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文档简介

1、XX市XXXX村镇银行防范非法集资工作方案按照XX银保监办公室关于开展2020年防范非法集资宣传月活动的通知(X银保监办函2020XXX号)和XX市处置非法集资工作领导小组办公室关于做好2020年度全市防范非法集资宣传教育工作的通知(X处非办发2020X号)等文件精神，为切实做好我行防范非法集资工作，维护经济秩序，保护群众合法权益，现就做好防范非法集资工作制定如下方案：一、总体目标以保护人民群众切身利益，维护社会稳定为出发点，提高社会公众、员工对非法集资的识别能力，加强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围，形成责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局，用

2、强大的舆论攻势震慑犯罪分子，切实保护人民群众合法权益，维护金融秩序和社会稳定。二、组织领导成立领导小组，综合管理部作为牵头部门，组织协调营业部、业务拓展部、铜川支行等，安排部署防范打击非法集资宣传教育活动的开展，小组成员及分工如下： 组长：XXX 总体负责相关工作部署和督导；副组长：XXX，具体负责相关工作部署和督导； 组员：XXX、XXX、XXX，负责具体活动的组织安排；3、 工作内容（一）全面排查，打击违法情况非法集资排查与员工日常行为排查相结合，建立定期非法集资排查方式，由纪检、人事、风险部、客服中心组成排查小组按季开展排查工作，具体方式如下：1.采取上评下和员工自评的方式，填写员工行为

3、排查谈话记录表和员工异常行为排查表，针对员工个人及配偶、家庭财务开支状况、社会交际、日常行为表现等方面进行全面排查；2.排查以重点关键岗位、重点关注人员、重点人群排查为重点，会同风险管理部、综合管理部专职人员、党务专员对以上“三重人员”开展针对性行为排查；3.通过与员工本人约谈、部门同事了解情况、征信查询、家访等方式，以确保排查工作取得实实在在的成效；4.通过在营业场所开展宣传工作，认真落实营业场所管理规定，加强了对客户不参与和远离非法集资教育，提醒客户保护帐户信息和资金安全；5.通过对涉及银行及个人负债的员工进行警示教育和警示告知的方式，加强员工引导和约束，有效防范非法集资隐患。（二）加强宣传，提高防范意识1.在营业厅大堂经理处设置咨询台，为前来咨询的客户提供防范打击非法集资宣传教育等金融知识的解说，加强银行消费者诚实守信意识，提高客户的风险防范意识。2.在营业厅显眼位置放置宣传金融知识的展架，在客户休息区书报架上放置相关的宣传折页，方便客户自由阅览，达到宣传防范打击非法集资、防范金融风险的目的。3.在营业网点门头LED显示屏上24小时不间断的滚动有关防范打击非法集资的宣传内容。4.在我行官方网站、微信公众平台和内部办公系统内发表相关文字说明，使每一位员工

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