通用版集团公司行政人事管理制度.docx

文件编号：xxxxxx版 本：xxx 修订时间：xx.xxxxx集团管理制度（行政、人力资源）编 制： 人力资源部 审 核： 总经办 批 准： 总经理 实施日期： xxxx年xx月xx日 目 录第一篇行政管理制度3第一章公司财物管理制度3第一节办公用品管理制度3第二节资产管理制度4第三节印章管理制度7第四节电话、名片管理规定10第二章公文、档案管理制度11第一节公文管理规定11第二节档案管理规定13第三章日常事务管理制度16第一节办公室日常管理制度16第二节会议管理规定18第三节法律事务管理规定20第四节合同管理办法21第五节车辆管理办法27第六节出差管理制度33第二篇人力资源管理制度37第一章招聘、录用、离职管理制度37第二章考勤与假期管理制度41第三章员工培训与发展制度44第四章薪酬管理制度48第五章劳动合同管理办法51第六章员工奖惩制度53第一篇 行政管理制度第一章 公司财物管理制度第一节 办公用品管理制度 第一条 为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条 办公用品包括：办公用品及办公设备、设施。办公用品指日常消耗用品和管理品。第三条 集团公司所有办公物品及相关资料由综合管理中心统一管理，各部门应该按计划提出申购、配备申请，经审批后由综合管理中心统一采购支配；各子公司办公用品由各综合管理部统一管理。第四条 领用手续：各部门需领用办公物品时，到综合管理中心（各子公司为综合管理部）填写办公用品领用登记表后领取。第五条 办公用品的采购及入库必须遵守验收入库和会计审核制度。各种物品、设备调换使用时，须按规定办理退库领用手续；综合管理中心（各综合管理部）做好台帐，掌握办公用品库存情况，随时备查。第六条 办公物品领用后由使用人负责保管。原则上不对外借用，特殊情况借用须经上级批准并办理借用手续，使用完毕应及时归还。如有人为损坏或遗失的，视情况由责任人支付赔偿，并做好相关登记。第七条 员工离职时应在人力资源部和综合管理中心（各综合管理部）人员监督下退还办公物品，并填写员工离职审批表。第一条 本制度由集团行政部负责制定、解释及修订。第二节 资产管理制度第一条 为了有效的控制和管理公司的资产，提高资产的利用率、完好率，使其发挥更大的效益，特制定本制度。第二条 资产分类（一）单位价值在2000元以上且使用年限超过一年的土地、房屋、建筑物、机器设备、办公设备、运输工具等列为固定资产。（二）单项价值在2000元以下使用年限不足一年的用品为低值易耗品。第三条 管理职责（一）集团总部：综合管理中心对所有固定资产统一管理，对固定资产的购置、验收、调拨、维护、报废进行全面动态管理；财务部门负责价值管理，正确核算固定资产的原值、折旧和净值；使用部门负责对资产实物管理。三部门各负其责、确保账实相符，定期盘点。（二）子公司：综合管理部负责本公司固定资产的管理，综合管理部和财务部门分别为本公司固定资产实物管理和价值管理的归口管理，每年底向集团公司归口部门报送本公司固定资产增减情况、帐实情况。第四条 固定资产购置（一）集团公司：固定资产的日常购置由使用部门或子公司（总部直管）提出申请，综合管理中心根据固定资产年度预算，于每月末汇总购置申请，列出每月固定资产购置计划，报集团公司审批后统一采购。因工作需要临时增置固定资产，申购部门、子公司须提出购置申请，经分管领导或本公司总经理同意，交综合管理中心审核，按管理权限逐级上报审批后采购。（二）子公司：各子公司固定资产的日常购置由使用部门提出申请，综合管理部根据固定资产年度预算，于每月末汇总购置申请，根据固定资产购置计划，预算范围内的由本公司总经理及财务部门批准后自行采购；预算外的须报集团总经理审批，获准后安排采购。第五条 固定资产验收、登记和转移（一）集团总部或各子公司固定资产购入后由使用部门、综合管理中心（子公司综合管理部）、财务管理中心会同验收，填写固定资产验收单，由经手人、使用人签字确认。（二）集团综合管理中心、各子公司综合管理部分别负责统计集团总部、子公司固定资产的统计，并填写固定资产登记表（电子纸质文本），一式两份，一份留存综合管理中心(或子公司综合管理部)，一份交财务管理中心进行明细核算。（三）集团公司内所属部门或子公司之间固定资产的转移，由转入方根据公司领导批复的文件，填写固定资产转移单交综合管理中心，申报获准后作转移处理，同时通知财务管理中心做账务处理。第六条 固定资产的清查、盘点（一）集团公司各部门、各子公司固定资产由财务管理中心统筹进行财清查盘点，每年进行一次全面的盘点清查。（二）集团各部门、各子公司的年终资产盘点必须有财务人员参加。（三）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。（四）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归属部门或公司应会同财务管理中心组织评估，评估情况上报公司主管领导，由主管领导决定处理意见。（五）凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的，应由有关责任人员负责按折旧赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。