绿城项目管理手册ⅰ综合运营篇2821413832修改.ppt

绿城项目管理手册 I 综合运营篇 编号：GCM301-2013,2013.xx.xx发布,项目管理手册 I 综合运营篇,1,编号：GCM301-2013,前言 项目管理手册是绿城标准在项目运作层面的前台展现，既是项目公司管理的工具，也是公司本部内部检查的工具。项目管理手册共分为四个篇章，即：“综合运营篇 + 工程精细化篇 + 经纪人运作篇 + 全成本管控篇”。 本分册为“综合运营篇”，规范了项目公司在综合运营领域的运作，对涉及的所有工作提出了明确的要求，并给出了对应的执行检验要求。 本分册的编制依据为项目公司综合运营职能涉及的所有公司标准，这些标准将在本文中得以引用。 本分册适用于绿城管控的所有项目，对于仅适用于绿城投资项目（简称“投资项目”） 或委托绿城代建项目（简称“建设项目”）的条款，本手册将作出特别说明。 本分册在许峰执行总裁、裘胜强副总裁的领导下，以绍兴金绿泉置业有限公司（绍兴玉兰花园项目）为依托进行编制。编制工作由刘炜、张勤元统筹，由程冰馨负责统稿，各章节编制人员如下：第一章，傅海峰；第二章，童俊杰；第三章杨碧珠、裘 洁、阮国祥；第四章，傅海峰；第五章梁晓亮、傅海峰、阮国祥；第六章，马 佳；第七章，童卫兴；第八章，赵雪琦、赵珂林。,2,项目管理手册 I 综合运营篇,编号：GCM301-2013,3,A 公司组建,项目管理手册 I 综合运营篇,编号：GCM301-2013,A1 公司合法注册 按法定程序完成项目公司注册。,1. 向所在地工商行政管理机构办理设立登记。 2. 到所在地质量技术监督部门申领组织机构代码证。 3. 到所在地税务机关办理税务登记。 4. 社会保险及公积金办理登记、人事档案代理： 1) 自领取营业执照之日起30天内，到社会保险经办机构办理社会保险登记。 2) 办理住房公积金单位登记； 3) 到当地人才市场签订人事档案代理协议。 5. 自领取营业执照之日起30天内，到房地产开发主管部门备案，申请暂定资质证书。,1. 要求提供营业执照正副本。 2. 要求提供组织机构代码证正副本。 3. 要求提供税务登记证正副本。 4. 要求提供 1) 社会保险登记证； 2) 住房公积金登记文件； 3) 人事档案代理协议。 5. 要求提供暂定资质证书。 依据标准/模板： GCS34000 委托管理项目操作大全（第一章）,4,A2 内部信息传递 按规定进行内部信息沟通、传递。,1. 将营业执照、暂定资质证书扫描件报公司本体中心行政管理线及运营中心计划管理线备案。 2. 公告项目公司成立、管理团队成员、启用公章： 1) 以工作联系单督促公司行政管理线发文(此条适用于建设项目)； 2) 自行发文(此条适用于投资项目) 。 3. 项目公司成立公告文件报委托方备案(仅适用于建设项目)。 4. 项目公司成立后3个工作日内，在OA平台中发起组织机构申请，向公司本体建设线申请开通单位账号。 5. 与委托方明确工作接口、汇报途径及委托方代表。,1. 要求提供报公司本部备案记录。 2. 要求提供： 1)建设项目：督促发文的工作联系单。 2)投资项目：正式下发的公文。 3. 要求提供报委托方备案记录，如签收记录或邮件发送记录。 4. 要求提供申请OA账号开通的审批单，并确认单位账户已正常使用。 5. 要求提供工作接口、汇报途径、委托方代表名单等资料文件。 依据标准/模板 1) GCS34000 委托管理项目操作大全（第一章） 2) GCS15010 OA协同办公平台管理标准 使用系统 OA办公平台,5,6,B 本体建设,项目管理手册 I 综合运营篇,编号：GCM301-2013,B1 组织架构 按标准设置部门、岗位，明确人员编制。,1. 新设立： 1) 按GCS14011标准项目公司设置标准，编制项目公司组织架构设置、岗位规划与人员编制； 2) 在标准架构范围内的，报公司本体建设线备案； 3) 超出标准的，按公司审批权限报批。 2. 调整： 1) 若有调整，更新组织架构图； 2) 在标准架构范围内的，报公司本体建设线备案； 3) 超出标准的，按公司审批权限报批。,1. 要求提供： 1) 项目公司组织架构设置、岗位规划与人员编制； 2) 若超出标准，提供文件审批单。 2. 要求提供： 1) 最新的组织架构图； 2) 若与新设立时的不一致，且超出标准的，提供文件审批单。 依据标准/模板： 1) GCS34000 委托管理项目操作大全（第一章） 2) GCS14011 标准项目公司设置标准 3) 关于公司组织架构及人员编制的请示（模板）,7,B2 人员配置 B2.1 招聘录用（待本部明确测试要求后，增加人员测试相关内容） 按编制要求完成招聘、转正等人员配置工作。,招聘计划： 1) 每年12月底，根据实际经营发展情况对人员需求进行预测，确定公司下一年度的人员编制计划。 2) 根据人员编制计划制定年度招聘计划，并报公司本部本体中心负责人审批。 3) 对招聘计划进行动态管理，定期组织进行招聘计划完成情况、人员编制的盘点和审查，并动态调整招聘计划。,1. 要求提供： 1) 当年人员编制计划，检查是否按时完成编制。 2) 当年经审批的年度招聘计划。 3) 要求提供跟踪盘点招聘计划的记录，及调整后的计划（若有）。