召集人决定；会议组织工作由相关专职工作小组或者相关部门负责，必要时，行政管理部门予以协助。八、集团工作例会第三十八条

14、集团工作例会包括：集团例会、集团总部例会和集团总部各部门例会。第三十九条 集团例会每季度召开一次，总结季度工作，部署和安排下季度工作。第二季度、第四季度的集团例会可分别与中期工作会议和年度工作会议合并举行。会议由总裁召集主持，集团行政管理部门组织，参加人员主要有总裁、副总裁、总裁助理、工会主席、财务总监、二级公司总经理、集团各部门负责人，其他列席会议人员由总裁决定，集团行政管理部门负责人担任会议记录并负责整理会议纪要或起草会议决定。第四十条 集团总部例会，每月召开一次，总结月度工作，部署下月度工作。会议由总裁或常务副总裁召集主持，特殊情况下由总裁委托其他高级管理人员主持，集团行政管理部门组织，

15、参加人员主要有总裁、副总裁、总裁助理、工会主席、财务总监、集团各部门负责人等，其他列席会议人员由主持人决定，集团行政管理部门负责担任会议记录，并整理会议纪要或起草会议决定。第四十一条 集团总部各部门例会是集团总部各部门内部召开的例会，每月不少于两次，由各部门自行组织和召开，并作好会议记录，存档备查。九、特别会议第四十二条 特别会议指集团召开的报告会、庆祝大会、党员大会、职工代表大会、座谈会及在特殊情况下召开的会议。第四十三条 特别会议一般按“谁主管、谁负责”的原则组织，其他各部门给予协助。会议召开时间、召集和主持、参加人员的确定根据实际情况而定。十、会务细则第四十四条 会议通知。除特殊紧急会议

16、外，会议组织单位均应提前向出席会议人员发出会议通知。大型会议（如中期工作会议、年度工作会议等）应至少提前七天发出通知。确认集团领导同意出席的会议，开会前还应再次电话告知会议有关情况。第四十五条 根据会议需要，会议所用文字材料，分别由具体职能部门负责起草并呈其分管集团领导审阅同意，按公文格式和要求打印装订。第四十六条 会场布置由会议组织单位根据会议需要进行，相关部门给予协助。会场布置工作包括制作会标、主席台座次排定、音响设备的使用、背景等会场气氛烘托、会场座位摆设、分组讨论会场的设立等。出席会议的领导较多或有来宾出席的会议，主席台座次排定方案必须提前交集团领导审定，综合性会议及大中型会议，要设立

17、签到处。第四十七条 会议组织单位委派专人做会议记录，或录音录像，会议根据需要尽快整理会议记录或编写、印发会议纪要，整理集团领导的讲话成文稿。全套会议材料归档，必要时，应在鸿基人报刊载。第四十八条 会议组织单位负责协调、督办会议精神的落实工作，并汇总落实情况报集团有关领导。列入集团重要会议，会议组织单位须将会议纪要、领导讲话稿、会议落实情况一并报集团行政管理部门备案。十一、会议纪律第四十九条 各单位应根据通知做好参会准备，如因公不能参加会议，应向会议组织者或主持人提出书面申请，经批准后方可缺席。第五十条 会场上保持安静，手机等通讯工具必须关闭或调至无声状态，对于违反会议纪律的人员，由集团行政管理

18、部门或其他会议组织机构在第二天提出通报批评并根据情节做出处罚决定。第五十一条 涉及有保密要求的会议内容，与会人员应遵守集团相关保密规定。第三章 附则 第五十二条 本办法未尽事宜，参照集团章程和其它规章制度相关规定执行。第五十三条 本办法经集团总裁办公会批准，由集团行政管理部门负责解释，自发布之日起实施。宝安鸿基地产集团股份有限公司文档管理办法第一条 为加强宝安鸿基地产集团股份有限公司（下称集团）文档管理，健全行政管理体系，使集团各类文档的形成、签发、发放、流转、归档、跟踪管理等有章可循，结合集团实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称文档包括但不限于：（一）集团以通知、决定等形式下发到各部门、