第七条 本制度由集团行政部负责制定、解释及修订。第三节 印章管理制度第一条 为加强印章管理，规范印章使用，制定本制度。第二条 印章的管理（一）集团公司授权综合管理中心负责公司的印章管理工作，负责刻制、改制、发放、回收及销毁公司印章，行使印章的保管和使用职能。（二）各子公司印章均由集团公司统一刻制，根据具体业务授权给各子公司综合管理部进行保管和使用。（三）公司印章主要包括公章、合同专用章、财务专用章、发票章、法定代表人个人印章。公司印章均要填写印章呈批表，交由公司综合管理中心存档。第三条 印章刻制公司印章刻制均须报公司总经理批准，由综合管理中心统一办理刻制。印章的形体和规格，按国家有关规定执行。经集团公司审批同意，子公司和集团各部门可以根据需要申请刻制内部或对外业务用章。第四条 印章启用新印章须做好戳记，并留样保存。印章启用应事先颁发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。第五条 印章的保管、交接和停用（一）公司各类印章必须设专人保管。集团公司及直接管理的子公司的公章、钢印章、业务章、合同专用章、法定代表人个人印章由集团公司综合管理中心授权专人保管；其他各子公司的公章、业务章、合同章由本公司综合管理部负责人保管；财务用章由财务部门经理负责保管；各部门业务用章由各部门指定专人负责保管。印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。（二）印章保管必须安全可靠。集团各部门、各子公司印章须放在保险柜，不得擅自拿出办公室和随身携带，不准委托他人代管。（三）印章保管须有印章名称、颁发机构、启用日期、保管人等信息的记录。印章移交时须办理相关手续，签署移交证明，注明移交人、交接人、监交人、移交时间、图样的信息。第六条 印章的停用（一）有下列情况，印章必须停用：1. 公司变动或公司名称变更；2. 上级部门通知改变印章图样；3. 印章使用损坏；4. 印章遗失或被窃，声明作废。（二）印章停用须经公司领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。第七条 印章的使用范围(一) 集团公章：用于以集团名义上报、下发、平送的各类文件、报表、通知、函件、聘书、任命决定、奖状，以及以集团公司名义开具的证明、介绍信、委托书、员工异动证明等。(二) 集团合同章：用于以集团名义签署的合同类的文件。(三) 集团业务章：用于集团业务范围内的文件或材料。(四) 子公司印章：根据具体业务使用相应的印章。(五) 部门印章：用于部门业务范围及以下部门名义签发的文件。(六) 财务专用章：用于财务会计业务的报表、文件、票据等。第八条 印章使用程序(一) 使用印章，一律实行审批制。所有用章都必须填写印章呈批表，经部门负责人与综合管理中心（子公司综合管理部）负责人、公司分管领导批准后方可盖章，凡不符合用印要求的，均应拒绝盖印。(二) 使用印章，一律实行登记制。填写印章登记表，注明用印章事由、数量、申请人、批准人、用印日期。两页纸以上的合同及法人证明等重要文件，一律须加盖骑缝章。(三) 部门印章在部门负责人的监督下使用，无须经上述程序。第九条 印章外借特殊情况下，可根据需要申请外借印章，但需走印章审批流程。借章人要保证印章的完整、安全，保持严谨的态度，不得乱用公章，用完印章后需立刻归还公司保管。第十条 印章责任(一) 印章保管人必须严守用印规定，严禁在空白的文件、合同、报表上用印， 严禁在未经本制度规定的程序下擅自用印。(二) 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，应立即报告公司领导并保护现场，配合有关部门进行查处。(三) 印章保管人违反本规定使用印章，因主观因素给公司造成经济损失的，承担全部的经济损失；因客观因素造成的经济损失，按具体情况来定，集团公司由综合管理中心报董事会、各子公司报集团公司决定赔偿的金额，公司造成重大损失，情节严重、触犯法律的，提交国家相关部门依法处理。第十一条 本制度由集团行政部负责制定、解释及修订。第四节 电话、名片管理规定第一条 为保证公司通讯渠道畅通，确保公司信息的及时传递，提高效率;同时为规范公司名片管理，统一对外形象，特制订本规定。第二条 电话管理（一）集团总部由综合管理中心统一进行电话管理，各子公司由综合管理部统一进行管理。（二） 使用公司电话洽谈公事应简洁扼要，私事禁止使用公司电话。（三）凡遇电话铃响，应尽快接听，先报本公司名称，要求音量适中，谈吐文雅。（四）凡代接电话人员必须记下对方电话内容，公司名称、姓名、电话号码、对方希望回电话时间等，交接话人处理。第三条 名片管理（一）名片格式是由集团统一依据公司形象设计，如有修改，由综合管理中心将最新版本发给各子公司综合管理部负责人。（二）印制名片申请者填写名片印刷申请单，经公司领导审批后由综合管理中心（子公司综合管理部）负责印制。（三）因工作需要，经上级同意可以印制比实际职务高的头衔名片，但不享受该等级职务的待遇及权限。（四）离职人员名片应回收，统一销毁。第四条 本规定由集团行政部负责制定、解释及修订。