调整后的计划应同样经过审批。 依据标准/模板 1) GCS14030 招聘录用管理标准 2) 人员编制计划模板（缺） 3) 人员招聘计划模板（缺）,8,2. 招聘发布及甄选： 1) 要求拟招聘岗位的部门/领导明确拟招聘人员要求，通过本部统一的招聘渠道（主要有oa系统、公司官方招聘栏目、商业招聘平台、猎头公司）发布招聘信息。 2) 对应聘人员进行简历筛选，确定进入初试名单。 3) 初试前，安排应聘人员完成笔试。 4) 根据应聘岗位层级安排面试官进行初试、复试，并要求面试官填写面试评价表。 5) 对于通过面试甄选的应聘人员，在5个工作日内依据GCS14031应聘人员背景核查工作标准进行背景核查。 6) 各轮没有通过甄选的应聘人员，在5个工作日内通过短信或邮件方式婉言辞谢。 7) 每半年应对招聘组织实施情况进行总结分析，并于每年7月上旬和1月上旬提交本体中心备案。,1. 抽查1-2个拟招聘岗位，要求提供： 1) 招聘信息发布情况； 2) 初试名单； 3) 抽查1-2位进入初试的人员，检查笔试成绩； 4) 抽查1-2位进入初试/复试的人员，检查初试、复试面试评价表； 5) 抽查1-2位通过复试的人员，检查背景核查报告； 6) 抽查1-2位未通过甄选的人员，检查辞谢记录； 6) 招聘实施情况总结、备案记录。 依据标准/模板 1) GCS14030 招聘录用管理标准 2) GCS14031 应聘人员背景核查工作标准 3) 招聘实施情况总结模板（缺）,9,B2 人员配置 B2.1 招聘录用 （2）,B2 人员配置 B2.1 招聘录用 （3）,3. 人员录用： 1) 会同用人部门及时与拟录用人员就薪酬、拟聘用岗位、试用期等事项进行初步商谈，各方意见达成一致时，电话通知应聘人员体检；未能达成一致意见的，及时辞谢。 2) 对于体检合格的应聘人员，及时（多久）填写员工录用审批单启动录用审批程序，并提报相关材料。 3) 拟录用人员通过审批后，通知拟录用人员，并发放录用通知书。 4) 新员工报到当日，指导其完成金蝶系统“员工自助模块” 及入职登记表相关信息的填写，安排签订劳动合同，提供新员工入职指引表。,1. 要求提供： 1) 要求提供应聘人员薪酬预算表及体检报告。 2) 要求提供员工录用审批单。 3) 要求提供录用通知书。 4) 查看金蝶系统数据，并要求提供劳动合同。 依据标准及模板 1) GCS14030 招聘录用管理标准 2) 劳动合同模板,10,B2 人员配置 B2.2 人员试用及转正 按规定组织员工转正述职，并提报审批。,人员试用： 1) 试用期满前10天，依据GCS14032试用期转正考核管理标准组织完成新员工转正考核。 2) 对于转正合格人员，及时（多久）启动新员工转正审批单。 3) 根据转正审批情况下发员工转正通知书。,1.要求提供: 1) 员工转正述职会纪要及员工转正评价表。 2) 要求提供新员工转正审批单 。 3) 要求提供员工转正通知书。 依据标准及模板 1) GCS14030 招聘录用管理标准 2) GCS14032 试用期转正考核管理标准,11,B2 人员配置 B2.3 调动 提报人员调入审批，配合做好调出人员信息变更。,调入： 1) 经调动公司双方及员工协商一致，向公司本部本体中心发起工作联系单，并上传调动人员情况汇总表及在金蝶系统导出的员工人员信息表。 2) 督促公司本部本体中心启动员工调动审批流程。 3) 审批通过后，根据调动时间等信息下发人员到岗通知书。 4) 下发通知书当日完成金蝶系统人员的调动操作。 2. 调出：审核员工调动审批流程。,1. 要求提供 1) 工作联系单及相关附件。 2) 员工调动审批流程。 3) 人员到岗通知书。 4) 查看金蝶系统相关数据。 2. 要求提供审核记录。 使用系统 金蝶系统,12,B2 人员配置 B2.4 晋升 按要求完成人员晋升提报、考察、观察等工作，并发布聘任令。,1. 晋升报批： 1) 集中报批：半年度及年度考评后，以工作联系单形式提报员工岗位调整建议名单； 2) 个别报批：启动岗位调整审批表流程，适用于因岗位空缺需紧急聘任的人员、因员工不符合岗位要求需调整的情况。 2. 拟晋升考察： 1) 收到公司本部本体建设线回复后，依据GCS14041拟晋升管理人员考察指引，2周内组织完成对拟晋升至项目公司助理经理岗位人员的考察，形成考察报告。 2) 考察合格者，通过OA平台进行任前公示，公示期为5个工作日。,1. 要求提供： 1) 工作联系单、员工岗位调整建议名单； 2) 岗位调整审批表。 2. 要求提供： 1)拟晋升管理人员民意测评汇总表、拟晋升管理人员访谈记录表、晋升管理人员考察报告； 2) oa公示记录。 依据标准及模板 1) GCS14040 岗位聘任管理标准 2) GCS14041 拟晋升管理人员考察指引,13,B2 人员配置 B2.4 晋升 （2）,3. 晋升观察期（3个月） 1) 审批通过后，观察期首月，组织其直接上级、本体建设部门负责人与其面谈，形成聘任干部面谈记录表； 2) 观察期末，组织对拟晋升至项目公司助理经理岗位人员的述职考评（组织形式见GCS14032试用期转正考核管理标准）； 3) 述职考评通过后，组织对拟晋升至项目公司助理经理岗位人员的管理者胜任力测评。 