19、各全资和控股公司（以下简称各公司）及参股企业的文件；（二）各部门、各公司及参股企业提请集团审议决定的请示、报告等形式的文件；（三）市委、市政府及其相关部门下发并要求集团予以处理和解决事项的文件；（四）集团提请政府及其相关部门的报告、请示等形式的文件；（五）以集团为收件人的文件；（六）与集团具有协作关系的单位或者个人要求协调处理事项的往来文件；（七）集团经营的各类合同、协议与承诺书、备忘录、预结算书、投标文件、中标通知书等；（八）集团各类运营证照以及所有房地产证等权属证明；（九）其他文档资料，包括音像、图片档案、介绍信、授权委托书、法定代表人证明书存根等资料。第三条 集团文档管理的组织协调由集团

20、行政管理部门负责，具体承担组织协调集团文档的拟制、审核、登记、传递，并负责立卷、存档、年审、换证、保管和销毁等工作。第四条 集团各类合同（含协议）及专业文档实行按专业归口、分级管理的原则。各职能部门应管理好本职能的专业业务合同和文档，并指导、监督和检查各公司建立、健全本职能或专业范围的文档管理。其中：（一）专业业务资料由职能归口部门负责管理；（二）集团项目合作、投资、股权转让、资产处置及购置等重要经营合同及资料、集团各类证照、深圳地区房产、地产权益证等其他重要权属证明由集团行政管理部门管理。各公司的文档和合同管理可参照上述归口管理原则，按相关法规和本办法由专业部门或专兼职人员管理，集团对口管理

21、部门给予指导。第五条 集团重要经营合同原件（至少一份）应当存入集团行政管理部门档案室保管。第六条 文档管理应尽可能地使用办公自动化系统，在保留纸质公文传递的同时，对于需要反复征询意见的文档可以通过网络进行流转，并可以使用电子形式对文档进行签批、发布和存贮。第七条 集团行政管理部门应建立文件分类登记簿（见附表1），登记文档的名称、文号、收件单位、发件单位、签发人、密级、紧急程度、时间、印发份数、归档类别等事项。第八条 发文（一）集团文件的签发严格按照公文流转处理表（见附表2）要求的程序完成，同时原则上按OA系统规定的权限和程序操作。其中：1、 集团董事局文件由董事局办公室拟稿并审核，报董事局主席

22、签发；董事局下设的专业委员会发文由该委员会主任委员签发；2、 集团名义下发的正式文件、通知、函件、批复等日常行政文件，由各职能部门负责起草、各归口分管领导及行政副总裁审查通过后，由集团总裁签发；房地产开发项目相关文件经职能部门提出专业意见，常务副总裁审查通过后，由集团总裁签发；财务方面的文档经财务经理、财务总监审查通过后，由集团总裁签发；3、 集团监事会文件由监事会拟稿并审核，监事长签发；4、 集团党委文件由党委办公室拟稿并审核，党委书记签发；5、 集团工会发文由工会主席签发；6、 集团部门文件由各职能部门拟稿，部门负责人审核，集团主管领导签发。（二）涉及重要内容的文件必须统一以集团名义发文，

23、发文可根据业务归口分类编字号，其中：集团重要公共性事务发文或两个以上部门联合发文的，统一编“深鸿集”字号；如果发文业务性强且为规范某业务系统工作的发文，可以编“业务字号”发文，如：“深鸿财字20*号”、“深鸿人字20*号”等，以方便各业务系统文件存档、查询和管理。以职能部门名义在集团内部发文仅限于一般性工作事务，可以不编文号，经该部门负责人及分管领导签字同意，盖部门印章，即可发文，原件由该部门存档。（三）文件在送呈集团领导签发前，要做好核稿工作，对公文内容、文字、种类、格式等方面认真进行审核和检查，并填报公文流转处理表，除相关领导审批外，须由集团分管行政事务的副总裁对其文档格式、文本措词及其呈