第二章 公文、档案管理制度第一节 公文管理规定第一条 为使公司的公文处理建立科学、合理、规范，使公文处理准确、及时，提高公文处理的工作效率和公文质量，特制定本规定。第二条 集团公司所有文档的收发、登记、存档工作，由综合管理中心负责，各子公司由综合管理部负责。第三条 收文。公司文件由综合管理中心（子公司综合管理部）统一接收，填写文件处理签，交相关部门领导对文件进行审阅、回复、批办以及其他必要的处理。第四条 上级机关、领导部门、子公司或其他单位来文处理程序（一）外来文件由综合管理中心（子公司综合管理部）专人负责签收、登记，并于接收当日报送相应领导、部门，不得积压延误；急件应在接件后及时报送。（二）承办部门或个人要在规定的时限内遵照领导对来文的批示予以贯彻落实 ，解决问题。并将办文结果向领导和来文单位报告。（三）综合管理中心（子公司综合管理部）负责对来文承担工作进行检查和督促，以保证文件办理的质量和时效。第五条 公司文件处理程序（一）由综合管理中心（子公司综合管理部）负责起草和审核的文件，公司领导签发；公司各部门的文件由各部门负责起草，综合管理中心（子公司综合管理部）审核，公司领导签发。（二）文件签发后，送综合管理中心（子公司综合管理部）统一安排编号，由起草部门校对无误后方能打印、盖章、发送（纸质或电子版）。（三）属于秘密或急件的文件，核稿人应注明“秘密”或“急件”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。第六条 公文的立卷、归档（一）公司文件在结办后3天内，交综合管理中心（子公司综合管理部）档案室归存，按“完整、有序”原则对文件整理、检查，按类别、年代立卷，整齐存在文件柜内。（二）个人不得保存公司公文原件。凡参加会议带回的文件，应及时交综合管理中心（子公司综合管理部）登记保管。调离公司的员工应将文件和记录本清理移交。（三） 任何个人不准擅自销毁文件，或以废纸处理。第七条 本制度由集团行政部负责制定、解释及修订。第二节 档案管理规定第一条 为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，杜绝资料流失，特制定本规定。第二条 公司档案是指公司在生产经营和管理过程中形成的、办理完毕的、具有保存价值的各种文字材料、图表、实物、音频、影像等不同形式的历史记录总和，包括园区开发、建筑设计、运营等各项业务活动中形成的档案。第三条 档案管理职责（一）公司的档案管理工作以集团综合管理中心为核心，集团公司各部门、各子公司授权专（兼）职档案管理员，负责本部门、本公司档案文件（纸质、电子、声像、实物等）的收集、整理、并填写档案汇总表定期向集团档案室移交归档。（二）集团公司各部门、直接管理的子公司在经营管理中形成的综合性文件材料、证件/照资料、园区开发建设档案、设备采购档案、法务档案、销售（招商）档案、租赁档案由集团公司综合管理中心统一管理；人事档案、财务档案分别由人资管理中心、财务管理中心独立管理。（三）其他下属子公司在工作中形成的综合性文件材料（证件、行政管理、经营管理）由本公司综合管理部统一管理，其他档案由集团综合管理中心管理。第四条 档案立卷范围集团公司各部门、各子公司在经营管理中形成的综合性文件材料（证照资料、规章制度、收发文件）、园区开发建设档案、设备采购合同档案、法务档案、销售（招商）档案、租赁档案、照片影像资料（发展历程和重大活动）、人事档案、财务档案等文件资料属于归档范围。第五条 档案归档时间(一) 集团公司各部门、各子公司在经营管理过程中形成的综合性文件、合同等材料，一般应在办理完毕后于7个工作日内由档案管理员组织收集、整理、归档。(二) 销售（招商）档案、租赁档案应在办理完成相关手续后，15个工作日之内交集团公司综合管理中心归档。(三) 工程档案、人事档案、财务档案应于次年3月底前整理完成上一年度的，并分别将整理清册交综合管理中心备案。(四) 照片、声像、实物档案，由公司各部门按照声像档案的整理要求整理完成后于移交综合管理中心。(五) 子公司档案应于每年12月30日前将档案清册交集团公司备案。（六）下列文件材料应随时归档1原没有及时归档的零散文件材料；2公司筹备、设立、运营、合并、重组、年检、变更、修改、补充等证照资料或文件材料；3设备仪器的维修、更换零部件等文件材料；4、应归档的非纸质载体材料；5、其它临时活动中形成的文件材料。第六条 档案归档形式应归档的文件材料一般归档一份原件，重要的和使用频繁的文件材料可根据需要确定归档份数。录音、录像和计算机盘片应归档一式二份，各子公司重要的相关证件、材料需复印一份交到集团综合管理中心。第七条 档案移交文件材料归档时，由承办部门填写归档材料移交清单，重要项目文件材料归档时还应编写归档说明，并经过负责人审核签字。交接双方根据文件材料移交清单清点，核对无误后，由交接双方和监交人在档案移交清单上签字，档案移交清单由三方各保留一份。第八条 档案借阅(一) 借阅档案必须在办理借阅登记手续，填写档案借阅登记表后方可借阅，秘级以上档案文件须综合管理中心经理以上级别领导批准方可借阅。复印公司档案资料时，须填写档案复印登记表。(二) 档案不许借出，只供在档案室查阅。(三) 借阅档案的人员必须爱护档案，严禁在档案上划、涂、改，不得擅自复制、拆散、损坏，不得转借他人或外单位，档案利用后及时归还，如有遗失，要追究责任。