4. 晋升人员测评通过后，发布聘任令。 5. 聘任令发布后3个工作日内，向员工发放调薪函。,3. 要求提供： 1) 聘任干部面谈记录表 ； 2) 述职考评记录； 3) 测评报告。 4. 要求提供聘任令。 5. 要求提供调薪函发放记录，检查发放及时性。 依据标准及模板 1) GCS14040 岗位聘任管理标准 2) GCS14032 试用期转正考核管理标准,14,B2 人员配置 B2.5 降职 按要求组织人员降职提报、审批，及公文发布。,1. 降职审批： 1) 半年度及年度考评后，以工作联系单形式提报员工岗位调整建议名单。 2) 经公司本部本体建设线核实后，启动岗位调整审批表流程。 3) 因员工不符合岗位要求需调整的，可个别报批，直接启动岗位调整审批表流程。 2. 岗位调整审批流程结束后，发布降职公文。 3. 降职公文发布后3个工作日内，向员工发放调薪函。,1. 要求提供： 1) 工作联系单、员工岗位调整建议名单； 2) 岗位调整审批单； 3) 岗位调整审批单。 2. 要求提供降职公文。 3. 要求提供调薪函发放记录，检查发放是否及时。 依据标准及模板 GCS14040 岗位聘任管理标准,15,B2 人员配置 B2.6 离职 按规定做好员工离职管理工作，保证公司利益，并确保离职程序合法合规。,1. 离职沟通： 1) 收到员工离职申请后3日内，组织员工分管领导与员工面谈交流，并填写员工离职面谈记录表； 2) 公司提出解除合同时，组织员工的部门负责人、业务分管领导与员工面谈，明确告知员工解除合同的原因，并根据公司规定解答员工的疑问。 2. 离职评估： 1) 适用于部门负责人及以上岗位核心骨干员工、5年以上司龄的员工、近3年内曾被评为年度先进个人的员工； 2) 组织离职员工直接领导、分管领导及本体人员共同完成员工离职评估表。 3. 高管审计： 1) 适用于项目公司总经理或代行其职责的管理人员； 2) 完成离职沟通程序后3个工作日内，向公司本部财务资金中心发出离职审计委托，督促其在5个工作日内出具离职审计报告。,1. 要求提供： 1)员工离职申请、员工面谈记录表； 2) 相关书面通知、员工面谈记录。 2. 要求提供: 2)员工离职评估表。 3. 要求提供 2)离职审计委托工作联系单、离职审计报告。,16,B2 人员配置 B2.6 离职 （2）,4. 完成离职沟通程序后3个工作日内（高管在完成离职审计后2个工作日内），启动离职审批程序，填写员工离职审批单。 5. 确认员工离职审批完成、员工离职移交清单签字完成后，开展离职员工费用核算工作，填写员工离职费用结算单，递交财务管理部门复核。 6. 离职移交完成后15天内，为离职员工出具书面的离职证明，并在此后15天内完成档案和社会保险关系等的转移。 7. 于员工离职之日发放离职通知书，将员工离职信息告知其上级业务主管部门、工作关联部门及本体建设主管部门。,4. 要求提供员工离职审批单。 5. 要求提供员工离职移交清单、离职结算清单。 6. 要求提供员工离职证明。 7. 要求提供员工离职通知书及发放记录。 依据标准/模板 GCS14130 离职管理标准,17,B2 人员配置 B2.7 实习生 根据需要配置实习生，协助本部/区域本体建设管理部门做好实习生管理工作。,1. 每年3月份前，按照公司本部本体中心安排，申报实习生人员需求。 2. 实习生报到当天，为其开通OA帐号，指导其完成e-HR系统“员工自助”模块的填写，并与其签订实习协议。 3. 锻炼实习生实习结束后，结合其实习期间考核情况，为其开具实习鉴定。 （这个是不是项目公司开的？）,1. 要求提供实习生人员需求申报记录。 2. 要求提供相应工作记录、实习协议，检查E-HR填写情况。 3）要求提供实习鉴定。 依据标准 GCS14033 实习生管理标准,18,B3 人员培训 B3.1 年度培训计划 按要求编制年度培训计划并组织实施。,1. 根据公司本部下发的年度学习主题及项目公司实际情况，完成年度培训计划，并报公司本部备案。 2. 根据年度培训计划落实相关培训工作。 3. 根据年度培训情况，完成年度培训总结（包含在项目年度总结报告内）。,1. 要求提供项目年度培训计划。 2. 要求提供培训实施记录表。 3. 要求提供项目年度总结报告，检查是否包含年度培训总结。 依据标准/模板 1) 项目年度培训计划模板（缺） 2) 培训实施记录表模板（缺）,19,B3 人员培训 B3.2 专项培训 组织实施理想计划、蒲公英计划、青干班等专项培训。,1. 蒲公英计划（经纪公司主责做还是项目公司主责做？） 1) 组织集中培训：通用类知识培训、项目基本情况介绍、基本销售技能类培训（缘故100、经纪人单兵作战手册）； 2) 过程辅导：做人做事方面的通用认知辅导； 3) 督促经纪公司做好蒲公英业务辅导，每周收取检查辅导记录情况，并根据实际情况协调解决辅导过程中的问题。 2. 理想计划：根据实际情况编制新员工“理想计划”培训方案并组织实施，可与其他项目公司一起实施。,1. 要求提供： 1)蒲公英参训统计表、培训记录； 2) 辅导记录； 3) “蒲公英计划”社会实践成长手册。 2. 要求提供培训方案、培训记录。