24、报范围等进行核批，领导签发后，统一交由集团行政管理部门打印、装订、发出；（四）做好发文登记工作。凡集团发出的文件、通知、材料等一律经集团行政管理部门登记（见附表3）后按分发范围和时间要求及时准确发出。做到不错发、不重发、不漏发。以部门名义的发文，经签批后由主办部门直接发出，必要时，行政管理部门可提供协助；（五）保存原稿。电子文档文件的原稿应按照OA系统管理的程序立档管理，纸质文档文件的原稿和打印件，并附上相关审批流转表，由行政管理部门存档；（六）编号和盖章。以集团名义的发文在集团领导签批以后，统一由行政管理部门登记、编号、盖章，根据文件内容要求确定印发份数。第九条 收文（一）凡署名市委、市政府

25、及相关管理部门的来文，统一由集团行政管理部门做好登记工作（见附表4）。由集团行政管理部门负责人按照来文性质进行分类，填写外来文件传阅表（见附表5），报送集团领导审阅；（二）集团外其他单位来文，统一由集团行政管理部门登记，并根据来文性质、内容进行分类分送有关单位，并确定是否报送集团领导，需要时再按程序报送；（三）收到会议通知等时间性很强的文件，应及时通知行政管理部门负责人，不得延误；（四）集团各部门参加会议带回的重要文件、资料，应交集团行政管理部门登记后传阅或存档；（五）集团接收外来的特快专递、电报、电传、传真等，由集团行政管理部门指派专人及时送达给集团有关单位和有关人员，并分类逐项登记，以备核

26、查。因积压延误、遗失等造成失误或损失的，追究当事人的责任。第十条 文件传递（一）各部门需要经由集团行政管理部门送呈集团领导的文件，应先填写公文流转处理表，部门负责人签字，交由行政管理部门负责人按照文件性质，报送集团领导；（二）集团内部单位之间的其他文件传递，可相互对接传递；（三）各全资公司、控股公司、参股公司要求集团领导阅批的文件，由集团行政管理部门按照文件性质进行登记分类，由集团行政管理部门负责人填写公文流转处理表报送集团领导；各公司通过OA系统向集团呈报的电子文档文件，按OA系统规定的程序和权限上报、传送。第十一条 借用和查阅（一）凡需借用和查阅使用档案文件资料的，应填写文档借阅登记表（见

27、附表6），办理相应的审批手续；如需复印或者复制资料，必须经分管领导审批，并在文档管理人员的监督下完成复印或复制；（二）凡需借出集团营业执照、机构代码证、资质证书、房地产证等重要资料，需填写证照使用审批单（见附表7），办理相应的审批手续方可借出，借阅人用完有关资料后必须在规定的时间内归还，文档管理人员须敦促限期归还；（三）凡使用集团权属证明用于抵（质）押等相关事宜，除分管领导审批外，还必须报集团总裁、董事局主席批准；（四）外单位人员一般不予以借（查）阅。第十二条 保密（一）集团档案实行按专业统一归档、集中存放，不得将档案保存在个人手中，严禁任何人未经批准私自外借（含复印或邮件发送等方式）和销毁；

28、（二）文档管理人员对集团领导签发、签署的重要文件、合同协议、会议决议、委托证明等重要资料必须严格做好保密工作，切实防止文档丢失及泄密事件发生。第十三条 立卷集团行政管理部门设立行政档案室，保存集团行政档案资料、各种证照和其它重要资料。档案室必须做好防盗、防火、防光、防潮、防尘、防虫等措施，文档管理人员要做好日常管理工作，定期检查档案是否完整，目录与实物是否相符，检索工具是否健全，对破损或载体变质的档案，要及时修补和复制。办理完毕的公文，包括发文和收文，应由行政档案室立卷存档；行政档案室应负责催促跟踪办理完毕的文件上交回收，各部门在业务过程中形成有保存价值的资料应按年度向集团行政管理部门进行移交