(四) 借阅档案期限一般不超过一天，必须当天归还到期后仍需查阅的，应向档案室说明情况，补办公司证件档案外借手续。退还档案时，档案管理人员应当面核点，确认无误后方可做归还登记，如发现有缺页、缺卷等现象，应立即追查处理第九条 档案保密及责任 档案管理员及负责人、使用人损毁、丢失或擅自泄露机密的，应根据情节轻重，给予纪律处分，情节严重应追究相应的法律责任。第十条 档案的销毁(一) 对超过保存期限，失去保存价值的档案，由档案室提出销毁申请，经公司领导批准，编制“档案销毁清册”后方可销毁。(二) 销毁档案时，应认真清点，须由2名以上监销人员负责监销，并在“档案销毁清册”上签字、注明销毁日期。(三) “档案销毁清册”要永久保存。第十一条 本规定由集团行政部负责制定、解释及修订。第三章 日常事务管理制度第一节 办公室日常管理制度第一条 为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司、各子公司、各管理处办公室。第三条 员工应严格遵守考勤制度，按时上下班，上下班时间按现有规定执行。第四条 上班打卡后不得在办公室吃早餐，不得外出吃早餐或办私事，且上班时间内不得用餐、吃零食。第五条 不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。第六条 员工上班时必须着装整洁、得体，不得穿休闲装（周末允许）、不得穿露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。第七条 办公时间因私会客需向直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。第八条 上班时间内办公区不得大声喧哗、嬉戏打闹、闲聊、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。第九条 个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁。 第十条 办公室环境要求：环境整洁、摆放有序、物品及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。第十一条 公司办公区域、公用区域严禁吸烟，如有需要需到指定的场所进行。第十二条 工作期间和午休（餐）时间不得喝酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。第十三条 下班或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、空调、电灯等耗电设备，午餐期间应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开；下班需提前半个小时关空调。第十四条 遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十五条 文明用厕，节约用纸，注意保洁。第十六条 办公区内不得擅自添加办公家具。第十七条 爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第十八条 本规定由集团行政部负责制定、解释及修订。第二节 会议管理规定第一条 为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议的效率，特制定本规定。第二条 会议类型（一）周例会周例会于每周一上午8:30召开，集团各部门及各子公司于每周五下午17:00前将周工作总结及计划提交综合管理中心。各子公司周例会应该在集团公司周例会之前召开。（二）月度经营计划会月度经营会于每月第一周周六(遇法定节假日顺延)上午9:00召开，集团各部门及子公司于经营计划会召开前1日将当月工作总结及下月计划提交集团综合管理中心。财务部与综合管理中心于会后第一个工作日进行汇总列出集团各部门、各子公司重点工作表和预算表并下发执行。（三）季度经营计划会议季度与每季度首月月度经营计划会一同召开,需将季度经营计划表提交给综合管理中心，会议时间安排参照月度会议。（四）年度经营分析会议1、年度经营分析会由集团公司总经理或总经理主持，公司副总经理、各部门负责人、各子公司总经理及相关人员参加。每年年底召开，会期1-2天。2、会议主要任务：（1）对公司本年度的经营管理、业绩情况进行总结分析；（2）对公司经营存在问题、如何改进、保证措施等进行具体分析；（3）对下一年度经营目标及总体思路进行安排及部署。（五）临时会议根据公司发展及业务进展情况，临时组织的相关专题会、讨论会、员工大会、培训会等。第三条 会议管理(一) 集团公司及直管的子公司会议由综合管理中心统一管理，所有会议均须在综合管理中心审批或登记备案。(二) 会务工作主要由综合管理中心承办；其他部门主办的会议，综合管理中心应予协助。集团公司组织召开的会议由综合管理中心主办、相关部门协办；各部门业务会由相关部门主办，综合管理中心协办。(三) 各子公司会务工作由综合管理部统一管理。(四) 各部门、各子公司主办的会议资料各自存档外，应报公司备案。会议资料由综合管理中心整理，立卷、存档。(五) 根据会议要项拟订会议通知，并提前发送。