董秘办工作流程.ppt

1、,项目数据库/存档,需要展开的程序,单文档/文件,数据/资料,执行程序,签合同,决策程序,或者,共同,循环,起始、终止程序,图例说明,多文档/文件,天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,董秘办管理工作流程,董事会年度工作计划制定流程 董事会议案制定流程 新闻发布流程 危机处理流程,适用范围：本流程适用于董事会年度工作计划制定所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对董事会年度工作计划制定过程，特别是明确各部门在董事会年度工作计划制定过程中的职责 执行部门：董秘办 关键控制点： 合理性：董秘办在起草董事会年度工作计划草案时，要兼顾战略性、全面性、谨慎性，

2、以保证计划的合理性、可实行性。 本流程的管理者为董秘办,董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,董事长,董事会秘书,董秘办,讨论通过,是,实施,否,起草年度计划,董事会,董事会年度工作计划,审定,是,否,审定,是,否,董事会年度 工作计划决议,董事会年度工作计划制定流程 （董秘办工作管理流程）,流程编号,版本号,1.1适用范围：本流程适用于董事会议案制定所涉及的各项工作 1.2控制目的：本流程旨在规范对董事会议案制定过程，特别是明确各部门在董事会议案制定过程中的职责 1.3执行部门：董秘办、各业务有关部门 1.4关键控制点： 谨慎性：董秘办要认真审核议案的内容，全

3、面考虑议案可能涉及的各个方面因素，以及可能产生的各种影响。 1.5本流程的管理者为董秘办,董事长,董秘办,审议通过,是,实施,否,汇总议案草案,董事会,议案草案,决议,有关部门,审定,是,否,议案内容,审定,是,否,批准,是,否,公司管理层,适用范围：本流程适用于新闻发布所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对新闻发布过程，特别是明确各部门在新闻发布过程中的职责 执行部门：董秘办 关键控制点： 及时性：董秘办在新闻发布的整个流程中，要保证新闻的时效性，故需监督各有关部门的工作效率。 准确性：考虑到上市公司新闻的敏感性，在新闻内容的真实和准确表述上要特别谨慎。 本流程的管理者为董秘办,相关业

4、务部门,主管领导,董秘办,审批,是,媒体跟踪,否,汇总公司 内部信息周报,承销银行、 律师、公关公司,新闻稿,是,否,审定,是,否,修改修饰,公司发言人,价格 敏感性信息,否,发布,联交所,审批,是,否,确认,是,适用范围：本流程适用于危机处理所涉及的各项工作 控制目的：本流程旨在规范对危机处理过程，特别是明确各部门在危机处理过程中的职责 执行部门：董秘办、相关业务部门 关键控制点： 及时性：危机发生后的及时反应是成功解决危机的关键之一。故危机处理方案的提出和实施必须非常及时。 谨慎性：危机发生后，外界对各种反应非常敏感，故作出任何举动一定要谨慎，周全考虑各各方面因素，方能实施。 本流程的管理者为董秘办,董事长,董事会秘书,董秘办,向董事会秘书汇报,向媒体、分析员等 发放声明、新闻稿,按方案落实 有关工作,评估措施的有效性,跟踪事态