29、以便存档，并做好移交手续。第十四条 销毁没有存档价值和存查必要的档案，经过严格鉴别和主管领导批准后，可以销毁。销毁保管期限到期的档案要严格履行审批手续，严禁私自销毁档案。销毁机密公文要进行登记（见附表8），有专人监销，保证不丢失、不漏销。第十五条 如文档管理人员换岗或离职，必须及时做好资料的移交、回收及相关登记工作。第十六条 对以下行为情节轻的，给予通报批评、警告、记过的行政处分；情节较重，给集团造成损失的，给予经济处罚、降职降薪、开除的行政处分。（一）因文件错发、漏发、迟发或收文不交、迟交、漏交影响工作或造成损失的；（二）造成文档丢失、损坏的；（三）泄露有保密要求文档内容的；（四）未经同意，

30、擅自外借或销毁文档资料的。第十七条 本办法未尽事项，按国家法律法规和集团相关管理规定执行，集团各部门及各公司可根据专业要求和实际情况制定补充规定或指导细则。第十八条 本办法经集团总裁办公会议审议通过，由集团行政管理部门负责解释，自发布之日起执行。宝安鸿基地产集团股份有限公司合同管理制度（试行）第一章 总则第一条 为加强合同管理，保障集团稳定、高效发展，避免和减少风险，根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规的规定，结合集团的实际情况，制订本制度。第二条 本制度适用于集团及所属全资、控股公司（以下简称“各公司”）订立的合同类文件。第三条 集团合同管理须遵循“事前调查

31、、严格审批、跟踪履行、及时处理纠纷、文档管理留痕”为核心的合同管理制度。集团各部门、各公司必须分工负责、相互配合，以保证积极主动、独立负责、协调一致地搞好合同管理工作。第四条 合同管理，包括合同订立、履行、变更、解除、终止，以及纠纷处理、文档保管等相关工作。第五条 集团合同管理实行分级、分类管理。以集团名义签订的合同由集团管理，合同管理具体工作由集团各部门负责；以集团名义订立但由各公司履行和以各公司名义签订的合同由各公司负责管理。第六条 合同分为以下几类，并作为合同管理的依据：（一）房地产类合同：是指以土地使用权取得、利用、房地产项目前期策划、规划设计、开发建设、销售、物业管理等为内容的合同。

32、如土地使用权出让合同，规划设计咨询、委托合同，房地产承包、分包、施工、监理、勘验检查合同，原材料采购合同，销售合同，以及相关补充协议等。（二）资产类合同：以取得、转让及利用资产为内容的合同。如股权受让或出让协议、资产处置合同、房产租赁合同等。（三）投资融资合同：以利用集团、非集团资金获取利益为内容的合同。如受让、卖出法人股的合同、银行贷款合同等。（四）劳动、劳务及人事合同：以处理劳动、劳务及人事关系为内容的合同。（五）服务采购合同：因集团经营需要，向相关单位采购服务的合同。如咨询合同、审计单位聘用合同、法律顾问聘用合同等。（六）办公用品采购合同：因集团经营需要，向相关单位采购相关办公、业务所需

33、用品的合同。（七）其它合同，未归入以上第（一）至第（六）类的合同。第二章 合同的订立第七条 订立合同，须贯彻“诚实信用、协商一致、平等互利、等价有偿”和“控制风险、价廉物美、择优签约”的原则。第八条 法定代表人、经法定代表人授权的委托代理人（以下简称“代理人”）可代表集团订立合同；代理人应在授权范围内行使签约权。第九条 合同订立负责部门原则上是合同履行、变更、解除、终止，以及纠纷处理的负责部门。第十条 本制度第六条规定的不同类别的合同，其订立负责部门分别为：（一）房地产类合同，由项目负责部门、规划设计部门、成本管理部门、营销策划部门负责订立；（二）资产类合同由资产管理部门负责订立；（三）投资融

34、资合同，其中证券投资类合同由董事局办公室负责订立，权益性投资类合同由计划财务部负责订立；（四）劳动、劳务及人事合同由人力资源部门负责订立；（五）办公用品采购合同由行政部负责订立；（六）集团各部门因业务需要订立的，第六条第（五）（七）款所规定的服务采购合同以及其它合同，由相应部门负责订立。第十一条 合同负责部门在合同订立前须履行如下调查义务：全面调查并了解对方当事人的真实情况，包括对方当事人的主体资格、信用状况、履约能力，股东情况、地区和行业背景等。第十二条 合同负责部门须拟订合同条款，合同条款内容须具体、全面、清楚、准确。合同条款众多、内容复杂的，应以章、节、条、款、项列明。第十三条 原则上合