出席会议的人员，应通过电话等方式确认是否能如期出席，并做出相应安排。(六) 会议结束后，根据需要整理出会议纪要，会议纪要发给与会者或按会议精神下达文件。第四条 会风管理（一）参会人员必须准时达到，除出差外，对会议缺席或迟到人员，按公司考勤制度处理。（二）会议期间不得随意走动、接听电话、私下议论及传递纸条等。（三）会议应集中于规定议题，不得无节制地胡侃乱议或争论不休，且与会者须按规定保守会议秘密。第五条 本规定由集团行政部负责制定、解释及修订。第三节 法律事务管理规定第一条 为规范公司法律事务，做到依法治理公司，制定本办法。第二条 公司聘请法律顾问作为公司的法务人员。第三条 公司法务人员从法律角度为公司经营管理活动和手段提供法律依据。积极主动地为公司经营管理提供法律意见和建议。发挥监督职能，防止公司生产、计划、物资、供销、运输、财务、劳工、纳税、融资等方面偏离国家法律轨道。第四条 公司建立律师审查制。凡公司重大经营活动、决定、文本和合同，必须先经过各部门负责人、各公司综合管理部及总经理进行初审，提交到集团综合管理中心，最后由律师审核，并出具法律意见。第五条 法律顾问对其职责履行负有连带责任。第六条 本规定由集团行政部负责制定、解释及修订。第四节 合同管理办法第一条 为加强合同管理，规范各类合同履行程序，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条 合同的审核(一) 重大合同签订之前，必须严格履行审核和报批手续。一般合同根据主办单位的申请可以进行审核。填写合同审批表。(二) 集团公司和二级公司的承办人应将合同草案及与有关的材料先依次提请本部门负责人、本公司的行政部、财务部、总经理；涉及投资或预算外的合同需报集团综合管理中心、集团法律顾问、集团投资管理中心、集团财务部及总经理审核。财务部、集团综合管理中心和法务人员在审核合同时，根据需要可要求承办人补充有关的材料。(三) 提请合同审核时，主办单位应预留1至3个工作日给审核部门。(四) 在审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥的，审核部门应当在审核意见书中提出明确修改意见。(五) 需要退回重做的，应连同全部文件退还主办单位，修改之后应送审核部门复审。(六) 财务部对审核的合同草案应出具审核意见，法务人员对审查的合同草案出具法律意见，意见应有具体审核人员及审核部门负责人签字。(七) 签署审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本同意”等模糊性语言。(八) 经营计划内的合同由二级公司自行审核后提交集团公司备案，经营计划外的合同需报集团投资管理部、计划财务部及总经理审核。(九) 特别重大、疑难合同的审核，可以由集团公司总经理主持，召集主办单位、综合管理中心、财务部、审计部、法务人员以及有关专家等开会充分论证后，再会签审核意见。第三条 合同审批流程公司及集团各部门根据不同类型所产生的不同合同,审批流程参照后附表格合同审批表；销售类合同审批表。第四条 合同文本的传递(一) 每一份合同都必须有一个编号，并且编号不得重复或遗漏。(二) 根据法律规定，合同应该经过政府部门审批或者相关部门鉴证或公证机关公证的，必须履行相关的法律手续。(三) 合同文本的传递要有签收记录。根据需要可以制作若干份合同正本或副本。其中一份合同正本送达对方当事人，一份正本交综合管理部存档，一份正本或副本由主办单位存档，一份正本或副本送财务部备案，最后要留一份合同复印件上交到集团综合管理中心。(四) 合同的履行(五) 合同依法成立，原则上即具有法律约束力。但当事人约定合同效力待定的，从其规定。合同无效，合同可撤销，依合同法的有关规定处理。(六) 与合同履行有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行与全面履行。(七) 合同主办单位和承办人，其合同管理责任直至该项合同完全履行完毕后终止，签约人有权充分了解合同履行的进展。第五条 各分公司综合管理中心负责督促合同的履行，必要时可会同有关部门进行监督检查。第六条 主办单位、承办人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理：（一）履行过程发现有约定不明的情形，可以协议补充，不能达成补充协议的按照合同有关条款或者交易习惯确定。（二）对方没有履行或者履行不符合规定而要求我们先履行的，可以行使同时履行抗辩权。（三）合同约定对方先履行，对方未履行或者履行不符合规定，我方可以行使先履行抗辩权。（四）对方当事人预期违约的，我方应中止履行合同，并要求对方提供相应的担保。（五）对方预期违约并且合理期限内未能提供担保的，我方可以行使合同解除权。（六）对方当事人怠于行使其到期债权给我方造成损失的，我方可以行使代位权。（七）对方当事人放弃到期债权或无偿转让其财产对我方造成损害的，我方可以依法行使撤销权。第七条 对合同履行出现的问题，主办单位、承办人不能妥善处理的，应及时报告所属公司的综合管理中心，由综合管理中心协调。第八条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、票据交清、无遗留交涉手续为准。