,20,B3 人员培训 B3.3 员工进修 审查员工进修资格，按需签订服务协议，并进行资料归档。,1. 依据GCS14051员工进修学习管理标准规定，审查员工进修申请。 2. 员工的进修学习经公司审批同意后，预计公司承担费用超过5千元的，安排员工与公司签订员工培训服务协议。 3. 员工进修费用报销时，校验员工进修学习合格证明文件、申请批准文件，并留存复印件。 4. 按GCS14140人事档案管理标准要求进行资料归档。,1. 要求提供员工进修学习申请表，检查审查记录，及是否符合标准规定。 依据模板： GCS14051表01-2012 员工进修学习申请表 2. 要求提供签订后的员工培训服务协议。 依据模板： 员工培训服务协议 3. 要求提供合格证明文件、申请批准文件的复印件。 4. 要求提供归档文件，检查是否符合标准要求。 依据标准/模板 1) GCS14051 员工进修学习管理标准 2) GCS14140 人事档案管理标准,21,B3 人员培训 B3.4 员工收成计划/学习成长计划 按照公司本部统一要求，安排员工编制收成计划/学习成长计划。,1. 按照公司本部本体中心/营销中心统一安排，在规定时间内组织、辅助经纪人填写完成绿城经纪人收成计划表，并上传金蝶系统。 2. 根据公司本部本体中心统一安排，组织其他员工编制员工学习成长计划并上传至金蝶系统。,1. 要求提供相关工作记录，如培训会议记录、培训资料发送记录等；通过金蝶系统抽查2-3位经纪人的收成计划。 依据模板 绿城经纪人收成计划表 2.通过金蝶系统抽查2-3位员工的学习成长计划。 使用系统 金蝶系统,22,B3 人员培训 B3.5 员工修行日记 督促员工完成修行日记，并评优。,1. 督促员工在月底之前在金蝶系统完成本月员工修行日记，并于次月5日前完成评优。,1. 通过金蝶系统抽查1-2个月的评优记录。 使用系统 金蝶系统,23,B4 薪酬 B4.2 薪酬调整 根据绩效考核成绩及岗位调整等情况，提报员工调薪信息。,1. 每年1月份，根据年度绩效考核成绩，编制调薪人员信息汇总表，经项目公司总经理确认后报公司本部本体中心。 2. 根据岗位调整、人员调动、员工行为奖惩等情况，个别提报员工调薪信息，经项目公司总经理确认后报公司本部本体中心。,1. 要求提供调薪人员信息汇总表及内部文件审批单。 2. 要求提供个别员工调薪信息提报表、内部文件审批单。,24,B4 薪酬 B4.1 薪酬发放 按时发放工资、绩效奖金。,1. 工资发放：每月*日前完成本月工资核算，提交*审批后传递给财务管理部发放； 2. 绩效发放： 1) 每年9月底之前根据半年度绩效成绩核算员工半年度绩效奖金，提交*审批后传递给财务管理部发放。 2) 每年春节之前，根据年度绩效成绩核算员工上一年度绩效奖金，提交*审批后传递给财务管理部发放。,1. 抽查2-3个月，要求提供经审批的工资发放清单，及传递记录。 2. 要求提供： 1) 最近一次经审批的半年度绩效奖金发放清单、传递记录。 2) 最近一次经审批的年度绩效奖金发放清单、传递记录。 依据标准/模板 1) GCS14070 员工绩效管理标准 2) 绩效考评通知及相关附件,25,B5 员工关爱 B5.1 福利发放 按照规定，核发各项福利。,1. 五险一金：根据当地政府相关规定，每月按时核算公司和个人缴纳的金额，并传递给财务管理部划拨到指定行政机构的员工账户。 2. 货币化福利：按照GCS14100福利管理标准规定，按时核算金额，并传递给财务管理部发放。 3. 实物福利：按照GCS14100福利管理标准规定，按时核算福利额度，并实施采购后发放。,1. 抽查1-2个月，要求提供五险一金核算清单及财务签收文件。 2. 抽查1-2项福利，要求提供福利核算清单及财务签收文件。 3.抽查1-2项福利，要求提供福利核算清单、采购清单及发放签字文件。 依据标准/模板 GCS14100 员工福利管理标准,26,B5 员工关爱 B5.2 休假 按照规定，核算员工休假天数。,1. 年休假： 1) 组织各部门做好员工轮流年休假统筹安排并备案； 2) 审核员工年休假申请，核算休假天数。 2. 其他假期：审核员工休假申请，核算休假天数。,1. 要求提供： 1) 各部门年休假计划表备案文件。 2) 抽查1-2位员工，要求提供年休假审核记录、休假统计表。 2. 要求提供休假审核记录、休假统计表。 依据标准/模板 GCS14101 休假管理标准,27,B5 员工关爱 B5.3 健康管理 组织员工年度健康体检，建立健康档案，做好日常健康管理工作。,1. 指定专人兼任健康管理员。 2. 组织年度体检： 1) 组织员工填写员工健康信息采集表，汇总形成本单位健康调查评估报告。 2) 设计并确定当年体检套餐。 3) 对所在区域的二级甲等以上医院或专业体检中心进行考察，择优选择体检单位。 4) 确定体检人员名单及体检时间，下发体检通知。 5) 督促员工按时体检，填写员工年度体检到检率统计表，要求到检率100%。 6) 督促体检单位于15个工作日内出具体检报告。 7) 获取体检报告后1个月内组织员工体检报告解读。 3. 专业健康评估： 1) 个人健康评估，将评估结果发给当事人； 2) 单位健康评估，评估结果报本单位负责人审阅。,1. 