村镇银行监事会议事规则模版

1、xx村镇银行监事会议事规则第一条为规范监事会的工作秩序和行为方式，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规及xx村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）章程的规定，制定本规则。第二条本行设监事会，监事会是xx村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）的监督机构，向股东会负责，对本行董事、行长、财务负责人和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护本行及股东的合法权益。第三条 监事会由5名监事组成，其中股东监事3人，职工监事2人。国家开发银行股份有限公司可以提名2名非职工监事，由股东大会选举产生， 1名股东监事在其余股东推荐的人选中选举产生。2名职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大

2、会或者其他形式民主选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。第四条监事会设监事长一人，由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；当监事长因故不能履行职责时，由半数以上的监事共同推举一名监事召集和主持会议。第五条监事会行使以下职权：（一）检查本行的财务；（二）对董事、高级管理人员执行本行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本行章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的意见；（三）当董事、高级管理人员的行为损害本行的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会

3、议提出提案；（六）依照公司法相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）对董事、行长和其他高级管理人员进行离任审计；（八）对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；（九）提议召开临时董事会；（十）列席董事会会议，并获取会议资料；（十一）本行章程规定或股东会授予的其他职权。第六条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、行长和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。第七条监事会有了解本行经营情况的权利，并承担相应的保密义务。本行应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由本行承担。第八条监事会在履行职责时

4、，有权向本行相关人员和机构了解情况，相关人员和机构应给予配合。监事会行使职权时，必要时可以聘请会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由本行承担。第九条本行内部审计部门对内设职能部门及分支机构审计的结果应当及时、全面报送监事会。监事会对本行审计部门报送的审计结果有疑问时，有权要求行长或审计部门做出解释。第十条高级管理人员按规定定期向银行业监督管理机构报送的报告应当附有监事会的意见。监事会应当就报告中有关信贷资产质量、资产负债比例、风险控制等事项逐项发表意见。第十一条董事会拟定的分红方案应当事先送监事会备案，监事会应当就对此发表意见。第十二条监事可以列席董事会会议，列席会议的监事有权发表

5、意见，但不享有表决权。列席董事会会议的监事应当将会议情况报告监事会。监事会认为必要时，可以指派监事列席高级管理层会议。第十三条监事会每年度召开一次定期会议。会议通知应当在会议召开15个工作日前书面送达全体监事。监事会会议应有二分之一以上监事出席方可召开。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。监事提议时可召开临时监事会。第十四条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。第十五条监事会应制订规范的监事会议事程序，其内容应包括通知、文件准备、召开方式、表决形式、会议记录及其签署等。第十六条监事会可要求本行董事、行长及其他高级管理人员、内部及外部审计人员到会接受质询。第十七条监事会的议事方式为：由召集人或其指定的监事确认出席监事人数并对召集事由和议题进行说明，由出席监事进行讨论和发言，对议案进行表决，形成会议记录。第十八条监事会的表决程序为：记名表决或举手表决，出席会议的监事每人拥有一票表决权。监事会决议由全体监事二分之一以上表决通过。第十九条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在