第九条 合同履行过程中任何钱、物、文件的交付和验收传递以及其他履行行为，都必须取得相应的有效书面凭证或交接手续。第十条 合同变更与解除（一）合同履行过程中，遇到不可克服的困难而需要变更、解除合同时，合同承办人应将情况及时报告主管领导和合同管理机构。（二）变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并按签订合同审批权限和程序执行应办理相关手续。（三）变更、解除合同，一律采用书面形式。（四）因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免除责任的以外，应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。（五）严禁以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实。第十一条 合同纠纷的处理合同在履行过程中发生合同纠纷的，签约人、主办单位和承办人必须对合同纠纷的进行初步处理。合同纠纷涉及公司内部若干部门的，可以协商或由公司确定一个部门负主要处理责任。第十二条 处理合同纠纷的原则是：（一）实事求是，分清责任；（二）协商为主，合理解决；（三）协商不成，及时诉讼。第十三条 协商处理纠纷应在法律规定的时效内进行，并必须考虑申请仲裁或起诉的足够时间。第十四条 合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订解决合同纠纷协议书。第十五条 合同纠纷协商未果，或者协商达成协议但对方当事人又没有履行的，应及时采取仲裁或诉讼的方式解决。合同主办单位应及时报告集团综合管理中心。第十六条 申请集团综合管理中心协助处理合同纠纷的，承办人填写合同纠纷报告表，并提供下列证据材料（原件或复印件）：（一）合同文本，包括变更、解除合同的协议，以及任何与合同有关的附件、文书、电报、图表等；（二）送货、提货、托运、验收、发货等有关凭证；（三）货款的承付、托收凭证，有关财务账目；（四）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；（五）有关方违约的证据材料；（六）其他任何与处理纠纷有关的材料。第十七条 综合管理部人员应将合同纠纷的情况及时向公司法律顾问汇报，听取法律顾问的处理意见。第十八条 诉讼、仲裁案件原则上由法律顾问代理，合同主办单位配合；第十九条 各子公司申请法务人员解决合同纠纷所需必要费用，按公司的有关规定办理。二级公司申请法务人员解决合同纠纷的，所需必要费用由子公司承担。第二十条 经诉讼和仲裁处理的，在法律文书生效后，诉讼、仲裁主办部门应复印若干份分别送达与该合同纠纷处理和履行相关的部门，各部门应由指定专人跟踪落实。第二十一条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的法律文书的，由法务人员会同合同主办单位向人民法院申请强制执行。第二十二条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位并将相关资料整理归档。第二十三条 合同档案管理和合同统计（一）合同档案应自合同终止之日起至少保存三年。合同档案包括合同的正本、副本及附件，往来信函、书证、电话记录、传真、票据、图表、音像资料，以及变更、解除合同协议等。（二）合同主办单位应当建立合同台帐。综合管理部人员监督合同台帐的管理情况。第二十四条 合同的管理奖励与处罚在签订、履行和管理合同工作中成绩显著，避免和挽回重大经济损失的，根据公司的有关规定予以奖励。第二十五条 有下列渎职行为之一，根据情况严重性和损失大小对主管人员和直接责任人员处以相应的纪律处分，并保留追究接责任人员法律责任的权利。（一）未经法定代表人授权或超越法定代表人授权范围对外签订合同，事后又未经法定代表人同意追认的；（二）法定代表人授权代理人在对外签订履行合同过程中有徇私舞弊损害公司的行为；（三）法定代表人授权代理人对外签订履行合同过程中不勤勉尽责，致使公司遭受损失的；（四）伪造公章或合同专用章，伪造法定代表人或法定代表人授权的代理人的签字的；（五）公章或合同专用章保管人员未经主管领导同意，私自在合同上盖章的；（六）合同经办人员在签订履行合同过程中疏忽大意丢失、遗漏、毁损与合同有关的一些重要的材料，致使公司遭受损失的；（七）其它违反本管理办法的行为。第二十六条 如因国家有关法律法规的规定变化致使本办法与有关规定不符时，以国家有关法律规定为准。第二十七条 法务人员应及时修订本办法。第二十八条 本办法由集团行政部负责解释、监督执行及修订。第五节 车辆管理办法第一条 为合理有效调配和使用公司车辆，对车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行，最大限度的节约成本，特制定本制度。第二条 集团公司和南宁地区的子公司车辆由集团公司综合管理中心负责统一管理和调配，主要负责公司车辆的购置、调配、保养、维修、年审、保险等项目的管理。其他地区拥有车辆的子公司由本公司综合管理部在集团公司的指导下负责管理和调配，主要负责公司车辆的购置、调配、保养、维修、年审、保险等项目的管理，出现车辆重大问题必须及时向集团公司综合管理中心进行反馈。