要求提供健康管理员信息。 2. 要求提供： 1) 健康调查评估报告； 2) 最近一次的健康体检套餐； 3) 体检单位考察资料； 4) 体检通知； 5) 员工年度体检到检率统计表，检查到检率是否100%； 6) 体检报告签收记录，检查是否在15个工作日内出具； 7) 体检报告解读相关通知、记录 3. 要求提供： 1) 评估报告，及发送记录； 2) 评估报告，及报送记录。,28,B5 员工关爱 B5.3 健康管理 （2）,4. 健康干预： 1) 每月搜集疾病防治信息，通过邮件或短信形式向已患有同类疾病或有该种疾病隐患的员工发送疾病防治提醒。 2) 对体检中检测到已患有相关疾病或有疾病隐患的员工进行跟踪，填写疾病及隐患日常监测记录表。 3) 对体检中已检测到患有重大疾病的员工诊疗情况进行跟踪，填写重大疾病诊疗跟踪记录表，并定期向部门负责人和项目公司总经理通报。 5. 健康指导： 1) 每年至少组织2次（含）以上健康讲座； 2) 每个工作日下午组织员工做工间操，每次510分钟； 3) 在办公场所设置健康宣传文化墙。 6. 按照GCS14140人事档案管理标准建立员工书面、电子健康档案。,4. 要求提供： 1) 抽查1-2个月的疾病防治信息及发送记录。 2) 疾病及隐患日常监测记录表。 3) 重大疾病诊疗跟踪记录表，及通报记录。 5. 要求提供： 1) 健康讲座召开记录； 2) 找员工了解工间操情况； 3) 现场检查是否设置健康宣传文化墙； 6. 要求提供员工健康档案，检查是否符合标准要求。 依据标准/模板 1) GCS14102 员工健康管理标准 2) GCS14140 人事档案管理标准,29,B5 员工关爱 B5.4 周三活动 组织实施员工周三活动。,1. 督促各部门负责人围绕“学习”、“关爱”两大主题落实周三活动，至少保证2小时学习交流、2小时体育课。 2. 要求各部门填写周三活动日实施情况记录表并于活动次日前报备。 3. 汇总各部门活动，于每月最后一周报区域/城市公司备案。 （健康管理里面，有个员工活动记录表，与此合并？）,1. 要求提供相关工作记录。 2. 抽查1-2个部门的周三活动日实施情况记录表备案文件。 3. 要求提供周三活动日实施情况记录汇总表。 依据标准/模板 周三活动日实施情况记录表模板,30,B5 员工关爱 B5.5 醉酒陪护 控制饮酒，严格执行醉酒陪护，确保员工身心健康。,1. 安排宴请、会议及活动时，须制定饮酒醉预案，并携带酒精测试仪至宴会现场。 2. 对于已醉酒员工，第一时间使用酒精测试仪测试，并通知医护人员到场检查。 3. 对于重度醉酒人员应立即送往医院急救，并陪同看护。 4. 若发生醉酒情况， 填写醉酒事件上报表报公司本部本体中心。 5. 按季度向公司本部本体中心上报宴请、会议、活动汇总表。,1. 要求提供酒精测试仪，抽查1-2次宴请，要求提供饮酒醉酒预案。 2. 向员工了解宴请现场醉酒情况及处理过程。 3. 向员工了解宴请现场醉酒情况及处理过程。 4. 要求提供醉酒事件上报表。 依据标准/模板 醉酒事件上报表模板 5. 要求提供宴请、会议、活动汇总表。 依据标准/模板 宴请、会议、活动汇总表模板,31,B6 绩效考核 按规定组织实施员工季度、半年度、年度考评。,1. 根据公司本部本体中心统一安排，每季度首月组织开展对上一季度的考评工作，并将考评结果报公司本部本体中心。 2. 根据公司本部本体中心统一安排，每年12月份组织开展当年度的考评工作，并将考评结果报公司本部本体中心。 3. 考评结束后10个工作日内，将考评结果输入金蝶E-HR系统。,1. 要求提供最近一次的考评工作开展记录，包括通知、邮件、考评表、审批记录等，检查是否符合公司本部统一要求。 2. 要求提供最近一次的考评工作开展记录，包括通知、邮件、考评表、审批记录等，检查是否符合公司本部统一要求。 3. 通过金蝶E-HR系统抽查2-3位员工的绩效录入情况。 依据标准/模板 1) GCS14070 员工绩效管理标准 2) 绩效考核相关通知及附件,32,B7 人事档案 B7.1 建档 根据标准建立人事档案，要求一人一档。,1. 设立专（兼）职人事档案管理员。 2. 建立员工档案，要求一人一档。 3. 在员工录用、转正、调动、离职及薪资职务调整等人事业务发生后15个工作日内，主动收集相关资料。 4. 按GCS14140人事档案管理标准的规定，对资料进行分类、整理、排列、编号。 5. 编制人事档案目录，每年对当年归集的档案资料进行重新建目。 6 .每年4月1日之前，对上年度归集的人事档案进行装订。,1. 要求提供人事档案管理员信息。 2. 抽查1-2位员工，检查是否已建档。 3. 通过聘任等人事公文，抽查1-2位员工，检查相关人事资料是否已归档。 4. 检查档案文件分类、排列、编号等是否符合要求。 5. 抽查1-2位员工，检查档案目录更新是否及时，最近一次重新建档是否已完成。 依据标准/模板： GCS14140表02-2011 人事档案目录 6. 检查档案装订是否符合要求。 依据标准/模板： GCS14140 人事档案管理标准,33,B7 人事档案 B7.2 保管与使用 保管、保密人事档案，按规定使用档案。,1. 人事档案每年全面检查核对1次，发现问题及时解决。 