山东起重设备有限公司章程

1、山东 起重设备有限公司章程（2015年7月13日一致通过）第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据中华人民共和国公司法及有关法律、法规的规定，由 、 两方共同出资，设立山东 起重设备有限公司（以下简称公司），并结合本公司的实际境况，特制订本章程。 第二条 公司的组织形式为有限责任公司，公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。 第三条 本章程中的各项条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所第四条 公司名称：山东 起重设备有限公司第五条 公司住所：新泰市羊流工业园区第三章 公司经营范围 第六条

2、公司经营范围：起重机械设备、电梯、提升机设备销售；炼油化工设备、输送设备、电器机械、链条、建筑用钢结构架制造、销售，金属加工（不含有色金属）；桥式起重机、门式起重机制造、销售（有效期至2019年10月30日）；桥式起重机、门式起重机安装、改造、维修（有效期至2018年4月24日）。 第七条 公司改变经营范围，应当修改公司章程，并向登记机关办理变更登记。 公司的经营范围中属于法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目，应当依法经过批准。第四章 公司注册资本第8条 公司注册资本：8660万元人民币，为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司实收资本为

3、8660万人民币，是全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的股本总额。第9条 公司变更注册资本的提交，由依法设立的验资机构出具的验资证明，向登记机关申请变更登记。公司增加注册资本，股东认缴欣增资本的出资，依照公司法设立有限公司缴纳出资的有关规定执行。公司依法定公积金转增为注册资本的，公司所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。 公司减少注册资本，自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。第10条 公司变更实收资本的，提交依法设立的验资机构出具验资证明，

4、并按照公司章程载明的出资时间、出资方式 缴纳出资。公司自足额缴纳出资之日起30日内向登记机关申请变更登记。第11条 股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本是，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。第12条 公司变更注册资本、实收资本及其他登记事项，应当向原公司登记机关申请变更登记。未经变更登记，不得擅自改变登记事项。第5章 股东的姓名或者名称、出资额、出资方式和出资时间 第十三条 股东的姓名或者名称、身份证件号、股东的出资数额、出资方式和出资时间如下： 股东的姓名或者名称： 身份证件号码： 出资数额：6400万元（实缴6400万元） 出资方式：货币 出资时间：2013年7月2日股东的姓

5、名或者名称： 身份证件号码： 出资数额：2260万元（实缴2260万元） 出资方式：货币 出资时间：2013年7月2日第14条 股东以货币出资，将货币出资足额存入公司在银行开设的账户，并由验资机构进行验资。 股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。第15条 公司成立后，向股东签发出资质证明书；公司置备股东名册，记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。公司成立后，股东不得抽逃出资。 第十六条 股东的首次出资经依法设立的验资机构验资后，由全体股东向公司登记机关申请设立登记。第

6、六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第十七条 股东会是公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成。第十八条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，股东按照出资比例行使表决权。第十九条 股东会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换公司执行董事长、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；3、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对增加或减少注册资本作出决议；8、对发行公司债卷作出

7、决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决议，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第二十条 股东会的议事方式和表决程序：1、 股东会会议分定期会议和临时会议，定期会议原则上定为每年元月份召开一次，具体时间由执行董事决定；代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。2、 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前将会以日期、地点和内容通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。3、 股东会会议由执行

8、董事召集和主持。4、 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。5、 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之一以上表决权的股东通过。6、 除法律、法规、章程有明确规定外，股东会作出的决议，必须经三分之一以上的股东通过。第七章 执行董事第二十一条 公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事由公司股东会选举产生。第二十二条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：1、 召集股东会会议，并向股东会报告工作；2、 执行股东会的决

9、议；3、 决定公司的经营计划和投资方案；4、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；6、 制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、 决定公司内部管理机构的设置；9、 制订公司的基本管理制度；第二十三条 执行董事任期每届三年，执行董事任期届满，连选可以连任。第八章 经理第二十四条 公司设经理一名，负责公司日常管理工作，经理由股东会决定聘任或者解聘。第二十五条 经理对股东会负责，行使下列职权；1、 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；2、 组织实施公司年度经营计划和投资方

10、案；3、 拟订公司内部管理机构的设置方案；4、 拟订公司的基本管理制度；5、 制订公司的具体规章；6、 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7、 决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或解聘以外的负责管理人员。第九章 监事第二十六条 公司设一名监事，监事由股东会选举产生，监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。第二十七条 监事任期届满未满及时改选，或者监事在任期内辞职，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事行使的职权所必需的费用，由公司承担。第二十八条 监事行使下列职权:1、 检查公司财务；2、 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行

11、为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5、 向股东会会议提出提案；6、 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。第十章 公司的法定代表人第二十九条 执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。第十一章 股东会会议认为需要规定的其他事项第三十条 股东之间可以相互转让其他部分或部分出资。第三十一条 股东向股

12、东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意，股东应就期股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，是同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第三十二条 公司企业法人营业执照签发日期为公司成立日期。公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。第三十三条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起三十日内向原公司登记机关申请注销登记：（1） 公司被依法 宣告破产；（2） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修