35、同应包括封面、签约双方信息、合同正文、签署页、附件等部分。第三章 合同的审查与审批第十四条 以集团名义签署的合同必须由负责部门负责人签署意见，经法务部、相关部门以及分管领导审查。各公司的合同都必须由董事长和总经理联合审批；重大合同应根据法律事务管理规定及集团其它关于合同审批的规定，经集团相关部门审查、审批。合同报批、审查、审批流程如下：（一）各公司或合同负责部门填写“合同审批表”，各公司董事长、总经理及负责部门负责人应签字确认；并附合同书、合同附件等相关材料。（二）各公司的合同报送集团行政管理部门，由集团行政管理部门负责流转。（三）合同须报经法务部、分管领导审查，并由法务部、分管领导提出意见并

36、签字确认。（四）各公司的合同除需法务部、分管领导审查外，应同时报送集团相关业务主管部门审查。根据第六条关于合同类别、第十条关于订立责任的规定确定相关业务主管部门。（五）合同审查后，合同报送集团总裁、董事局主席审批。第十五条 合同审批后，合同主办公司、合同负责部门根据审批意见作相应处理。第十六条 根据法律、法规、政策，合同应公证或报相关政府部门审批的，各公司、合同负责部门按照要求办理相应手续。按集团章程及制度规定，须经董事会、股东会审议通过的，按照规定报董事会、股东会审议。第四章 合同的履行、变更及解除第十七条 合同履行，须按期、按约定享有权利并承担义务，确保合同全面履行。第十八条 合同负责部门

37、应严格要求签约方按期、按约定履行义务；如有通知、函告、协商必要的，应及时通知、函告、协商。签约方未履行、未完全履行义务的，合同负责部门应及时处理并向集团汇报。第十九条 因合同履行、变更、解除、终止，以及纠纷处理、文档保管等而产生的文件，如通知、函件、确认文书等，原则上由相应的合同履行、变更、解除、终止，以及纠纷处理、文档保管负责部门保管。第二十条 因合同履行、变更、解除、终止，以及纠纷处理等而需签订补充合同、协议类文件的，补充合同、协议仍须按照本制度规定的程序报批。第二十一条 符合法律规定或约定，或双方一致同意，可以解除合同，但应发送解除合同的相关通知并经双方确认。第五章 合同纠纷的处理第二十

38、二条 合同因履行、变更、解除及终止等，发生权利义务责任纠纷的，合同负责部门应依照法律、规章制度及合同约定及时妥善处理。第二十三条 合同纠纷处理达成一致意见的，应书面确认。第二十四条 合同纠纷处理无法达成一致意见，需法务部等协助的，或者需提起仲裁、诉讼的，合同负责部门应予书面说明，并写明事由、收集提供材料，并提出意见。法务部及分管领导对合同纠纷相关材料进行审查并提出意见，并报集团总裁、董事局主席审批。审批意见不同意提起仲裁、诉讼的，负责部门按照审批意见办理合同纠纷处理后续事务；同意提起仲裁、诉讼的，合同负责部门应按法律事务管理规定作好相关证据材料准备工作，证据材料备齐后提交法务部，并由法务部依法

39、提起仲裁或诉讼。第二十五条 由法务部提起仲裁、诉讼的，合同负责部门在起诉、应诉中须按法务部的要求，主动、及时、完整地提供所需证据材料，并给予协助。第二十六条 对签署的解决合同纠纷协议书，上级主管机关或仲裁机构、司法机关的调解书、判决书、裁定书等，合同负责部门应及时、按要求、按约定履行协议书、调解书、判决书、裁定书等。对方未履行的，合同负责部门在必要情况下，应告知法务部，由法务部依法申请强制执行。第六章 合同文档的管理第二十七条 合同文档管理按集团文档管理办法执行。第二十八条 各部门、各公司应每月定期向集团行政部报送合同台帐。第二十九条 集团须备合同原件至少两份，行政部、计划财务部各一份。但是房