2. 提供人事档案调用和查阅服务，要求申请人填写人事档案使用登记表并按审批权限报批，建立调用与查阅台账。 3. 督促使用者在规定时限内归还人事档案，并详细检查、清点，确保无损坏、遗失。,1. 要求提供年度核对记录。 2. 要求提供调用与查阅台账，抽查1-2次使用记录，要求提供对应的人事档案使用登记表及审批记录。 3. 继续上一项抽查的使用记录，检查归还记录、档案完整性。 依据标准/模板 1) CS14140 人事档案管理标准 2) GCS14140表02-2011 人事档案使用登记表,34,B7 人事档案 B7.3 移交 员工档案移交的执行标准。,1. 建立员工人事档案移交台账。 2. 员工工作调动或职务变动后，在下文之日起15天内，将该员工人事档案转给新的主管单位的档案管理员，附人事档案移交通知单。 3. 收到档案的档案管理员，经核查无误后，在回执上签名盖章，扫描件在3个工作日内回传。,1. 要求提供员工人事档案移交台账 2. 抽查1-2位调动的员工，要求提供人事档案移交通知单及签收的回执。 3. 要求提供人事档案移交通知单及签收的回执，检查回传登记。 依据标准/模板 1) CS14140 人事档案管理标准 2) GCS14140表03-2011 人事档案移交通知单,35,B7 人事档案 B7.4 户籍及人事代理 按照当地人才市场的规定，办理户籍及人事代理事宜。,1. 领取项目公司营业执照后30天内，与当地人才市场签订人事档案代理协议，并按协议约定交纳户籍管理费和档案管理费。 2. 员工入职后30天内，通知其办理人事档案转移。 3. 根据员工需求，将员工户籍落户至当地人才市场。,1. 要求提供人事档案代理协议，最近一次的费用交纳清单。 2. 要求提供通知员工办理人事档案转移的相关工作记录、转移证明文件。 3. 要求提供落户当地人才市场的员工名单。,36,B8 行为奖惩 按照标准提议、接收员工行为奖惩建议，并按审批意见实施。,1. 根据 员工行为奖惩管理标准的规定，审核员工奖惩申请。 2. 奖惩申请审批通过后，与员工进行沟通并做好记录。 3. 对口头警告进行备案，其余奖惩以公文形式公告，并实施、备案。 4. 受理员工奖惩申述，了解相关细节，再次组织合议，并在接到员工书面申诉之日起10个工作日之内向员工反馈。 5. 审核奖惩撤销申请，获批后发布撤销公告，追回奖励。,1. 要求提供审核记录。 依据模板： 1) GCS14120表02-2010 员工奖惩审批表（项目公司） 2) GCS14120表03-2010 员工奖励建议表 3) GCS14120表04-2010 员工惩处建议表 2. 要求提供沟通记录。 依据模板： GCS14120表05-2010员工奖惩沟通记录 3. 要求提供公告记录、备案文件 4. 要求提供申述处理记录、反馈记录。 5. 要求提供审核记录、撤销公告。 依据标准/模板 GCS14120 员工行为奖惩管理标准,37,38,项目管理手册,C 综合管理,编号：GCM301-2013,39,设定标准,检验标准,C1 会议管理 按要求召开项目公司级的各项会议，会议成果符合标准。,1. 按公司章程相关规定，召开股东大会/董事会，并形成会议纪要。 2. 项目公司负责人须于每月5日前召集月度总经理办公会 (房产集团原要求8日前) 。 1) 会议应下发通知，并于与会前3日将会议安排告知股东方、委托方； 2) 项目公司部门负责人必须参会，项目公司骨干人员可列席听会； 3) 各部门须于会前将汇报材料制作成PPT格式，报送至综合管理部； 4) 须按标准模板要求编写会议纪要，于会后3日内下发；并于每月10日前通过OA平台报本部本体中心备案。,1. 要求提供会议纪要。 2. 抽查2次总办会相关记录，要求提供： 1) 会议通知； 2) 与通知范围一致的签到表、请假单（若有）； 3) 会议汇报材料、会议录音或原始记录； 4) 符合模板并正式下发的会议纪要，以及提报备案的记录。 依据标准/模板： GCS13020 会议管理标准 使用系统： OA办公平台,40,设定标准,检验标准,C1 会议管理 （2）,3. 每季度召开1次经营班子民主生活会，也可根据项目公司经营班子成员提议临时召开。 1) 会议由项目公司负责人主持，项目公司经营班子全体成员参加。 2) 会议应针对项目公司经营管理及队伍建设等状况，开展批评和自我批评，提出意见和建议。 4. 项目公司总经理须于每年五一之前召开员工座谈会，全体员工参加。 5. 项目总经理须于每年12月中上旬召开年终述职考评会，全体员工参加。,3. 抽查1次民主生活会相关记录，要求提供会议签到、会议记录或录音。 4. 抽查最近一次五一员工座谈会记录，要求提供会议签到、员工提案、会议录音、会议纪要。 5. 抽查上年度年终述职考评会，要求提供会议签到、会议纪要。 依据标准/模板： GCS13020 会议管理标准,设定标准,检验标准,1. 每年春节前组织员工家属座谈会： 1) 员工家属代表参与； 2) 倾听员工家属关于员工进步与公司发展的意见和建议，帮助员工家属解决实际问题。,1. 抽查本年度家属座谈会的会议方案、预算及审批记录；会议图片、音像记录及需要落实事项的记录（若有）。 