中研高塑公告董事会第五次决议2016 4 12

1、公告编号：2016-011证券代码：835017证券简称：中研高塑主办券商：东北证券吉林省中研高性能工程塑料股份第一届董事会第五次会议决议公告一、会议召开和出席情况吉林省中研高性能工程塑料股份（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议已于 2016 年 03 月 27 日以专人的形式送达各位董事，董事会会议中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2016 年 04 月 08 日 10点 00 分在公司会议室召开，由董事长谢怀杰主持。会议应出席董事11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开和表决程序符合公司法和公司章程的规定。二、议案审议情况经审议，会议以

2、投票表决方式形成决议如下：（一）审议通过2015 年度总经理工作报告表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议通过2015 年度董事会工作报告表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提1 / 3本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2016-011交公司 2015 年度股东大会审议。（三）审议通过公司 2015 年年度报告及其摘要表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议

3、。（四）审议通过2015 年度财务决算报告表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。（五）审议通过2015 年度利润分配预案议案内容：考虑到公司经营发展需要，公司 2015 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。（六）审议通过2016 年度财务预算报告表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。（七）审议通过关于年报信息披露重大差错追究制度的议案表决

4、结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（八）审议通过关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案议案内容：预计 2016 年度日常性关联交易情况详见公司于 2016年 4 月 12 日在指定披露信息媒体全国中小企业股份转让系统网站（http:/www.neeq.cc ）披露的关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2016-017）。2 / 3公告编号：2016-011表决结果：关联董事谢怀杰、毕鑫、毕君华回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。（九）审议通过关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案议案内容：拟定于 2016 年5 月5 日召开公司 2015 年度股东大会，审议相关议案。表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件目录吉林省