私募股权投资基金公司章程模版

1、签名版本签名版本金港xxx(深圳)股权投资基金管理有限公司章节流程签署日期：2011年- 18 -金孔xxx(深圳)股权投资基金管理有限公司章程签字版金港xxx(深圳)股权投资基金管理有限公司公司章程第一章总则第一条为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织、经营和管理行为，有必要根据中华人民共和国公司法等相关法律法规，特制定本章程。第二条本章程自生效之日起，成为公司、公司及其股东的组织和行为的准则。关于股东之间权利和义务的具有法律约束力的文件，对公司、股东和董事具有重要意义事件、主管和高级管理人员具有法律约束力。第二章公司名称和住所第三条公司名称公司中文名称为：金港xxx(深圳)股权投资基金

2、管理有限公司有限公司。第四条公司注册地址为第五条公司的组织形式为有限责任公司。股东以其出资额对公司负责任，公司以其全部资产承担责任。第三章公司业务范围第六条公司的经营宗旨：充分发挥各方优势和资源，提供专业的投资管理和咨询服务，实现托管资产和股东利益最大化。第七条公司经营范围：投资和投资管理业务；受托实施投资和投资管理业务；其他投资的委托代理人行业等机构或个人的投资业务；投资咨询业务；为企业提供商务咨询和管理服务服务业务。参与投资企业和投资管理咨询机构的设立。(与工商登记机关以批准的范围为准)第四章公司注册资本及出资第八条注册资本公司注册资本为人民币1000万元。自发起人协议签字之日起10个工作

3、日内，全体股东均以货币形式缴纳出资。第九条股东、认缴及实缴出资额如下：股东姓名认缴出资额实收资本出资出资数量(万元)出资方式股本比率示例出资数量(万元)出资方式公平比例股东甲：金港资产管理有限公司510人民币51%510人民币51%股东乙：xxx风险投资管理(上海)有限公司490人民币49%490人民币49%总数1000100%1000100%第十条注册资本的变更公司可以根据业务需要增加或者减少注册资本，但增加或者减少应当经股东会决定，并向登记机关办理变更登记。第十一条公司的股权转让必须按照中国有关法律、法规和规章进行。公司股东持有的全部或部分股份对外转让，须经股东大会审议通过。第五章股东的权

4、利和义务第十二条股东享有以下权利：(一)按照实收资本比例取得可分配利润和其他利益；(二)公司增加注册资本时，将按照实收资本比例优先认缴出资；(三)出席股东会，并按照实收资本比例行使表决权；(四)根据公司章程提名公司董事、监事；(五)按照公司法的规定，查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会决议、监事报告和财务会计报告，查阅公司会计账簿；(六)按照实收资本比例取得公司清算解散后的剩余财产；(七)法律、行政法规或者公司章程规定的其他权利第六章公司的组织及其产生办法、权限和议事规则第一节股东大会第十四条公司股东会由全体股东组成。股东大会是公司的最高权力机器结构。股东会行使下列职权：(一)决定公司的战

5、略规划。(二)选举和更换董事、股东代表监事，决定有关监事的职权和报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(4)审查和批准监理报告；(五)审议批准公司年度财务预算和决算；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)审批公司注册资本的增减和变更，发行公司债券；(八)审议批准公司任何股东所持有的全部或部分股权的对外转让；(九)审议批准对公司股东所持有的全部或部分股权设立任何形式的质押或其他担保；(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散或者清算作出决议。(十一)审议批准公司经营范围的变更。(十二)修改公司章程；(十三)审议批准公司与受托管理基金签订、变更和解除委托管理协议；(十四)审批公司担

6、任或者辞去合伙基金或者其他合伙企业的普通合伙人；(15)审议批准公司的关联交易；(16)审批公司对外担保；(十七)审议决定分支机构(包括但不限于分支机构、子公司、办事处、代表处等)的设立和撤销。以下统称为“分支机构”)；(十八)审议决定公司委派到分支机构的负责人、董事、监事、总经理、财务董事、投资决策机构成员、风险管理机构成员等关键岗位的人选，审批分支机构的章程及其他组织文件；(19)审议批准本章程所列的其他应由股东大会批准的事项，但这些事项应包括在适用法律法规规定的股东大会的职权范围内。第十五条股东会分为定期会议和临时会议。第十六条股东大会定期会议应在每个会计年度结束后六个月内每年召开一次。

7、有下列情形之一的，公司应当在一个月内召开临时股东大会：(一)代表十分之一以上(含十分之一)表决权的股东提案；(二)三分之一以上(含三分之一)的董事提案；(三)监事提案。第十七条股东会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职责或不能履行职责的，半数以上董事应当共同推举一名董事主持会议。第十八条召开定期股东大会，应当在会议召开十五日前通知全体股东。召开临时股东会会议，应当在会议召开十日前通知全体股东。会议通知应当以书面形式发出，包括拟审议的事项、会议日程、时间和地点以及与拟审议事项相关的材料。第十九条股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当书面委托代理人，代理人应当在授