依据标准/模板： GCS13020 会议管理标准,41,C1 会议管理 （3）,42,设定标准,检验标准,C2 接待管理 C2.1 项目公司级接待 明确接待标准，按要求落实项目公司级的重要接待工作，接待工作符合标准。,1. 接待准备 1) 参照接待规格标准（杭州）一览表制定当地的接待规格标准一览表，并遵照实施； 2) 整合、优化当地与接待工作相关的宴请、住宿、交通、会谈、活动、参观、礼品等优质资源，建立、完善合格供方库。 2. 接待实施 1) 收到需求部门的工作联系单、业务招待申请单后0.5个工作日内编制形成接待方案，报综管分管领导审批；预算超过5000元的接待，报项目公司总经理审批。（具体权限再议） 2) 接待过程，应符合接待工作操作指引的要求。,1. 要求提供： 1) 当地的接待规格标准一览表； 依据标准/模板： 接待规格标准一览表 2) 接待合格供方库。 2. 抽查12次重大接待活动，要求提供： 1) 工作联系单、业务招待申请单、接待方案及审批记录； 依据标准/模板： 1) 招待业务申请单 2) 接待方案 2) 宾客信息表、接待影象资料；必要时，可对重要客户进行回访。,43,设定标准,检验标准,C2 接待管理 C2.1 项目公司级接待 （2）,3. 后续工作 1) A、B级的重大接待，须于接待工作当日通过OA平台报送重大信息至公司本部本体中心备案； 2) A、B级的重大接待，须于3日内形成来访接待记录表； 3) 在3日内按财务相关规定办理报销手续。,3. 抽查12次重大接待活动，要求提供： 1) 重大信息报送记录； 2) 来访接待记录表 ； 依据标准/模板： 来访接待记录表 3) 财务报销记录。 依据标准/模板： 1) GCS13060 接待管理标准 2) GCS13061 接待工作操作指引 3) GCS13030 重大信息沟通标准,44,设定标准,检验标准,C2 接待管理 C2.2 前台接待 (可按实际情况分解至其他岗位承担） 按需求设置前台人员，做好前台接待。,1. 按需求，设置前台人员。 2. 来电来访接待： 1) 总话务机的来电接听，如有留言，填写来电记录表并及时转达； 2) 要求来访人员填写来访人员登记表 3. 每月30日前，制作次月的值班安排表，通过OA公布。 4. 邮件收发，填写邮件寄发登记表、邮件签收登记表。 5. 每月初梳理各份账单，根据原件统计上月的各项应付账款（包括鲜花、水果、快递、名片、机票等），于15日前建立支付台账，经部门负责人签字后报财务管理部,1. 查看是否设置前台。 2. 要求提供： 1) 来电记录表； 依据标准/模板： GCS13063表01-2012 来电记录表 2) 来访人员登记表。 依据标准/模板： GCS13063表02-2012 来访人员登记表 3. 抽查2个月，要求提供值班表及公布记录。 4. 要求提供邮件寄发登记表、邮件签收登记表依据模板： 1) GCS13063表04-2012 邮件寄发登记表 2) GCS13063表05-2012 邮件签收登记表 5. 抽查2个月，要求提供月度应付账单及审批记录。 依据标准/模板 GCS13060 前台工作指引,45,设定标准,检验标准,C2 接待管理 C2.3 专职驾驶员（若无，要求接待车驾驶员遵照执行） 按需设置专职驾驶员，做好接待服务工作。,1. 出车前，根据车辆物品配置需求准备物品。 2. 严格按照GCS13062专职驾驶员工作指引规定的各项行为规范，提供接待服务。,1. 查看接待车辆内物品配置情况。 依据标准/模板 1) GCS13062 专职驾驶员工作指引 2) 车辆物品配置需求,C3 公文管理 按照要求完成公文审核及发布。,1. 公文发布： 1) 依据GCS13011公文格式指引，对拟稿纸流程中的公文进行核稿； 2) 第一时间校对、复核经审批同意签发的公文后，用印发布，并填写发文登记表； 3) 依据GCS13012公文印制指引按需印制公文并发送相关单位，填写发文登记表。 2. 外来公文处理： 1) 收到外来公文时，加盖收文处理章，填写收文登记表、收文处理单。 2) 综合管理部负责人审核外来公文并签注拟办意见（承办单位、办理时限等），送公司领导批示后（或直接）交有关单位办理。 3) 提醒/催促领导和有关单位及时办理，并在公文事项办理完毕时，登记备案。,1. 抽查2-3则公文，要求提供： 1) 核搞记录； 2) 发布记录，并检查发文登记表是否已登记； 3) 发文登记表、相关单位签收记录； 2. 要求提供： 1) 收文登记表、收文处理单； 2) 签注了拟办意见的公文复印件，领导批示记录、有关单位签收记录； 3) 催办记录、备案记录。 依据标准/模板： 1) GCS13010 公文管理标准 2) GCS13011 公文格式指引 3) GCS13012 公文印制指引,46,C4 印章管理 严格按照规定刻制、使用印章。,1. 因工作需要须刻制印章的，报项目公司总经理批准后到指定店家刻制。 2. 在印章登记本上登记所有印章，并在印模一览表留存印模。 3. 各部门领用属于本部门保管的印章时，要求其在印章登记本上登记。 4. 每次用印，须在印章使用登记本上登记备查，用印的文件资料须留有复印件存档。 5 因工作需要须携带项目公司印章外出的，经综管分管领导书面批准，并在印章借离审批单上登记。