第三条 车辆使用（一）公司各部门因公需要用车的，应事前向综合管理中心（综合管理部）申请用车并填写用车申请单，注明用车事由、用车时间、乘车人数、出车地点等信息，经部门负责人签字批准后，依据业务的重要性顺序派车。（二）车辆出车期间需临时改变计划或增加派车任务的，亦须电话报请综合管理负责人同意，并在回公司交车时补签派车申请单，交综合管理中心（综合管理部）存档。（三）综合管理中心（综合管理部）负责人根据各部门工作的轻重缓急、请派先后顺序，统筹安排，合理调配车辆使用。（四）车辆驾驶人员按综合管理中心（综合管理部）安排领取车辆钥匙及派车单，按时出车并如实填写出车时间、地点和行驶里程，做好车辆使用记录。（五）驾驶人员在出车前，应对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由当期驾驶人员负责。（六）每辆车须设置车辆使用登记表，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，每次出车信息由驾驶人员填写，综合管理中心（综合管理部）不定期检查，如发现里程表和行驶记录不符的，按超出的公里数扣罚当事驾驶人耗油款。（七）车辆使用人在办理公务事宜时，应严格按照派车单中所规定的时间及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回的，应致电综合管理中心（综合管理部）说明原因。（八）车辆使用人提出违反公司车辆管理规定的要求，否则综合管理中心（综合管理部）人员有权拒绝。（九）公司车辆是只能用于公司业务工作的，如私自用车发生意外事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部损失由使用人个人承担。 （十）任何人不得将公司车辆交由无驾照人员驾驶，由此给公司所造成的一切损失及相关责任由经手借出车辆责任人及无证驾驶人承担，公司将不承担任何责任，情节严重的将对当事人予以辞退处理。第四条 车辆的停放（一）公司所有车辆钥匙由综合管理中心（综合管理部）统一保存、管理，公务车辆在交车时，应将钥匙和行驶证交至综合管理中心（综合管理部）；车辆驾驶人员接到公司安排，次日执行出车任务并早于公司人员上班时间的，可提前一天领取钥匙和行驶证。（二）未出车时，车辆应停放于指定停车场内，并将车门车窗锁妥；任意放置车辆导致违反交通规则或车辆损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。（三）无论任何时间段，出车返回后，必须将车辆停放在公司指定停车场，未经总经理同意，公司任何人员不得擅自将公司车辆开回家存放或开出停车场私用。第五条 费用管理公司综合管理中心（综合管理部）负责对公务车辆的管理费用进行监督、控制，财务部辅助配合监控。(一) 燃油费用管理（1）公司所有车辆统一办理油卡加油，一车一卡，公司车辆油卡不得外借，加油回执按月交财务部，财务部须每月对公司所有车辆的行驶公里数及用油量进行核查后方可给予报销费用。（2）车辆办理加油卡后，驾驶人员须在出车前到综合管理中心（综合管理部）登记领取加油卡加油，如遇到特殊情况或长途行车需现金加油的，应报综合管理中心（综合管理部）批准，并开具正规发票回公司报销。（3）驾驶人员领取加油卡外出丢失的，应自行承担再次办卡的费用；卡内资金因丢失被盗用的，驾驶人员应按上一次加油完毕所打印单据的卡内所剩余额进行全额赔偿。(二) 维修保养费用管理（1）各类车辆按照各车的技术保养程序例行保养，新购车辆按说明书规定的要求进行保养。（2）公司车辆的一般性保养工作，由综合管理中心（综合管理部）负责人统筹安排。（3）车辆修理应事先填写车辆维修申请单，经综合管理中心（综合管理部）负责人审核，报总经理批准后，方可送修。（4）车辆须在指定厂家维修，维修时司机应在现场监督，以保证维修质量、缩短维修时间；如出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修申请审核无误后方可在价格单上签字确认，若发现弄虚作假，严加处罚。（5）车辆损坏的零部件可自行修复的，由综合管理中心（综合管理部）负责人统一采购并予以换修，以降低修车费用。（6）车辆于行驶途中发生故障而急需修复和更换零件的，在不影响安全行车前提下，应将车辆驶回公司检验后送修；无法行驶时应先向总经理请示，根据实际情况送修，未经请示的修理费用，公司不予报销。（7）如因驾驶人员操作不当出现故障者，其维修费用视情节轻重，决定驾驶人负担比例。(三) 其他费用管理（1）车辆行驶每年所需缴纳的通行税费、年检费、维修费同综合管理中心（综合管理部）负责人审核后，按公司报销制度执行报销。（2）车辆出省外出公干所发生的一切费用（油费、路桥费、停车费等），必须先经综合管理中心（综合管理部）负责人连同用车申请单、车辆行驶记录表进行审核后，按公司报销制度执行报销；费用与实际情况不符、无法做出合理有效说明的费用，均由驾驶人员自行承担，公司不予报销。（3）在出车中由于驾驶人员管理不当所造成停车卡、行驶证丢失或车内物品丢失的，一切损失费用均由驾驶人员自行承担。第六条 事故处理 (一) 一旦出现意外事故时，驾驶人员应迅速做出应急处理，并向综合管理中心（综合管理部）报告。