40、地产类合同中项目工程建设合同、销售合同，物业租赁合同，劳动劳务人事合同分别由相关业务部门、资产管理部、人力资源部管理、各公司管理。第三十条 除项目工程建设合同、销售合同，物业租赁合同，劳动劳务人事合同外，因合同履行、变更、解除、终止，以及纠纷处理等而产生的文件，在合同解除、终止或履行完毕后，由合同负责部门移交行政部。第三十一条 因仲裁、诉讼而产生的法律文书及其它文档，由法务部按照法律事务管理规定进行保管。第八章 罚则第三十二条 未经授权、超出代理权或代理权限终止的员工以企业名义对外订立合同的，对企业造成经济损失的，应承担经济赔偿责任。第三十三条 合同负责部门因故意或重大过失导致我方损失的，应按

41、其过错或过失承担相应的管理责任及经济赔偿责任。第三十四条 在合同订立、履行、变更、解除、终止及纠纷处理、文档保管过程中，存在重大过失或过错，给集团造成损失的，集团可视情节轻重追究相关人员的责任，构成违法犯罪的，移交相关行政机关、司法机关处理。第九章 附则第三十五条 各公司应参照本制度制定合同管理实施细则。第三十六条 本制度经集团总裁办公会议审议通过，自发布之日起实施，由集团行政部负责解释。宝安鸿基地产集团股份有限公司印章管理办法第一条 为了保证宝安鸿基地产集团股份有限公司（下称集团）印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，特制定本管理办法。第二条 本管理办法所指印章包括公司公章、合同专

42、用章、财务专用章、发票专用章、监事会印章、党工团印章、部门印章，法定代表人印章及电子印章等。第三条 本管理办法适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、证明、财务报表、统计报表、以集团名义签署的合同、协议，及其他须用印章的文本等。本管理办法适用于集团总部以及所属全资、控股公司（以下简称“各公司”）的印章管理。第四条 印章的刻制。（一）印章的刻制由集团行政部负责，经公安机关核准后刻制，印章的规格、样式由行政部按有关规定办理。（二）各公司印章原则上只刻制公章及财务章，个别单位需刻制合同章的必须报集团审批，原已经刻制合同章的单位须报集团行政部备案。（三）集团各部门印章由集团行政部根据集团下发的设

43、置部门文件统一联系刻制。第五条 印章的管理。（一）集团的所有印章，均由集团行政部负责登记、留样，并确定或登记印章保管及使用责任人。（二）集团及各公司的印章，实行专人保管、领导审批、经办人登记制度。1、董事局印章由董事局秘书保管；2、监事会印章由监事会主席委派专人保管；3、集团行政公章及其它保留印章由集团行政部专人保管；4、集团财务专用章由集团计划财务部专人保管；5、各公司的行政公章由其行政管理部门专人保管，财务专用章由其财务管理部门专人保管；6、关停并转公司的印章，统一由集团行政部管理；7、除财务部门印章由财务部保管外，其他部门印章由行政部专人统一保管，如保管人员变动应办理好移交手续；8、电子

44、印章的保管按照OA系统规定的管理权限执行。第六条 印章管理人员的职责。所有印章管理人员应遵守本条以下规定：（一）印章管理人员每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁进保险柜或印章专用柜内，妥善保管；次日上班后，应首先检查所保管印章保险柜或印章专用柜有无异样，发现意外情况应立即报告；（二）印章管理人员因病、事、休假需将印章交由他人代为管理时，应做好印章的交接工作（见附表一）；（三）印章管理人员必须坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印审批手续不全的，印章管理人员不得用印；经办人拒绝印章管理人员审核文件内容或审批手续的，印章管理人员可拒绝用印并报告领导处理；（四） 印章管理人

