监事第五次会议决议2017 4 25

1、公告编号：2017-009证券代码：835017证券简称：中研高塑主办券商：东北证券吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告一、会议召开和出席情况吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议已于 2017 年4 月10 日以书面形式送达各位监事，会议于 2017 年 4 月 21 日 12 点 00 分在公司二楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席谭万龙先生召集并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。二、议案审议及表决情况：本

2、次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案，并提交股东大会审议。议案内容：2016 年年度监事会工作报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。1 / 3本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2017-009回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（二）审议通过关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案。根据证券法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）和挂牌公司年度报告内容

3、与格式指引（试行）等有关规定的要求，公司监事会对公司 2016 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：1、公司 2016 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其所披露的信息真实地反映出公司 2016 年年度的财务状况和经营成果；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（三）审议通过关于公司 2016 年年度财务决算报告的议案。议案内容：公司

4、 2016 年年度财务决算报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过关于公司 2016 年年度利润分配方案的议案。议案内容：根据公司的财务状况及经营发展需要，公司 2016 年2 / 3公告编号：2017-009度拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（五）审议通过关于公司 2017 年年度财务预算报告的议案。议案内容：根据公司 2017 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了2017 年年度财务预算报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（六）审议通过关于公司 2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案议案内容： 2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。三、备查文件吉林省中