,1. 抽查1-2个印章，要求提供刻制印章的批准文件。 2. 继续上一项抽查的印章，检查印章使用登记本、印模一览表是否已登记。 3. 检查印章登记本上是否有领取记录。 4. 要求提供印章使用登记本，抽查1-2次用印记录，要求提供用印资料的复印件。 5. 要求提供印章借离审批单。 依据标准/模板： GCS13040 办公管理标准,47,C5 档案管理 对项目公司各类档案进行统一管理。,1. 设置专（兼）职档案管理员。 2. 根据档案归档范围及保管期限表（适用于项目公司）的归档范围，完成行政类档案的归档。 3. 统一收集各部门移交的档案，并进一步整理、归档。 4. 严格按照登记、审批制度提供档案借阅，并督促借阅人员在规定期限内归还。 5. 对超过保管期限、失去保存价值的档案进行鉴定，说明销毁理由，编制档案销毁清册，交分管领导审批后销毁。 6. 每年12月份对档案的收进、移出、整理、利用等方面的数量变化进行认真统计，填写档案统计年度报表。,1. 要求提供档案管理员信息。 2. 现场查看，抽查1-2类文件的归档情况。 3. 要求提供档案移交记录。 4. 要求提供档案借阅登记台账，抽查1-2次借阅记录，要求提供审批记录。 5. 要求提供档案鉴定记录、销毁清册、审批记录。 6. 要求提供档案统计年度报表。 依据标准/模板： 1) GCS13070 档案管理标准 2) GCS13071 文书档案管理标准 3) GCS13072 特种载体档案管理标准,48,C6 资产物品 C6.1 办公室装修 组织实施办公室装修。,1. 通过比价方式选择供方，报公司总裁（或其授权人）批准后签订装修合同。 2. 依据GCS43025办公室室内营造标准实施办公室装修。,1. 要求提供比价记录、审批记录、合同文件。 2. 现场查看是否符合标准要求。 依据标准/模板： GCS43025 办公室室内营造标准,49,C6 资产物品 C6.1 办公室装修 （2）,50,图例：前台,图例：大会议室,C6 资产物品 C6.1 办公室装修 （3）,51,图例：员工办公桌（普通式）,图例：员工办公桌（屏风式）,C6 资产物品 C6.2 固定资产管理 按照要求实施固定资产采购、实物管理。,1. 建立固定资产管理台账并实施更新。 2. 购置/租赁/调配固定资产： 1) 每年12月31日前组织编制固定资产年度采购/租赁/调配计划及预算，报项目公司总经理、委托方审定后按阶段实施。 2) 审核计划外的资产物品购置/租赁/调配申请单流程，经公司总经理审批后实施。 3) 车辆购置专项报总裁审批，一事一议。 4) 固定资产到位后填写固定资产登记卡，由使用人签收。 5) 固定资产出租时，组织多家意向单位洽谈沟通，按权限报批后签订出租合同。 3. 报废： 1) 审核报废申请，组织技术鉴定。 2) 回收经审批报废的固定资产，将固定资产登记卡撤出且在固定资产台账中注销登记。,1. 要求提供固定资产管理台账。 2. 要求提供： 1) 经审批的年度采购/承租/调配计划； 2) 审批记录； 3) 要求提供审批记录； 3)固定资产登记卡、签收记录； 4) 洽谈记录、审批记录、出租合同。 3. 要求提供： 1) 技术鉴定资料、审核记录； 2) 检查固定资产管理台账中是否已注销登记 依据标准/模板： GCS13050 资产物品管理标准,52,C6 资产物品 C6.2 固定资产管理 （2）,4. 根据实际情况、各部门申请，安排固定资产维修。 5. 核查： 1) 每年1月31日前组织定期核查的基础； 2) 会同财务部安排不定期核查； 3) 核对不符情况并及时查明原因，将清查结果报分管领导； 4) 整理、填具闲置固定资产明细表，提出处理意见呈报分管领导批复后处理。,4. 要求提供维修台账。 5. 要求提供： 1) 年度核查记录； 2) 不定期核查记录； 3) 清查报告； 4) 闲置固定资产明细表，批复记录及处理结果记录。 依据模板/模板： GCS13050表05-201 2闲置固定资产明细表 依据标准/模板： GCS13050 资产物品管理标准,53,C6 资产物品 C6.3 办公物品管理 按照要求实施办公物品采购、领用管理。,1. 购置： 1) 每月25日，汇总各部门资产物品按需领用申请表及新员工、实习生到岗计划，依据配置标准，平衡库存，编制月度进货计划及领用登记表，经综合管理部负责人确认后购置 。 2) 到货后，填写办公用品出入库明细表,并将所属的产品说明书、保修单等有关资料及时存档。 2. 各部门、新员工/实习生领取时，要求其在月度进货计划及领用登记表上签字。,1. 要求提供： 1)月度进货计划及领用登记表、购置审批记录； 依据标准/模板： 1) 中心/职能线资产物品配置标准 2) 新入职员工资产物品配置标准 3) 实习生办公物品配置标准 4) GCS13050表01-2012 资产物品购置申请单 5) GCS13050表07-2012 月度进货计划及领用登记表 2)办公用品出入库存明细表、产品说明书、保修单存档情况。 依据标准/模板： GCS13050表08-2012 办公物品出入库明细表 2. 抽查1-2个月的领用签字记录；,54,C6 资产物品 C6.3 办公物