(二) 凡因违章、特别是无照驾驶及酒后驾车被公安机关处理的，一切费用由驾驶人员自行负担，不准报销；因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由驾驶人员自行负责。(三) 车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，综合管理中心（综合管理部）协助处理，并即刻通知保险公司办理赔偿手续。(四) 因公务用车发生事故后由交通部门认定责任，扣除保险理赔后的其他费用，由驾驶人员和公司共同承担，承担比例如下：（1）我方车辆负全责时，驾驶人员承担60%的费用；（2）我方车辆负主要责任时，驾驶人员承担40%的费用；（3）双方车辆负同等责任时，驾驶人员承担20%的费用；（4）我方车辆负次要责任时，驾驶人员承担10%的费用。（5）我方车辆无责任时，驾驶人员无须承担任何费用。(五) 凡发生意外事故的，除经济处罚外还要以公司的净损失（扣除保险理赔外）金额进行综合管理处罚，具体如下：（1）一次事故净损失大于30000元时，视为重大事故，驾驶人员停职停薪或调离岗位；（2）一次事故净损失500030000元时，视为大事故，对驾驶人员罚款100元并在公司大会上作检讨，并以书面形式向全体员工通报批评；（3）一次事故净损失在5000元以下时，为小事故，公司将以书面形式进行通报批评。（4）发生连续两次及以上大事故，或连续三次及以上小事故，将视为重大事故做出处理。第七条 驾驶人员守则(一) 所有车辆驾驶人员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，熟悉各项交通法规，服从交通民警的指挥和检查，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。(二) 驾驶人员必须具有驾照并随身携带，出车时一定要保证证件齐全；严禁将车辆交无证人员驾驶。(三) 驾驶人员要严格遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）；驾驶人员平日应注意休息，不准疲劳驾驶，严禁酒后驾车。(四) 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。(五) 驾驶人员及副驾驶位置上人员在高速上行车时应系好安全带。(六) 夜间、大风、雨雾冰雪天气情况下出车的，驾驶人员应检查好车辆各部分机件和油、水、电路等车况，发现问题及时处理，严禁在车况不佳的情况下出车；途中应严格控制车速，密切注意信号变更及交警管制措施。(七) 驾驶人员执行外派任务时临时发生身体不适的，应将车辆平稳停在安全区域内，并立即通知综合管理中心（综合管理部）及相关负责人，妥善安排后续工作后，立即就近诊疗。(八) 驾驶员执行出省外派任务时，单程距离超过100公里的，应在途中合理进行短暂休息，并检查车况；单程距离超过200公里的，应每间隔1小时进行合理休息并检查车况，严禁持续疲劳驾车。(九) 公司驾驶人有以下情况者，一经核实，公司将给予处罚：（1）未经批准出车者，处罚100元。（2）未经批准将车交由他人驾驶者，处罚100元。（3）酒后驾车但未发生事故者，处罚200元。（4）未经批准将车停放规定点之外者，处罚50元。第八条 本办法由集团行政部负责制定、解释及修订。第六节 出差管理制度第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 出差审批权限员工因业务需要出差，应填写出差申请表，按以下权限进行审批：集团副总经理、总监、子公司总经理、经理出差，经分管领导、财务审核，报请总经理审批；其他人员出差，经财务审核、报请公司分管领导审批。国外出差，一律由总经理审批。第三条 出差管理细则（一）因情况紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话、信息方式请示，出差归来后补办手续。（二）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，经公司领导同意后方可延期，否则视为擅自延期，延期时间按旷工处理。（三）出差人员返回公司后，必须在五个工作日内向直接上级递交出差报告，并经上一级领导审批。（四）因陪同客户、领导外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导的同意，经审批后方可报销，否则超出部分不予报销。（五）出差人员不可利用工作之便绕道而行，超过合理线路的费用不予报销。如因绕道致使耽误或拖延工作的，按实际天数做旷工处理，不满一天的按一天处理。（六）办理特别公务须临时雇人、雇车及邮电等项目费用支出，凭票据按实报销。无票据时需特别说明，经上一级领导签字方可报销。（七）出差时间计算标准（以交通票据为准）：（1）中午12点之前出发为一天，之后为半天；（2）中午12点之前返回为半天，之后为一天。第四条 差旅费标准及管理（一）差旅费用分为住宿费、交通费、伙食补贴三类。（二）费用标准按地区分类：1.一级地区：直辖市（北京、上海、天津、重庆）、特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南