45、员用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致，不漏盖、不多盖、不错盖。介绍信、便函、授权委托书要留有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章，一些重要的文件尤其是对外的重要文件用印应复印与审批表单一起留存；（五）对违反印章管理规定的人员，视情节、后果追究行政责任和经济责任，直至提请司法机关依法追究法律责任；（六）禁止任何员工未经批准携带各种印章外出办事。特殊情况确需携带集团印章外出办事的，须填写印章外出使用申请表（见附表二），并经集团总裁、董事局主席批准；携带各公司印章外出办事的，须经该公司总经理、董事长批准。经批准后，由印章管理部门派专人携带印章，随同办事人员外出用印

46、，并做到印章保管安全和按规定使用。第七条 各类印章的使用规定。（一）董事局印章必须经董事局主席批准后才能使用，使用情况须逐项登记；（二）监事会印章必须经监事会主席批准后方能使用，使用情况须逐项登记；（三）集团及各公司的财务专用章、银行账户印鉴的保管和使用，按财务管理制度有关规定执行；（四）部门印章的使用仅限于该部门职能范围内的一般性工作事务，并经部门负责人和该部门分管领导签字同意，方可用印；部门印章对外不具有法定性，原则上不允许对外，因特殊事项如租赁、催费等需对外使用，除经分管领导签字外，应到行政管理部门登记备案；（五）集团及各公司均应设立印章使用登记册，建立完善的印章使用登记制度，用章人不按

47、规定登记的，印章管理人员有权拒绝盖章。印章使用登记册必须妥善保存，以备查核；（六）电子印章的使用按照OA系统规定的权限执行。第八条 集团公章使用的审批流程（一）集团各类经营性、业务性经济合同、协议及相关文件资料：集团各类经营性、业务性经济合同、协议及相关文件资料需盖公章的，须根据集团有关规定，经文件主办部门、分管领导、总裁审查通过后报董事局主席批准，流程如下：主办部门负责人（文件主办部门）分管领导总裁董事局主席。如授权他人签字的，需提供法定代表人签署的授权委托书方可用印。（二）集团行政文件、日常事务：以集团名义发出的正式文件、通知、函件及相关资料需盖公章，须经文件主办部门、分管领导审查通过后，

48、报总裁审批，流程如下：主办部门负责人分管领导总裁。（三）房地产业务相关事务：集团房地产项目相关资料需盖公章的，须经专业职能部门提出意见，分管领导审查，报总裁审批（涉及本条第一项的内容须报董事局主席审批），流程如下：文件主办部门分管领导总裁。（四）财务方面相关资料：所有财务相关资料需盖公章的，须经财务部经理、财务总监审查通过后报总裁审批（涉及本条第一项的内容须报董事局主席审批），流程如下：计划财务部财务总监总裁。（五）各公司按集团有关规定需上报的文件：各公司需加盖集团公章的资料及需集团批复的相关文件，须报集团行政部，行政部根据资料、文件内容报送相关分管领导审查，报总裁审批，流程如下：各公司集团行

49、政部分管领导总裁。（六）凡有对应管理权限的领导签署的文件或发文批准书、合同、协议、业务报表、邀请函等，可直接加盖相应的集团印章，但印章管理人员应按规定填写印章使用登记册并留存原件或复印件以完善相关档案。 第九条 印章的销毁按国家公安机关有关规定执行。第十条 本办法经集团总裁办公会议审议通过，自发布之日起实施，由集团行政部负责解释。宝安鸿基地产集团股份有限公司品牌管理制度第一章 总则第一条 为了系统规范集团品牌的策划、宣传、维护和管理，扩大集团品牌的知名度和美誉度，更好地为集团战略目标服务，特制订本制度。第二条 本制度适用于集团总部和属下全资或控股公司（以下简称“各公司”）。第三条 集团总部和各

50、公司的品牌策划、宣传、维护和建设，必须统一以集团品牌为核心，服从于集团品牌管理，服务于集团发展战略。第四条 集团行政管理部门是集团品牌管理的职能部门，负责组织集团品牌的总体规划、推广、维护和管理工作，检查、协调、监控和规范集团品牌的发展，提出品牌实施计划、费用预算等。第二章 品牌管理系统第五条 集团品牌管理系统是集团总部和各公司品牌操作管理的指导系统，主要包括：（一）品牌发展战略；（二）品牌实施规划；（三）年度品牌实施计划；（四）品牌识别系统；（五）品牌的具体管理。第六条 “品牌发展战略”是从战略高度及理论体系层面构建了集团品牌的基础定位系统和支持保障系统，是集团品牌体系的框架，确定集团品牌的