8、权范围内行使表决权。股东大会只能在所有股东参加的情况下召开。第二十条股东会决定股东按照持股比例行使表决权。股东大会审议的事项决议必须得到代表所有投票权的所有股东的一致同意。第二十一条股东大会应当作出书面决议和会议记录，出席会议的股东应当签署会议记录和决议。会议记录和决议应作为公司文件保存第二十四条董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。第二十五条董事可以在任期届满前辞职。董事的辞职应提交董事会书面辞职报告，在股东大会选举出继任董事后，可以正式辞职。继任董事的任期是辞职董事的剩余任期。第二十六条董事任期届满后未及时改选，或者任期内董事辞职导致董事会产生的成员人数不足法定人数的，原董事仍应在新董事

9、就任前，依照法律、行政法规和本章程的规定履行董事职责。第二十七条董事应当遵守公司法等法律、行政法规和公司章程。忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位为自己谋取私利。第二十八条公司董事会设董事长一人。董事长是公司的法定代表人。董事会授予的权力应由股东a任命的董事行使第二十九条公司董事长可以个人名义或者由授权代表以公司名义行使下列职权投资、管理公司并签署相关法律文件；负责召集和主持董事会会议；法律法规和公司章程规定的其他职权。董事长可以书面形式授权董事会其他成员行使其全部或部分权力。第三十条董事会行使下列职权：(一)召集股东会，并向股东会提交董事会报告；(二)执行股东会决议；(三)授权公

10、司管理层制定公司的经营计划和公司自有资金投资计划，并批准这些经营计划和投资计划；(四)制定公司年度财务预算方案和决算方案；(五)制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；(六)制定公司增加或者减少注册资本或者变更注册资本以及发行公司债券的方案；(七)制定公司合并、分立、变更公司形式、解散或者清算方案；(8)批准公司的基本管理制度，包括公司内部管理机构的设立；(九)聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监、投资决策委员会成员以及董事会指定的其他高级管理人员，决定其报酬事项；(10)对b股东提名的关键人员的替代人选进行初步和最终审议，并做出相应的决议。(十一)审议决定投资决策委员会提交的单项投资金额

11、达到或超过相关委托管理基金规模10%的委托管理基金投资项目(基金规模以基金各投资者认缴的出资总额为准)；(12)审议决定公司单笔超过20万元人民币的对外支出，并签署与支出相关的法律文件；(十三)法律法规、公司章程和股东会授予的其他权力。第三十一条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年召开两次例会，分别在上半年和下半年召开。有下列情形之一的，公司应当在一个月内召开董事会临时会议：(一)董事长认为必要时。(2)由多名董事(包括人数)提议。第三十二条董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职责或者不履行职责的职务，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第三十三条召开董事会例会，应当在会

12、议召开十日前通知全体董事；集合召开董事会临时会议第三十七条董事会会议必须有六名以上董事出席。每位董事(包括董事长)只有一(1)票表决权，董事会通过的决议应由六(6)名以上董事(含该人数)通过。第三十八条董事会会议应当作出书面决议和会议记录，出席会议的董事应当签署会议决议和会议记录。决议和会议记录应作为公司文件保存。第三节监事第三十九条公司不设监事会，设2名监事，其中1名由股东甲提议姓名，另一(1)名由股东b提名第四十条监事的任期为三年。监事任期届满，可以连选连任。第四十一条监事可以在任期届满前辞职。监事的辞职应提交股东大会只有在股东大会同意更换监事并选举继任监事后，才能正式提出书面辞职报告。继

13、任监事的任期为辞职监事的剩余任期。第四十二条监事任期届满，未及时改选的，原监事仍应当遵守依照法律、行政法规和公司章程履行监事职责。第四十三条监事行使下列职权：(1)检查公司的财务状况；(二)监督董事、高级管理人员在履行职责过程中的任何行为，对违反中国法律法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出撤换建议；(三)要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为；(四)提议召开临时股东会，在董事会不履行公司章程规定的职责时召集和主持股东会；(五)向股东大会提出议案；(6)根据适用法律对董事或高级管理人员提起诉讼；(七)章程规定的其他职权。(八)监事可以列席董事会会议，对董事会决议的事项提出质询或建议。第四十四条投资决策委员会公司设立投资决策委员会，对董事会负责。公司董事会授权投资决策委员会决定公司委托资金的投资和提取，并履行委托资金的具体管理职责。本章程对受托管理基金的投资决策权另有规定的，从其规定。第四十五条投资决策委员会由七名成员组成，其中四(4)名由股东甲提名他们由董事会选举产生，三(3)人由股东乙提名，由董事会选举产生。投资决策委员会每个成员的任期为三年，任期届满后，被提名人可以提名其连任。股东有权根据公司章程解雇和重新任命他们有权任命的投资决策委员会成员，和/或在书面通知公司和其他股东后指定这些成员的任何继任者；但是，在下列情况下，