51、定位和发展方向，为实现集团长远发展战略目标服务。“品牌实施规划”和“年度品牌实施计划”是从实施层面制订了集团品牌实施方案和实施计划，为实现“品牌发展战略”各阶段目标服务。 第七条 各公司可在集团品牌管理系统的基础上，制订品牌建设的具体实施规划、年度实施计划或开展品牌专项推介活动等，报集团品牌管理职能部门备案。第三章 品牌识别系统第一节 理念识别系统（MI）第八条 理念识别系统是指集团独到的经营思想、企业宗旨、战略目标以及道德风貌而区别于其他企业的特征。集团的理念识别系统是基于集团战略愿景、核心价值观及品牌发展战略而提出的企业基本理念和品牌推广理念，它表达企业的核心思想和价值取向，是集团全体员工

52、共同遵循的意识形态及价值观。第九条 集团理念识别系统主要包括：（一）企业使命；（二）经营宗旨；（三）经营理念；（四）经营战略；（五）行为准则；（六）企业价值观；（七）员工行为规范。理念识别系统由集团行政管理部门根据集团战略和经营思想拟定，按相关程序报批通过后实施。第十条 每个员工应学习并融入集团理念系统，集团组织相应知识的培训。第二节 行为识别系统（BI）第十一条 行为识别系统是以集团的企业精神和经营理念为核心，显现企业内部的管理方法、组织建设、教育培训、公共关系、经营制度等方面的行为准则，也是提升管理效率、营造品牌文化、塑造企业良好形象的基本行业标准。第十二条 集团品牌行为识别系统主要包括：

53、（一）集团规章制度，含集团章程、各类管理制度、规定、办法、细则和员工行为标准等；（二）教育培训；（三）新产品项目开发；（四）市场营销和市场调查；（五）慈善捐赠、公益活动；（六）危机管理；（七）对外宣传；（八）其他行为。第十三条 除集团章程由股东大会审议批准外，其他行为识别系统由集团相关部门组织建立和规范，并报总裁办公会议或董事局会议审议批准。各公司可根据集团规章制度等行为识别和规范，结合自身实际情况制定相关的行为识别和规范，但不悖于集团行为识别系统。第十四条 集团所有涉及品牌识别的行为必须在遵守集团规章制度或按程序报批后进行。第三节 视觉识别系统（VI）第十五条 集团品牌视觉识别系统包括但不限

54、于：（一）基础识别要素，含集团标徽和象征图案、标准色、辅助色、标准字及相关组合规范；（二）应用识别要素，包括：1、办公系列，含办公用品、员工制服等；2、环境指示系列，如接待台、办公及其他场所名称识别、告示牌、楼宇栋层户指示及户外指示标识等；3、广告宣传系列，如宣传语、网站、宣传片、影视、宣传画册、内刊、墙报、版报、司旗、交通工具、广告招牌、陈列展示等；4、礼品识别系列：如礼品包装纸（盒）、手提纸袋、广告伞、明信片等；第十六条 集团视觉识别系统的设计和修订由品牌管理部门组织向社会或集团内部征询方案或意见，经总裁办公会议讨论确定，并在全集团范围内统一使用，非经正常程序，不得随意更改。各公司因生产新产品或开发新项目需增加视觉识别标识，由该公司和集团行政管理部门联系统一设计，方案须经集团总裁办公会审议同意后方能制作。 第四节 其他识别系统第十七条 其他识别系统主要指品牌声音（听觉）识别（AI）、产品识别（DI）、品牌终端体验识别（EI）等。第十八条 听觉识别系统是通过听觉刺激传达企业理念、品牌形象。听觉识别系统主要包括：企业歌曲、广告音乐、企业注册的特殊声音、企业特别发言人的声音等